04/03/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 2 2 3 1 *
D é p o s é
2 8 - 0 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 4 6 9 7 1 0 2 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C E Z A S S U R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 9 7 E r e z é e , R u e d e D o c h a m p s , A m o n i n e s 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e a é t é c o n s t i t u é e c o m m e s u i t :
I / F O N D A T E U R S .
1 . M o n s i e u r D E P P É T h i e r r y A r n o l d M a r c e l , n é à R o c o u r t l e d i x j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 9 9 7 E r e z é e , R u e d e D o c h a m p s , A m o n i n e s 2 3 .
2 . M a d a m e C É Z A R I n g r i d N i c o l e C h a r l i n e , n é à R o c o u r t l e s i x d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x ,
d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 6 9 9 7 E r e z é e , R u e d e D o c h a m p s , A m o n i n e s 2 3 .
I I / F O R M E J U R I D I Q U E D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « C E Z A S S U R » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t
d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r :
1 ) L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
2 ) L a m e n t i o n « S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u l e s i n i t i a l e s « S P R L » r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t e t p l a c é e s i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
3 ) L i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
4 ) L e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d u n u m é r o d e n t r e p r i s e ;
5 ) l i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
I I I / S I E G E S O C I A L .
S o n s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 9 7 E r e z é e R u e d e D o c h a m p s , A m o n i n e s 2 3 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t
e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r d é c i s i o n d e l a
g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L a g é r a n c e p o u r r a é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u
d e x p l o i t a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r .
I V / O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s , l i n t e r m é d i a t i o n e n p r ê t s h y p o t h é c a i r e s , l a g e s t i o n d u n e o u d e p l u s i e u r s
s u c c u r s a l e s d e d é p ô t s d é p a r g n e e t d e p r ê t s p o u r l e c o m p t e d e s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s
f i n a n c i è r e s c a u t i o n n é e s p a r u n e a s s u r a n c e , t e l l e s q u e p r ê t s p r ê t s s u r g a g e a c h a t s e t v e n t e s à t e m p é r a m e n t ,
l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s d e c o u r t a g e d a s s u r a n c e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a c t i v i t é d a g e n t c o m m e r c i a l ( m a n d a t é ) p o u r l e c o m p t e d u n é t a b l i s s e m e n t d e
c r é d i t e t à l a c t i v i t é d i n t e r m é d i a i r e e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t d i n v e s t i s s e m e n t .
E l l e p o u r r a a c q u é r i r o u c r é e r t o u s é t a b l i s s e m e n t s r e l a t i f s à c e t o b j e t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l a c t i v i t é d a g e n t i m m o b i l i e r , y c o m p r i s l e x p e r t i s e i m m o b i l i è r e ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e m e n u i s e r i e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e p e i n t u r e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d a m é n a g e m e n t e x t é r i e u r ;
- l a b a t t a g e d a r b r e e t v e n t e d e b o i s ( c h a u f f a g e ) ;
- l a r é n o v a t i o n d e b â t i m e n t ;
- l a p r é v e n t i o n d u t r a v a i l ( c o n s e i l e n p r é v e n t i o n ) .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s f i l i a l e s , d e s s u c c u r s a l e s , d e s a g e n c e s , d e s r e p r é s e n t a t i o n s ,
d e s l i e u x d e t r a v a i l e t d e s b u r e a u x c o m m e r c i a u x , t a n t e n B e l g i q u e ( e t s o u s r é s e r v e d u r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n
l i n g u i s t i q u e e n c e q u i c o n c e r n e l e s s i è g e s d e x p l o i t a t i o n ) q u à l é t r a n g e r .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s a y a n t
u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , q u i s a v é r e r a i t u t i l e p o u r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s e c o n s a c r e r à d e s m i s s i o n s i m m o b i l i è r e s , t a n t a u n i v e a u n a t i o n a l q u à l é t r a n g e r .
L a s o c i é t é s e c o n s a c r e à l i m p o r t - e x p o r t .
L a s o c i é t é r é a l i s e d e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n g é n é r a l e .
L a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r d e s a c t i v i t é s h ô t e l i è r e s ( t e l l e s q u e l a f o r m u l e d u « b e d a n d b r e a k f a s t » e t l e s c h a m b r e s
d h ô t e s ) .
L a s o c i é t é s e c o n s a c r e à l a m é n a g e m e n t e t à l e n t r e t i e n d e j a r d i n s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e , p r e n d r e d e f a ç o n t e m p o r a i r e o u p e r m a n e n t e s a n s e n e x c l u r e l e c a r a c t è r e
s p é c u l a t i f , t o u t e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e f o r m e d e s o c i é t é , p a r a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n ,
i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e e t c o n c l u r e a v e c c e l l e - c i d e s c o n t r a t s d e c o l l a b o r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r o u a u t r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , b e l g e s
o u é t r a n g è r e s .
V / D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r .
V I / C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n l e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l a v o i r s o c i a l .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é t o u t e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r T h i e r r y D E P P É p r é n o m m é : u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e , s o i t p o u r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) ; - p a r M a d a m e I n g r i d C É Z A R p r é n o m m é e : n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s ( 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ¬ ) .
