13/01/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
o e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e r o p
D é l p o i r i a u ( W b d u
T l i b u i v a l d e C o m m e r c e
d ' m e n , l e 3 1 D C C , 1 0 1 3
G r e f f e
{
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 4 1 3 . 2 3 1 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O S L Y E N D O C R I N O L O G I E E T N U T R I T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 0 0 U d a n g e ( A r l o n ) , r u e d e H a b e r g y , 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B O S S E L E R , à A r l o n , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à A r l o n l e 1 8 D E C 2 0 1 3 d e u x r ô l e s I r e n v o i ( s ) v o l 6 4 0 F o l . 2 6 c a s e 1 2 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L e r e c e v e u r ( s i g n é ) L a u r e n t R U A R " , l l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é e u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « B O S L Y E N D O C R I N O L O G I E E T N U T R 1 T I O N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 U d a n g e ( A r i o n ) , r u e d e H a b e r g y , 3 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 p r i s e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C i R 9 2 , l ' a s s o c i é e u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s ( 1 0 7 . 9 7 3 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s ( 1 2 6 . 5 7 3 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s e p t a n t e - n e u f ( 1 , 0 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
L e s m i l l e s e p t a n t e - n e u f ( 1 . 0 7 9 ) p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é e u n i q u e a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 0 , 0 6 7 6 e u r o s , m o n t a n t d é t e r m i n é e n s ' a r r ê t a n t à l a q u a t r i è m e d é c i m a l e s o i t p o u r u n t o t a l d e c e n t s e p t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s ( 1 0 7 , 9 7 3 E U R ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l ' a s s o c i é e u n i q u e a e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R 1 B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O S L Y E N D O C R I N O L O G I E E T N U T R I T I O N » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t s e p t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s ( 1 0 7 . 9 7 3 E U R )
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r e s t e r a a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l
2 ) S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é e u n i q u e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s :
* l ' a r t i c l e 5 r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s ( 1 2 6 . 5 7 3 E U R ) , i l
e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 1 . 2 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l . »
* a d o p t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i i s r e l a t a n t l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 b i s : F O R M A T I O N D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 2 7 o c t o b r e 2 0 0 9 p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e
B O S S E L E R à A r l o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t é t a i t
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 . 5 0 0 E U R ) .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B O S S E L E R p r é d i t , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s o c i é e u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t m i l l e n e u f c e n t
s e p t a n t e - t r o i s e u r o s ( 1 0 7 . 9 7 3 E U R ) p o u r l e p o r t e r à c e n t v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s ( 1 2 6 . 5 7 3 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s e p t a n t e - n e u f ( 1 , 0 7 9 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ r " - - - = ~ + e é s e r v é V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
P h i l i p p e B O S S E L E R - n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i ê t K è l g i s c S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u
M o n i t e u r
b e l g e