18/04/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 3 8 2 . 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A L E T S D E L ' A N 1 6 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P a l i s , 1 5 à 6 8 3 0 B o u i l l o n , s e c t i o n R o c h e h a u t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N , d e r é s i d e n c e à P a l i s e u l e n d a t e d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l l e q u a t o i z e , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , V o l u m e 2 9 2 F o l i o 0 9 C a s e 1 6 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i p a r l ' a s s i s t a n t f i n a n c i e r , J e a n - L u c P i e r r o t , q u i a p e r ç u à t i t r e d e d r o i t s l a s o m m e d e c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C H A L E T S D E L ' A N 1 6 0 0 » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 3 0 B o u i l l o n , s e c t i o n R o c h e h a u t , r u e d u P a l i s , 1 5 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N e u f c h â t e a u e t i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 3 8 2 . 3 3 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r v o i e d e s c i s s i o n a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J a c q u e s C A S T E R M A N S à G e d i n n e l e q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 1 4 0 9 7 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é e p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J a c q u e s C A S T E R M A N S p r é c i t é , l e v i n g t - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t s o u s l e n u m é r o 0 7 1 7 7 8 8 3 .
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n e s é p a r é m e n t
1 ° - R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à [ ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s o c i a u x p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
o l ' h ô t e l l e r i e d e p l e i n a i r ,
n ' e n t r e p r i s e e t e x p l o i t a t i o n d e m o t e l s e t c h a m b r e d ' h ô t e s ,
o t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' h ô t e l l e r i e d e p l e i n a i r
O l e s a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ,
o l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e ,
[ l ' e x p l o i t a t i o n d e z o n e s d e l o i s i r ,
n ' e n t r e p r i s e d e c o m m i s s i o n e t d e c o u r t a g e d e m a r c h a n d i s e s ,
o i e t e r r a s s e m e n t ,
o r a m é n a g e m e n t d e p a r c s e t j a r d i n s
o r e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t ,
[ l ' e n t r e p r i s e d e d é m o l i t i o n ,
O l a c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e ,
D i a l o c a t i o n d e c o n t a i n e r ,
O l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l g é n i e c i v i l ,
0 1 1 e n t r e p r i s e f o r e s t i è r e ,
O l ' a b a t t a g e d a n g e r e u x ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1
I I
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
I I ! I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 4 0 8 4 3 9 5 *
V o l é - t a
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a t t G r e i l e d u T r i E t i n i l d i e e m b e n e r e e d e b e e e C i e : 1 4 S I X S » 1
I f l 8 A V R . 2 0 1 4 k t o R l e r e e
d e e p t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I r
R é - k e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, .
9 '
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . "
3 ° - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N e u f c h â t e a u , e t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
F r a n ç o i s G I L S O N , N o t a i r e à P a l i s e u l .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o p i e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
06/06/2012
ÿþ, m 1 _ _ _ - - _ 1 ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 0
f f f l ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y 3 a p o s é a v . G r e t i ` e d u
T r i b u n a l d e C o m r n e r o a
~ l e N E L I ~ ~ C H A T E A i l ,
2 5 M A I 2 1 1 1 2
k o u t c r . e s a r é c e a t i o n .
t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 3 $ 2 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A L E T S D E L ' A N 1 6 0 0
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P a l i s 1 5 - 6 8 3 0 B O U I L L O N / R O C H E H A U r
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 m a i 2 0 1 2 p r e n d a c t e q u e :
M a d a m e T I M M E R M A N S C l a i r e - B o v o m o u l i n , U c i m o n t 1 - 6 8 3 3 B O U I L L O N p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n ' q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e q u i e s t a c c e p t é , e t c e à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 m a i 2 0 1 2 .
M O N F O R T J e a n , T I M M E R M A N S C l a i r e , M O N F O R T T h i b a u l d , C A Y E N B E R G H S S y l v i a
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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