17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 13.06.2014 14169-0584-017
04/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 03.06.2013 13142-0045-016
12/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 7 1 f
r e p o s e a , . G 1 o t t t e u ? ,
T r i b u n a l d e C o m m e r G t
d e N i = t r C H A i E A U
I
1 3 1 3 a ° ~ s d , - Z U l l t i > ~ ~ .
t E e e l l i e r C i * f F e
* 1 2 1 6 8 7 5 8 * i
R e e .
M o r h r
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 6 4 . 3 9 8 . 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
i e n e n t i e r ) C . E . P . S E N I O R
( o n a b r e g é z
F o r m a j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i é g e : 6 8 5 0 - C a r l s b o u r g , r o u t e d e B i è v r e , 5
( a d r e s s e c o n l p l é t e ) ( P a l i s e u l )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , J e a n - P a u l R o u v e z à C h a r l e r o i , e n d a t e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n « e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I v o l u m e 2 5 6 f o l i o 8 7 c a s e 1 8 l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 a u x d r o i t s d e
2 5 e u r o s , s i g n é J . V a n c o i l l i e » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C . E . P . S E N I O R » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P a l i s e u l ( s e c t i o n d e C a r i s b o u r g ) ,
r o u t e d e B i è v r e , n u m é r o 5 . C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R O U V E Z s o u s s i g n é , l e v i n g t
t r o i s m a r s d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o
2 0 0 4 0 4 0 8 - 0 0 5 5 1 8 8 . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a
s o c i é t é t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 4 ( M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e
n u m é r o 0 5 0 0 6 0 9 0 ) e t n e l ' o n t p l u s é t é d e p u i s l o r s .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l e f i x e r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e c h a q u e a n n é e . P a r c o n s é q u e n t , l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t r e p o r t é e a u t r e n t e - e t - u n
d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e ,
2 / S u i t e a u v o t e d e l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e
s o c i a l d e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r r a d o r é n a v a n t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
3 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e t d e l a
f i x e r d o r é n a v a n t a u t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à q u a t o r z e h e u r e s .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l t r e i z e
à q u a t o r z e h e u r e s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e
a n n é e à q u a t o r z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e _ j o u r e s t _ _ _ ,
f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . »
4 / L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
J e a n - P a u l R o u v e z , n o t a i r e ,
M e n t i o n n e z s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r . i r n e n t a n i J u d e l a p e r s o n n e o u c e s c e r s _ n n c _ a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r e d e s v u s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
13/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 27.01.2012, DPT 10.02.2012 12029-0151-016
21/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e m a 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 4 3 6 1 8
1 1 1 1 1 1
u e p U s e a u G r e f f e d u
T r i b u n a t d e C o m r r e r i e
d e N E U S O f i A T E A U
, a 0 ~ R ~ S Z 0 ~ 1
o u r a e s a r é o e o t t ~ -
{ e G r a f f i a t ~ . ~ , . , ~ G r ~ + e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 6 6 4 . 3 9 8 . 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . E . P . S E N I O R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 8 5 0 - P a l i s e u l ( C a r l s b o u r g ) , r o u t e d e B i è v r e , 5
O b j e t d e r a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e t e n u e l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e s e c o n d g é r a n t
d e l a s o c i é t é , M a d a m e V i r g i n i e B e r t h a N e l l y L E G R A N D , n é e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y l e 1 6 a o û t 1 9 7 9 , d o m i c i l i é e
à P a l i s e u l , r u e d e l a S t a t i o n , 2 5 . E l l e a a c c e p t é s o n m a n d a t q u i e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
P e s t i a t E r i c , g é r a n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m u r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 25.02.2011, DPT 16.03.2011 11058-0164-016
27/03/2015
ÿþ(
~ r - - " - - - - " ~ - ` t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T i é f + c s é G r e f f e d r e e
T r i t i g g i ~ t ~ s ~ Q ~ ~
~ s
j o ~ ~ s ~ ~ e e e p L t o ~ .
L e C s r e f f i ~ r e f f ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 3 9 8 . 8 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . E . P . S E N I O R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d e B i è v r e , 5 à 6 8 5 0 C a r l s b o u r g P a i i s e u l
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e N a t h a l i e C O M P E R E à R o c h e f o r t , l e d i x m a r s d e u x m i l q u i n z e , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t .
