BR GROUP

Dénomination : BR GROUP

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 600.788.997

Publication

11/03/2015

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

R�serv�

au

*15304269*

D�pos�

09-03-2015

Greffe

0600788997

N� d'entreprise :

D�nomination

(en entier) :

BR GROUP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Extrait de l'acte re�u par le notaire Beno�t CARTUYVELS, � Braives, le 3 mars 2015, d�livr� avant

enregistrement aux fins de publication au Moniteur belge, contenant constitution d une soci�t�.

- FONDATEURS:

1� - Monsieur BAEYEN Andr� Emile Jean Joseph, n� � Li�ge le 13 janvier 1968 (NN 68.01.13-

037.38), �poux de Madame STIERNET Isabelle, domicili� � 4570 Marchin, Grand Sart, 13.

2� - Monsieur REMY Bernard Jean Eli, n� � Rocourt le 10 juillet 1969 (NN 69.07.10-189.39), divorc�,

domicili� � 4540 Amay, rue Vigneux, 50 B.

- FORME - DENOMINATION: La soci�t� commerciale a adopt� la forme de la soci�t� anonyme. Elle

est d�nomm�e � BR GROUP �.

- SIEGE: Le si�ge social est �tabli � 6900 Marche-en-Famenne, rue du Parc Industriel, 23.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales

ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

- OBJET : La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en

Belgique ou � l'�tranger :

� Les activit�s de production, de services administratifs, informatiques, financiers, de gestion et de management, d ing�nierie, de commerce dans le secteur de l eau, de l �nergie, et de la construction au sens le plus large ;

� L exploitation de toutes licences, brevets et marques ;

� La valorisation de toutes connaissances non brevet�es ;

� L exercice de toutes op�rations d agents d affaires, de commissionnaire en marchandises ou prestations de services ;

� L achat, la vente, la repr�sentation, l importation, l exportation, le courtage de tous les produits manufactur�s ou non, marchandises ou mati�res premi�res;

� La prise de participation directe ou indirecte, en ce compris des op�rations sur titres � revenus fixes, dans toutes soci�t�s ou entreprises commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res, le contr�le de leur gestion ou la participation � celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises ;

� La gestion et l administration de soci�t�s, li�es ou avec laquelle il existe un lien de participation et toutes autres, l achat, l administration, la vente, la location de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et d une mani�re g�n�rale toutes op�rations de gestion du portefeuille ainsi constitu� ;

� La recherche de capitaux sous quelque forme que ce soit, en vue de l investissement (tant mobilier qu immobilier) ou du financement de soci�t� ;

� La cession et la gestion pour compte propre de toute participation, int�r�t, pr�t ou toute autre forme d intervention financi�re ;

Si�ge :

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abr�g�) :

Soci�t� anonyme

Marche, Rue du Parc Industriel 23

6900 Marche-en-Famenne

Constitution

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R�serv� au

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Volet B - suite

� La r�alisation de toutes op�rations de tr�sorerie, quel qu en soit le support (tel, par exemple, le d�p�t � court, moyen et long terme, la prise de participation dans un organisme de placement collectif en valeurs mobili�res,...) ;

� L octroi de tous emprunts, pr�ts, et op�rations de tr�sorerie, le tout avec les soci�t�s dont elle d�tient des participations ;

� Le cautionnement et l octroi de garanties au profit de toute personne (y compris en couverture d engagements de tiers) ;

� L exercice de toutes activit�s de prestations de services, directement ou indirectement, sans limitation quant aux services prest�s, et toute activit� d �tude, d expertise, de direction ou conseil; La soci�t� peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La soci�t� peut exercer les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur.

- DUREE: La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.

- CAPITAL: Le capital social est fix� � deux cent mille euros (200.000 � ). Il est divis� en deux mille (2.000) actions sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/ deux milli�me (1/2.000�me) de l avoir social.

-SOUSCRIPTION - LIBERATION : Les comparants d�clarent que les deux mille (2.000) actions sont souscrites en esp�ces, au prix de cent euros (100,00 � ) chacune, comme suit : par Monsieur Andr� BAEYEN, � concurrence de cent mille euros (100.000 � ), soit mille (1.000) actions ;

par Monsieur Bernard REMY, � concurrence de cent mille euros (100.000 � ), soit mille (1.000) actions.

Ensemble : deux mille (2.000) actions repr�sentant l int�gralit� du capital social.

