16/07/2012
ÿþ t i M a f 2 0
M e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f , y r r i " r ~ . S ' 1 , f ' " w t e l t . r r , ï i t u t 7 t r v K q
i : s c « ~ a r f - i - a ~ r ~ ~ ~ ~ ~ , ~ p / - 7 .
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G r e f f e
I I l 1 l I l 1 ' l I I I I I I I
* i z i a a s ~ s *
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M o b
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 4 8 2 6 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I M O N C & I S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u b o u r g , 1 2 6 6 6 6 W I B R I N
O b j e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - - E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l d o u z e , p a r J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e r é s i d a n t à B a s t o g n e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , é t a n t l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S I M O N C & I S P R L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 6 6 6 W I B R I N , 1 2 , r u e d u B o u r g ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A N N E D ' O T H E E , n o t a i r e à L a r o c h e - e n - A r d e n n e , l e t r e i z e m a r s d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - h u i t m a r s s u i v a n t s o u s n u m é r o 0 8 0 4 6 3 8 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a s e u l e e t d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l o n z e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - n e u f j u i l l e t s u i v a n t s o u s n u m é r o 1 1 1 ' l 7 1 5 0 ,
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 9 6 4 8 2 6 1 1 , l i e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s ,
1 / M o n s i e u r S I M O N J e a n - P h i l l i p e B e r n a r d M i c h e l , n é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e o n z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , d o m i c i l i é à 0 1 1 o m o n t , 1 , b o î t e B 6 6 6 0 N A D R I N , i m m a t r i c u l é a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s n u m é r o 8 4 1 0 1 1 2 7 7 6 3 ,
d é t e n t e u r d e v i n g t - s i x p a r t s ( 2 6 ) e t g é r a n t a c t u e l e t s o n é p o u s e
2 / M a d a m e P O N E T T E J u s t i n e - M a r i e - D o m i n i q u e , n é e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , d o m i c i l i é e à 0 1 1 o m o n t , 1 , b o î t e B 6 6 6 0 N A D R I N , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s n u m é r o 8 7 0 5 2 9 3 0 8 3 3
D é t e n t r i c e d e v i n g t - s e p t p a r t s ( 2 7 )
M a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s s u i v a n t c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s C U L O T à V i r t o n .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t d e s o n a n n e x e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x e r c i c e e t à l a m i s e e n o e u v r e d e s t e c h n i q u e s k i n é s i t h é r a p e u t i q u e s a i n s i q u e t o u t e s l e s d i s c i p l i n e s a p p a r e n t é e s e t t o u s l e s t y p e s d e s o i n s e n r a p p o r t a v e c l a k i n é s i t h é r a p i e , l ' é l e c t r o t h é r a p i e , l a r é a d a p t a t i o n l a g y m n a s t i q u e m é d i c a l e a i n s i q u e t o u s l e s t r a i t e m e n t s d e d e r é é d u c a t i o n e t d e r e v a l o r i s a t i o n d e s a p t i t u d e s p h y s i q u e s e t é v e n t u e l l e m e n t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e a y a n t p o u r o b j e t d e f o u r n i r t o u s l e s s o i n s q u e c e s t r a i t e m e n t s e x i g e n t . L ' o b j e t s o c i a l p o u r r a ê t r e e x e r c é a u d o m i c i l e d u p a t i e n t , d a n s u n c a b i n e t o u à t o u t a u t r e e n d r o i t p r i v é , p r o f e s s i o n n e l , c o m m e r c i a l , i n d u s t r i e l , s c o l a i r e , h o s p i t a l i e r , a d m i n i s t r a t i f o u s e r v i c e p u b l i c , à l ' i n t e r v e n t i o n p e r s o n n e l l e d ' u n o u p l u s i e u r s k i n é s i t h é r a p e u t e s a s s o c i é s o u e m p l o y é s d a n s i a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e x e r c e r a s o n a c t i v i t é d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s q u i p r é s i d e à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e k i n é s i t h é r a p e u t e .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t a c t e n é c e s s a i r e e t l o u i n d i s p e n s a b l e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t t o u t e t r a n s a c t i o n m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e c o n c e r n a n t l e s l o c a u x , l ' a c h a t d e m a t é r i e l , l ' e n g a g e m e n t d e p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f e t s o i g n a n t ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p r o p r e .