C e s s o u s c r i p t i o n s o n t é t é l i b é r é e s c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r T h i e r r y D E P P É p r é n o m m é : à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 6 2 , 0 0 ¬ ) ;
- p a r M a d a m e I n g r i d C É Z A R p r é n o m m é : à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( 6 . 1 3 8 , 0 0 ¬ ) . C e s m o n t a n t s o n t é t é v e r s é s p a r c h a q u e s o u s c r i p t e u r s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à l a b a n q u e B E L F I U S , s o u s l e n u m é r o b e 1 5 0 6 8 8 9 9 3 1 6 4 3 0 , a i n s i q u i l r é s u l t e d u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e b a n q u e l e v i n g t - s i x f é v r i e r d e r n i e r , q u i a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t r e s t e r a a u d o s s i e r d e c e d e r n i e r .
V I I / G E R A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
L e n o m b r e d e g é r a n t s , l e u r s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s , l e u r r é t r i b u t i o n e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s n e s o n t r é v o c a b l e s q u e p o u r d e s m o t i f s d o n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e s e u l e a p p r é c i e s o u v e r a i n e m e n t l a g r a v i t é . E n c a s d e r é v o c a t i o n , l ' a s s e m b l é e p o u r v o i t i m m é d i a t e m e n t a u r e m p l a c e m e n t . A l e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t à l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t a c c o m p l i r l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , q u e l s q u e s o i e n t l a n a t u r e e t l ' i m p o r t a n c e .
D e c e f a i t , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , d a n s l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t p e u t s e s u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s e t o p é r a t i o n s d é t e r m i n é e s . L o r s q u u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
V I I I / C O N T R O L E .
T a n t q u e l a s o c i é t é e s t d i s p e n s é e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s
s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e e t
p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I X / E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
X / B E N E F I C E D I S T R I B U T I O N .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n d e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s ,
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e i l s e r a e f f e c t u é u n p r é l è v e m e n t m i n i m u m d e c i n q ( 5 ) p o u r c e n t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d u
f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a u r a a t t e i n t l e
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p o u r r a , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , e n a f f e c t e r
t o u t o u p a r t i e , s o i t à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , s o i t à u n r e p o r t à n o u v e a u , s o i t à d e s a m o r t i s s e m e n t s
e x t r a o r d i n a i r e s , s o i t à l a f o r m a t i o n o u à l ' a l i m e n t a t i o n d e f o n d s s p é c i a u x d e r é s e r v e o u d e p r é v i s i o n , s o i t à
l ' a l l o c a t i o n d e g r a t i f i c a t i o n a u p e r s o n n e l .
L e b é n é f i c e p o u r r a é g a l e m e n t ê t r e a f f e c t é e n r é m u n é r a t i o n a u g é r a n t .
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , e l l e s e f e r a e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e l e u r s
p a r t s .
X I / D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t
c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s c e c a s , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e à c e t
e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e r a s o u v e r a i n e m e n t d e l a r é p a r t i t i o n d u s o l d e d e l a l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f u s i o n n e r a v e c u n e a u t r e s o c i é t é e t s e f a i r e a b s o r b e r p a r e l l e p a r a p p o r t d e t o u t s o n
p a t r i m o i n e .
X I I / A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à
v i n g t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
L e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s s u i v a n t e s n ' a u r o n t d ' e f f e t s q u ' à p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
d e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
1 ) L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 9 7 E r e z é e , R u e d e D o c h a m p s , A m o n i n e s 2 3 .
2 ) M a d a m e I n g r i d C É Z A R p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e , e s t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 ) L a d u r é e d e s f o n c t i o n s d e s g é r a n t s e s t v a l a b l e j u s q u à r é v o c a t i o n e t c h a q u e g é r a n t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é c o m m e d i t c i - a v a n t .
4 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
5 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t f i x é e e n d e u x m i l l e q u i n z e .
6 ) T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l e s c o m p a r a n t s , a u n o m e t / o u p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é e t f e r o n t p e r t e s e t p r o f i t s p o u r s o n c o m p t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
13/07/2015
ÿþM a d 2 . 1
f c C l e j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i V
* 1 5 0 9 9 9 l '
D á p o s é a u g r o l l e d u l l ' i b u n a l d e e o m m e r i w d e U B g e , d i v i s f o r r
d e a l a r e b e " e n a m e n n e , 1 . 7 - 1 4 ~ M A n C H F E N - F A M E N N g
I i e u g l i s f f i B r
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 6 . 9 7 1 . 0 2 3
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : « C E Z A S S U R »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 9 7 E r e z é e ( A m o n i n e s ) , r u e d e D o c h a m p s 2 3
O b j e t d e P a c t e : - M O D I F I C A T I O N d e L ' O B J E T S O C I A L e t D E S S T A T U T S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e - à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . « C E Z A S S U R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 9 7 E r e z é e ( A m o n i n e s ) , r u e d e D o c h a m p s 2 3 a p r i s l e s d é c i s i o n s ' s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r : I / a ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l : « r e m p l a c e r l e s m o t s « l e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s » p a r « t o u t e a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e s » .
c ) M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E .
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E t a n t d o n n é q u e l e s a s s o c i é s p r o p r i é t a i r e s d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l ' ,
s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u e l ' u n i q u e g é r a n t e s t p r é s e n t à c e t t e a s s e m b l é e , c e l l e - c i e s t d o n c
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s
c o n v o c a t i o n s .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u
j o u r .
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n s u r l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r ,
a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
R É S O L U T I O N S ,
a ) A y a n t u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l a g é r a n t e , q u i r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t a c t e , e t l ' a p p r o u v a n t t o t a l e m e n t , I ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e d i t c i - d e s s u s .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n y a j o u t a n t l e s n o u v e l l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s à l ' o r d r e d u j o u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 5 , l e r a p p o r t d e g é r a n c e a i n s i
q u e l e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e