08/10/2014
ÿþ M D D W D 9 ¢ D 1 1 . 1
. V o f e ~ ~ B 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 9 2 8 1 1 *
1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 0 5 . 5 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r u m v o o r m o n d z o r g
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r _ b e l g e
D é p o s é a u g r e f f e d u I 1 l b u n a l d e e o m m e r a e D F l t E l e f } } ~ r i , S J o U
@ M a r c h e " e n " F a m e n n e , l e 0 2 . 5 : , 3
i m e r
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 5 0 N a s s o g n e , R u e d e s F a g n e s 1 6 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : A P P R O B A T O N D E S C O M P T E S A N N U E L S A B R É G É S - D É C H A R G E S - D I S S O L U T I O N E T C L Ô T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
l e d i x - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e
A 9 2 4 0 Z e l e , A l o i s d e B e u l e l a a n 3 4
D e v a n t M o i , M a î t r e C a r o l i n e H E I R E M A N S , N o t a i r e A s s o c i é à Z e l e ,
S ' E S T R E U N I E
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C E N T R U M V O O R
M O N D Z O R G " , a y a n t s o n s i è g e à 6 9 5 0 N a s s o g n e , R u e d e s F a g n e s 1 6 A , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " .
L a S o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - P i e r r e C o o l , n o t a i r e à Z e l e , l e 2 2 j u i n
1 9 8 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j u i l l e t 1 9 8 9 , s o u s l e n u m é r o 8 9 0 7 1 9 - 2 4 6 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 2 j u i n 2 0 0 8 , p u b l i é a u x
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 4 j u i l l e t 2 0 0 8 , s o u s l e n u m é r o 0 0 9 9 7 2 2 e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r p r o c è s - v e r b a l
d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 o c t o b r e .
2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 1 0 - 1 1 / 0 1 5 2 9 7 1
L a S o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 8 0 5 . 5 4 0 M a r c h e - e n -
F a m e n n e
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a b r é g é s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l a p é r i o d e q u i a c o m m e n c é l e 1
j a n v i e r 2 0 1 4 e t q u i s ' e s t c l ô t u r é l e 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , é t a n t ! a p é r i o d e a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t .
A p r è s d é l i b é r a t i o n l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e c o n t e n u d e c e r a p p o r t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e à c h a q u e g é r a n t i n d i v i d u e l l e m e n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n t e n a n t l a
p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , e t d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i s c o n - I f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 9 ,
s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s ' c o n n a i s - ' s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e , p o u r e n a v o i r r e ç u p r é a l a b l e m e n t u n e c o p i e ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - D i s s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a S o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s
o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d e p r o c é d e r
à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e .
L ' a r t i c l e p r é c i t é p e r m e t u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s
s u i v a n t e s :
1 . a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 , t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t
é t é c o n s i g n é e s . ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o u t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
4 . S i u n r a p p o r t d o i t ê t r e é t a b l i p a r u n c o m m i s s a i r e , u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e c o n - ' f o r r n é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t r o i s i è m e a l i n é a , c e r a p p o r t m e n t i o n n e l e r e m b o u r s e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d a n s s e s c o n c l u s i o n s ,
5 . l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e ,
A p r è s a v o i r c o n s t a t é s u r b a s e d e s c o n c l u s i o n s d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s q u e l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d i s s o u d r e l a S o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u e l e s c r é a n c e s d e l a S o c i é t é , e n p a r t i c u l i e r m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , l e s c r é a n c e s à l ' e n c o n t r e d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t s o c i a l e s s o n t r e p r i s e s e t t r a n s f é r é e s a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o n s q u e c h a c u n d ' e u x p o s s è d e q u i a u r o n t a l o r s l e d r o i t d e f a i r e v a l i d e r l e s d i t e s c r é a n c e s à t i t r e p e r s o n n e l ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c i d e n t , c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n .
S I X I E M E R E S O L U T I O N C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s e t c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 6 9 5 0 N a s s o g n e , R u e d e s F a g n e s 1 6 A
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n n e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' o n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à m o n s i e u r L u c V a g e n e n d e , a f i n d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a s s o c i é s e t d e é v e n t u e l l e m e n t p l u s t a r d c l ô t u r e r c e s c o m p t e s b a n c a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t c e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S o c i é t é à m o n s i e u r L u c V a g e n e n d e , a f i n d e p a y e r l e s s o m m e s q u i y s o n t c o n s i g n é s a u x d i t s c r é a n c i e r s e t d e p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x a s s o c i é s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s F o r m a l i t é s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o o r e S t e p h e n s , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 , 9 0 3 1 G e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t e x t r a i t d e l ' a c t e
S i g n é
C a r o l i n e H e i r e m a n s
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e