BURGO ARDENNES

Dénomination : BURGO ARDENNES

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 451.821.842

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.04.2014, DPT 26.06.2014 14239-0258-049
09/10/2014

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de Li�ge, division Mon la

Greffe

N� d'entreprise : 0451.821.842

D�nomination

{en entier) : BURGO ARDENNES SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Rue de la Papeterie 1 � 6760 VIRTON

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du R�viseur d'Entreprises

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 17 avril 2014

L'Assembl�e G�n�rale Ordinaire d�cide de renouveller le mandat du r�viseur d'Entreprises ERNST & YOUNG, soci�t� ayant son si�ge social 38, Boulevard d'Avroy � B.4000 LIEGE, repr�sent�e par Monsieur Philippe PIRE, R�viseur d'Entreprises, et ce, pour une nouvelle p�riode de 3 ans prenant fin � l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire d'avril 2017.

Le Conseil donne pouvoir � Monsieur Enrico ZUIN pour proc�der aux d�p�t et publication l�galement requis.

Pour extrait certifi� conforme � l'original

Enrico ZUIN

Responsable Administratif et Financier

Virton, le 19/09/2014

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/08/2014

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0451.821.842

D�pos� au Greffe du Tribunal de Commeroe

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Greffe

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D�nomination (en entier) : BURGO ARDENNES S.A.

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : rue de la Papeterie I

6760 VIRTON

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - CONFIRMATION QUE TOUTES LES ACTIONS SONT NOMINATIVES - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le huit juillet deux mille quatorze, par Ma�tre Peter VAN MELKEBEKE,

Notaire � Bruxelles, qui contient � la fin la mention d'enregistrement suivante:

"Enregistr� huit r�les sans renvoi au 1 eY bureau de l'enregistrement de Bruxelles 2 le 16/7/2014. Volume 94

folio 66 case 06. Re�u cinquante euros (50e). Le Receveura.i., (sign�) B. FOUQUET, Conseillera.i."

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "BURGO ARDENNES",

ayant son si�ge � 6760 Virton, rue de la Papeterie, 1,

a pris les r�solutions suivantes:

1� Confirmation que toutes les actions sont nominatives et modification des articles 9 (Nature des titres) et-

21 (Convocation) des statuts, comme repris dans le nouveau texte des statuts adopt�,

2� Adoption d'un nouveau texte des statuts, en concordance avec l'ordre du jour et avec les derri�res:;

modifications l�gislatives au niveau des soci�t�s commerciales, dont un extrait suit

FORME JURIDIQUE . DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "BURGO ARDENNES".

SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 6760 Virton, rue de la Papeterie, 1,

OBJET.

La soci�t� a pour objet l'installation, l'achat-vente et l'exploitation en Belgique et � l'�tranger de papeteries,

industries similaires et la commercialisation de papiers, carton, p�te � papier et produits similaires et d�riv�s, '

Elle pourra demander, acqu�rir et exploiter des permis de recherche et des concessions de carri�res et de mini�res et des exploitations foresti�res ; elle pourra demander, acqu�rir des concessions de d�rivations d'eaux, faire des installations de g�n�rateurs �lectriques et hydro�lectriques et les g�rer ainsi que toute autre, op�ration industrielle et commerciale inh�rente.

D'une mani�re g�n�rale, elle peut passer tout contrat, accomplir tout acte et faire toute op�ration de nature � favoriser, m�me indirectement et m�me partiellement, la r�alisation de son objet social,

Elle peut aux m�mes fins faire toutes op�rations financi�res, de cr�dit, ou de pr�ts, emprunter notamment sur gage ou avec constitution d'hypoth�que, cautionner ou garantir tout pr�t ou cr�dit, avec ou sans privil�ge et autres garanties r�elles.

La soci�t� pourra s'int�resser dans toutes autres entreprises ou toutes soci�t�s belges ou �trang�res ayant; un objet analogue ou connexe au sien, sous forme de participation, de souscription, d'apport, d'absorption, de.', fusion totale ou partielle ou de toute autre mani�re. Elle pourra �galement conclure tous accords dd: collaboration ou d'association avec ces entreprises ou soci�t�s.

Tout ceci tant en Belgique qu'� l'�tranger.

L'�num�ration qui pr�c�de n'a rien de limitatif et doit �tre interpr�t�e dans le sens le plus lame,

DUREE.

La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � septante-cinq millions d'euros (� 75.000.000,00),

!l'est repr�sent� par deux millions quatre cents mille (2.400.000) actions, sans mention de valeur nominale. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou , morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps- r�vocables par elle. _Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il-est '

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

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constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale,

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant,

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� parle doyen des administrateurs.

Le mandat des administrateurs est gratuit sauf d�cision contraire que fixe leur r�mun�ration. R�UNIONS-DELIBERA TIONS ET RESOLUTIONS.

Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident, d'un administrateur-d�l�gu� ou de deux administrateurs, effectu�e trois jours au moins avant la date pr�vue pour la r�union.

Les convocations sont valablement effectu�es par lettre, t�l�copie ou e-mail.

Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou � l'�tranger au lieu indiqu� dans la convocation.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) et qui a �t� communiqu� par �crit, par t�l�fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, donner mandat � un autre membre du conseil afin de le repr�senter � une r�union d�termin�e. Un administrateur peut repr�senter plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Le conseil d'administration peut se r�unir par voie de conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence, ou tout autre moyen de communication.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� simple des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. ll ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Sauf les cas d'exception vis�s par le Code des soci�t�s, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration; le conseil d'administration et la soci�t� doivent s'en r�f�rer aux prescriptions de l'article 523 du Code des soci�t�s.

Les d�cisions du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux qui sont sign�s parle pr�sident, le secr�taire et les membres qui le d�sirent. Ces proc�s-verbaux sont ins�r�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

�1. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

�2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

q3. Gestion �oumali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

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Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

$4. Comit� de d'rection

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s doivent �tre prises en consid�ration.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration,

CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la soci�t� pourra b�n�ficier des exceptions pr�vues � l'article 141, 2" du Code des soci�t�s, chaque actionnaire aura, conform�ment � l'article 166 du Code des soci�t�s, individuellement les pouvoirs de contr�le et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition l�gale en la mati�re, l'assembl�e g�n�rale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas �t� nomm� de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� sil a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le troisi�me jeudi du mois d'avril � onze heures. Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant � la m�me heure. L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit en Belgique indiqu� dans la convocation .

REPRESENTATION.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e, Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conform�ment � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient d�pos�es trois jours ouvrables avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Les samedi, dimanche et les jours f�ri�s ne sont pas consid�r�s comme des jours ouvrables pour l'application de cet article,

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, laquelle mentionne le nom, les pr�noms et l'adresse ou la d�nomination sociale et le si�ge social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

DROiT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait par main lev�e ou par appel nominal sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement par la majorit� simple des voix �mises.

Chaque actionnaire peut �galement voter au moyen d'un formulaire �tabli parle conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) et pour chaque d�cision qui doit �tre prise selon l'ordre du jour de l'assembl�e, la mention � oui � ou � non � ou � abstention �, L'actionnaire qui vote par �crit sera pri�, le cas �chant, de remplir les formalit�s n�cessaires en vue de participer � l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 23 des statuts.

EXERCICE SOCIAL .

L'exercice social commence le premierjanvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e. REPARTITION DES BENEFiCES.

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Sur les b�n�fices nefs de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde des b�n�fices nets,

ACOMPTE SUR DIVIDENDE.

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice, conform�ment aux concfitions prescrites par l'article 618 du Code des soci�t�s. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit �tre soumise au pr�sident du tribunal de commerce pour confirmation, conform�ment � l'article 184, �2 du Code des soci�t�s.

Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre, soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations, le texte

coordonn� des statuts).

Cari OCKERMAN

Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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26/02/2014

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N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) Forme juridique :

Si�ge : 0451,821.842

BURGO ARDENNES SA

SOCIETE ANONYME

Rue de la Papeterie 1 � 6760 VIRTON

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - DELEGATION POUVOIRS ADMINISTRATEURS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 18/09/2013

L'Assembl�e prend acte de la d�mission remise par l'ensemble des Administrateurs, � la suite du Conseil, d'Administration du 26 aout 2013, d�mission prenant effet � la date de l'AGE DU 18/09/13.