I l r é s u l t e q u e ;
1 ) M a d e m o i s e l l e L E G R A N D V i r g i n i e B e r t h a N e l l y , n é e à L i b r a m o n t C h e v i g n y , l e s e i z e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , ( n u m é r o n a t i o n a l 7 9 . 0 8 . 1 6 . 2 2 8 - 3 7 c i 5 9 1 0 8 4 1 3 1 0 3 4 ) ) c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 5 5 8 0 R o c h e f o r t ,
H a v r e n n e , r u e S a i n t A n t o i n e , 4 . T i t u l a i r e d e v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s
2 ) M o n s i e u r P E S T I A T E r i c G e o r g e s E m i l e , n é à N a m u r , l e s i x a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , ( n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 0 8 . 0 6 . 3 3 7 - 8 6 c l 5 9 1 3 6 6 1 1 3 0 6 4 ) ) c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 5 8 0 R o c h e f o r t , H a v r e n n e , r u e S a i n t : A n t o i n e , 4 .
T i t u l a i r e d e c e n t s e p t a n t e c i n q ( 1 7 5 ) p a r t s
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é s o i t d e u x c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 ) , d e s o r t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e
ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s t r e n t e , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P e s t i a t E r i c , M a d a m e L e g r a n d
a s s u m e l e s e c r é t a r i a t .
O R D R E D U J O U R
L e s a s s o c i é s e x p o s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u
j o u r :
a ) r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t s p é c i a l e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l ,
s i t u a t i o n a c t i v e p a s s i v e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ,
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é
c ) C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
R E L I B E R A T I O N
i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t i l r é s u l t e d e l a l i s t e :
d e s p r é s e n c e s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e t q u e l e g é r a n t e s t p r é s e n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s q u i s o n t à l ' o r d r e d u j o u r . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t
à u n e v o i x e t i l n ' e x i s t e p a r d e r è g l e d e l i m i t a t i o n d e d r o i t d e v o t e . P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n d e l a
m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d o i t r é u n i r a u m o i n s l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x .
C e t e x p o s é f a i t , l e p r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 4 m a r s 2 0 1 5 s u r l a n é c e s s i t é d e
m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . I l d o n n e é g a l e m e n t c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à
l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 j o i n t e à c e r a p p o r t . U n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e c e s d o c u m e n t s s e r a d é p o s é a u
g r e f f e d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a r t i c l e 3 r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l e s t c o m p l é t é a p r è s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l ' a j o u t d u t e x t e s u i v a n t
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l ' a c q u i s i t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e v é h i c u l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n s d e s t i n é s à l a p r a t i q u e d u s p o r t a u t o m o b i l e ;
- t a m i s e à d i s p o s i t i o n o u l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n s d e s t i n é s à l a p r a t i q u e d u s p o r t ' ,
a u t o m o b i l e ;
- l a p e r c e p t i o n d e c o m m i s s i o n s s u r l a m i s e à d i s p o s i t i o n o u l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n s
d e s t i n é s à l a p r a t i q u e d u s p o r t a u t o m o b i l e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- l a v e n t e d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s s u r d e s v é h i c u l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n d e s t i n é s à f a p r a t i q u e d u s p o r t a u t o m o b i l e o u s u r t o u t a u t r e s u p p o r t ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s l i é s à l a p r a t i q u e d u s p o r t a u t o m o b i l e .
L e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e 3 e s t i n c h a n g é , i l e n s e r a t e n u c o m p t e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ;
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e s t c h a r g é d e r é d i g e r e t d e d é p o s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T 1 O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s à M o n s i e u r P e s t i a t
a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e t c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s ,
e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , à l a b a n q u e c a r r e f o u r e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d o u z e h e u r e s .
D E T O U T Q U 0 1 , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
s o n t a n n e x é s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 0 . 0 3 . 2 0 1 5
- u n e x t r a i t
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
- f o r m u l a i r e F 1 e n d o u b l e e x e m p l a i r e
- f o r m u l a i r e F 2 e n d o u b l e e x e m p l a i r e
- c h è q u e d e 1 5 3 , 7 9 e u r o s
N a t h a l i e C O M P E R E
N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 29.01.2010, DPT 01.03.2010 10055-0046-016
31/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 05.03.2009, DPT 27.03.2009 09088-0243-016
03/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 31.03.2008, DPT 01.04.2008 08090-0287-016
06/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 16.02.2007, DPT 28.02.2007 07063-2356-017
24/02/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 27.01.2006, DPT 16.02.2006 06052-1441-017