19/09/2013
ÿþB i j l a g e n b i j 3 r e t - B e l g i s e h S t a a t s b l a d - - - 1 9 / 0 9 1 2 0 1 3 _ A n n e x e s ù u 1 V l a n i t e ü " r è è è è è è
M O D W O R D 7 i , i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v e p t i r ; e a L t a r e n t o u
T r i b u n a t d e C o s r t m e r c t i
d e N E t l : " C H T U
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d i r ~ i o r n i r t a t o n
, . . , e n d e n C A B I N E T V E T E R I N A I R E V A N D E R B I E S T
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F o . r w t . j u r i d i q u e ' S C S P R L
S i : g e ° V I E U X C H E M I N D E G R U P O N T 3 0 6 9 2 7 B U R E / T E L L I N .
( s U r : $ s e c o m p l è i e )
Ç L W e i j s ) d e r e c t a : N O M I N A T I O N D ' U N E G E R A N T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t r e p r é s e n t a t i v e d e 1 0 0 % d u c a p i t a l a d é s i g n é l ' u n a n i m i t é M a d a m e B O D Y A N N E - M A R I E g é r a n t e e n d a t e d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . M a d a m e B O D Y A N N E - M A R I E a a c c e p t é c e t t e n o m i n a t i o n .
V A N D E R B I E S T D I D I E R , G E R A N T
î s r ~ ~ a i ~ ~ n r 1 . _ ~ s u i l a ( J r ; u t r e r ~ , p a g e d i ) V L A { e É A u r e c t a N o m e . t q u a k t e d o < a o f a r r e r n s t r c r r r e r . t a n t p + ? t . s n n r « " 0 1 1 d e s o a x r o n n e s
~ y a r r t p o t a ? o i c r i e r e r . , r ~ s e n t e r b p e r s o n n e m o t a i r : s : à I e g a r d c 3 e . t r e r s
A u v e r s N o m , u t s o g r a t r s , e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 29.07.2013 13390-0257-009
27/09/2012
ÿþM O 0 5 N O R D 1 1 . 1
6 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O e p o s e a t : G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m ~ l e r o t e
6 e ~ ~ U ~ t P ' A T 2 ~ ~ ( " .
e u r o e s a r é c e n t t Q r t .
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* 1 2 1 6 0 7 9 6
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D s 4 r r o p a i l i o n
, e n - H a t e . , C A B I N E T V E T E R I N A I R E V A N D E R B I E S T
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r o r n 1 t = i f I d , 1 ; ' , - S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
6 9 2 7 T e l t i n , V i e u x - C h e m i n - d e - G r u p o n t , B u r e 3 0 '
O 1 2 L e ; i s : Z - = . D E M I S S I O N D ' U N E G E R A N T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t r e p r é s e n t a t i v e d e 1 0 0 % d u c a p i t a l a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C A R O L I N E T H I R I O N E T d e s o n p o s t e d e g é r a n t e e n d a t e d u 0 2 j u i n 2 0 1 2 .
D é c h a r g e l u i a é t é d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n 2 0 1 1 e t e n 2 0 1 2 j u s q u ' à s a d é m i s s i o n .
V A N D E R B I E S T D I D I E R , G E R A N T
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" . " I , a . . ~ 1 p . . . " { . . } . i . .
" . . . : - " e . l ' " : , , r j , " .
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 22.06.2012 12201-0038-009
20/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
D
1 3 é p o y é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d i e c o m m e r c e d e i l i e v t f r f e t i i r a t i
® 8 M l L , 2 0 1 9
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N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 5 6 6 . 6 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T V E T E R I N A I R E V A N D E R B I E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L
S i è g e : V i e u x C h e m i n d e G r u p o n t , 3 0 - 6 9 2 7 B u r e / T e l l i n
O b j e t d e l ' a c t e : Q u a s i - a p p o r t - d é p ô t d e s r a p p o r t s
D é p ô t d e s r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l e s a r t i c l e s 2 2 0 e t 2 2 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D i d i e r V a n d e r b i e s t , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011
ÿþ M d 2 . 1
V o l e t . B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i i i i i i 1 o i i d i u i i a l l o D e p o f : é a u C á r e l e . r a t s
* 1 1 0 ~ 5 3 6 1 ~ T r i b u n a l d e C o . r n m e r o a
d e N E U F C H A T E A U ,
1 0 0 9 M A I _ ~ i t `
~ r r ü a e z a r é c ~ t i
a t e l i e r ~ ~ .
~ - ~ f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 5 6 6 6 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T V E T E R I N A I R E V A N D E R B I E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S C S P R L
S i è g e : V I E U X C H E M I N D E G R U P O N T 3 0 6 9 2 7 T E L L I N ( B U R E )
O b l a t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N E G E R A N T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t r e p r é s e n t a t i v e d e 1 0 0 % d u c a p i t a l a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e C A R O L I N E T H I R I O N E T e n t a n t q u e g é r a n t e i n d é p e n d a n t e à d a t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 e t c e c i v u l ' i n c a p a c i t é t e m p o r a i r e d e M o n s i e u r D I D I E R V A N D E R B I E S T , a c c i d e n t é e n d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 1 1 .