L'Assembl�e nomme au poste d'Administrateur :

-Monsieur Girolamo MARCHI, Dirigeant d'Entreprises, de nationalit� italienne, n� � Vicenza le 22/10/1949, domicili� � Vicenza, Viale Milano 89 ;

-MonsieurAlberto DE MATTHAEIS, Ing�nieur, de nationalit� italienne, n� � Rome le 29/01/1959, domicili� � Milano, via Pinerolo 16 ;

-Monsieur Pietro ALASIA, Ing�nieur, de nationalit� italienne, n� � Monasterolo DI Savigliano le 29106/1952, domicili� � Savigliano, Via Macre 3 ;

-Monsieur Mauro CHIMETTO, Dirigeant d'Entreprises, de nationalit� italienne, n� � Vicenza le 0910511959, domicili� � Vicenza, Via Badin 35N;

-Monsieur Aldo MARCHI, Dirigeant d'Entreprises, de nationalit� italienne, n� � Vicenza le 16/01/1922, domicili� � Vicenza, Contr� Carpagno 1 ;

-Monsieur Guido MARCHI, Industriel, de nationalit� italienne, n� � Arzignano le 11/05/1927, domicili� � Arzignano, Via P. Morgante 5b;

-Monsieur Mauro MARCHI, Industriel, de nationalit� italienne, n� � Vicenza le 0910411955, domicili� � Vicenza, Borgo Casale, 61.

L'Assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec facult� de d�l�gation, pour proc�der � toutes les formalit�s requises l�galement en cons�quence des r�solutions qui pr�c�dent.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18/09/2013

Composition du Conseil d'Administration

Apr�s avoir d�lib�r�, le Conseil d'Administration d�cide ce qui suit � l'unanimit� des membres pr�sents

Il nomme Monsieur Girolamo MARCHI en qualit� de Pr�sident du Conseil d'administration.

II-nomme Monsieur Alberto DE MATTHAEIS en qualit� d'Administrateur D�l�gu�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Messieurs Pietro ALASIA Mauro CHIMETTO Aldo MARCHI -- Guido MARCHI Mauro MARCHI si�geront au sein du Conseil d'Administration en qualit� d'administrateur.

2. D�l�gation de pouvoirs � donner au Pr�sident

Le Conseil d'Administration d�l�gue � Monsieur Girolamo MARCHI, Dirigeant d'Entreprises, de nationalit� italienne, n� � Vicenza le 2211011949, domicili� � Vicenza, Viale Milano 89, la gestion journali�re et extraordinaire de la societ� en qualit� de Pr�sident ainsi que la repr�sentation de la soci�t� relative � cette gestion et le charge de l'ex�cution des d�cisions du Conseil. Il pourra notamment, dans le cadre de ladite gestion journali�re et extraordinaire et sous sa seule signature repr�senter la Soci�t� dans les Assembl�es des organismes ou soci�t�s, publiques et priv�es dans lesquelles Burgo Ardennes SA d�tient des int�r�ts, quotas, actions ou participations avec le droit � exercer toutes les actions m�me y compris la possibilit� de d�l�guer des tiers.

3, D�l�gation de pouvoir � donner � l'Administrateur D�l�gu�

Le Conseil d'Administration d�l�gue � Monsieur Alberto DE MATTHAE1S, Ing�nieur, de nationalit� italienne, n� � Rome le 29/01/1959, domicili� � Milano, via Pinerolo 16, la gestion journali�re de la Soci�t� en qualit� d'Administrateur D�l�gu� ainsi que la repr�sentation de la Soci�t� relative � cette gestion et le charge de l'ex�cution des d�cisions du Conseil lI pourra notamment, dans le cadre de ladite gestion journali�re et sous sa seule signature

a)entreprendre toutes d�marches et remplir toutes formalit�s d'ordre administratif, fiscal, judiciaire ou social n�cessaires pour soumettre la soci�t� aux lois et r�glements des pays o� elle op�re ou pourrait op�rer ; signer tous actes, documents et registres n�cessaires � cette fin ; signer notamment toutes d�clarations au Registre du Commerce ;

b)repr�senter la soci�t� devant les autorit�s judiciaires pour l'ensemble des litiges s'e rapport � la gestion

journali�re ;

d�signer le cas �ch�ant les avocats et experts ;

�lire domicile ;

r�pondre aux interrogatoires ;

transiger dans les litiges, accepter des clauses d'arbitrages ;

repr�senter la soci�t� dans toutes les faillites, concordats et r�glements judiciaires ou amiables ;

c)n�gocier et conclure les contrats de cr�dits bancaires et accorder les garanties correspondantes (exception faite de la garantie hypoth�caire) ;

faire ouvrir et faire fonctionner au nom de la soci�t� tous comptes aupr�s de toutes banques, belges ou �trang�res, de m�me qu'aupr�s de l'Office des Ch�ques Postaux ;

pr�lever sur ou verser � ces comptes toutes sommes disponibles ou mises � la disposition de la soci�t� en vertu des cr�dits ouverts ; ouvrir au nom de la soci�t�, tous coffres-forts et y avoir acc�s � tout moment ;

acquitter, accepter, endosser, signer, n�gocier tous billets, ch�ques, traites, lettres de change et autres effets de commerce ; proroger le d�lai des lettres de change et billets � ordre �chus ; �tablir et accepter toutes compensations et r�glements ; accepter et consentir toutes subrogations ; solliciter et accepter toutes garanties bancaires et toutes lettres de cr�dits ;

d)repr�senter la soci�t� vis-�-vis de tous tiers et de toutes administrations, notamment de l'Etat, des autorit�s gouvernementales, provinciales et communales, des autorit�s sociales, fiscales et douani�res, des postes, de la r�gie des t�l�phones, des entreprises de transport et tous autres services publics ; conclure avec ces tiers et ces administrations, tous accords, contrats, engagements et r�glements et signer seul tous documents n�cessaires ou utiles aux affaires de la soci�t� ;

recevoir ou retirer toutes lettres et tous colis, recommand�s ou non, assur�s ou non ; acquitter tous mandats postaux ou t�l�graphiques ainsi que tous ch�ques ; faire � ia douane, aux accises et � toutes administrations et partout o� besoin sera, toutes d�clarations et apurements ;

e)toucher toutes sommes dues � la soci�t� et payer celles qu'elle pourrait devoir ; de toutes sommes re�ues et pay�es donner ou retirer quittances et d�charges ;

notifier les lettres de mise en demeure ; dresser les actes de prot�t, intenter les actions conservatoires et ex�cutoires et les actions en faillite ;

f)engager et r�voquer le personnel de la soci�t� ;

d�signer les agents et les repr�sentants de commerce ind�pendants ;

repr�senter la soci�t� vis-�-vis des organismes sociaux, nationaux, r�gionaux et secteriaux (notamment vis-

�-vis de I'ONSS), des organisations syndicales, des organes sociaux de l'entreprise (comit� de s�curit� et

d'hygi�ne, d�l�gation syndicale, conseil d'entreprise) ;

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1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Sufe

g)n�gocier et conclure tous les contrats n�cessaires ou utiles pour "la gestion courante de la soci�t�, et notamment :

- faire tous achats, ventes, cessions, locations et �changes de tous biens meubles ; �quipement mat�riel, mobilier, moyens de transport ;

- contracter toutes assurances, tous abonnements au t�l�phone, payer les r�clamations et donner d�charge � tout transporteur, passer tous contrats d'abonnements et de publicit�, cession de cr�ances ;

- contracter, c�der ou r�silier tous baux et locations et accepter toute cession de bail, � condition que ces baux ou locations n'aient pas une dur�e sup�rieure � neuf ans et ne contiennent aucune promesse de vente ou , d'achat ;

- assurer l'ex�cution, apporter les modifications � tous ces actes et contrats, en r�glant � l'amiable (le cas �ch�ant) tout litige s'y rapportant ;

- prendre en toutes circonstances toutes mesures jug�es opportunes pour sauvegarder les biens et valeur appartenant � la soci�t� ou d�pos�es par des tiers ;

h)d�poser, enregistrer et supprimer les marques, brevets, mod�les d'utilit� ;

conclure les contrats d'achat et de vente et de licence des marques, brevets et tout autre droit de propri�t�

intellectuelle ;

�repr�senter la soci�t� dans les assembl�es des soci�t�s dans lesquelles elle poss�de des actions, , participations, en exer�ant les droits de vote et tout autre droit relatif aux actions ou participations cit�es ci- dessus ;

j)subd�l�guer, dans la mesure o� i1 le juge utile, un ou plusieurs de ses pouvoirs � des employ�s de la soci�t�, ou � toute autre personne, s�par�ment ou conjointement, pour une p�riode et dans les limites qu'il � fixera;

k)signer tout acte de service journalier et toute correspondance courante

Le Conseil donne pouvoir � Monsieur Enrico ZUIN pour proc�der aux d�p�t et publication l�galement requis.

