CHARLIER LOGISTICS

Dénomination : CHARLIER LOGISTICS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 421.094.123

Publication

25/06/2014

�� MOD WORD 11.1

l Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au Greffe du

Tribunal de Commerce

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jour e sa r�ception.

Je. Cee'reeffe

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N� d'entreprise : 0421,094.123

D�nomination

(en entier) : N. CHARLIER

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : route de Saint-Hubert, 79 � 6800 Recogne-Librarnont

(adresse compl�te)

Objets) de t'acte:DECISION DE FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCIETE ANONYME "N. CHARLIER" DE LA SOCIETE ANONYME "CHARLIER LOGISTICS" - AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DE LA DENOMINATION ET DE L'OBJET SOCIAL - AUTRES MODIFICATIONS STATUTAIRES

Texte

D'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "N. CHARLIER" ayant son si�ge social � 6800 Recogne-Libramont,route de Saint-Hubert, 79, dress� par le notaire Philippe BOSSELER, � Arlon; le 3 juin 2014 portant � la suite mention "Enregistr� au Zef BUREAU DE L'ENREGISTREMENT D'ARLON le 6 juin 2014, 13 r�les, 0 renvois, volume 640, folio 70, case 05. Re�u (� 50,00). Le Receveur, BERTRAND Jean-Michel.", il a �t� extrait ce qui suit:

* Projet de fusion et exemption de l'�tablissement des rapports vis�s par les articles 694 alin�a ter et 695 �ter du Code des soci�t�s

- L'assembl�e a dispens� le pr�sident de donner lecture du projet de fusion �tabli en date du 17 f�vrier 2014, d�pos� le 20 f�vrier 2014, au greffe du tribunal de commerce de Neufch�teau et publi� par extrait aux annexes du Moniteur belge du 3 mars suivant sous le num�ro 2014-03-03/0054044.

- L'assembl�e a confirm� � l'unanimit� l'exemption de l'�tablissement des rapports vis�s par les articles 694 alin�a 1 er et 695 �1 er du Code des soci�t�s.

- La soci�t� absorb�e a d�cid�, aux termes d'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le 3 juin 2014 devant le notaire soussign�, ant�rieurement aux pr�sentes, sa dissolution sans liquidation et sa fusion par absorption par la pr�sente soci�t� suivant un projet de fusion identique � celui relat� ci-avant.

* DECISION DE FUSION

Conform�ment au projet de fusion et sous r�serve de la r�alisattion de la fusion et du transfert, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� la fusion par absorption par la pr�sente soci�t� de la soci�t� anonyme �CHARLIER LOGISTICS�, ayant son si�ge social � 6780 Messancy, rue de la Hart, 15, soci�t� absorb�e, par voie de transfert par cette derni�re, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'int�gralit� de son patrimoine actif et passif, rien except� ni r�serv�. Etant pr�cis� que

a) les transferts se font sur base de la situation comptable de la soci�t� absorb�e arr�t�e au 31 d�cembre 2013 ; les �l�ments d'actif et de passif et les �l�ments de capitaux propres seront repris dans la comptabilit� de la pr�sente soci�t� absorbante, � la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la soci�t� absorb�e � la date pr�cit�e ;

b) d'un point de vue comptable, toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e � partir du premier janvier deux mil quatorze � z�ro heure seront consid�r�es comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante et les modifications en r�sultant dans l'actif ou le passif de la soci�t� absorb�e l'�tant au profit et aux risques de la soci�t� absorbante, � charge pour cette derni�re d'ex�cuter tous les engagements et obligations de la soci�t� absorb�e se rapportant aux apports ;

c) contrairement � ce qui est indiqu� dans le rapport de fusion pr�cit� et conform�ment au rapport du r�viseur d'entreprises �tabli dans le cadre de l'augmentation de capital par apport en nature issu de la fusion en application de l'article 602 du Code des soci�t�s et dont question ci-apr�s, les capitaux propres de la soci�t� absorb�e � CHARLIER LOGISTICS � ne seront repris que partiellement dans les comptes de la pr�sente soci�t� absorbante. En effet, la fraction desdits fonds propres correspondant aux actions de la soci�t� absorb�e � CHARLIER LOGISTICS � d�tenues par la pr�sente soci�t� absorbante, sera annul�e conform�ment � l'article 703 � 2 du Code des soci�t�s ; aucune action de la soci�t� absorbante ne sera

