21/01/2013
ÿþN a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r y o l l e t B
ü e p o s e i a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N E t 3 : : û H A T E A U i e 0 9 . 1 1 4 , 2 0 1 3 f o u r o e s a r é c e r a t i o > < t P
r e l i e e
1 1 1 1 1 * 1 3 0 1 1 6 9 0 *
I I
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 , 5 5 2 . 7 5 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C A V E L I E R P A T R I C E
" ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d R u e 4 8
6 8 5 0 C a r l s b o u r g
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , n o t a i r e à
B e r t r i x , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 2 9 0 , f o l i o 3 6 , c a s e 5 , t r o i s r ô l e
s a n s r e n v o i , r e ç u 2 5 , 0 0 E U R , s i g n é G E I J S S t é p h a n e l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C A V E L I E R P A T R I C E " a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s ;
s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s e n
a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R a t i f i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s d e p u i s i e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r a t i f i e r e t e n t é r i n e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p o u r l e c o m p t e
d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C A V E L I E R P A T R I C E » , p a r M o n s i e u r P a t r i c e C A V E L I E R , d o m i c i l i é à 6 8 5 0
C a r l s b o u r g , G r a n d - R u e , 4 8 e t M a d a m e C h r i s t i n e D I O N , d o m i c i l i é e à 6 8 5 0 C a r l s b o u r g , G r a n d - R u e , 4 8 , d e p u i s l e
2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r D E P I E R R E U X , p r é n o m m é , e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r M o n s i e u r C A V E L I E R P a t r i c e , p r é n o m m é , e t M a d a m e D I O N ' :
C h r i s t i n e , p r é n o m m é e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r .
L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t d e p l e i n d r o i t e n d e u x m i l d i x - h u i t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t e n s u i t e , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e s o n t r é u n i s p o u r p r o c é d e r à l a d é s i g n a t i o n
s u i v a n t e
A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r C A V E L I E R P a t r i c e , s u s n o m m é .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a i n s i d é s i g n é s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t : M o n s i e u r C A V E L I E R P a t r i c e , s u s n o m m é .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s :
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e á l ' u n a n i m i t é ,
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 . . . - - - ' . 0
1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e