Pour extrait certifi� conforme � l'original

Enrico ZUIN

Responsable Administratif et Financier

Virton, le 07/02/2014

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

E. ZUIN

Respansabk

26/02/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mad 2.1

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D�ess� au greffa du

Tribunal de Commerce

cYed&R, ha 1 7 FFY. 2014

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Greffe

N� d'entreprise : 0451.821.842

D�nomination

(en entier) : BURGO ARDENNES SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Rue de la Papeterie 1 � 6760 VIRTON

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - DELEGATION POUVOIRS ADMINISTRATEURS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 19112/2013

Le pr�sident acte la d�mission avec effet au 11/12113 de Monsieur Alberto DE MATTHAEIS en tant qu'administrateur-d�l�gu�.

De ce fait, le Conseil d'Administration acte la suppression de tous les pouvoirs lui octroy�s lors du conseil d'Administration du 26/08/13, et ce avec effet au 11/12/13.

Cette d�mission ne donne lieu � aucune observation de la part de l'Assembl�e et est approuv�e � l'unanimit�.

En remplacement de Monsieur Alberto DE MATTHAEIS, l'assembl�e nomme au poste d'administrateur Monsieur Paolo MATTE! n� le 21/09/1950 � Arco, de

nationalit� italienne -- domicili� Via S. Sisto 35 � ARCO Italie.

Le mandat attribu� � Monsieur Paolo MATTEI cessera imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire d'avril 2017.

Nomination d'un nouveau membre

L'assembl�e nomme �galement au poste d'administrateur Monsieur Massimo SOBRERO n� le 10/12/1965 � Rovato, de nationalit� italienne domicili� Via Della Chiusa n� 8 � MILANO Italie.

Le mandat attribu� � Monsieur Massimo SOBRERO cessera �galement imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire d'avril 2017.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19112//2013 Nomination et d�l�gation de pouvoirs � Monsieur Paolo MATTEI.

Apr�s avoir d�lib�r�, le Conseil d'Administration d�cide ce qui suit � l'unanimit� des membres pr�sents :

Il nomme Monsieur Paolo MATTE' en qualit� d'Administrateur D�l�gu�. F Dg'1egation de pouvoir � donner � l'Administrateur D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le Conseil d'Administration d�l�gue � Monsieur Paolo MATTE! - n� � Arco le 2110911950, de nationalit� italienne, demeurant Via S. Sisto 35 � ARCO Italie - la gestion journali�re de la Soci�t� en qualit� d'Administrateur D�l�gu� ainsi que la repr�sentation de la Soci�t� relative � cette gestion et le charge de l'ex�cution des d�cisions du Conseil. Il pourra notamment, dans le cadre de ladite gestion journali�re et sous sa seule signature :

a)entreprendre toutes d�marches et remplir toutes formalit�s d'ordre administratif, fiscal, judiciaire ou social n�cessaires pour soumettre la soci�t� aux lois et r�glements des pays o� elle op�re ou pourrait op�rer ; signer tous actes, documents et registres n�cessaires � cette fin ; signer notamment toutes d�clarations au Registre du Commerce ;

b)repr�senter la soci�t� devant les autorit�s judiciaires pour l'ensemble des litiges se rapport � la gestion journali�re ;d�signer le cas �ch�ant les avocats et experts ;�lire domicile ;

r�pondre aux interrogatoires ;

transiger dans les litiges, accepter des clauses d'arbitrages ;

repr�senter la soci�t� dans toutes les faillites, concordats et r�glements judiciaires ou amiables ;

c)n�gocier et conclure les contrats de cr�dits bancaires et accorder les garanties correspondantes (exception faite de la garantie hypoth�caire) ;

faire ouvrir et faire fonctionner au nom de la soci�t� tous comptes aupr�s de toutes banques, belges ou �trang�res, de m�me qu'aupr�s de l'Office des Ch�ques Postaux ;

pr�lever sur ou verser � ces comptes toutes sommes disponibles ou mises � la disposition de la soci�t� en vertu des cr�dits ouverts ; ouvrir au nom de la soci�t�, tous coffres-forts et y avoir acc�s � tout moment ;

acquitter, accepter, endosser, signer, n�gocier tous billets, ch�ques, traites, lettres de change et autres effets de commerce ; proroger le d�lai des lettres de change et billets � ordre �chus ; �tablir et accepter toutes compensations et r�glements ; accepter et consentir toutes subrogations ; solliciter et accepter toutes garanties bancaires et toutes lettres de cr�dits ;

d)repr�senter la soci�t� vis-�-vis de tous tiers et de toutes administrations, notamment de l'Etat, des autorit�s gouvernementales, provinciales et communales, des autorit�s sociales, fiscales et douani�res, des postes, de la r�gie des t�l�phones, des entreprises de transport et tous autres services publics ; conclure avec ces tiers et ces administrations, tous accords, contrats, engagements et r�glements et signer seul tous documents n�cessaires ou utiles aux affaires de la soci�t� ;

recevoir ou retirer toutes lettres et tous colis, recommand�s ou non, assur�s ou non ; acquitter tous mandats postaux ou t�l�graphiques ainsi que tous ch�ques ; faire � la douane, aux accises et � toutes administrations et partout o� besoin sera, toutes d�clarations et apurements ;

e)toucher toutes sommes dues � la soci�t� et payer celles qu'elle pourrait devoir ; de toutes sommes re�ues et pay�es donner ou retirer quittances et d�charges ;

notifier les lettres de mise en demeure ; dresser les actes de prot�t, intenter les actions conservatoires et ex�cutoires et les actions en faillite ;

f)engager et r�voquer le personnel de la soci�t� ;

d�signer les agents et les repr�sentants de commerce ind�pendants ;repr�senter la soci�t� vis-�-vis des organismes sociaux, nationaux, r�gionaux et sectoriaux

Volet B - Suite

{notamment vis-�-vis de l'ONSS), des organisations syndicales, des organes sociaux de l'entreprise (comit� de s�curit� et d'hygi�ne, d�l�gation syndicale, conseil d'entreprise) ;

R�serv�

au

Moniteur

belge

g)n�gocier et conclure tous les contrats n�cessaires ou utiles pour la gestion courante de la soci�t�, et notamment :

- faire tous achats, ventes, cessions, locations et �changes de tous biens meubles ; �quipement mat�riel, mobilier, moyens de transport ;

- contracter toutes assurances, tous abonnements au t�l�phone, payer les r�clamations et donner d�charge � tout transporteur, passer tous contrats d'abonnements et de publicit�, cession de cr�ances ;

- contracter, c�der ou r�silier tous baux et locations et accepter toute cession de bail, � condition que ces baux ou locations n'aient pas une dur�e sup�rieure � neuf ans et ne contiennent aucune promesse de vente ou d'achat ;

- assurer l'ex�cution, apporter les modifications � tous ces actes et contrats, en r�glant � l'amiable {le cas �ch�ant) tout litige s'y rapportant ;

- prendre en toutes circonstances toutes mesures jug�es opportunes pour sauvegarder les biens et valeur appartenant � la soci�t� ou d�pos�es par des tiers ;

h)d�poser, enregistrer et supprimer les marques, brevets, mod�les d'utilit� ;

conclure les contrats d'achat et de vente et de licence des marques, brevets et tout autre droit de propri�t� intellectuelle ;

i)repr�senter la soci�t� dans les assembl�es des soci�t�s dans lesquelles elle poss�de des actions, participations, en exer�ant les droits de vote et tout autre droit relatif aux actions ou participations cit�es ci-dessus ;

j)subd�l�guer, dans la mesure o� il le juge utile, un ou plusieurs de ses pouvoirs � des employ�s de la soci�t�, ou � toute autre personne, s�par�ment ou

conjointement, pour une p�riode et dans les limites qu'il fixera ;

k)signer tout acte de service journalier et toute correspondance courante ;

I)La pr�sente �num�ration est �nonciative et non limitative.

2.Nomination d'un nouveau membre.

Le Conseil d'Administration acte �galement la nomination au poste d'administrateur Monsieur Massimo SOBRERO n� le 10/1211965 � Rovato, de nationalit� italienne domicili� Via Della Chiusa n� 8 � MILANO Italie.

