03/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : r o u t e d ' A m b l y , 2 4 , 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c D U M O U L I N , N o t a i r e à D u r b u y , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n ; " E n r e g i s t r é à D u r b u y , l e 1 2 D E C 2 0 1 3 V o 1 5 1 4 0 6 f 1 8 C a s e 0 2 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) A . P A U L "
I L E S T E X T R A I T C E Q U I S U I T :
M o n s i e u r R o b e r t S I M O N S , p n e u m o l o g u e , d o m i c i l i é à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e ( H a r g i m o n t ) , r u e d ' A m b l y , 2 4 ;
A s s o c i é u n i q u e e t g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C a b i n e t d e P n e u m o l o g i e D r S i m o n s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e ( H a r g i m o n t ) , r o u t e d ' A m b l y , 2 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e s o u s l e n u m é r o 0 4 6 0 . 0 2 2 . 3 0 2 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P a u l L E D O U X , a l o r s à D u r b u y , l e 1 7 f é v r i e r 1 9 9 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 7 0 3 1 1 - 3 0 , m o d i f i é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e 5 a o û t 2 0 1 0 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 a o û t s o u s l e n u m é r o 1 0 1 2 3 7 1 2 ;
E x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
A a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t
n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t i m e ( 3 1 5 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , l a v a l e u r n o m i n a l e d e c h a q u e p a r t p a s s a n t d e v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 2 4 , 7 9 E U R ) à q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 4 2 0 , 7 9 E U R ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n :
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , M o n s i e u r R o b e r t S I M O N S p r é n o m m é , e d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u ' i l d é c l a r e a v o i r e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 3 7 3 2 0 3 1 3 5 5 1 0 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e s d é c l a r a t i o n s e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n d a t é e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 d e l a B a n q u e C B C ( a g e n c e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e ) c o n f o r m é m e n t à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I m i l l u m g e n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O E ) W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u r e l i e d n T r i b u n a l d ~ °
r ,
d e t u e
n 3
d e M a r a h e . e m ~ a ~ n e u u e , l e v l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 0 2 2 . 3 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C a b i n e t d e P n e u m o l o g i e D r S I M O N S "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
- l ' a r t i c l e 4 2 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n r e s t e r a c i - a n n e x é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e a p p u y é e p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e c i - a v a n t r a p p e l é e , l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t i m e s ( 3 1 5 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n . - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 , d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d é c i d é e c i - d e s s u s .
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t i m e ( 3 1 5 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s e t i n d i v i s i b l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 4 2 0 , 7 9 E U R ) c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
I I . - L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 2 4 , 7 9 E U R ) e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t i m e ( 3 1 5 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . "
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n : P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
P O U R E X T R M T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
N o t a i r e F r é d é r i c D U M O U L I I N
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e a v e c a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .