28/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o c 1 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 0 9 2 7 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O U L A N G E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 6 7 0 G o u v y , L a c d e C h é r a p o n t 2
O b j e t d e P a c t e : D i m i n u t i o n d e c a p i t a l
D é p o s é a u g r e i k d u T r i b u n a l d a c o m m e
M A e R e C u d e E e N d - F h A M E I N N E
d e M a r o h e " e a m e n n e , l e , 4 1 4 ( 7 1 4 q - I g e e Z e r
G r e f f e
1 1 1 1
* 1 4 1 9 7 0 3 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y l e s i x o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « B O U L A N G E R » d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à 6 6 7 0 G o u v y , L a c d e C h é r a p o n t , 2 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e p a s s é d e v a n t l e N o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y a l o r s à G o u v y l e v i n g t e t u n m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x n e u f j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e s o u s l e n u m é r o 9 0 0 6 1 9 - 3 1 5 ; S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 0 . 9 2 7 . 8 5 1 ; D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u e p a r l e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y l e q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t v i n g t c i n q m a r s d e u x m i l o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 0 4 5 8 9 7 ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 O D i m i n u t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d i m i n u e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t d i x h u i t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 3 ' 1 8 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t n o n a n t e h u i t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 9 8 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s . L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' i m p u t e r a s u r l e c a p i t a l r é e l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a d i m i n u t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e h u i t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 9 8 . 7 0 0 , 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e s i x ( 1 2 . 8 6 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m o d i f i c a t i o n s à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e v i e n n e n t d é f i n i t i v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a d i m i n u t i o n d u c a p i t a l , d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t n o n a n t e h u i t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 9 8 . 7 0 0 , 0 0 E ) , I I e s t r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e s i x ( 1 2 8 5 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . a r t i c l e 5 B i s : c r é a t i o n d ' u n a r t i c l e 5 B i s :
" 1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e f r a n c s e t d i v i s é e n m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e d e u x a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E M I L L I O N S C I N Q C E N T M I L L E F R A N C S p o u r l e s p o r t e r d e U N M I L L I O N C I N Q C E N T M I L L E F R A N C S à S I X M I L L I O N S D E F R A N C S , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
; 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e t r o i s a d é c i d é . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q C E N T M I L L E F R A N C S p o u r l e p o r t e r d e S I X M I L L I O N S D E F R A N C S à S I X M I L L I O N S C I N Q C E N T M I L L E F R A N C S , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s a c t i o n s d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t h u i t m a i d e u x m i l u n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t s i x f r a n c s p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s à d o u z e m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q u a n t e s i x m i l l e t r o i s c e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 - A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v 6 ' e o l e t B - S u i t e
Ï I Ï v i n g t s i x f r a n c s , p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e s i x a c t i o n s d u m ê m e t y p e q u e l e s
M o n i t e u r a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t
b e l g e l i b é r é e s . L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s ( s o i t t r o i s c e n t d i x h u i t
m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ) .
5 . L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x o c t o b r e d e u x m i l q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é
r é d u i t d e v i n g t m i l l e e u r o s p o u r ê t r e p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e h u i t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ,
r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e s i x ( 1 2 , 8 5 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . »
2 0 P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e :
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e :
C h a c u n e d e c e s r é s o l u t i o n s e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e