Le Conseil donne pouvoir � Monsieur Enrico ZUIN pour proc�der aux d�p�t et publication l�galement requis

Pour extrait certifi� conforme � l'original

Enrico ZU1N

Responsable Administratif et Financier

Virton, le 07/02/2014

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

E. ZUIN

Re/pansa�

09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 01.07.2013 13266-0474-051
29/05/2013

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III

D�,post� eu Greffe du . Tribunal d� Commerce

d'Ari�n, le diaum.1 7 MAI 2013

Greffe

N� d'entreprise : 0451.821.842

D�nomination

(en entier) : BURGO ARDENNES SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Rue de la Papeterie 1 � 6760 VIRTON

Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEURS - DELEGATION POUVOIRS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 18/04/2013

L'Assembl�e prend acte de la d�mission remise par l'ensemble des Administrateurs, � la suite du Conseil, d'Administration du 06 mars 2013, d�mission prenant effet au lendemain de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 18 avril2013.

L'Assembl�e nomme au poste d'Administrateur :

-Monsieur Girolamo MARCHI (N.N. 495022-021-19), Dirigeant d'Entreprises, de nationalit� italienne, n� � 136100 Vicenza le 22/10/1949, domicili� � 1-36100 Vicenza, Viale Milano 89 ;

-Monsieur Mauro CHIMETTO (N.N. 594509-077-43), Dirigeant d'Entreprises, de nationalit� italienne, n� � I36100 Vicenza le 0910511959, domicili� � l-36100 Vicenza, Via Bedin 35N ;

-Monsieur Guido MARCH1, Industriel (cod fisc MRC GDU 27E11 A459A), de nationalit� italienne, n� � I- 36071 Arzignano le 11/05/1927, domicili� � l-36071 Arzignano, Via P, Morgante 5b ;

-Monsieur Mauro MARCHI(cod fisc MRC MRA 55D09 L840L), Industriel, de nationalit� italienne, n� � 136100 Vicenza le 09/04/1955, domicili� � I-36100 Vicenza, Borgo Casale, 61

-Monsieur Pietro ALASIA, Ing�nieur, de nationalit� italienne, n� � I-12030 Monasterolo Di Savigliano le 29/0611952, domicili� � I-12038 Savigliano, Via Macta 3 ;

-Monsieur Alberto DE MATTHAEIS, Ing�nieur, de nationalit� italienne, n� � 1-00100 Rome le 29/01/1959, domicili� � 1-20100 Milano, via Pinerolo 16,

Dont les nouveaux mandats cesseront imm�diatement apr�s l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire d'avril 2017.

L'Assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'Administration, avec facult� de d�l�gation, pour proc�der �` toutes les formalit�s requises l�galement en cons�quence des r�solutions qui pr�c�dent<

Le Conseil donne pouvoir � Monsieur Enrico ZUIN pour proc�der aux d�p�t et publication l�galement requis.

Pour extrait certifi� conforme � l'original

Enrico ZUIN

Responsable Administratif et Financier

Virton, le 13/05/2013

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/10/2012

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R�serv

au

Monitet

belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pta� au Greffe du

Tribunal de Commerce

d'Arlt,n, le 1 9 0 CT. 2012

111111011111M

Greffe

N' d'entreprise : 0451.821.842

D�nomination

(en entier) : BURGO ARDENNES SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Rue de la Papeterie 1 � 6760 VIRTON

Obiet de l'acte ; EXTRAITS DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 01 OCTOBRE 2012

1,Cessation des fonctions de Directeur G�n�ral de Monsieur Francis MICHEL et retrait de la d�l�gation de pouvoirs.

Le Conseil d'Administration acte la cessation des fonctions de Directeur G�n�ral de Monsieur Francis MICHEL et ce � partir du 1er octobre 2012 .

La d�l�gation de pouvoirs �tablie au nom de Monsieur Francis MICHEL par le Conseil d'Administration du 20 octobre 2011 n'a donc plus de raison d'�tre,

2.Nomination au poste de Directeur G�n�ral de Monsieur Michel HARTMAN et d�l�gation de pouvoirs.

Le Conseil d'Administration nomme dans les fonctions de Directeur G�n�ral Monsieur Michel HARTMAN n� le 02 d�cembre 1965 � B- 6600 BASTOGNE et ce � partir du 1er octobre 2012.

Le Conseil d'Administration, d�l�gue � Monsieur Michel HARTMAN dans sa fonction de Directeur General les pouvoirs de gestion journali�re qui suivent :

a)entreprendre toutes d�marches et remplir toutes formalit�s d'ordre administratif, fiscal, judiciaire ou social n�cessaires pour soumettre la soci�t� aux lois et r�glements des pays o� elle op�re ou pourrait op�rer ; signer tous actes, documents et registres n�cessaires � cette fin ; signer notamment toutes d�clarations au Registre du Commerce ;

b)repr�senter la soci�t� devant les autorit�s judiciaires pour l'ensemble des litiges se rapport � la gestion

journali�re ;

d�signer le cas �ch�ant les avocats et experts ;

�lire domicile ;

r�pondre aux interrogatoires ;

transiger dans les litiges, accepter des clauses d'arbitrages ;

repr�senter la soci�t� dans toutes les faillites, concordats et r�glements judiciaires ou amiables ;

c)faire ouvrir et faire fonctionner au nom de la soci�t� tous comptes aupr�s de toutes banques, belges ou �trang�res, de m�me qu'aupr�s de l'Office des Ch�ques Postaux ;

pr�lever sur ou verser � ces comptes toutes sommes disponibles ou mises � la disposition de la soci�t� en vertu des cr�dits ouverts ; ouvrir au nom de la soci�t�, tous coffres-forts et y avoir acc�s � tout moment ;

acquitter, accepter, endosser, signer, n�gocier tous billets, ch�ques, traites, lettres de change et autres effets de commerce ; proroger le d�lai des lettres de change et billets � ordre �chus ; �tablir et accepter toutes compensations et r�glements ; accepter et consentir toutes subrogations ; solliciter et accepter toutes garanties bancaires et toutes lettres de cr�dits ;

cl)repr�senter la soci�t� vis-�-vis de tous tiers et de toutes administrations, notamment de l'Etat, des

" autorit�s gouvernementales, provinciales et communales, des autorit�s sociales, fiscales et douani�res, des postes, de la r�gie des t�l�phones, des entreprises de transport et tous autres services publics ; conclure avec

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

NI

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

ces tiers et ces administrations, tous accords, contrats, engagements et r�glements et signer seul tous documents n�cessaires ou utiles aux affaires de la soci�t� ;

recevoir ou retirer toutes lettres et tous colis, recommand�s ou non, assur�s ou non ; acquitter tous mandats postaux ou t�l�graphiques ainsi que tous ch�ques ; faire � la douane, aux accises et � toutes administrations et partout o� besoin sera, toutes d�clarations et apurements ;

e)toucher tcutes sommes dues � la soci�t� et payer celles qu'elle pourrait devoir ; de toutes sommes re�ues et pay�es donner ou retirer quittances et d�charges ; "

notifier les lettres de mise en demeure ; dresser les actes de prot�t, intenter les actions conservatoires et ex�cutoires et les actions en faillite ;

t)engager et r�voquer l� personnel de la soci�t� ;

repr�senter la soci�t� vis-�-vis des organismes sociaux, nationaux, r�gionaux et sectoriaux (notamment vis-�-vis de l'OI4SS), des organisations syndicales, des organes sociaux de l'entreprise (comit� de s�curit� et d'hygi�ne, d�l�gation syndicale, conseil d'entreprise) ;

g)n�gocier et conclure tous les contrats n�cessaire ou utiles � la gestion courante de la soci�t� � la condition que ces contrats n'aient pas une dur�e sup�rieure � 12 (douze) mois et ne contiennent aucun engagement pour la soci�t� qui exc�de ce d�lai et le montant de 600.000 euros ; i! pourra notamment dans les limites �nonc�es � l'alin�a pr�c�dent

- faire tous achats, ventes, cessions, locations et �changes de tous biens meubles ; �quipement mat�riel, mobilier, moyens de transport ;

- contracter toutes assurances, tous abonnements au t�l�phone, payer les r�clamations et donner d�charge � tout transporteur, passer tcus contrats d'abonnements et de publicit�, cession de cr�ances ;

- contraster, c�der ou r�silier tous baux et locations et accepter toute cession de bail, � condition que ces baux ou locations n'aient pas une dur�e sup�rieure � neuf ans et ne contiennent aucune promesse de vente ou d'achat ;

