C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ t l W R ~ I ~ I ~ V ~ A I ~ I I M I N i ~
+ 1 3 1 8 6 3 0 6 *
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 7 1 6 9 1 8 9 5
C a r r i è r e s d e G r è s R é u n i e s
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d e C i e l l e - 6 9 8 0 L A R O C H E E N A R D E N N E
N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L U D E T J e a n - P i e r r e d o m i c i l i é 2 2 R u e P i e r r e M a d i e à 5 7 3 1 0 G U E N A N G E ( F r a n c e )
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é s e r a c o n f i é e à M o n s i e u r L U D E T e t s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 ,
E n a n n e x e , c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 .
J - P L U D E T
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 I U I 1 U 1 I 1 1 1 , 1 1 I V V I
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D z , : i e j < ; , 5 , T r c b u i r z K i i e i z t i a r e s - e n - F a m w n 8 , l e 2 / % o t e _
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 6 9 1 8 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r r i è r e s d e G r è s R é u n i e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e C i e l l e - 6 9 8 0 L A R O C H E E N A R D E N N E
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t r e n o m m e a i n s i p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8
- M o n s i e u r O l i v i e r G R A N D J E A N
- M o n s i e u r E r i c P E R A R D
- M o n s i e u r F r a n ç o i s T H I R Y
- M o n s i e u r C l a u d e S O U M E R
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e t d é c i d e d e c o n f i e r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d ' a v r i l 2 0 1 5 l a c h a r g e d u c o n t r ô l e d e s c o m p t e s à l a s c r i F a l c o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a m y & C o d e N a n i n n e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r R O N S M A N S , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
E n a n n e x e , c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 1 0 4 1 2 0 1 2 .
J - P L U D E r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t E b e i g r I I Y I I I I ~ I V I I I I I I N I I I I Y I I I N
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 6 9 1 8 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r r i è r e s d e G r è s R é u n i e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g i i r R u e d e C i e l l e - 6 9 8 0 L A R O C H E E N A R D E N N E
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D é s i g n a t i o n d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - - d é p o s é e n m ê m e t e m p s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B E R N A R D .
M o n s i e u r O . G R A N D J E A N d o m i c i l i é R u e S e l y s 1 4 B à 4 0 5 3 E M B O U R G r e m p l a c e r a M o n s i e u r B E R N A R D p o u r l e m a n d a t q u i e x p i r e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 2 .
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t a r t i o n d u 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 d é p o s é e n m ê m e t e m p s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r L U D E T .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r M o n s i e u r L U D E T J e a n - P i e r r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é c i s i o n s e r a s o u m i s e p o u r a p p r o b a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i a v a l i s e r a l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 1 .
E . P E R A R D
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s