14/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; 6 7 3 0 S A I N T - V I N C E N T ( T i n t i g n y ) , R u e d e s R a p p e s , 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T e x t e : S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l B E C H E T , g é r a n t d e l a S c S P R L " M i c h e l B E C H E T , n o t a i r e " , i n s c r i t s o u s l e n ° 0 8 1 2 . 3 8 7 . 5 6 9 , à E t a l l e l e 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à A r l o n - s e c t i o n d e F l o r e n v i l l e , l ' A . G . e x t r a o r d i n a i r e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C A B I N E T M E D I C A L E R N S T - D A O U D I " a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
I . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e a é t é f a i t e l o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e o n t é t é s o u s c r i t e s p o u r u n e v a l e u r d e c e n t e u r o s c h a c u n e .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s m e n t i o n n e a c t u e l l e m e n t l e c h i f f r e d e C E N T p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e à u n e v a l e u r d e c e n t q u a t r e v i n g t s i x e u r o s c h a c u n e , c e q u i e s t c o n t r e d i t a u p a r a g r a p h e s u i v a n t ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u ' i l s ' a g i t l à d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e e t q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s i n i t i a l e m e n t c r é é e s e s t b i e n d e 1 8 6 t e l q u e c e c h i f f r e e s t é g a l e m e n t r e p r i s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é .
M o b W O R D 1 1 . 1
e ë i é t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 9 0 1 4 5 8 1 *
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 4 9 0 . 7 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L E R N S T - D A O U D I
D é p o s è a u Q l e f e d u ? r e t i r a i d e C o m m e
c r A r b n , 1 2 3 1 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I .
L e c t u r e d e s r a p p o r t s
L e P r é s i d e n t e x p o s e p r é a l a b l e m e n t l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l ' o r d r e d u j c u r e t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e s
g é r a n t s d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a i n s i q u e d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , M o n s i e u r D a v i d D E M O N C E A U
p o u r l a S c S P R L « S A I N T E N O Y , C O M H A I R E & C O » , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , à 4 0 0 0 L i è g e , D o m a i n e d u B o i s
d ' A v r o y R u e J . d ' A n d r i m o n t , 3 3 / 0 6 2 , d a t é d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 r e l a t i f s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l v i s é e a u
p o i n t 3 d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e s o n t l e s s u i v a n t e s :
« 6 ) C O N C L U S I O N S
A u t e r m e d e n o t r e r a p p o r t é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d ' u n e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e c o n c l u r e q u e :
- l ' o p é r a t i o n c o n s i s t e e n u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 7 9 2 . 8 6 8 , 6 2 E U R p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 E U R O à
8 1 1 . 4 6 8 , 6 2 E U R p a r a p p o r t d e c r é a n c e s ;
- l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é : i l s ' a g i t d e c r é a n c e s d é t e n u e s , p o u r 3 9 6 . 4 3 4 , 3 1 E U R , p a r l e D o c t e u r Y v e s E r n s t e t , p o u r 3 9 6 . 4 3 4 , 3 1 E U R p a r l e D o c t e u r S i h a m D a o u d i s u r l a S P R L « C a b i n e t M é d i c a l E r n s t D a o u d i »
- c e s c r é a n c e s r é s u l t e n t d ' u n e d i s t r i b u t i c n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- l e m o n t a n t g l o b a l d e c e s c r é a n c e s , s o i t 7 9 2 . 8 6 8 , 6 2 E U R c o r r e s p o n d à c e l u i d u d i v i d e n d e n e t - s o i t l e d i v i d e n d e b r u t a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s , s o i t l a v a l e u r n o m i n a l e d e s c r é a n c e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e , l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r . c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
- l a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 6 3 2 p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à r e m e t t r e à p a r t s é g a l e s , a u D o c t e u r Y v e s E r n s t ( 3 1 6 p a r t s ) e t : a u D o c t e u r S i h a m D a o u d i ( 3 1 6 p a r s ) . L e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a a i n s i d e 1 8 6 à : 8 1 8 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- l ' e n s e m b l e d e l ' o p é r a t i o n , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x i s t e n c e e t l a d e s c r i p t i o n q u e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s , a é t é v é r i f i é s e l o n l e s n o r m e s e t r e c o m m a n d a t i o n s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e . C e s c o n t r ô l e s n e v i s e n t c e p e n d a n t p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
N o u s d e v o n s t o u t e f o i s m e n t i o n n e r q u e l e s c o n c l u s i o n s d e n o t r e r a p p o r t s o n t c o n d i t i o n n é e s p a r :