- assurer l'ex�cution, apporter les modifications � tous ces actes et contrats, en r�glant � l'amiable (le cas �ch�ant) tout litige s'y rapportant ;

- prendre en toutes circonstances toutes mesures jug�es opportunes pour sauvegarder les biens et valeur appartenant � la soci�t� ou d�pos�es par des tiers ;

h)subd�l�guer, dans la mesure o� il le juge utile, un ou plusieurs de ses pouvoirs � des employ�s de la soci�t�, ou � toute autre personne, s�par�ment ou conjointement, pour une p�riode et dans les limites qu'il fixera ;

i)signer tout acte de gestion journali�re, toute correspondance courant ;

�gestion de l'enregistrement du certificat d'utilisation pour la valorisation des d�chets aupr�s de l'office wallon des d�chets ;

k)entreprendre toutes les d�marches et exigences organisationnelles, accomplir et remplir toutes les formalit�s d'ordre administratif, judiciaire, social n�cessaires pour soumettre la soci�t� aux lois et r�glements concernant la s�curit� et le bien �tre au travail ;

l)entreprendre toutes les d�marches et exigences organisationnelles, accomplir et remplir toutes les formalit�s d'ordre administratif, fiscal, judiciaire ou social n�cessaires pour soumettre !a soci�t� aux lois et r�glements concernant l'environnement ;

La pr�sente �num�ration est �nonciative et non limitative,

3.Suppression de la d�l�gation de pouvoirs de Monsieur Eric MEURISSE.

Le Conseil d'Administration acte, suite aux changements de fonctions de Monsieur Eric MEUR1SSE, !a suppression de tous les pouvoirs lui octroy�s lors du Conseil d'Administration du 20 octobre 2011, et ce � partir du 1er ao�t 2012.

Les pouvoirs �num�r�s ci-dessus sont � r�aliser et � incorporer suivant le sch�ma ci-dessous

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

SCHEMA OP�RATIONS BANCAiR�S .

SUITE MODIFICATIONS Cl-DESSUS

GroupePersonnes autoris�es

GROUPE 1

M. CHIMETTO

M.HARTMAN

Signe seul montant illimit�

GROUPE 2

N. DE ZOLT

PG, GILIBERTO

E. ZUIN

Signent conjointement avec une personne du groupe 2 ou du groupe 3 montant illimit�

GROUPE 3

A. BUCHET

B. GAZZOLA

E. MENEGHINI

Signent conjointement avec une personne du groupe 2 - montant illimit�

Le Conseil donne pouvoir � Monsieur Enrico ZUIN pour proc�der aux d�p�t et publication l�galement requis

Pour extrait certifi� conforme � l'original

Enrico ZUIN

Responsable Administratif et Financier

Virton, le 16/10/2012

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.04.2012, DPT 03.05.2012 12109-0398-051
21/12/2011

�� Mad 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

iu

*11191343'

D�pos� atl Greffe du

Tribunal de Commerce

d'Arion, le p 9 DEC. 2011

maire

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise : 0451.821.842

D�nomination

(en entier) : BURGO ARDENNES SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Rue de la Papeterie 1 � 6760 VIRTON

Objet de l'acte : EXTRAITS DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 OCTOBRE 2011

1.Cessation des fonctions d'Administrateur-D�l�gu� de Monsieur Pietro ALASIA et retrait de la d�l�gation de pouvoirs.

Le Conseil d'Administration prend acte de la cessation des fonctions d'Administrateur-D�l�gu� de Burgo Ardennes SA de Monsieur Pietro ALASIA et ce � partir d'aujourd'hui.

La d�l�gation de pouvoirs �tablie au nom de Monsieur Pietro ALASIA par le Conseil d'Administration du 16/04/2009 n'a donc plus de raison d'�tre.

Monsieur Pietro ALASIA conserve toutefois son mandat d'Administrateur au sein de la soci�t� Burgo Ardennes SA.

2.Nomination au poste d'Administrateur-D�l�gu� de Monsieur Alberto DE MATTHAEIS et d�l�gation de pouvoirs.

Le Conseil d'Administration confie � Monsieur Alberto DE MATTHAEIS, domicili� � 1-20100 MILANO, Via Pinerolo 16, la gestion journali�re de la soci�t� en qualit� d'Administrateur-D�l�gu� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� relative � cette gestion et le charge de l'ex�cution des d�cisions du Conseil. Il pourra notamment, dans le cadre de ladite gestion journali�re et sous sa seule signature :

a)entreprendre toutes d�marches et remplir toutes formalit�s d'ordre administratif, fiscal, judiciaire ou social n�cessaires pour soumettre la soci�t� aux lois et r�glements des pays o� elle op�re ou pourrait op�rer ; signer tous actes, documents et registres n�cessaires � cette fin ; signer notamment toutes d�clarations au Registre du Commerce ;

b)repr�senter la soci�t� devant les autorit�s judiciaires pour l'ensemble des litiges se rapport � la gestion

journali�re ;

d�signer le cas �ch�ant les avocats et experts ;

�lire domicile ;

r�pondre aux interrogatoires ;

transiger dans les litiges, accepter des clauses d'arbitrages ;

repr�senter la soci�t� dans toutes les faillites, concordats et r�glements judiciaires ou amiables ;

c)n�gocier et conclure les contrats de cr�dits bancaires et accorder les garanties correspondantes (exception faite de la garantie hypoth�caire) ;

faire ouvrir et faire fonctionner au nom de la soci�t� tous comptes aupr�s de toutes banques, belges ou �trang�res, de m�me qu'aupr�s de l'Office des Ch�ques Postaux ;

pr�lever sur ou verser � ces comptes toutes sommes disponibles ou mises � la disposition de la soci�t� en vertu des cr�dits ouverts ; ouvrir au nom de la soci�t�, tous coffres-forts et y avoir acc�s � tout moment ;

acquitter, accepter, endosser, signer, n�gocier tous billets, ch�ques, traites, lettres de change et autres effets de commerce ; proroger le d�lai des lettres de change et billets � ordre �chus ; �tablir et accepter toutes compensations et r�glements ; accepter et consentir toutes subrogations ; solliciter et accepter toutes garanties bancaires et toutes lettres de cr�dits ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

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d)repr�senter la soci�t� vis-�-vis de tous tiers et de toutes administrations, notamment de l'Etat, des autorit�s gouvernementales, provinciales et communales, des autorit�s sociales, fiscales et douani�res, des postes, de la r�gie des t�l�phones, des entreprises de transport et tous autres services publics ; conclure avec ces tiers et ces administrations, tous accords, contrats, engagements et r�glements et signer seul tous documents n�cessaires ou utiles aux affaires de la soci�t� ;

recevoir ou retirer toutes lettres et tous colis, recommand�s ou non, assur�s ou non ; acquitter tous mandats postaux ou t�l�graphiques ainsi que tous ch�ques ; faire � la douane, aux accises et � toutes administrations et partout o� besoin sera, toutes d�clarations et apurements ;

e)toucher toutes sommes dues � la soci�t� et payer celles qu'elle pourrait devoir ; de toutes sommes re�ues et pay�es donner ou retirer quittances et d�charges ;

notifier les lettres de mise en demeure ; dresser les actes de prot�t, intenter les actions conservatoires et ex�cutoires et les actions en faillite ;

t)engager et r�voquer le personnel de la soci�t� ;

d�signer les agents et les repr�sentants de commerce ind�pendants ;

repr�senter la soci�t� vis-�-vis des organismes sociaux, nationaux, r�gionaux et sectoriaux (notamment vis-

�-vis de l'ONSS), des organisations syndicales, des organes sociaux de l'entreprise (comit� de s�curit� et

d'hygi�ne, d�l�gation syndicale, conseil d'entreprise) ;

g)n�gocier et conclure tous les contrats n�cessaires ou utiles pour la gestion courante de la soci�t�, et notamment :

- faire tous achats, ventes, cessions, locations et �changes de tous biens meubles ; �quipement'mat�riel, mobilier, moyens de transport ;

- contracter toutes assurances, tous abonnements au t�l�phone, payer les r�clamations et donner d�charge � tout transporteur, passer tous contrats d'abonnements et de publicit�, cession de cr�ances ;

- contracter, c�der ou r�silier tous baux et locations et accepter toute cession de bail, � condition que ces baux ou locations n'aient pas une dur�e sup�rieure � neuf ans et ne contiennent aucune promesse de vente ou d'achat ;

- assurer l'ex�cution, apporter les modifications � tous ces actes et contrats, en r�glant � l'amiable (le cas �ch�ant) tout litige s'y rapportant ;

- prendre en toutes circonstances toutes mesures jug�es opportunes pour sauvegarder les biens et valeur appartenant � la soci�t� ou d�pos�es par des tiers ;

h)d�poser, enregistrer et supprimer les marques, brevets, mod�les d'utilit� ;

conclure les contrats d'achat et de vente et de licence des marques, brevets et tout autre droit de propri�t�

intellectuelle ;

i)repr�senter la soci�t� dans les assembl�es des soci�t�s dans lesquelles elle poss�de des actions, participations, en exer�ant les droits de vote et tout autre droit relatif aux actions ou participations cit�es ci-dessus ;

j)subd�l�guer, dans la mesure o� il le juge utile, un ou plusieurs de ses pouvoirs � des employ�s de la soci�t�, ou � toute autre personne, s�par�ment ou conjointement, pour une p�riode et dans les limites qu'il fixera ;

k)signer tout acte de service journalier et toute correspondance courante ;

La pr�sente �num�ration est �nonciative et non limitative.

