30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 24.09.2013 13593-0100-013
24/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
I l I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 , 0 1 5 . 6 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O D Y
D é p o s e . C U g r e f f e d u T r i b u n a l ~ e M a r c n e - e n - F a m e n n e , l ~ d e t e u m i u r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R O U T E D E L A B A R R I E R E 2 5 C A 6 9 7 0 T E N N E V I L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N / N O M I N A T I O N
C e 2 8 a v r i l 2 0 1 3 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S C R L B O D Y .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 H 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E m m a n u e l B O D Y , a s s o c i é q u i n o m m e C h r i s t o p h e B O D Y e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s c i - a p r è s d é s i g n é s , p r o p r i é t a i r e d u n o m b r e d e p a r t s s e l o n l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e :
- M o n s i e u r E m m a n u e l B O D Y
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O D Y
- M a d a m e V a l é r i e B O D Y
- M a d a m e C é l i n e B O D Y
I l e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e d a n s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E x p o s é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
. 1 l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- l a r é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e d e M o n s i e u r V A N D E N D O O R E N F r é d é r i c ;
- l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s : M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O D Y e t M o n s i e u r E m m a n u e l B O D Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u ,
' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B _ S u i t e
2 . P o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
3 . L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r ,
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e ,
R é s o l u t i o n
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e d e M o n s i e u r V A N D E N D O O R E N F r é d é r i c C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à 7 5 0 v o i x « p o u r » e t 2 5 0 a b s t e n t i o n s
2 . N o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O D Y e t M o n s i e u r E m m a n u e l B O D Y C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à 7 5 0 v o i x « p o u r » e t 2 5 0 a b s t e n t i o n s
L e s n o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 H 3 0
D o n t p r o c è s v e r b a l
L e P r é s i d e n t
E m m a n u e l B O D Y
L e s e c r é t a i r e
C h r i s t o p h e B O D Y
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 31.08.2012 12515-0020-013
21/06/2012
ÿþ" a . r ~ " ~ ' ~ : M O D W O R D 1 1 . 1
1 , 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r " r a r -
u 4 1 , :
H h 1 1 1 l I 1 1 l ' t 1 I k 1 i i 1 l t 1 I 1 I I I 1 I
" Z Z i i ~ Z , ~
c t k e 3 i t " 3 : : n . k r ; * : , t w . 3 i i ; : e W : ] ' à ^ F ' . ï 3 - F : 2 t i " ~ y l s t é ' t e , t e 4 , 4 - 1 1 6 - 1 4 2 _ ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 0 1 5 . 6 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O D Y
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 9 7 0 T e n n e v i i l e , R o u t e d e l a B a r r i è r e 2 5 C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n d a t e d e d é m i s s i o n r e p r i s e d a n s l ' a c t e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 9
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 9 , f a d e m a n d e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r . G e o r g e s B o d y ( n u m é r o n a t i o n a l : 4 3 . 0 1 . 0 8 - 0 0 1 - 8 7 ) , é p o u x d e M a d a m e M a r i e - C l a i r e B E C H O U X , d o m i c i l i é à 6 9 7 0 T E N N E V I L L E , r o u t e d e l a B a r r i è r e 2 7 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a é t é c o n f i r m é e . A l o r s q u e l a d a t e e f f e c t i v e d e d é m i s s i o n a e u l i e u l e 0 1 j a n v i e r 2 0 0 8 , i l a é t é r e t r a n s c r i t . p a r e r r e u r c e l l e d u 0 1 j a n v i e r 2 0 0 9 . P a r l e p r é s e n t a c t e , n o u s c o n f i r m o n s q u e l a d a t e d e d é m i s s i o n e s t : e f f e c t i v e m e n t l e 0 1 j a n v i e r 2 0 0 8 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o e r e t i o e e > r
A L A . , , t , s S , / / I t ~ f ~ G a . 1 e t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 24.08.2011 11437-0283-013
19/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 14.08.2010 10414-0219-013
11/12/2009 : MA016037
04/09/2009 : MA016037
05/09/2008 : MA016037
16/10/2007 : MA016037
23/11/2006 : MA016037
02/08/2005 : MA016037
09/08/2004 : MA016037
27/11/2003 : MA016037
20/12/2002 : MA016037
25/03/2002 : MA016037
30/01/2002 : MA016037
22/11/2000 : MA016037
01/10/1999 : MA016037
30/10/1993 : MA16037