28/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 6 7 8 . 4 6 0
D é n o m i n a t i o n B o u l a n g e r i e L a m b e r t e t F i l s
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a G a r e 9 , 6 9 8 0 L a - R o c h e - e n - A r d e n n e , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - g é r a n t s
B o u l a n g e r i e L a m b e r t e t F i l s S P R L
r u e d e l a G a r e 9
6 9 8 0 L a - R o c h e - e n - A r d e n n e
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 6 7 . 6 7 8 . 4 6 0
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s , t e n u e l e 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r L a m b e r t E m i l e , a v e c l ' a s s i s t a n c e d e m o n s i e u r L a m b e r t V i n c e n t e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e e t d e m o n s i e u r L e c l e r c E r i c e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
1 . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
G é r a n t ( s ) : n o m i n a t i o n e t r é v o c a t i o n
" C e s s i o n d e p a r t s e n t r e v i f s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
I l . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e
c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
l e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a n o m i n a t i o n d e m a d a m e M a r g a r i t a E v r a r d ( G é r a n t ) p o u r u n e p é r i o d e
i n d é t e r m i n é e . L e s c r u t a t e u r c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
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1 0 0 ( T o t a l )
1 0 0
0
C e t t e d é c i s i o n n é c e s s i t e l ' u n a n i m i t é .
P a r c o n s é q u e n t , l a n o m i n a t i o n d e m a d a m e M a r g a r i t a E v r a r d ( G é r a n t ) e s t a p p r o u v é e .
2 e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a r é v o c a t i o n d e m o n s i e u r E m i l e L a m b e r t ( G é r a n t ) . L e s c r u t a t e u r c o m p t e
l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
1 0 0 1 o û i
0 n o n
1 0 0 ( T o t a l )
C e t t e d é c i s i o n n é c e s s i t e l ' u n a n i m i t é .
P a r c o n s é q u e n t , l a r é v o c a t i o n d e m o n s i e u r E m i l e L a m b e r t ( G é r a n t ) e s t a p p r o u v é e .
( . . . )
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 7 : 3 0 h e u r e s .
F a i t à L a - R o c h e - e n - A r d e n n e l e 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
L e p r é s i d e n t L e s e c r é t a i r e ( A c ) L e s c r u t a t e u r
L a m b e r t E m i l e L a m b e r t V i n c e n t L e c l e r c E r i c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s é r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e