3.Suppression de la d�l�gation de tous les pouvoirs donn�s dans les Conseils Administration ant�rieurs

Le Conseil d'Administration d�cide de supprimer tous les pouvoirs donn�s dans toutes les derni�res r�unions qui seront remplac�es par les d�l�gations de pouvoirs �num�r�es dans les points suivants.

5.D�l�gation de pouvoirs de Monsieur Francis MICHEL

Le Conseil d'Administration, d�l�gue a Monsieur Francis MICHEL dans sa fonction de Directeur General les pouvoirs de gestion journali�re qui suivent :

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a)entreprendre toutes d�marches et remplir toutes formalit�s d'ordre administratif, fiscal, judiciaire ou social n�cessaires pour soumettre la soci�t� aux lois et r�glements des pays o� elle op�re ou pourrait op�rer ; signer tous actes, documents et registres n�cessaires � cette fin ; signer notamment toutes d�clarations au Registre du Commerce ;

b)repr�senter la soci�t� devant les autorit�s judiciaires pour l'ensemble des litiges se rapport � la gestion

journali�re ;

d�signer le cas �ch�ant les avocats et experts ;

�lire domicile ;

r�pondre aux interrogatoires ;

transiger dans les litiges, accepter des clauses d'arbitrages ;

repr�senter la soci�t� dans toutes les faillites, concordats et r�glements judiciaires ou amiables ;

c)faire ouvrir et faire fonctionner au nom de la soci�t� tous comptes aupr�s de toutes banques, belges ou �trang�res, de m�me qu'aupr�s de l'Office des Ch�ques Postaux ;

pr�lever sur ou verser � ces comptes toutes sommes disponibles ou mises � la disposition de la soci�t� en vertu des cr�dits ouverts ; ouvrir au nom de la soci�t�, tous coffres-forts et y avoir acc�s � tout moment ;

acquitter, accepter, endosser, signer, n�gocier tous billets, ch�ques, traites, lettres de change et autres effets de commerce ; proroger le d�lai des lettres de change et billets � ordre �chus ; �tablir et accepter toutes compensations et r�glements ; accepter et consentir toutes subrogations ; solliciter et accepter toutes garanties bancaires et toutes lettres de cr�dits ;

d)repr�senter la soci�t� vis-�-vis de tous tiers et de toutes administrations, notamment de l'Etat, des autorit�s gouvernementales, provinciales et communales, des autorit�s sociales, fiscales et douani�res, des postes, de la r�gie des t�l�phones, des entreprises de transport et tous autres services publics ; conclure avec ces tiers et ces administrations, tous accords, contrats, engagements et r�glements et signer seul tous documents n�cessaires ou utiles aux affaires de la soci�t� ;

recevoir ou retirer toutes lettres et tous colis, recommand�s ou non, assur�s ou non ; acquitter tous mandats postaux ou t�l�graphiques ainsi que tous ch�ques ; faire � la douane, aux accises et � toutes administrations et partout o� besoin sera, toutes d�clarations et apurements ;

e)toucher toutes sommes dues � la soci�t� et payer celles qu'elle pourrait devoir ; de toutes sommes re�ues et pay�es donner ou retirer quittances et d�charges ;

notifier les lettres de mise en demeure ; dresser les actes de prot�t, intenter les actions conservatoires et ex�cutoires et les actions en faillite ;

f)engager et r�voquer le personnel de la soci�t� ;

repr�senter la soci�t� vis-�-vis des organismes sociaux, nationaux, r�gionaux et sectoriaux (notamment vis-�-vis de l'ONSS), des organisations syndicales, des organes sociaux de l'entreprise (comit� de s�curit� et d'hygi�ne, d�l�gation syndicale, conseil d'entreprise) ;

g)n�gocier et conclure tous les contrats n�cessaire ou utiles � la gestion courante de la soci�t� � la condition que ces contrats n'aient pas une dur�e sup�rieure � 12 (douze) mois et ne contiennent aucun engagement pour la soci�t� qui exc�de ce d�lai et le montant de 600.000 euros ; il pourra notamment dans les limites �nonc�es � l'alin�a pr�c�dent :

- faire tous achats, ventes, cessions, locations et �changes, de tous biens meubles ; �quipement mat�riel, mobilier, moyens de transport ;

- contracter toutes assurances, tous abonnements au t�l�phone, payer les r�clamations et donner d�charge � tout transporteur, passer tous contrats d'abonnements et de publicit�, cession de cr�ances ;

- contracter, c�der ou r�silier tous baux et locations et accepter toute cession de bail, � condition que ces baux ou locations n'aient pas une dur�e sup�rieure � neuf ans et ne contiennent aucune promesse de vente ou d'achat ;

- assurer l'ex�cution, apporter les modifications � tous ces actes et contrats, en r�glant � l'amiable (le cas �ch�ant) tout litige s'y rapportant ;

- prendre en toutes circonstances toutes mesures jug�es opportunes pour sauvegarder les biens et valeur appartenant � la soci�t� ou d�pos�es par des tiers ;

h)subd�l�guer, dans la mesure o� il le juge utile, un ou plusieurs de ses pouvoirs � des employ�s de la soci�t�, ou � toute autre personne, s�par�ment ou conjointement, pour une p�riode et dans les limites qu'il fixera ;

i)signer tout acte de gestion journali�re, toute correspondance courant ;

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j)gestion de l'enregistrement du certificat d'utilisation pour la valorisation des d�chets' aupr�s de l'office wallon des d�chets ;

k)entreprendre toutes les d�marches et exigences organisationnelles, accomplir et remplir toutes les formalit�s d'ordre administratif, judiciaire, social n�cessaires pour soumettre la soci�t� aux lois et r�glements concernant la s�curit� et le bien �tre au travail ;

()entreprendre toutes les d�marches et exigences organisationnelles, accomplir et remplir toutes les formalit�s d'ordre administratif, fiscal, judiciaire ou social n�cessaires pour soumettre la soci�t� aux lois et r�glements concernant l'environnement ;

La pr�sente �num�ration est �nonciative et non limitative.

6.D�l�gation de pouvoirs de Monsieur Pietro Giovanni GILIBERTO

Le Conseil d'Administration, d�l�gue a Monsieur Pietro Giovanni GILiBERTO dans sa fonction de Directeur du personnel et Directeur G�n�ral Adjoint les pouvoirs de gestion journali�re qui suivent

a)entreprendre toutes d�marches et remplir toutes formalit�s d'ordre administratif, fiscal, judiciaire ou social n�cessaires pour soumettre la soci�t� aux lois et r�glements des pays o� elle op�re ou pourrait op�rer ; signer tous actes, documents et registres n�cessaires � cette fin ; signer notamment toutes d�clarations au Registre du Commerce ;

b)repr�senter la soci�t� devant les autorit�s judiciaires pour l'ensemble des litiges se rapport � la gestion

journali�re ;

d�signer le cas �ch�ant les avocats et experts ;

