02/02/2012
ÿþy ~ l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
f l 1 7 f l \
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 2 3 8 . 3 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B N B P R O J E C T
1 1 1 1 I d I U I I I I I V I I V I I I I I I I
* 1 2 0 2 9 3 2 4 *
V
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' A r l o n , l e 2 0 J A N , 2 0 1 2
e g i a l l a g e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 1 7 A t t e r t , L u x e r o t h , 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s l d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e T A H O N à A r l o n , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b , l i t l i m i t é e « B N B P R O J E C T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 1 7 A t t e r t , L u x e r o t h , 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e B O S S E L E R à A r l o n , l e 1 0 m a i 2 0 0 6 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 8 5 6 0 1 ; e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e B A U D R U X à H a b a y L a N e u v e l e 3 0 o c t o b r e 2 0 0 7 , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 7 1 6 6 0 2 7 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 . 2 3 8 . 3 6 7
T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e : 8 8 1 . 2 3 8 . 3 6 7
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C L A U D E G e o r g e s , d o m i c i l i é à A t t e r t , L u x e r o t h , 1 d e
s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e à M o n s i e u r C L A U D E p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 1 9 d é c e m b r e
2 0 1 1 .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e d e u x i è m e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 6 7 8 0 H O N D E L A N G E ( M E S S A N C Y ) , r u e d e s R o c h e r s ,
1 0 3 .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , c o m m e s u i t :
« S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 8 0 H O N D E L A N G E ( M E S S A N C Y ) , r u e d e s R o c h e r s , 1 0 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u
a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
« G é r a n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R i s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e r B - S u i t e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s a v o i r l a q u a l i t é d e
g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . "
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e :
- M o n s i e u r H E Y N E N J e a n - M a r i e V a l è r e , d o m i c i l i é à 6 7 8 0 H O N D E L A N G E ( M E S S A N C Y ) , r u e d e s R o c h e r s ,
1 0 3 .
- M o n s i e u r P E T E R S P a t r i c k , d o m i c i l i é à 3 6 0 0 G E N K , S t e e n e i k s t r a a t , 3 9 . »
D é l i b é r a t i o n
C e t t e q u a t r i è m e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a r t i c l e p a r a r t i c l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n - M a r i e H E Y N E N , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e c i n q u i è m e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C a t h e r i n e T A H O N
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e