L e s é n u m é r a t i o n s c i - d e s s u s s o n t i n d i c a t i v e s e t n o n l i m i t a t i v e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r '
l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d u c a r a c t è r e c o m m e r c i a l d e l a s o c i é t é , d e l a d é n o m i n a t i o n , d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d é d e s u p p r i m e r l e c a r a c t è r e c o m m e r c i a l d e l a s o c i é t é q u i d e v i e n t c i v i l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e . d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e p a r l a s u i v a n t e « C a b i n e t d e K i n é s i t h é r a p i e
J u s t i n e P O N E T T E S P R L » ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : à 6 7 1 7 A T T E R T , r u e d u B o i s d e L o o ,
3 7 9 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s c o n c e r n é s c o m m e s u i t
A r t i c l e 1
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é c i v i l e a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « C a b i n e t
d e K i n é s i t h é r a p i e J u s t i n e P O N E T T E S P R L » ,
A r t i c l e 2
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 1 7 A T T E R T , r u e d u B o i s d e L o o , 3 7 9 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
D é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l , d é c h a r g e . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e S I M O N , d é c h a r g e l u i e s t
d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M a d a m e J u s t i n e P O N E T T E , a s s o c i é e
p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e .
E l l e e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t e , .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t
n o t a m m e n t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U
M O N I T E U R B E L G E , a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 3 1 ° d u C . E . B a s t o g n e l e
0 2 . 0 7 . 2 0 1 2 .
D E P O S E E N M E M E T E M P S : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 . 0 6 . 2 0 1 2 a v e c r a p p o r t d u g é r a n t e t s i t u a t i o n y
a n n e x é e .
J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
, ,
p r l ~ Y ;
a R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011
ÿþ I 1 5 J - ; ' j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n o o d 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 6 4 8 2 6 1 1 D é n o m i n a t i o n
l ~ e _ l ~
_ a ~ . ) o = 4 : ~ û r ~ z t s 3 d ~ + i r i ~ ~ 4 - 6 . 1 q - I t o u
4 i l i i R r . a ' ~ . ~ ' : " ~ ` ~ ~ '
r e f f e
1 I I I 1 1 1 1 I I I I I I I 1 1 1 1 1 I 1 I I I 1 1
* 1 1 1 1 7 1 5 0 *
R é e .
M o r b E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : F I D U C I A I R E H U G U E S L A P A G N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' H o s p i c e , 2 , 6 9 8 0 L A - R O C H E - E N - A R D E N N E
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l E x t r a i t a n a l y t i q u e
D ' u n a c t e r e ç u l e q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l o n z e , p a r J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e à B a s t o g n e , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , é t a n t l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e
d e S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F I D U C I A I R E H U G U E S L A P A G N E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à
6 9 8 0 L A R O C H E - E N - A R D E N N E , r u e d e l ' H o s p i c e , 2 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A N N E D ' O T H E E , n o t a i r e à L a r o c h e - e n - A r d e n n e , l e
t r e i z e m a r s d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - h u i t m a r s s u i v a n t s o u s n u m é r o
0 8 0 4 6 3 8 7 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r ,
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 9 6 4 8 2 6 1 1 .
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e c i - a p r è s .
M o n s i e u r S I M O N J e a n - P h i l l i p e B e r n a r d M i c h e l , n é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e o n z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 0 1 1 o m o n t , 1 , 6 6 6 0 N A D R I N , i m m a t r i c u l é a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s
n u m é r o 8 4 1 0 1 1 2 7 7 6 3 ,
d é t e n t e u r d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s , s o i t c i n q u a n t e - t r o i s ( 5 3 ) ,
E s t é g a l e m e n t p r é s e n t l e g é r a n t a c t u e l M o n s i e u r H u g u e s L A P A G N E , d o m i c i l i é à 6 9 8 0 L e R o c h e - e n -
A r d e n n e , r u e N u l a y , 7 a , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r C l a u d e P H I L L I P A R T , 6 2 , r u e S a i n t e - A n n e , 6 6 6 0
H O U F F A L I Z E , a u x t e r m e s d ' u n m a n d a t g é n é r a l d a t é d u q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l o n z e .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , l ' a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t
a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t d e s o n a n n e x e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e q u i s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- t o u s l e s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , l ' e n t r e p r i s e d e m a ç o n n e r i e e t b é t o n , d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s t r a d i t i o n n e l s o u p r é f a b r i q u é s d e q u e l q u e s t y p e s q u ' i l s s o i e n t , l a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s c l é s u r p o r t e ,
- l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , l e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , l e s t r a v a u x d e c a r r e l a g e , l e s t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , d e c i m e n t a g e e t d e r e j o i n t o y a g e , l e s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t s e x t é r i e u r s e n c e c o m p r i s l a r é a l i s a t i o n d e v o i r i e s d ' a c c è s ;
- l e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n s d ' é c h a f a u d a g e s , l e s t r a v a u x d e n e t t o y a g e e t s a b l a g e d e f a ç a d e s , l ' i s o l a t i o n
' t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , l e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n d ' o u v r a g e d ' a r t , l e s t r a v a u x d e f o r a g e d e s o l e t i n s t a l l a t i o n s