�lire domicile ;

r�pondre aux interrogatoires ;

transiger dans les litiges, accepter des clauses d'arbitrages ;

repr�senter la soci�t� dans toutes les faillites, concordats et r�glements judiciaires ou amiables ;

c)faire ouvrir et faire fonctionner au nom de la soci�t� tous comptes aupr�s de toutes banques, belges ou �trang�res, de m�me qu'aupr�s de l'Office des Ch�ques Postaux ;

pr�lever sur ou verser � ces comptes toutes sommes disponibles ou mises � la disposition de la soci�t� en vertu des cr�dits ouverts.; ouvrir au nom de la soci�t�, tous coffres-forts et y avoir acc�s � tout moment ;

acquitter, accepter, endosser, signer, n�gocier tous billets, ch�ques, traites, lettres de change et autres effets de commerce ; proroger le d�lai des lettres de change et billets � ordre �chus ; �tablir et accepter toutes compensations et r�glements ; accepter et consentir toutes subrogations ; solliciter et accepter toutes garanties bancaires et toutes lettres de cr�dits ;

d)repr�senter la soci�t� vis-�-vis de tous tiers et de toutes administrations, notamment de l'Etat, des autorit�s gouvernementales, provinciales et communales, des autorit�s sociales, fiscales et douani�res, des postes, de la r�gie des t�l�phones, des entreprises de transport et tous autres services publics ; conclure avec ces tiers et ces administrations, tous accords, contrats, engagements et r�glements et signer seul tous documents n�cessaires ou utiles aux affaires de la soci�t� ;

recevoir ou retirer toutes lettres et tous colis, recommand�s ou non, assur�s ou non ; acquitter tous mandats postaux ou t�l�graphiques ainsi que tous ch�ques ; faire � la douane, aux accises et � toutes administrations et partout o� besoin sera, toutes d�clarations et apurements ;

e)toucher toutes sommes dues � la soci�t� et payer celles qu'elle pourrait devoir ; de toutes sommes re�ues et pay�es donner ou retirer quittances et d�charges ;

notifier les lettres de mise en demeure ; dresser les actes de prot�t, intenter les actions conservatoires et ex�cutoires et les actions en faillite ;

f)engager et r�voquer le personnel de la soci�t� ;

repr�senter la soci�t� vis-�-vis des organismes sociaux, nationaux, r�gionaux et sectoriaux (notamment vis-�-vis de i'ONSS), des organisations syndicales, des organes sociaux de l'entreprise (comit� de s�curit� et d'hygi�ne, d�l�gation syndicale, conseil d'entreprise) ;

g)n�gocier et conclure tous fes contrats n�cessaire ou utiles � la gestion courante de la soci�t� � la condition que ces contrats n'aient pas une dur�e sup�rieure � 12 (douze) mois et ne contiennent aucun engagement pour la soci�t� qui exc�de ce d�lai et le montant de 600.000 euros ; il pourra notamment dans les limites �nonc�es � l'alin�a pr�c�dent :

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- faire tous achats, ventes, cessions, locations et �changes de tous biens meubles ; �quipement mat�riel, mobilier, moyens de transport ;

- contracter toutes assurances, tous abonnements au t�l�phone, payer les r�clamations et donner d�charge � tout transporteur, passer tous contrats d'abonnements et de publicit�, cession de cr�ances ;

contracter, c�der ou r�silier tous baux et locations et accepter toute cession de bail, � condition que ces baux ou locations n'aient pas une dur�e sup�rieure � neuf ans et ne contiennent aucune promesse de vente ou d'achat ;

- assurer l'ex�cution, apporter les modifications � tous ces actes et contrats, en r�glant � l'amiable (le cas �ch�ant) tout litige s'y rapportant;

- prendre en toutes circonstances toutes mesures jug�es opportunes pour sauvegarder les biens et valeur appartenant � la soci�t� ou d�pos�es par des tiers ;

h)subd�l�guer, dans la mesure o� il le juge utile, un ou plusieurs de ses pouvoirs � des employ�s de la soci�t�, ou � toute autre personne, s�par�ment ou conjointement, pour une p�riode et dans les limites qu'il fixera ;

i)signer tout acte de gestion journali�re, toute correspondance courant ;

j)entreprendre toutes les d�marches et exigences organisationnelles, accomplir et remplir toutes les formalit�s d'ordre administratif, judiciaire, social n�cessaires pour soumettre la soci�t� aux lois et r�glements concernant la s�curit� et le bien �tre au travail ;

k)entreprendre toutes les d�marches et exigences organisationnelles, accomplir et remplir toutes les formalit�s d'ordre administratif, fiscal, judiciaire ou social n�cessaires pour soumettre la soci�t� aux lois et r�glements concernant l'environnement ;

La pr�sente �num�ration est �nonciative et non limitative.

7.D�f�gation de pouvoirs de Messieurs Andr� BUCHET, Mauro CHIMETTO, Nicola DE ZOLT, Beniamino GAZZOLA, Enrico MENEGHINI, Eric MEURISSE, Dominique PONCELET, Philippe OLIVY et Enrico ZUIN

Afin de d�finir les modalit�s et pouvoirs de signature au niveau bancaire, suite aux diff�rentes modifications de fonction, et suite aux contrats de tr�sorerie centralis�e le Conseil d'Administration d�cide d'attribuer les pouvoirs suivants :

a)Monsieur Andr� BUCHET Responsable D�partement Maintenance

- faire fonctionner au nom de la soci�t� tous comptes aupr�s de toutes banques belges ou �trang�res, de m�me qu'aupr�s de l'Office des Ch�ques Postaux

- pr�lever sur, ou verser sur ces comptes toutes sommes disponibles ou mises � fa disposition de la soci�t� en vertu de cr�dits ouverts ;

- acquitter, accepter, endosser, signer, n�gocier tous billets, ch�ques, traites, lettres de change et autres effets de commerce ; proroger le d�lai des lettres de change et billets � ordre �chus ; �tablir et accepter toutes compensations et r�glements ; accepter et consentir toutes subrogations, solliciter et accepter toutes garanties bancaires et toutes lettres de cr�dit ;

b)Monsieur Mauro CHIMETTO Administrateur

- faire ouvrir et faire fonctionner au nom de la soci�t� tous comptes aupr�s de toutes banques belges ou �trang�res, de m�me qu'aupr�s de l'Office des ch�ques postaux ;

- pr�lever sur, ou verser sur ces comptes toutes sommes disponibles ou mises � la disposition de la soci�t� en vertu de cr�dits ouverts ;

- acquitter, accepter, endosser, signer, n�gocier tous billets, ch�ques, traites, lettres de change et autres effets de commerce ; proroger le d�lai des lettres de change et billets � ordre �chus ; �tablir et accepter toutes compensations et r�glements ; accepter et consentir toutes subrogations, solliciter et accepter toutes garanties bancaires et toutes lettres de cr�dit ;

c)Monsieur Nicola DE ZOLT Directeur Financier du Groupe

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- faire ouvrir et faire fonctionner au nom de la soci�t� tous comptes aupr�s de toutes banques belges ou �trang�res, de m�me qu'aupr�s de l'Office des ch�ques postaux ;

- pr�lever sur, ou verser sur ces comptes toutes sommes disponibles ou mises � la disposition de la soci�t� en vertu de cr�dits ouverts ;

- acquitter, accepter, endosser, signer, n�gocier tous billets, ch�ques, traites, lettres de change et autres effets de commerce ; proroger le d�lai des lettres de change et billets � ordre �chus ; �tablir et accepter toutes compensations et r�glements ; accepter et consentir toutes subrogations, solliciter et accepter toutes garanties bancaires et toutes lettres de cr�dit ;

d)Monsieur Beniamino GAZZOLA Responsable comptabilit� Burgo Group spa

- faire fonctionner au nom de la soci�t� tous comptes aupr�s de toutes banques belges ou �trang�res, de m�me qu'aupr�s de l'Office des ch�ques postaux ;

- pr�lever sur, ou verser sur ces comptes toutes sommes disponibles ou mises � la disposition de la soci�t� en vertu de cr�dits ouverts ;

- acquitter, accepter, endosser, signer, n�gocier tous billets, ch�ques, traites, lettres de change et autres effets de commerce ; proroger le d�lai des lettres de change et billets � ordre �chus ; �tablir et accepter toutes compensations et r�glements ; accepter et consentir toutes subrogations, solliciter et accepter toutes garanties bancaires et toutes lettres de cr�dit ;

e)Monsieur Enrico MENEGHINI Responsable tesorerie Burgo Group spa

- faire fonctionner au nom de la soci�t� tous comptes aupr�s de toutes banques belges ou �trang�res, de m�me qu'aupr�s de l'Office des ch�ques postaux ;

- pr�lever sur, ou verser sur ces comptes toutes sommes disponibles ou mises � la disposition de la soci�t� en vertu de cr�dits ouverts ;

