06/02/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E U F C H A T E A U .
l e 2 8 J A N . 2 0 1 4 1
j o u r d e s a g m e i o n .
j e C i r e f f e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 3 4 . 2 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : C . M A R T I N M E D I C A L
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e A m b e r l o u p 9 3 - 6 6 8 0 S A I N T E - O D E
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e h u i t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , p a r J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e B a s t o g n e ,
a s s o c i é d e l a s o c i é t é « T O N D E U R e t M O U T O N n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à B a s t o g n e , r u e d e
N e u f c h â t e a u 3 9 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B a s t o g n e e n d a t e d u v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l
s e i z e , v o l u m e 6 4 6 , f o l i o 2 8 , c a s e 0 3 , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é
c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C . M A R T I N M E D I C A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
6 6 8 0 S a i n t e - O d e , A m b e r l o u p 9 3 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T O N D E U R , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - s e p t
a v r i l d e u x m i l n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u q u a t r e m a i s u i v a n t , s o u s n u m é r o
0 9 3 0 1 8 3 1 ,
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 1 . 4 3 4 . 2 9 6 .
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t , d é t e n t e u r d u n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s m e n t i o n n é , c o n f o r m é m e n t a u
r e g i s t r e d e s p a r t s p r é s e n t é a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t :
M a d a m e M A R T I N C é l i n e G i l b e r t e C é c i l e , n é e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y l e d i x - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - u n , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 6 6 8 0 S a i n t e - O d e , A m b e r l o u p 9 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s
p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 8 1 1 2 1 9 2 0 2 - 4 3 .
D é t e n t r i c e d e d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
C o m p a r a n t e d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T .
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u J o u r :
A . C o n s t a t a t i o n q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 o n t é t é c l ô t u r é s e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u o n z e j u i n d e u x m i l d o u z e ,
B . C o n s t a t a t i o n q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é c i t é s p r é s e n t e n t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e d i x - n e u f m i l l e s i x c e n t o n z e e u r o s s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 1 9 . 6 1 1 , 6 6 E ) e t d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 8 . 8 6 3 , 5 0 E ) , s o i t d e s r é s e r v e s t a x é e s d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s s e i z e c e n t s ( 3 8 . 4 7 5 , 1 6 ¬ ) .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t d e r é s e r v e s t a x é e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 8 . 4 4 4 , 4 4 E ) ; A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 , p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
D . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
1 - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s ( 5 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x ( 3 4 6 ) p a r t s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i - ' t a l .
3 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n - i t a t i o n d e c a p i t a l .
4 - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u
c a p i t a l s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e .
E . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I l . I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l e n r é s u l t e q u e t o u t l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n B i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d a m e l a P r é s i d e n t e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s
à l ' o r d r e d u j o u r .
I l l . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s c o n s t a t a n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s m i s e s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t
r é u n i r l e s t r o i s q u a r t d e s v o i x p o u r l a q u e l l e i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' e x p o s é d e M a d a m e l a P r é s i d e n t e e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A C L O T U R E E T D E L ' A P P R O B A T I O N D E S
C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e o n t é t é c l ô t u r é s e t a p p r o u v é s p a r e l l e - m ê m e e n d a t e d u o n z e j u i n d e u x m i l d o u z e .
D O N T A C T E
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D U M O N T A N T D E R E S E R V E S T A X E E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é c i t é s p r é s e n t e n t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e
d i x - n e u f m i l l e s i x c e n t o n z e e u r o s s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 1 9 . 6 1 1 , 6 6 ¬ ) e t d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s
c i n q u a n t e c e n t s ( 1 8 . 8 6 3 , 5 0 E ) , s o i t d e s r é s e r v e s t a x é e s d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e -
c i n q e u r o s s e i z e c e n t s ( 3 8 . 4 7 5 , 1 6 E ) .
D O N T A C T E
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e :
- d e l a p r é c é d e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a c c e p t a n t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n
d i v i d e n d e ;
- d e s r é s e r v e s t a x é e s f i g u r a n t d a n s f e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t f e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e
( a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u o n z e j u i n d e u x m i l d o u z e ) .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t c o n f i r m e q u e l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é n e s e s o n t p a s
d é t é r i o r é s a u c o u r s d e c e t e x e r c i c e c o m p t a b l e e t q u e p a r c o n s é q u e n t , l e m o n t a n t d e s r é s e r v e s e s t t o u j o u r s
e x i s t a n t a u m o m e n t d e l ' o p é r a t i o n .
D è s l o r s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e p a r p r é l è v e m e n t d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à
c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t b r u t d e t r e n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s
( 3 8 . 4 4 4 , 4 4 E ) .
S o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 , l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e
s ' é l è v e à t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e e t r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p o s é s e t t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e g é r a n t y r e l a t i f s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N E S P E C E S
1 - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x ( 3 4 6 ) p a r t s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , i n t e r v i e n t M a d a m e M A R T I N C é l i n e , p r é c i t é e :
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a n t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é ;
l i b é r e r e n t i è r e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e - ' m e n t e n e s p è c e s q u e l e s o u s c r i p t e u r a e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e A X A a g e n c e d e L a v a c h e r i e , e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e I a s o c i é t é , p o r t a n t l e n u m é r o B E 2 0 7 5 5 4 6 5 0 6 6 8 5 6 . L ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a - i n i s m e d é p o s i t a i r e s e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e M A R T I N C é l i n e : t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x ( 3 4 6 ) p a r t s ,
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
3 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a c c o m p l i e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 5 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x ( 5 4 6 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x i è m e ( 1 / 5 4 6 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
4 - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x ( 5 4 6 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x i è m e ( 1 / 5 4 6 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x N o t a i r e R o l a n d M O U T O N e t à M a d e m o i s e l l e V i r g i n i e H A A N , c l e r c d u n o t a i r e s o u s s i g n é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n o u t r e , l e s n o t a i r e s a s s o c i é s T O N D E U R e t M O U T O N à B a s t o g n e s o n t e x p r e s s é m e n t m a n d a t é s p a r l ' a s s e m b l é e p o u r é t a b l i r u n e c o d r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C . M A R T I N M E D I C A L S P R L » e t p r o c é d e r à s o n d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u ,
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , B a s t o g n e l e 2 7 . 0 1 , 2 0 1 4
D é p o s é e n m é m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 5 0 . 6 1 1 d u 0 8 . 0 1 . 2 0 1 4 + C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
J o ë l T O N D E U R à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e