d e p o m p e s à c h a l e u r , l e s t r a v a u x d ' é g o u t , d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s , d ' a m é n a g e m e n t e t d ' e n t r e t i e n
d e p l a i n e s d e j e u x e t d e s p o r t , d e p a r c s e t j a r d i n s , l ' i n s t a l l a t i o n d e s t a t i o n d ' é p u r a t i o n e t d e c i t e r n e d ' e a u e t d e '
m a z o u t ;
- l ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s , l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é e t d e r e v ê t e m e n t d e
c o n s t r u c t i o n s p a r a s p h a l t a g e e t b i t u m a g e ,
- l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d ' a s s è c h e m e n t d e c o n s t r u c t i o n a u t r e s q u e l e b i t u m e e t l ' a s p h a l t e ;
- L ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e d e v o l e t s e t d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e e t e n g é n é r a l t o u s t r a v a u x
' d e c o n s t r u c t i o n ;
" - l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' e x é c u t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d e t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t o u d e c o o r d i n a t i o n d e
c e u x - c i l o r s d e l e u r e x é c u t i o n p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s ;
- l a l o c a t i o n a v e c o u s a n s c h a u f f e u r d e m a t é r i e l d e c o n s t r u c t i o n e n g é n é r a l , t r a v a u x d e c o f f r a g e e t d e
f e r r a i l l a g e ;
- l a p o s e d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , m o n t a g e d e c l o i s o n s m é t a l l i q u e s e t d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e ;
- t o u s _ t r a v a u x . d e f i n i t i o n ; . _ _ . - - _ _ - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t o u t e s i n s t a l l a t i o n s d e c h a u f f a g e , c l i m a t i s a t i o n , s a n i t a i r e e t g a z ;
- t o u s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e g é n é r a l e ( e n c e c o m p r i s l e p l a c e m e n t , l a r é p a r a t i o n e t l e d o m a i n e d e l a v i t r e r i e )
- t o u s t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , c i m e n t a g e e t c h a p e s ;
- t o u s t r a v a u x d e t o i t u r e e t d ' é t a n c h é i t é ;
- T o u s a u t r e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n ( e n c e c o m p r i s l a p o s e d e c a r r e l a g e , d e m a r b r e e t l o u d e p i e r r e n a t u r e l l e ) .
- l ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d ' é l e c t r i c i t é , d e f o r c e m o t r i c e e t d e t é l é p h o n i e , d e r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t r a d i o é l e c t r i q u e , d e d o m o t i q u e , l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n m a t é r i e l é l e c t r i q u e , e n a p p a r e i l s é l e c t r i q u e , e n a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s y c o m p r i s l e s a r t i c l e s d e l u s t r e r i e e t d ' é c l a i r a g e a i n s i q u e l e m a t é r i e l r a d i o é l e c t r i q u e , l ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d ' i n s t a l l a t i o n s f r i g o r i f i q u e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t a i n s i d é f i n i ;
- L ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d ' a s c e n s e u r s ;
- L a c o o r d i n a t i o n d e r é a l i s a t i o n d e c h a n t i e r ;
- l a r é a l i s a t i o n d ' a u d i t é n e r g é t i q u e .
- l a c o n s u l t a n c e p o u r l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x p a n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t e t / o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r l ' a c t i v i t é d e s o c i é t é d e p a t r i m o i n e , a c h e t e r d e s i m m e u b l e s e n v u e d e l e s l o u e r , d e l e s v e n d r e o u d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , e n v u e d e l e s m e t t r e à d i s p o s i t i o n à d e s t i e r s , l o u e r d e s i m m e u b l e s e n v u e d e l e s l o u e r , d e l e s v e n d r e o u d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , e n v u e d e l e s m e t t r e à d i s p o s i t i o n d e s t i e r s . L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p o u r c o m p t e p r o p r e , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , m a t é r i e l l e s o u j u r i d i q u e s , r é a l i s é e s p o u r c o m p t e p r o p r e , r e l a t i v e à c e s b i e n s . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é , d e l a d é n o m i n a t i o n , d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l , d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u p p r e s s i o n d e t o u t e s r é f é r e n c e s a u x d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s a u x p r o f e s s i o n s c o m p t a b l e s e t f i s c a l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é q u i d e v i e n t c o m m e r c i a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e p a r l a s u i v a n t e « S I M O N C & I S P R L . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 2 , R u e d u B o u r g , 6 6 6 6 W I B R I N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d é b u t e t l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t d e
c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e e n c o u r s c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a d é s o r m a i s l e d e r n i e r
v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r d a n s l e s s t a t u t s t o u t e s r é f é r e n c e s r e l a t i v e s à l ' e x e r c i c e d e s p r o f e s s i o n s
f i s c a l e s e t c o m p t a b l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
D é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e , d é c h a r g e . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e M o n s i e u r H u g u e s L A P A G N E , d é c h a r g e l u i e s t
d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e S I M O N , a s s o c i é
p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t e .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s t e n a n t c o m p t e d e s m o d i f i c a t i o n s c i - a v a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o p t e r l e s n o u v e a u x s t a t u t s c i - a p r è s e n t e n a n t c o m p t e d e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s
v o t é e s c i - a v a n t .