Les comparants ont d�clar� que chacune des actions ainsi souscrite est enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces de sorte qu un montant de deux cent mille euros (200.000 � ) se trouve � la disposition de la soci�t�.

Le notaire soussign� atteste que le capital lib�r�, � savoir deux cent mille euros (200.000 � ) a �t� d�pos� conform�ment au Code des Soci�t�s sur le compte num�ro BE 64 0017 4958 4552 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de BNP Paribas Fortis et que cet organisme lui a transmis une attestation bancaire dudit d�p�t.

-RESERVE -BENEFICE: Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales. Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

-BONI DE LIQUIDATION: En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le ou les liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur(s). - CONSEIL D ADMINISTRATION: La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle sera repr�sent�e par son "repr�sentant permanent", � savoir, la personne physique d�sign�e en cette qualit� parmi les associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs de cette soci�t� et dont la d�signation a fait l'objet d'une publication par extrait aux Annexes du Moniteur belge.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

- POUVOIRS DU CONSEIL D ADMINISTRATION: Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

- ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE: L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le deuxi�me lundi du mois de juin, � 10 heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social. Les assembl�es se r�unissent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation, � l initiative du conseil d administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l assembl�e..

- EXERCICE SOCIAL: L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.

- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE:

L assembl�e g�n�rale a pris les d�cisions suivantes:

1. Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t de l extrait au greffe du tribunal de commerce comp�tent et se terminera le 31 d�cembre 2015.

2. La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra � la date statutaire en 2016.

3. Reprise d'engagements :

Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le 1er mai 2014 par Messieurs Andr� BAEYEN et Bernard REMY, pr�cit�s, au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale. La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.

4. Sont d�sign�s en qualit� d administrateurs de la soci�t� :

1� - Monsieur BAEYEN Andr� Emile Jean Joseph, n� � Li�ge le 13 janvier 1968 (NN 68.01.13-

037.38), �poux de Madame STIERNET Isabelle, domicili� � 4570 Marchin, Grand Sart, 13.

2� - Monsieur REMY Bernard Jean Eli, n� � Rocourt le 10 juillet 1969 (NN 69.07.10-189.39), divorc�,

domicili� � 4540 Amay, rue Vigneux, 50 B.

3� - Monsieur CAUWERTS Bruno Xavier Didier Edouard Richard Emile, n� � Etterbeek le 17 janvier

1969 (NN 69.01.17-001.72), �poux de Madame DEDYE Catherine, domicili� � 1300 Wavre, avenue

de Ch�r�mont, 111,

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s L'assembl�e

g�n�rale annuelle de deux mille vingt.

Le mandat des administrateurs est gratuit sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 19 des statuts sous la

signature conjointe de deux administrateurs.

Le conseil d administration reprendra, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, les engagements souscrits

au nom de la soci�t� en formation.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale.

5. L'assembl�e a d�cid� de ne pas nommer de commissaire vu que la soci�t� ne remplira pas les

conditions l'y obligeant.

- REUNION DU CONSEIL D ADMINISTRATION:

Les personnes d�sign�es administrateurs se r�unissent pour proc�der � la nomination du pr�sident

du conseil d administration et de l'administrateur-d�l�gu�.

� l'unanimit�, ils nomment :

- Pr�sident : Monsieur Andr� BAEYEN, pr�nomm�, qui accepte cette fonction.

Son mandat est exerc� � titre gratuit sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.

- Administrateur-d�l�gu� : Monsieur Andr� BAEYEN, pr�cit�, qui d�clare accepter cette fonction.

L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

Son mandat est exerc� � titre gratuit sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.

" DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX

Les administrateurs donnent tous pouvoirs � Monsieur Bruno CAUWERTS pour remplir les formalit�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

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post�rieures � la constitution, notamment toutes formalit�s requises pour l'inscription de la soci�t� au registre du commerce, � la T.V.A. et � l'O.N.S.S., l'ouverture de comptes bancaires et, en g�n�ral, toutes formalit�s n�cessaires ou utiles permettant � la soci�t� d'entamer ses activit�s, et ce, avec pouvoir de subd�l�gation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE SEUL BUT D ETRE DEPOSE PAR VOIE ELECTRONIQUE, Beno�t CARTUYVELS, notaire. Envoy�e en m�me temps : exp�dition de l'acte.

20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 15.06.2016 16177-0389-012

Coordonnées
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Adresse
MARCHE, RUE DU PARC INDUSTRIEL 23 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Code postal : 6900
Localité : MARCHE-EN-FAMENNE
Commune : MARCHE-EN-FAMENNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

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