- l a m i s e e n o e u v r e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e p o u r u n t o t a l b r u t d e 8 8 0 . 9 6 5 , 1 3 E U R ;
- l ' e n r e g i s t r e m e n t e n c o m p t a b i l i t é d u m o n t a n t d e c e d i v i d e n d e , n e t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % v i s é à
l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , a u c r é d i t d ' u n c o m p t e d e d e t t e o u v e r t a u n o m d e s d e u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
F a i t à L i è g e , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
S P R L S A I N T E N O Y , C O M H A I R E & C i e
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
D a v i d D E M O N C E A U »
D é c i s i o n
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e ;
a ) d ' a u g m e n t e r à c o n c u r r e n c e d e 7 9 2 . 8 6 8 , 6 2 ¬ l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ e t d e l e p o r t e r a i n s i à 8 1 1 . 4 6 8 , 6 2 ¬ . " L a d i t e s o m m e d e 7 9 2 . 8 6 8 , 6 2 ¬ c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s d i m i n u é d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % )
b ) d e c r é e r , e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , 6 3 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L e s n o u v e l l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s p a r l e s a s s o c i é s d a n s d e s p r o p o r t i o n s
i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s d o n t i l s s o n t d é j à a c t u e l l e m e n t t i t u l a i r e s , s a v o i r
- 3 1 6 p a r t s s o c i a l e s p a r l e D o c t e u r E r n s t c o r r e s p o n d a n t à u n m o n t a n t d e 3 9 6 . 4 3 4 , 3 1 ¬
- 3 1 6 p a r t s s o c i a l e s p a r l e D o c t e u r D a o u d i c o r r e s p o n d a n t à u n m o n t a n t d e 3 9 6 . 4 3 4 , 3 1 ¬
L e s d e u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é o n t d é c l a r é e x p r e s s é m e n t q u e l a d i t e s o m m e d e 7 9 2 . 8 6 8 , 6 2 E U R a é t é
e n r e g i s t r é e e n c o m p t a b i l i t é a u c r é d i t d e d e u x c o m p t e s d e d e t t e s o u v e r t s s o u s l e s r é f é r e n c e s :
- c o m p t e g é n é r a l 4 8 1 1 a u n o m d u d o c t e u r E r n s t d ' u n m o n t a n t d e 3 9 6 . 4 3 4 , 3 1 ¬
- c o m p t e g é n é r a l 4 8 1 2 a u n o m d u d o c t e u r D a o u d i d ' u n m o n t a n t d e 3 9 6 . 4 3 4 , 3 1 ¬
C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e B E C H E T d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 8 1 1 . 4 6 8 , 6 2 ¬ e t r e p r é s e n t é p a r 8 1 8 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t l e s a s s o c i é s s o n t p r o p r i é t a i r e s c o m m e s u i t :
- 4 0 9 p a r t s s o c i a l e s p a r l e D o c t e u r E r n s t
- 4 0 9 p a r t s s o c i a l e s p a r l e D o c t e u r D a o u d i
I I I . S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e c i n q e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à H U I T C E N T O N Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S O I X A N T E - H U I T E U R O S S O I X A N T E - D E U X C E N T I M E S ( 8 1 1 . 4 6 8 , 6 2 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t d i x - h u i t p a r t s s o c i a l e s ( 8 1 8 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
I V , L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i o n t é t é p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e M i c h e l B E C H E T , n o t a i r e à E t a l l e
l e 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t o r i g i n a u x d e s r a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
06/09/2012
ÿþM O D 2 1
d d e C 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I R I I I n l I I 1 1 1 1 . 1 1 1 1 I I
Q é Q 4 e t k e u G r e f f e d u
T t i b u r t a l d e C o m m e r c e
d ' A r f o n , l e 2 7 A Q U T 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 2 4 9 0 7 5 6
D é n o m i n a t i o n C A B I N E T M E D I C A L E R N S T D A O U D I
( e n e n t i e r )
S o c i é t é c i v t 1 e a v a n t e m o r n t é 3 E f o r m e d ' u n e F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à r e s p ó n s a b i l t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s R a p p e s , 4 à B - 6 7 3 0 S a i n t - V i n c e n t
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 2 d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s a v e c e f f e t a u - 1 3 / 0 7 1 2 0 1 2 .
M o n s i e u r Y v e s E r n s t e t M a d a m e S i h a m D a o u d i a c c e p t e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r s m a n d a t s e n t a n t q u e g é r a n t s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 1 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S i h a m D a o u d i Y v e s E r n s t
G é r a n t G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P r o v è s - V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 2 .
~ i 2 r s L K f t p : i i e r n , e t e p a r i e d , f = 4 t ~ r e c t ó r a d s ) e t q u a l t i ® + n S t r i n Z , " , l t : ~ i e t c , u d e t a r e r S p n n e o t u d e s ¢ e r s a n n e ~ . d { . , n t
p o u v o i r d e r e n r e s e n t p r I a s s , i r i a t K ) n t n r t a t i r r i a f e g a i d d e s t i e r s a i } - M 1 r s o " l o r n e t s i g n a t u r e