S T A T U T S
A r t i c l e 1
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e «
S I M O N C & l S P R L » .
A r t i c l e 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 6 6 W I B R I N , R u e d u B o u r g , 1 2 .
l l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- t o u s l e s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , l ' e n t r e p r i s e d e m a ç o n n e r i e e t b é t o n , d e c o n s t r u c t i o n
d e b â t i m e n t s t r a d i t i o n n e l s o u p r é f a b r i q u é s d e q u e l q u e s t y p e s q u ' i l s s o i e n t , l a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s c l é s u r
p o r t e ,
- l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , l e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , l e s t r a v a u x d e c a r r e l a g e , l e s t r a v a u x d e p l a f o n n a g e ,
d e c i m e n t a g e e t d e r e j o i n t o y a g e , l e s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t s e x t é r i e u r s e n c e c o m p r i s l a r é a l i s a t i o n d e v o i r i e s
d ' a c c è s ;
- l e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n s d ' é c h a f a u d a g e s , l e s t r a v a u x d e n e t t o y a g e e t s a b l a g e d e f a ç a d e s , l ' i s o l a t i o n
t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , l e s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n d ' o u v r a g e d ' a r t , l e s t r a v a u x d e f o r a g e d e s o l e t i n s t a l l a t i o n s
d e p o m p e s à c h a l e u r , l e s t r a v a u x d ' é g o u t , d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s , d ' a m é n a g e m e n t e t d ' e n t r e t i e n
d e p l a i n e s d e j e u x e t d e s p o r t , d e p a r c s e t j a r d i n s , l ' i n s t a l l a t i o n d e s t a t i o n d ' é p u r a t i o n e t d e c i t e r n e d ' e a u e t d e
m a z o u t ;
- l ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s , l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é e t d e r e v ê t e m e n t d e
c o n s t r u c t i o n s p a r a s p h a l t a g e e t b i t u m a g e ,
- l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d ' a s s è c h e m e n t d e c o n s t r u c t i o n a u t r e s q u e l e b i t u m e e t l ' a s p h a l t e ;
- L ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e d e v o l e t s e t d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e e t e n g é n é r a l t o u s t r a v a u x
d e c o n s t r u c t i o n ;
- l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s à l ' e x é c u t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d e t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t o u d e c o o r d i n a t i o n d e
c e u x - c i l o r s d e l e u r e x é c u t i o n p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s ;
- l a l o c a t i o n a v e c o u s a n s c h a u f f e u r d e m a t é r i e l d e c o n s t r u c t i o n e n g é n é r a l , t r a v a u x d e c o f f r a g e e t d e
f e r r a i l l a g e ;
- l a p o s e d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , m o n t a g e d e c l o i s o n s m é t a l l i q u e s e t d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e ;
- t o u s t r a v a u x d e f i n i t i o n ;
- t o u t e s i n s t a l l a t i o n s d e c h a u f f a g e , c l i m a t i s a t i o n , s a n i t a i r e e t g a z ;
- t o u s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e g é n é r a l e ( e n c e c o m p r i s l e p l a c e m e n t , l a r é p a r a t i o n e t l e d o m a i n e d e l a v i t r e r i e )
- t o u s t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , c i m e n t a g e e t c h a p e s ;
- t o u s t r a v a u x d e t o i t u r e e t d ' é t a n c h é i t é ;
- T o u s a u t r e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n ( e n c e c o m p r i s l a p o s e d e c a r r e l a g e , d e m a r b r e e t l o u d e p i e r r e n a t u r e l l e ) .
