28/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d z . t
R é s e r v i
a u
M o n i : t e u
b e l g e
D é p o s é e u g r e f f e d u f i b u n a l d e c o m m e r c e
d e M a r o h e " e n " F a m e n n e , l e . 1 J , : P i .
l e g e d i e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 1 9 2 0 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L C h . e t F . C O L L A R D
{ F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 6 6 0 H o u f f a l i z e , r u e d e L i è g e 1
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y l e d i x n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t « e n r e g i s t r é à V i e l s a l m l e v i n g t t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e v o l u m e 1 6 3 f o l i o 2 1 c a s e 1 1 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i ; r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ; l e R e c e v e u r : C ; D e w a l q u e » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S P R L C h . e t F . C O L L A R D » d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à 6 6 6 0 H o u f f a l i z e , r u e d e L i è g e 1 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e p a s s é d e v a n t l e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r , s o u s s i g n é , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x j a n v i e r d e u x m i l s i x s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 1 0 6 - 0 0 5 3 7 8 ; S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a n t e d u m ê m e n o t a i r e S t a s s e r s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l s i x , p a r u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t m a i d e u x m i l s i x s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 / 0 5 / 0 8 - 0 7 8 2 6 5 ; S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 8 1 9 2 0 7 2 ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 ° S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s ,
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 9 0 0 , 0 0 . - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s m i l l e e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . - ¬ ) à c e n t v i n g t - s e p t m i l l e , c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 . - ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
3 ° S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
L e s a s s o c i é s , M o n s i e u r C h r i s t o p h e C O L L A R D e t M a d a m e F r a n ç o i s e S I M O N I S , d é c l a r e n t s o u s c r i r e à ' l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e :
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e C O L L A R D : c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 4 . 4 5 0 , 0 0 . - ¬ ) , - M a d a m e F r a n ç o i s e S I M O N I S : c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 4 . 4 5 0 , 0 0 . - ¬ ) , L a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t q u e l e s a s s o c i é s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e o u v e r t e n v u e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n a u p r è s d e A X A B a n q u e , s o u s l e n u m é r o B E 7 5 7 5 5 5 2 9 4 9 3 7 5 1 , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é i c i c o n c e r n é e .
U n e a t t e s t a t i o n l ' é t a b l i s s a n t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e t e l l e s o r t e q u e c e d e r n i e r p e u t a t t e s t e r l a r é a l i t é d u v e r s e m e n t .
L e s f o n d s a i n s i v e r s é s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s d é c i d é e c o m m e d i t p l u s l o i n . 3 ° C o n s t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é a u m o n t a n t d e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 . - ¬ ) .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
S u i t e a u x d é c i s i o n s e t c o n s t a t a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e : 6 c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . I I e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 5 , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . - ¬ r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t S T A S S E R d e G o u v y e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e , 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e 1 0 8 . 9 0 0 , 0 0 . - ¬ p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . - ¬ à l a . s o m m e d e 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 . - ¬ s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e f B è T g i s é g i a a t s f ï i d - 2 8 0 1 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
V o l e t B - S u i t e ~ .
5 ° I n d i c a t i o n l é g a l e :
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
- L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l f a i t s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u l e s i x
d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t q u i a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e n a p p l i c a t i o n d e
l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
- L a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p o r t a i t s u r u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 1 2 1 . 0 0 0 , 0 0 . - E ) ; l a
s o c i é t é a d û p r é l e v e r à t i t r e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d e l a d i t e s o m m e s o i t d o u z e
m i l l e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 1 0 0 , 0 0 . ¬ ) ; l e s a c t i o n n a i r e s o n t d o n c r e ç u u n e s o m m e n e t t e d e c e n t h u i t m i l l e n e u f
c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 8 0 0 , 0 0 . ¬ ) .
- L e s m e n t a n t s r e ç u s p a r l e s a s s o c i é s d a n s l e c a d r e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e o n t d o n c é t é
i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t i n c o r p o r é s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
6 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e :
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c é d e n t .
V o t e :
C h a c u n e d e c e s r é s o l u t i o n s e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L e n o t a i r e c e r t i f i e l ' i d e n t i t é d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s p r é c i t é s s u r b a s e d e s d o c u m e n t s l é g a u x .
L e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e
c e p r o c è s - v e r b a l e t d e s e s s u i t e s s ' é l è v e n t à u n m o n t a n t a p p r o x i m a t i f d e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 . 0 0 0 , 0 0 . -
0 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e