- acquitter, accepter, endosser, signer, n�gocier tous billets, ch�ques, traites, lettres de change et autres effets de commerce ; proroger le d�lai des lettres de change et billets � ordre �chus ; �tablir et accepter toutes compensations et r�glements ; accepter et consentir toutes subrogations, solliciter et accepter toutes garanties bancaires et toutes lettres de cr�dit ;

f)Monsieur Eric MEURISSE Responsable D�partement achat bois

- faire fonctionner au nom de la soci�t� tous comptes aupr�s de toutes banques belges ou �trang�res, de m�me qu'aupr�s de l'Office des Ch�ques Postaux

- pr�lever sur, ou verser sur ces comptes toutes sommes disponibles ou mises � la disposition de la soci�t� en vertu de cr�dits ouverts ;

- acquitter, accepter, endosser, signer, n�gocier tous billets, ch�ques, traites, lettres de change et autres effets de commerce ; proroger le d�lai des lettres de change et billets � ordre �chus ; �tablir et accepter toutes compensations et r�glements ; accepter et consentir toutes subrogations, solliciter et accepter toutes garanties bancaires et toutes lettres de cr�dit ;

g)Monsieur Dominique PONCELET Responsable D�partement papier

- faire fonctionner au nom de la soci�t� tous comptes aupr�s de toutes banques belges ou �trang�res, de m�me qu'aupr�s de l'Office des Ch�ques Postaux

- pr�lever sur, ou verser sur ces comptes toutes sommes disponibles ou mises � la disposition de la soci�t� en vertu de cr�dits ouverts ;

- acquitter, accepter, endosser, signer, n�gocier tous billets, ch�ques, traites, lettres de change et autres effets de commerce ; proroger le d�lai des lettres de change et billets � ordre �chus ; �tablir et accepter toutes compensations et r�glements ; accepter et consentir toutes subrogations, solliciter et accepter toutes garanties bancaires et toutes lettres de cr�dit ;

h)Monsieur Philippe OLIVY Responsable D�partement p�te

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- faire fonctionner au nom de la soci�t� tous comptes aupr�s de toutes banques belges ou �trang�res, de m�me qu'aupr�s de l'Office des Ch�ques Postaux

- pr�lever sur, ou verser sur ces comptes toutes sommes disponibles ou mises � fa disposition de la soci�t� en vertu de cr�dits ouverts ;

- acquitter, accepter, endosser, signer, n�gocier tous billets, ch�ques, traites, lettres de change et autres effets de commerce ; proroger le d�lai des lettres de change et billets � ordre �chus ; �tablir et accepter toutes compensations et r�glements ; accepter et consentir toutes subrogations, solliciter et accepter toutes garanties bancaires et toutes lettres de cr�dit ;

Le Conseil d'Administration d�cide d'attribuer les pouvoirs suivants � Monsieur Enrico ZUIN dans sa fonction de Responsable Administratif et Financier

- signer tout acte de gestion journali�re, toute correspondance courante ;

- faire ouvrir et faire fonctionner au nom de la soci�t� tous comptes aupr�s de toutes banques belges ou �trang�res, de m�me qu'aupr�s de l'Office des ch�ques postaux ; pr�lever sur, ou verser sur ces comptes toutes sommes disponibles ou mises � la disposition de la soci�t� en vertu de cr�dits ouverts ; ouvrir au nom de la soci�t�, tous coffres-forts et y avoir acc�s � tout moment ;

- acquitter, accepter, endosser, signer, n�gocier tous billets, ch�ques, traites, lettres de change et autres effets de commerce ; proroger le d�lai des lettres de change et billets � ordre �chus ; �tablir et accepter toutes compensations et r�glements ; accepter et consentir toutes subrogations, solliciter et accepter toutes garanties bancaires et toutes lettres de cr�dit ;

- repr�senter la soci�t� vis-�-vis de tous tiers et de toutes administrations, notamment de l'Etat, des autorit�s gouvernementales, provinciales et communales, des autorit�s sociales fiscales et douani�res, des postes, de la r�gie des t�l�phones, des entreprises de transport et tous autres services publics ; conclure avec ces tiers et ces administrations tous accords, contrats, engagements et r�glement et signer seul tous documents n�cessaires ou utiles aux affaires de la soci�t� en conformit� avec le manuel des pouvoirs applicables au sein de la soci�t� ;

- recevoir ou retirer toutes lettres et tous colis, recommand�s ou non, assur�s ou non ; acquitter tous mandats postaux ou t�l�graphiques ainsi que tous ch�ques ; faire � la douane, aux accises et � toutes administrations et partout o� besoin sera, toutes d�clarations et apurements ;

- toucher toutes sommes dues � la soci�t� et payer celles qu'elle pourrait devoir ; de toutes sommes re�ues et pay�es, donner ou retirer quittances et d�charges ; notifier les lettres de mises en demeure ; dresser les actes de projet ; intenter les actions conservatoires et ex�cutoires et les actions en faillite ;

- prendre en toutes circonstances toutes mesures jug�es opportunes pour sauvegarder les biens et valeurs appartenant � la soci�t� ou d�pos�es par des tiers ;

- faire tous achats de fournitures courants, signer toutes confirmations de commande, � condition que ces contrats n'aient pas une dur�e sup�rieure � six mois et ne contiennent aucun engagement pour la soci�t� qui exc�de ce d�lai et ce en conformit� avec le manuel des pouvoirs applicables au sein de la soci�t� ;

- entreprendre toutes d�marches et remplir toutes formalit�s d'ordre administratif, fiscal, judiciaire n�cessaires pour soumettre la soci�t� aux lois et r�glements des pays o� elle op�re ou pourrait op�rer ; signer tous actes, documents et registres n�cessaires � cette fin ; signer notamment toutes d�clarations au registre de commerce.

Les pouvoirs �num�r�s ci-dessus sont � r�aliser et � incorporer suivant le sch�ma ci-dessous :

SCHEMA OPERATIONS BANCAIRES

SUITE MODIFICATIONS Cl-DESSUS

GroupePersonnes autoris�es

GROUPE 1

M. CHIMETTO

F, MICHEL

Signe seul montant illimit�

GROUPE 2

Volet B - suite

N. DE ZOLT

PG. GILIBERTO

E. ZUIN

Signent conjointement avec une personne du groupe 2 ou du groupe 3 montant illimit�

GROUPE 3

A. BUCHET

B. GAZZOLA

E. MENEGHJNI

E. MEURISSE

D. PONCELET

P. OLIVY

Signent conjointement avec une personne du groupe 2 - montant illimit�

Le Conseil donne pouvoir � Monsieur Enrico ZUIN pour proc�der aux d�p�t et publication l�galement requis

Pour extrait certifi� conforme � l'original

Enrico ZUIN

Responsable Administratif et Financier

Virton, le 29/11/11

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 01.06.2011 11144-0310-051
07/06/2011

�� MOQ 2-1

Volet B Copie �'publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R� II1 1I 11111 llIl llll 11111 III lIl 1111 11 D�pos� au Greffe du

Mc " ZZ~B.A55" Tribunal de Commerce

b d'Arloll, le. 24 MAI 2011

Greffe

N� d'entreprise : 0451.821.842

D�nomination

(en entier) : BURGO ARDENNES SA

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : Rue de la Papeterie 1 � 6760 VIRTON

Objet de l'acte : Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 21/04/2011

Renouvellement du mandat du R�viseur d'Entreprises

L'Assembl�e G�n�rale Ordinaire d�cide de renouveller le mandat du r�viseur d'entreprises ERNST & YOUNG, soci�t� ayant son si�ge social 38, Boulevard d'Avroy � B.4000 LIEGE, repr�sent�e par Monsieur Philippe PIRE, R�viseur d'entreprises, et ce, pour une nouvelle p�riode de 3 ans.

Pour extrait certifi� conforme � l'original Sergio LEVADA

Responsable Administratif et Financier

Virton, le 16/05/2011

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.04.2010, DPT 25.05.2010 10127-0522-052
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.04.2009, DPT 12.05.2009 09144-0069-052
26/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.04.2008, DPT 20.05.2008 08143-0126-047
05/06/2007 : AR022067
04/05/2006 : AR022067
10/05/2005 : AR022067
13/05/2004 : AR022067
30/12/2003 : AR022067
26/05/2003 : AR022067
06/03/2003 : AR022067
24/05/2002 : AR022067
16/03/2001 : AR022067
16/03/2001 : AR022067
21/06/2000 : AR022067
23/05/1997 : AR22067
23/05/1997 : AR22067
01/01/1995 : AR22067
28/12/1994 : AR22067
26/04/1994 : AR22067
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Localité : VIRTON
Commune : VIRTON
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