- l ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d ' é l e c t r i c i t é , d e f o r c e m o t r i c e e t d e t é l é p h o n i e , d e r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t r a d i o é l e c t r i q u e , d e d o m o t i q u e , l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n m a t é r i e l é l e c t r i q u e , e n a p p a r e i l s é l e c t r i q u e , e n a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s y c o m p r i s l e s a r t i c l e s d e l u s t r e r i e e t d ' é c l a i r a g e a i n s i q u e l e m a t é r i e l r a d i o é l e c t r i q u e , l ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d ' i n s t a l l a t i o n s f r i g o r i f i q u e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t a i n s i d é f i n i ;
- L ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d ' a s c e n s e u r s ;
- L a c o o r d i n a t i o n d e r é a l i s a t i o n d e c h a n t i e r ;
- l a r é a l i s a t i o n d ' a u d i t é n e r g é t i q u e .
- l a c o n s u l t a n c e p o u r l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x p a n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t e t l o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r l ' a c t i v i t é d e s o c i é t é d e p a t r i m o i n e , a c h e t e r d e s i m m e u b l e s e n v u e d e l e s l o u e r , d e l e s v e n d r e o u d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , e n v u e d e l e s m e t t r e à d i s p o s i t i o n à d e s t i e r s , l o u e r d e s i m m e u b l e s e n v u e d e l e s l o u e r , d e l e s v e n d r e o u d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , e n v u e d e l e s m e t t r e à d i s p o s i t i o n d e s t i e r s . L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p o u r c o m p t e p r o p r e , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , m a t é r i e l l e s o u j u r i d i q u e s , r é a l i s é e s p o u r c o m p t e p r o p r e , r e l a t i v e à c e s b i e n s .
A r t i c l e 4
D u r é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s .
A r t i c l e 5
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 8 . 5 5 0 . - ¬ ) ,
d i v i s é e n c i n q u a n t e - t r o i s ( 5 3 . - ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n
c i n q u a n t e t r o i s i è m e ( 1 / 5 3 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
A r t i c l e 6
I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à
c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t a i r e d ' u n e p a r t e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s y
a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 7 :
C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s
A u c u n a s s o c i é n e p o u r r a c é d e r s e s d r o i t s e n t r e v i f s , à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x , o u l e s t r a n s m e t t r e p o u r c a u s e
d e m o r t à u n e p e r s o n n e a s s o c i é e o u n o n , s a n s l e c o n s e n t e m e n t d e t o u s l e s a u t r e s a s s o c i é s , à p e i n e d e n u l l i t é
d e l a c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n .
I I e s t f a i t e x c e p t i o n à c e t t e r è g l e e n f a v e u r d u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r .
I l e s t é g a l e m e n t f a i t e x c e p t i o n à c e t t e r è g l e e n f a v e u r d e s h é r i t i e r s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s . C e u x - c i
d e v i e n d r o n t d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u d é c è s d e l e u r a u t e u r , à c o n d i t i o n t o u t e f o i s d e s e c o n f o r m e r a u x
d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 1 c i - a p r è s .
A r t i c l e 8 :
C e s s i o n d e p a r t s e n t r e v i f s
P r o c é d u r e d ' a g r é m e n t
1 . - S i l a s o c i é t é e s t c o m p o s é e d e d e u x m e m b r e s e t à d é f a u t d ' a c c o r d d i f f é r e n t e n t r e l e s a s s o c i é s , c e l u i d ' e n t r e e u x q u i d é s i r e c é d e r u n e o u p l u s i e u r s p a r t s d o i t i n f o r m e r s o n c o a s s o c i é d e s o n p r o j e t d e c e s s i o n , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e n i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s , l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e , a i n s i q u e l e p r i x o f f e r t p o u r c h a q u e p a r t . L ' a u t r e a s s o c i é a u r a l a f a c u l t é , p a r d r o i t d e p r é e m p t i o n , d ' a c h e t e r p e r s o n n e l l e m e n t t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s o f f e r t e s o u d e l e s f a i r e a c h e t e r p a r t o u t t i e r s d e s o n c h o i x d o n t i l s e r a g a r a n t s o l i d a i r e , c e t i e r s d e v a n t t o u t e f o i s ê t r e a g r é é p a r l ' a s s o c i é c é d a n t , s i c e l u i - c i , n e c é d a n t p a s t o u t e s s e s a c t i o n s , d e m e u r e a s s o c i é .
D a n s l a q u i n z a i n e d e l a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e d u c é d a n t é v e n t u e l , l ' a u t r e a s s o c i é d o i t l u i a d r e s s e r u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e f a i s a n t c o n n a î t r e s a d é c i s i o n , s o i t q u ' i l e x e r c e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n , s o i t q u e , à d é f a u t d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t , i l a u t o r i s e f a c e s s i o n . S a d é c i s i o n n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e . F a u t e p a r l u i d ' a v o i r a d r e s s é s a r é p o n s e d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s c i - d e s s u s , i l e s t r é p u t é a u t o r i s e r l a c e s s i o n .
