01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.07.2013, DPT 25.07.2013 13355-0523-009
25/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s ] e p 0 s é a c G r a t i s d t i
T r i b u n a l d e G o m m e r a &
d 1 4 A I L A D ~ ~ ~ w
' t o u r Q e s a r é C e r d # Ï A S i .
1 t i 6 . 2 : s e g e r
~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 , 3 3 7 , 1 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . B O M B O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 8 6 0 E B L Y ( c o m m u n e d e L E G L I S E ) , r u e d e s P é p i n i è r e s , 1 9 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A v i s r e c t i f i c a t i f ( d a t e d e l ' a c t e ) - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B A U D R U X , n o t a i r e à H A B A Y - L A - N E U V E , e n d a t e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à F L O R E N V I L L E l e q u a t r e j a n v i e r 2 0 1 3 . V O L 4 3 4 F o 1 . 6 9 n ° 9 . R ô l e d e u x . R e n v o i : s a n s . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) , L e R e c e v e u r ( s ) A , P o n c e l e t " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S . A . B O M B O I S " , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r t o u t e s t e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D é s o r m a i s l e s t i t r e s s e r o n t n o m i n a t i f s e t p o r t e r o n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
2 ) E n v u e d e r e n d r e c o n f o r m e s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a v e c t a d é c i s i o n c i - d e s s u s , i l e s t p r o c é d é à l a
m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 e t 2 4 d e s s t a t u t s q u i s e r o n t d é s o r m a i s r é d i g é s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 7 : N a t u r e d e s t i t r e s :
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I ! e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s » .
« A r t i c l e 2 4 : A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s
d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s i n f o r m e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l
i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
3 ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r R o m a i n M A I T R E J E A N , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e A d m i n i s t r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P h i l i p p e B A U D R U X , n o t a i r e à H A B A Y - L A - N E U V E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M . à , b M ~ ' ( ~ ' ~ ~ Y t i 1 ~ I ; C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u e p e s ê G r e t r e d u T r i b u n a l d e G ~ l o m r r ~ e ~ r t t ~ e
8 1 ~ 1 ~ . : 5 ~ '
p o u r c e s a r é c e i a t l o t t .
~ - J e r , m
e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 3 3 7 . 1 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . B O M B O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 8 6 0 E B L Y ( c o m m u n e d e L E G L I S E ) , r u e d e s P é p i n i è r e s , 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B A U D R U X , n o t a i r e à H A B A Y L A - N E U V E , e n d a t e d u v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à F L O R E N V I L L E l e q u a t r e j a n v i e r 2 0 1 3 . V O I . 4 3 4 F o l . 6 9 n ° 9 . R ô l e : d e u x . R e n v o i : s a n s . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) . L e R e c e v e u r ( s ) A . P o n c e l e t " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S . A . B O M B O I S " , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D é s o r m a i s l e s t i t r e s s e r o n t n o m i n a t i f s e t p o r t e r o n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
2 ) E n v u e d e r e n d r e c o n f o r m e s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a v e c f a d é c i s i o n c i - d e s s u s , i l e s t p r o c é d é à l a
m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 e t 2 4 d e s s t a t u t s q u i s e r o n t d é s o r m a i s r é d i g é s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 7 : N a t u r e d e s t i t r e s :
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e ,
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s » ,
« A r t i c l e 2 4 : A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s
d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s i n f o r m e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l
i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
3 ) L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r R o m a i n M A I T R E J E A N , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e A d m i n i s t r a t i o n ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P h i l i p p e B A U D R U X , n o t a i r e à H A B A Y - L A - N E U V E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2012 : NE015431
11/06/2012 : NE015431
25/01/2012 : NE015431
14/07/2011 : NE015431
17/06/2010 : NE015431
29/05/2009 : NE015431
25/09/2008 : NE015431
24/10/2007 : NE015431
11/08/2006 : NE015431
30/01/2006 : NE015431
28/09/2005 : NE015431
24/09/2004 : NE015431
15/07/2003 : NE015431
17/12/2002 : NE015431
21/09/2000 : NE015431
01/01/1992 : NE15431
01/01/1989 : NE15431
01/01/1986 : NE15431
01/01/1986 : NE15431
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.06.2016, DPT 22.06.2016 16213-0069-009