V A N D E R B I E S T D I D I E R , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 8 5 3 *
D é p o s é
1 6 - 0 3 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t V é t é r i n a i r e V a n d e r b i e s t
0 8 3 4 5 6 6 6 2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 2 7 T e l l i n , V i e u x - C h e m i n - d e - G r u p o n t , B u r e 3 0
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e q u i n z e m a r s d e u x m i l l e o n z e p a r P h i l i p p e d e W A S S E I G E , N o t a i r e à R o c h e f o r t , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r D i d i e r V A N D E R B I E S T , D o c t e u r e n m é d e c i n e v é t é r i n a i r e , n é à S o i g n i e s l e h u i t n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f ( N . N . 6 9 1 1 0 8 - 0 5 5 - 6 7 ) , c o h a b i t a n t l é g a l d e M a d a m e A n n e B O D Y , d o m i c i l i é V i e u x - C h e m i n - d e - G r u p o n t , B u r e , 3 0 , à 6 9 2 7 T e l l i n ; a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d e d r o i t c i v i l a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e C a b i n e t V é t é r i n a i r e V a n d e r b i e s t .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i V i e u x - C h e m i n - d e - G r u p o n t , B u r e , 3 0 à 6 9 2 7 T e l l i n . L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t é t a b l i à l a m ê m e a d r e s s e q u e l e s i è g e s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e v é t é r i n a i r e e t l e s s e r v i c e s c o n n e x e s e n r a p p o r t a v e c l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c a b i n e t v é t é r i n a i r e .
L o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d o r d r e d é o n t o l o g i q u e .
L a s o c i é t é v i s e e n o u t r e à l a m é l i o r a t i o n e t l a r a t i o n a l i s a t i o n d e l é q u i p e m e n t p r o f e s s i o n n e l n o t a m m e n t e n a s s u r a n t l a g e s t i o n d u n c a b i n e t v é t é r i n a i r e , e n c e c o m p r i s , l a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n e t l e n t r e t i e n d u m a t é r i e l s p é c i f i q u e e t d e s b i e n s d é q u i p e m e n t , l a f a c t u r a t i o n e t l e p e r c e p t i o n d h o n o r a i r e s , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e à l e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a d u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , m a i s n a l t é r a n t p a s l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t s a v o c a t i o n e x c l u s i v e d e p r a t i q u e d e m é d e c i n e v é t é r i n a i r e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 5 . 5 d u C o d e d e d é o n t o l o g i e , l e s g é r a n t s d o i v e n t ê t r e d e s m é d e c i n s v é t é r i n a i r e s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n a t i o n f i x e l a d u r é e e t l a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t s e r a à d u r é e i n d é t e r m i n é e .
D è s l o r s q u i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d e g é r a n t n e p e u t ê t r e a l l o u é e a u d é t r i m e n t d u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s e t s o n m o n t a n t d o i t c o r r e s p o n d r e à d e s p r e s t a t i o n s d e g e s t i o n r é e l l e m e n t e f f e c t u é e s .
L e g é r a n t a l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
I l a t o u s l e s p o u v o i r s d ' a g i r s e u l p o u r e t a u n o m d e l a s o c i é t é .
D a n s t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u g é r a n t d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a q u a l i t é e n l a q u e l l e i l a g i t .
S e u l s l e s a c t e s s a n s p o r t é e m é d i c a l e p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n m a n d a t a i r e n o n v é t é r i n a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é s a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é , s e l o n d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R a t i f i c a t i o n
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e s t r é p u t é a v o i r p r i s c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e e t p r e n d r a f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s c h a c u n e p a r l e f o n d a t e u r .
C e s c e n t p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) p a r v e r s e m e n t r é a l i s é p r é a l a b l e m e n t p a r l e f o n d a t e u r a u c o m p t e s p é c i a l d e l a s o c i é t é ; d e t e l l e s o r t e q u e l a s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p a r t i e a c t u e l l e m e n t l i b é r é e d u c a p i t a l , s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à c e t e f f e t à l ' a g e n c e B N P P a r i b a s F o r t i s d e N e u f c h â t e a u a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d u t r o i s m a r s d e u x m i l l e o n z e r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L e c o m p a r a n t s ' e s t e n g a g é e n c o n s é q u e n c e à l i b é r e r l e s o l d e , s e l o n l e c a l e n d r i e r q u i s e r a é t a b l i p a r l a g é r a n c e s e l o n l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s .
V o l e t B - S u i t e
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' a c t e s d é t e r m i n é s à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n . E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é e t t a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e . C h a q u e a s s o c i é d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e e t p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e , d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s u i v a n t d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r é u n i e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
A u c u n e f o r m a l i t é p a r t i c u l i è r e n ' e s t r e q u i s e p o u r p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l
r e p r é s e n t é e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s r é s u l t a n t s d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e r a l e b é n é f i c e n e t d e l e x e r c i c e d e l a s o c i é t é s u r l e q u e l s e r o n t p r é l e v é s 5 % a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r u n f o n d d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ê t r e o b l i g a t o i r e , d è s q u e l e d i t f o n d a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D e s r é s e r v e s e x c e p t i o n n e l l e s j u s t i f i é e s e t d é c i d é e s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r o n t ê t r e c o n s t i t u é e s .
G é r a n c e .
A é t é n o m m é e n q u a l i t é d e G é r a n t M o n s i e u r D i d i e r V A N D E R B I E S T p r é n o m m é ( N . N . 6 9 1 1 0 8 0 5 5 - 6 7 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 19.08.2015 15440-0051-009
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 16.08.2016 16434-0015-009