2 . - S i l a s o c i é t é e s t c o m p o s é e d e p l u s d e d e u x m e m b r e s e t à d é f a u t d ' a c c o r d d i f f é r e n t e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , i l s e r a p r o c é d é c o m m e s u i t .
L ' a s s o c i é q u i v e u t c é d e r u n e o u p l u s i e u r s p a r t s d o i t a v i s e r l a g é r a n c e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d e s o n p r o j e t d e c e s s i o n , e n f o u r n i s s a n t s u r l a c e s s i o n p r o j e t é e t o u t e s l e s i n d i c a t i o n s p r é v u e s a u p a r a g r a p h e 2 d u p r é s e n t a r t i c l e .
D a n s l a h u i t a i n e d e l a r é c e p t i o n d e c e t a v i s , l a g é r a n c e d o i t i n f o r m e r , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c h a q u e a s s o c i é d u p r o j e t d e c e s s i o n e n l u i i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s , l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e ( e t à t i t r e i n f o r m a t i f , l e p r i x o f f e r t p o u r c h a q u e p a r t ) , e t e n d e m a n d a n t à c h a q u e a s s o c i é s ' i l e s t d i s p o s é à a c q u é r i r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s o f f e r t e s o u , à d é f a u t , s ' i l a u t o r i s e l a c e s s i o n a u o u a u x c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s p a r l e c é d a n t é v e n t u e l .
D a n s l a q u i n z a i n e d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , c h a q u e a s s o c i é d o i t a d r e s s e r à l a g é r a n c e u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e f a i s a n t c o n n a î t r e s a d é c i s i o n , s o i t q u ' i l e x e r c e s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r i x c a l c u l é c o m m e d i t à l ' a r t i c l e 1 3 c i - a p r è s , s o i t q u e , à d é f a u t d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t , i l a u t o r i s e l a c e s s i o n . S a d é c i s i o n n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e . F a u t e p a r l u i d ' a v o i r a d r e s s é s a r é p o n s e d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s c i - d e s s u s , i l e s t r é p u t é a u t o r i s e r l a c e s s i o n .
L a g é r a n c e d o i t n o t i f i e r a u c é d a n t é v e n t u e l , a i n s i q u ' à c h a c u n d e s a s s o c i é s a y a n t d é c l a r é v o u l o i r e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e r é s u l t a t d e l a c o n s u l t a t i o n d e s a s s o c i é s , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d a n s l e s t r o i s j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i i m p a r t i a u x a s s o c i é s p o u r f a i r e c o n n a î t r e l e u r d é c i s i o n .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r l e s a s s o c i é s n e s e r a e f f e c t i f e t d é f i n i t i f q u e :
1 ° s i l a t o t a l i t é d e s p a r t s o f f e r t e s a f a i t l ' o b j e t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , d e m a n i è r e à c e q u e l e c é d a n t s o i t a s s u r é d e l a c e s s i o n , p a r l ' e f f e t d e c e d r o i t d e p r é e m p t i o n , d e l a t o t a l i t é d e s e s p a r t s ;
2 ° o u s i l e c é d a n t d é c l a r e a c c e p t e r d e c é d e r s e u l e m e n t l e s p a r t s f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n . S i p l u s i e u r s a s s o c i é s u s e n t s i m u l t a n é m e n t d u d r o i t d e p r é e m p t i o n e t s a u f a c c o r d d i f f é r e n t e n t r e e u x , i l s e r a p r o c é d é à l a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s à r a c h e t e r p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x . S i l a r é p a r t i t i o n p r o p o r t i o n n e l l e l a i s s e d e s p a r t s à r a c h e t e r n o n a t t r i b u é e s , c e s p a r t s s e r o n t t i r é e s a u s o r t p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e e n t r e l e s a s s o c i é s a y a n t e x e r c é l e d r o i t d e p r é e m p t i o n . L e t i r a g e a u s o r t a u r a l i e u e n p r é s e n c e d e s i n t é r e s s é s o u a p r è s q u ' i l s a u r o n t é t é a p p e l é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p r i x d e s p a r t s r a c h e t é e s p a r d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a é g a l a u m o n t a n t d u p r i x d e c e s s i o n o u
d ' a d j u d i c a t i o n s i c e d e r n i e r e s t é g a l o u i n f é r i e u r a u p r i x é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 c i - a p r è s . I l s e r a f i x é à c e d e r n i e r p r i x s i l e p r i x d e c e s s i o n o u d ' a d j u d i c a t i o n e s t s u p é r i e u r .
