08/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
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* i a o o e s z *
D i t t p a s é a u t i r e t s d u
T t l e u n a # d e C o m m e n t e
c r A r k e , i e 2 7 D E C . 2 0 1 3
g a i n a l a g b G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 8 5 5 . 9 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l d e P s y c h o t h é r a p i e s D r M a r c D E L L I S S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 6 7 0 0 A r l o n , r u e M i c h e l H a m e l i u s , 5 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e t ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G e n e v i è v e O S W A L D à A t h u s - A u b a n g e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C a b i n e t M é d i c a l d e P s y c h o t h é r a p i e s D r M a r c D E L L I S S E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , r u e M i c h e l H a m e l i u s , n ° 5 4 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 8 n o v e m b r e 2 0 0 2 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 2 1 4 4 5 4 7 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d ' A r l o n e t a y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 8 . 8 5 5 . 9 4 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 2 . 6 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 2 1 . 2 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e v i n g t - s i x ( 1 . 0 2 6 ) p a r t s n o u v e l l e s d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e . L e c o m p a r a n t n o u s d é c l a r e q u e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c e n t d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 2 . 6 0 0 E U R ) p r o v i e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e , e t l i b é r é e s c h a c u n e p o u r l a t o t a l i t é à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
M o n s i e u r M a r c D E L L I S S E , l ' a s s o c i é u n i q u e , c o m p a r a n t p r é n o m m é , d é c l a r e a v o i r s u f f i s a m m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C a b i n e t M é d i c a l d e P s y c h o t h é r a p i e s D r M a r c D E L L I S S E » e t d é c l a r e s o u s c r i r e l ' e n t i è r e t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
I I d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v i r e m e n t d e l a s o m m e d e c e n t d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 2 . 6 0 0 E U R ) s u r l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 2 8 3 3 5 2 8 3 1 9 9 6 1 o u v e r t a u p r è s d e B e l f i u s a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C a b i n e t M é d i c a l d e P s y c h o t h é r a p i e s D r M a r c D E L L I S S E » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s â p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n l a s o m m e d e c e n t d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 2 . 6 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e s t r e m i s e p r é s e n t e m e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u e l a t t e s t e q u e l e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a i t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s d e s o u s c r i p t i o n e t d e l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l o n t é t é r e s p e c t é e s e t d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 2 1 . 2 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t d o u z e ( 1 . 2 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
# .
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M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 2 1 . 2 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x
c e n t d o u z e ( 1 . 2 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . »
* C r é a t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G e n e v i è v e O s w a l d à A t h u s - A u b a n g e l e 8 n o v e m b r e 2 0 0 2 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 , 6 0 0 E U R ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e O s w a l d p r é n o m m é l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , à c o n c u r r e n c e d e c e n t d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 2 . 6 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à c e n t v i n g t e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 2 1 . 2 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e v i n g t - s i x ( 1 . 0 2 6 ) p a r t s n o u v e l l e s d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n a p p o r t e n e s p è c e . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
O n t s i g n é l e p r o c è s - v e r b a l , M o n s i e u r M a r c D E L L I S S E e t M a î t r e G e n e v i è v e O S W A L D , n o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
A t h u s , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
S i g n é G e n e v i è v e O S W A L D , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e