06/01/2014
ÿþM O D W O R D t i . !
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o q u a l N I I ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 6 5 7 1 0 9
p é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L V I N C E N T L A L O Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 6 4 2 V a u x - s u r - S u r e , B e r c h e u x , 8 5 / B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r o r d i n a i r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d ' u n a c t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u l e 1 1 . 1 2 . 2 0 1 3 p a r M a î t r e C h r i s t o p h e V A Z Q U E Z J A C Q U E S , N o t a i r e r é s i d a n t à F l o r e n v i l l e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
I . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e p o u r
o r d r e d u j o u r :
O R D R E D U J O U R
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 2 0 . 6 0 0 ¬ ) p o u r l e
p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à C E N T T R E N T E - N E U F M I L L E D E U X C E N T E U R O S
( 1 3 9 . 2 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e p a r t s s o c i a l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i t s u i t e à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e d é c i d é e e n d a t e d u 5 d é c e m b r e
d e r n i e r . L a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e e t l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o n t é t é d é c i d é e s e n v u e d e
b é n é f i - c i e r d u r é g i m e d e t a x a t i o n p l u s f a v o r a b l e ( 1 0 % ) v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 .
2 ° S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n d u c a p i t a l
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a - ' c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
A R T I C L E 5
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T T R E N T E - N E U F M I L L E D E U X C E N T E U R O S ( 1 3 9 . 2 0 0 ¬ ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , »
5 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n - d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l a c o o r d i n a - t i o n d e s s t a t u t s .
I l , I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s .
C e s p a r t s s o n t t o u t e s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r
s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m - p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I . - P o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x s t a t u t s r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
I V . - P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
V . - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C e i s e e t t R i : t w n e e G 1 r e
T r i b u n a l d e C o m m e n t *
~ N l r i r C H A T E A t ,
~
Q r f i l i ~ i ' s r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 2 0 . 6 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à C E N T T R E N T E - N E U F M I L L E D E U X C E N T E U R O S ( 1 3 9 . 2 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e p a r t s s o c i a l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i t s u i t e à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e d é c i d é e e n d a t e d u 5 d é c e m b r e I d e r n i e r . L a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e e t l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o n t é t é d é c i d é e s e n v u e d e b é n é f f - c i e r d u r é g i m e d e t a x a t i o n p l u s f a v o r a b l e ( 1 0 % ) v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 .
2 ° S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N D U C A P I T A L
l a s t i c i i n t e r v e n u , l e d o c t e u r V i n c e n t L A L O Y c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é e q u i d é c l a r e s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a - p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s e s t ° i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r l e d o c t e u r V i n c e n t L A - L O Y p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u i a é t é e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 1 5 0 8 8 2 6 3 3 1 9 7 7 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e B E L F I U S d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e o e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e C E N T V I N G T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 2 0 . 6 0 0 ¬ ) U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t s e r a d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é - s e n t e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e m a i s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / o e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l q u i j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ,
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E
L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à C E N T T R E N T E - N E U F M I L L E D E U X C E N T E U R O S ( 1 3 9 . 2 0 0 ¬ ) e t r e p r é - s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
4 ° M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S , P O U R L E R E M - P L A - ' C E R P A R L E T E X T E S U I V A N T
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5
q u i s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T T R E N T E - N E U F M I L L E D E U X C E N T E U R O S ( 1 3 9 . 2 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n u n l c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
5 ° P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u - l i o n s p r i s e s e t d o n n e p o u v o i r à
M o n s i e u r V i n c e n t L A L O Y , p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s à l ' u - m a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d e s t i n é u n i q u e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s ) C . V A Z Q U E Z J A C Q U E S
M e n t i o n : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 1 . 1 2 . 2 0 1 3 A T T E S T A T I O N B A N C A I R E
u J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
' 4 1 R é s e r v é ` f a u M o n i t e u r
b e l g e
C e t e x p o s é f a i t , l ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e . E n s u i t e l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s à l ' o r d r e d u j o u r s o n t s o u m i s e s a u x d é l i b é r a t i o n s e t a u x v o t e s .
R E S O L U T I O N S
1 ° A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L