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a p p l i c a b l e s d a n s t o u s l e c a s d e c e s s i o n d e p a r t s e n t r e v i f s à t i t r e o n é r e u x , m ê m e s ' i l s ' a g i t d ' u n e v e n t e p u b l i q u e , v o l o n t a i r e o u o r d o n n é e p a r d é c i s i o n d e j u s t i c e . L ' a v i s d e c e s s i o n p e u t ê t r e d o n n é d a n s c e c a s , s o i t p a r l e c é d a n t , s o i t p a r l ' a d j u d i c a t a i r e .
A r t i c l e 9 :
D o n a t i o n d ' a c t i o n s
E n c a s d e d o n a t i o n d e p a r t s e n t r e v i f s , l e o u l e s d o n a t a i r e s n e d e v i e n n e n t a s s o c i é s q u ' a p r è s a v o i r é t é a g r é é s p a r l e s c o a s s o c i é s d u d o n a t e u r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s c i - d e s s u s r e l a t i v e s a u x t r a n s m i s s i o n s v o l o n t a i r e s e n t r e v i f s à t i t r e o n é r e u x , s a n s q u ' i l y a i t l i e u à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r l e s c o a s s o c i é s d u d o n a t e u r .
I l e s t f a i t e x c e p t i o n à l a r è g l e é n o n c é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t e n f a v e u r d u c o n j o i n t d u d o n a t e u r .
A r t i c l e 1 0 :
R e c o u r s e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t
A u c a s o ù u n e c e s s i o n e n t r e v i f s d e p a r t s n e s e r a i t p a s a g r é é e , l e s i n t é r e s s é s a u r o n t r e c o u r s a u t r i b u n a l c i v i l d u s i è g e d e l a s o c i é t é , p a r v o i e d e r é f é r é , l e s o p p o s a n t s d û m e n t a s s i g n é s .
S i l e r e f u s d ' a g r é m e n t e s t j u g é a r b i t r a i r e p a r l e t r i b u n a l , l e s a s s o c i é s o p p o s a n t s o n t t r o i s m o i s à d a t e r d e l ' o r d o n n a n c e p o u r t r o u v e r a c h e t e u r s a u x p r i x e t c o n d i t i o n s à c o n v e n i r e n t r e l e s i n t é r e s s é s o u , ' à d é f a u t d ' a c c o r d , à f i x e r p a r l e t r i b u n a l , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , l ' a u t r e p a r t i e é t a n t r é g u l i è r e m e n t a s s i g n é e .
S i l e r a c h a t n ' a p a s é t é e f f e c t u é d a n s l e d é l a i d e t r o i s m o i s p r é v u s c i - d e s s u s , l e c é d a n t p o u r r a e x i g e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; m a i s i l d e v r a e x e r c e r c e d r o i t d a n s l e s q u a r a n t e j o u r s q u i s u i v e n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e t r o i s m o i s .
A r t i c l e 1 1 :
S i t u a t i o n d e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d ' u n a s s o c i é d é c é d é
E n c a s d e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e s l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s e t a u d é c è s d e l ' u n d ' e u x , f e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d e l ' a s s o c i é d é c é d é s e r o n t t e n u s , d a n s l e p l u s b r e f d é l a i , d e f a i r e c o n n a î t r e à l a g é r a n c e l e u r s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e , d e j u s t i f i e r d e l e u r s q u a l i t é s h é r é d i t a i r e s e n p r o d u i s a n t d e s a c t e s r é g u l i e r s é t a b l i s s a n t c e s q u a l i t é s à t i t r e u n i v e r s e l o u p a r t i c u l i e r , e t d e d é s i g n e r é v e n t u e l l e m e n t c e l u i d ' e n t r e e u x q u i r e m p l i r a l e s f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e c o m m u n , c o m m e i l e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
J u s q u ' à c e q u ' i l s a i e n t p r o d u i t c e t t e j u s t i f i c a t i o n , l e s ' a y a n t s c a u s e d u d é f u n t n e p o u r r o n t e x e r c e r a u c u n d e s d r o i t s a p p a r t e n a n t à c e d e r n i e r v i s - à - v i s d e s a s s o c i é s s u r v i v a n t s d e l a s o c i é t é ; c e l l e - c i s u s p e n d r a n o t a m m e n t l e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x p a r t s d u d é f u n t e t d e s i n t é r ê t s d e s c r é a n c e s d e c e d e r n i e r s u r l a s o c i é t é .
L e s h é r i t i e r s e t r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i é d é c é d é n e p o u r r o n t s o u s a u c u n p r é t e x t e s ' i m m i s c e r d a n s l e s a c t e s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n s o c i a l e . I l s d e v r o n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r l ' a g r é m e n t d e s c o a s s o c i é s d u d é f u n t d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s p r é v u s à l ' a r t i c l e 7 e t à l ' a r t i c l e 8 .
