05/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R P 1 1 . 1
_ _ . . " 1 2 - 0 0 3 2 6 4 " -
u e p o S á a i G r o t t e o t , T r i b u n a l d e G o m m e r c . t
I f f u t T ~ ` . i i
j o u r c e ) s e _ r é c e n t i o r a , _
b r o l i m e g g e
~ - ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 2 0 3 0 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R S - T U N I N G - L E A S E B E L G I U M S . P . R . L .
( e n a b r é g é ) : C . T . L . B E L G I U M S . P . R . L .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 6 0 0 B A S T O G N E , R U E D E N E U F C H A T E A U 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e D a n i e l P I R L E T , à B a s t o g n e , e n d a t e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i à B a s t o g n e l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , v o l u m e 5 4 3 , f o l i o 0 3 , c a s e 1 1 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a i ( s i g n é ) R e m y C A L A Y , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A R S - T U N I N G - L E A S E B E L G I U M S . P . R . L . » , e n a b r é g é « C . T . L . B E L G I U M S - P . R . L . » , a y a n t s o n . s i è g e à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d e N e u f c h â t e a u 2 4 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , . e n d a t e d u s e p t n o v e m b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x n o v e m b r e s u i v a n t , , s o u s l e n u m é r o 0 1 6 7 3 9 5 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 . 2 0 3 . 0 6 8 . , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e . p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u i n z e ( 1 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 ° D r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
- l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « C A R S - T U N I N G - L E A S E » , e n a b r é g é « C . T . L . S . A . » , é t a b l i e e t a y a n t s o n s i è g e à L - 9 6 4 7 D o n c o l s ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , B o h e y 2 3 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o g e r A R R E N S D O R F F , a l o r s n o t a i r e à W i l t z , e n d a t e d u d i x - n e u f m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é a u M é m o r i a l C R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s , p a g e 2 8 5 2 9 , d e l ' a n n é e m i l n e u f c e n t : n o n a n t e - h u i t , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , p a r a c t e d e M a î t r e A n j a H O L T Z , n o t a i r e à W i l t z , l e q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l o n z e , p u b l i é a u M é m o r i a l C R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s , p a g e : 4 3 7 7 8 , d e l ' a n n é e d e u x m i l o n z e , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B ; 9 1 . 9 8 4 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é F R A N K A R D , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é . . - M o n s i e u r F R A N K A R D A n d r é E r n e s t , n é à W a r d i n l e v i n g t - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d e N e u f c h â t e a u 2 4 .
L e s q u e l s d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é e t à l e u r c o a s s o c i é .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
1 / M o n s i e u r F R A N K A R D R é g i s N e s t o r M a u r i c e , n é à B a s t o g n e l e 0 4 j a n v i e r 1 9 7 4 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d e l a H u f n a l l e 2 3 .
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A R S - T U N I N G - L E A S E B E L G I U M S . P . R . L . » .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e d i x ( 1 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r . d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o . . . . . e t q . . d u _ . . . i n s t r u m e n t a n t
u e . . _ t . . . . . . . . d e l . . r s d e s
N o m q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u l a p e r s o n n e o u p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. 4
R é s e r v é '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 I M o n s i e u r F R A N K A R D B r i c e A l p h o n s e J e a n - C l a u d e , n é à B a s t o g n e l e n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e - s i x , é p o u x d e M a d a m e J A C Q U E S S a r a h , d o m i c i l i é à 6 6 8 8 B e r t o g n e , L o n g c h a m p s 6 3 0 1 A .
L e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e c i n q ( 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r c i n q
m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E n s e m b l e : q u i n z e ( 1 5 ) p a r t s p o u r q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i
" s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 -
0 3 3 1 0 8 1 - 6 0 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
C A R S - T U N I N G - L E A S E B E L G I U M S . P . R . L . » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , , d è s à . p r é s e n t , d e . c e . . c h e f . à - s a - - - -
- - d i s p o s i t i o n u n e - s o m m e - d e q u i n z e m i l l e é u r o s - ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e r e s t e c i - a n n e x é e .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t d e c r é e r u n a r t i c l e 6 b i s a y a n t t r a i t à l ' h i s t o r i q u e d u
c a p i t a l , c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« A R T I C L E 6 - - C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n t r e n t e - c i n q ( 3 5 ) p a r t s s a n s v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 3 5 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . » .
C r é a t i o n d ' u n a r t i c l e 6 b i s :
« A R T I C L E 6 b i s H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0
E ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t i è m e ( 1 / 2 0 e ) d e l ' a v o i r
s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a n i e l P I R L E T , n o t a i r e à B a s t o g n e , e n d a t e d u d i x
d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e
m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u i n z e ( 1 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t
d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s ; c e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s
e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . » .
5 ° P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e