22/01/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L J E A N - M A R C L E G N I E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e , r u e d e s E v ê t s , 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' C A B I N E T M E D I C A L J E A N - M A R C L E G N I E R E ' ( R P M 0 4 6 5 . 4 7 1 . 6 2 3 ) c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e P A U L à L a R o c h e - e n - A r d e n n e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e v i n g t - s i x d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 5 1 1 , f o l i o 1 8 c a s e 1 8 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
1 ) . C o n v e r s i o n d e c a p i t a l e x p r i m é e n f r a n c s b e l g e s e n e u r o s , s o i t p o u r u n c a p i t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , e n d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) .
2 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A . S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , c o n t e n a n t a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 i n s é r a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é a p p a r a i s s a n t a u b i l a n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l e s t p r o c é d é à l ' i n c o r p o r a t i o n d u d i v i d e n d e n e t a u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
B . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e h u i t c e n t d e u x ( 9 . 8 0 2 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
D . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
3 ) A d a p t a t i o n d e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s u i t e à l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
4 ) P o u v o i r s d o n n é s a u g é r a n t s t a t u t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
I l . I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , A i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i e s t d i t c i - d e s s u s , l ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t p r é s e n t , i l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à u n e c o n v o c a t i o n .
1 H . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N : C o n v e r s i o n d e c a p i t a l e n e u r o s
A f i n d e s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l ' E u r o , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' e x p r i m e r e n E u r o s t o u s l e s m o n t a n t s i n d i q u é s e n f r a n c s b e l g e s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . L e c a p i t a l e s t d o n c c o n v e r t i d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s , e n d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A . e t B . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
C o n f o r m é m e n t à l ' e x p o s é r e p r i s a u s e i n d e l ' o r d r e d u j o u r e t e n e x é c u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e c o n t e n a n t a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 i n s é r a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d u d i v i d e n d e n e t , s o i t d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s n o n a n t e - d e u x ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 2 6 1 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e h u i t c e n t d e u x ( 9 . 8 0 2 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O U W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, ] é 1 . : . , , t s s 4 s u g r e e e a u ' l r l b u r e u u t . . + 1 < , a u e r ~ a ; + r ~ ~ a T ' ~ e á m i s - G y r ' ~ * ÿ ~ t t ` s S i n e , l e ~ 9 1 ~ i ~ 4 t l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 4 7 1 6 2 3
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- M
V o l e t B - S u i t e
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s , s o i t v i n g t - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 , 7 9 ¬ ) c h a c u n e . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
C . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
L ' a s s o c i é u n i q u e , d é c l a r a n t a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é c l a r e e f f e c t u e r u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a u m o y e n d ' u n v i r e m e n t s u r l e c o m p t e s p é c i a l B E 5 6 1 0 3 0 3 2 3 3 2 1 8 8 o u v e r t à c e t e f f e t p a r l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r L E G N I E R E J e a n - M a r c q u i a c c e p t e n e u f m i l l e h u i t c e n t d e u x ( 9 . 8 0 2 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
D . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M o n s i e u r J e a n - M a r c L E G N I E R E g é r a n t s t a t u t a i r e , c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 2 6 1 . 5 9 2 , 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - d e u x p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 1 0 . 5 5 2 ° ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r é s e n t e d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l l ' a r t i c l e 5 d e s
s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t
« A r t i c l e 5 . - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s n o n a n t e - d e u x e u r o s
( 2 6 1 . 5 9 2 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n d i x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 1 0 . 5 5 2 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , c h a c u n e d e s p a r t s c o r r e s p o n d a n t à u n / d i x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - d e u x i è m e ( 1 / 1 0 . 5 5 2 ° ) d u c a p i t a l ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
M o n s i e u r J e a n - M a r c L E G N I E R E e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e e t d e g é r a n t s t a t u t a i r e à t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
E t i e n n e P A U L , n o t a i r e à L a R o c h e - e n - A r d e n n e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e