A r t i c l e 1 2 :
A c h a t d e s a c t i o n s e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d e p a r t s , q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s p a r c e q u ' i l s n ' o n t p a s é t é a g r é é s c o m m e t e l s , o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s .
I l s p e u v e n t e n d e m a n d e r l e r a c h a t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , a d r e s s é e à l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e t d o n t c o p i e r e c o m m a n d é e s e r a a u s s i t ô t t r a n s m i s e p a r l a g é r a n c e a u x a s s o c i é s .
A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s , l e s c o n d i t i o n s d e r a c h a t s e r o n t d é t e r m i n é e s d e l a m a n i è r e i n d i q u é e à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
L e s p a r t s a c h e t é e s s e r o n t i n c e s s i b l e s j u s q u ' à p a i e m e n t e n t i e r d u p r i x .
S i l e r a c h a t n ' a p a s é t é e f f e c t u é e n d é a n s l e s t r o i s m o i s , l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s s e r o n t e n d r o i t d ' e x i g e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 3 :
V a l e u r e t c o n d i t i o n s d e r a c h a t
D é t e r m i n a t i o n b a s é e s u r l a v a l e u r c o m p t a b l e
D a n s l a h u i t a i n e d e l a r é c e p t i o n d e l a d e m a n d e d e r a c h a t a d r e s s é e p a r l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s à l a g é r a n c e , c e l l e - c i f i x e r a , e n a c c o r d a v e c l e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s , l a v a l e u r e t l e s c o n d i t i o n s d e r a c h a t d e c h a q u e p a r t .
A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s , l a v a l e u r d e r a c h a t s e r a é g a l e à l a v a l e u r c o m p t a b l e r é s u l t a n t d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s .
J u s q u ' à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c e t t e v a l e u r s e r a é g a l e a u m o n t a n t n o m i n a l d e s p a r t s o u , à d é f a u t , à l e u r p a i r c o m p t a b l e .
A r t i c l e 1 4 :
R a c h a t p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s p a r t s
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r s e s p r o p r e s p a r t s u n i q u e m e n t d a n s l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 3 2 1 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 5
D é s i g n a t i o n d u g é r a n t
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u
p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u n o n , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s
l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s o u n o n , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s s o i t d a n s l e s s t a t u t s s o i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 6
P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t
s o u s r é s e r v e d e s l i m i t i o n s d e p o u v o i r s d é c i d é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 7
R é m u n é r a t i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , o u
l ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a
p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t
d é p l a c e m e n t s .
A r t i c l e 1 8
C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s a u x a r t i c l e s 1 5 e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s
c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e à
l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n
j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 9
R é u n i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e à d i x - n e u f h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i
c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e o u l e s g é r a n t s p r é s e n t e n t à l ' a s s e m b l é e , a v a n t d e l u i s o u m e t t r e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r a p p r o b a t i o n ,
l e r a p p o r t d e g e s t i o n p r é v u p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t
s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e o u s i
l e s a s s o c i é s y c o n s e n t e n t , p a r l e t t r e m i s s i v e o u a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s
s o c i é t é s ; t o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e ; l a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L e s t i t u l a i r e s d e p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e p e u v e n t p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; i l s d i s p o s e n t d e s m ê m e s
d r o i t s q u e l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s a v e c d r o i t d e v o t e s i c e n ' e s t l e d r o i t d e v o t e .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n s e s l i e u e t p l a c e s o n t
c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s
p r é s e n t s q u i f e d e m a n d e n t . L e s e x p é d i t i o n s , c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 2 0
D r o i t d e v o t e
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t
s t a t u t a i r e s r é g i s s a n t f e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 2 1
C o m p t e s a n n u e l s
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t
é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 2 2
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
V o l e t B - S u i t e
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e
l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l r e d e v i e n t
o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a
g é r a n c e d a n s l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 3 2 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 2 3
D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l a m o r t d ' u n d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 2 4
L i q u i d a t i o n - P a r t a g e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u
p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e f e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s
i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e
p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n
d r o i t é g a l .
A r t i c l e 2 5
D r o i t C o m m u n
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e ,
l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t
a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e c o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E A V E C P U B L I C A T I O N E N E N T I E R D E L A
T R A N S F O R M A T I O N D E L I V R E A F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E , a v a n t l a
f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 3 1 ° d u C . E . B a s t o g n e l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1 .
D E P O S E E N M E M E T E M P S : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 5 . 0 7 . 2 0 1 1 a v e c r a p p o r t d u g é r a n t e t s i t u a t i o n y
a n n e x é e , p r o c u r a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e