10/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
M M ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ' i I n I I ~ I V I ~ I I I I Y I I V V
" 1 4 0 1 1 2 8 1 *
u
D ï ê p o s > r a t t G r e f l e d u T r i b u - M I d e c o m m e r c e d e N e u f c h S t * i n
l e 3 1 D E C , 2 0 1 3
r i f t d e i F a ; r é c e p t ; I m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 7 8 3 . 3 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l D o c t e u r M a r c S i m é o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u C h â t e a u 2 , 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O j e t ( s ) d e l ' a c t e ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e - a s s o c i é C a r o l i n e R u e l l e , à N e u f c h â t e a u , e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A B I N E T M E D I C A L D O C T E U R M A R C S I M E O N » , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 7 8 3 . 3 8 4 , n o n i n s c r i t e à l a T V A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 4 0 N e u f c h â t e a u , R u e d u C h â t e a u 4 ( a c t u e l l e m e n t 2 ) ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r ! e N o t a i r e H u b e r t M a u s d e R o l l e y , à N e u f c h â t e a u , l e s e p t m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t c i n q m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 2 0 3 2 5 - 3 5 3 ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e H u b e r t M a u s d e R o l l e y , l e 1 1 m a i 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 6 - 0 6 - 1 9 / 0 0 9 8 6 9 2
S o c i é t é a u c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 6 0 0 ) E U R O S , e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B U R E A U
L ' a s s o c i é u n i q u e e s t d o n c s e u l p r é s e n t .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e
M o n s i e u r S I M E O N M a r c L o u i s J a c q u e s J e a n , n é à N e u f c h â t e a u l e d i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e
q u a t r e , n u m é r o n a t i o n a l 5 4 0 1 1 0 0 7 3 - 8 9 , é p o u x d e M a d a m e B r i g i t t e d e M O R E A U d e G E R B E H A Y E , d o m i c i l i é
R u e d u C h â t e a u , 2 , à 6 8 4 0 N E U F C H A T E A U .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e s u i v a n t s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e
N o t a i r e M a u s d e R o l l e y , p r é c i t é , l e t r e i z e a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t d e u x , r é g i m e n o n m o d i f i é d e p u i s l o r s ,
a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e ,
d é t e n t e u r d e l a t o t a l i t é d e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t t o u t l e c a p i t a l .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L ' a s s o c i é u n i q u e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s
( 3 1 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 3 3 . 6 0 0 ) E U R O S , p a r l ' é m i s s i o n d e d o u z e m i l l e s e p t c e n t e t u n e ( 1 2 . 7 0 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e t c e s u i t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C 1 R 9 2
2 ° C o n s t a t a t i o n d u v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
3 ° S o u s c r i p t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s e t c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l ,
B . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
I 1 r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B y l a g e n l i f T i é B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
$ i j l a g e n - i i i j ï i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . - P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
D . - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D i T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n t a n t q u ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à
l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A 1 1 O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 3 1 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 3 3 . 6 0 0 ) E U R O S , p a r l ' é m i s s i o n d e d o u z e m i l l e s e p t c e n t e t u n e ( 1 2 , 7 0 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e t c e s u i t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r v e r s é l e m o n t a n t t o t a l d u d i v i d e n d e n e t r e ç u ( s u r l e q u e l l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a é t é r e t e n u ) s u r u n c o m p t e b a n c a i r e b l o q u é d e l a b a n q u e n u m é r o B E 6 1 0 0 1 - 7 1 4 5 5 4 3 - 1 7 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d u v e r s e m e n t e n e s p è c e s d . 0 m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t q u i n z e m i l l e , e n s ( 3 1 5 . 0 0 0 E U R ) a é t é i n c o r p o r é e a u c a p i t a l p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m e Q . , 6 1 0 0 1 - 7 1 4 5 5 4 3 - 1 7 o u v e r t a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s , a u n o m d e l a s o c i é t é ! p r I é e à ' r e s p o n s a b i l i t é I i t i t é e " C a b i n e t M é d i c a l D o c t e u r M a r c S i m é o n » " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , d é s y ' p r é s e r i t , ' d e è d c h f t i à . s a d i s p o s i t i o n l e m o n t a n t d e c e t t e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . \ - .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d à a d u 1 2 : d é c e m , 3 r e s t e r a c i a n n e x é e .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é - ° ; r , r C > e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n s o u s c r i p t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s - e t c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 3 3 . 6 0 0 ) E U R O S e t q u e l a t o t a l i t é d e s d o u z e m i l l e s e p t c e n t e t u n e ( 1 2 . 7 0 1 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l u i - m ê m e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u
c a p i t a l
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , i l e s t d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à à t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 3 3 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n e ( 1 3 . 4 5 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e » .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
C a r o l i n e R u e l l e , n o t a i r e - a s s o c i é
A n n e x e s :
- u n e e x p é d i t i o n d u P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e