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

'1 attribu�e en �change des actions de la soci�t� absorb�e � CHARLIER LOGISTICS � d�tenues par la soci�t� absorbante, lesquelles seront annul�es.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge d) Le transfert de patrimoine sera r�mun�r� par l'attribution aux actionnaires de la soci�t� absorb�e autres que la soci�t� absorbante, de cent nonante-six (196) actions nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la soci�t� anonyme � N. CHARLIER �, sans d�signation de valeur nominale ainsi que d'une soulte de trois cent neuf euros et quarante-cinq cents (309,45 EUR) payable en esp�ces,

Ces actions nouvelles seront du m�me type et jouiront des m�mes droits et avantages que les actions existantes de la soci�t� absorbante sauf qu'elles ne participeront � la r�partition des b�n�fices sociaux qu'� partir de la r�partition des b�n�fices de l'exercice ayant commenc� le 1 er janvier 2014.

Elles seront r�parties entre les actionnaires de la soci�t� absorb�e autres que la soci�t� absorbante � raison d'une (1) action nouvelle de la soci�t� absorbante � N. CHARLIER � contre vingt-quatre virgule z�ro trois (24,03) actions de la soci�t� absorb�e � CHARLIER LOGISTICS � non d�tenues par la soci�t� absorbante.

Conform�ment au projet de fusion, les actions nouvelles seront r�parties � la diligence et sous la responsabilit� du conseil d'administration de fa soci�t� absorbante.

* AFFECTATION COMPTABLE ET AUGMENTATION DE CAPITAL

- Rapport sp�cial du conseil d'administration et du rapport du r�viseur d'entreprises, Monsieur Philippe BLANCHE, repr�sentant la soci�t� civile sous la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � BDO R�viseurs d'Entreprises � dont les bureaux sont install�s � lsnes, d�sign�e par le conseil d'administration, rapports �tablis dans le cadre de l'article 602 du Code des soci�t�s,

- Par suite du transfert du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e, l'assembl�e a d�cid� ;

A, d'augmenter te capital social de la pr�sente soci�t�, � concurrence de cent soixante-neuf mille cinq cent soixante-cinq euros et quarante-cinq cents (169,565,45 EUR) euros, pour le porter de deux cent dix mille sept cent dix euros (210.710 EUR) � trois cent quatre-vingt mille deux cent septante-cinq euros et quarante-cinq cents (380.275,45 EUR) euros ;

B. d'affecter le solde de fa valeur de l'apport dans les fonds propres de la soci�t� comme suit

- au compte � R�serve l�gale �, un montant de seize mille neuf cent cinquante-six euros et cinquante-quatre cents (16.956,54 EUR),

- au compte � R�serves disponibles �, un montant de nonante-huit mille six cent vingt-cinq euros et dix-sept cents (98.625,17 EUR) ;

- au compte � B�n�fice report� �, un montant de cent septante-six mille quatre cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-trois cents (176.429,83 EUR) ;

- au compte � R�sultat provisoire report� �, un montant de septante-trois mille neuf cent quarante-neuf euros et soixante cents (73.949,60 EUR) ;

- au compte � Subside en capital �, un montant de trois cent soixante-cinq mille deux cent septante-neuf euros et trente-huit cents (365.279,38 EUR).

Conform�ment � l'article 703 �2 du Code des soci�t�s et comme indiqu� dans le rapport du r�viseur d'entreprises dont question ci-dessus, les montants qui pr�c�dent ont �t� d�termin�s en tenant compte du fait que l'affectation des apports aux fonds propres est limit� � la part de la soci�t� absorb�e qui �tait d�tenue par des tiers avant la fusion.

La part non r�mun�r�e des fonds propres s'�l�ve � deux cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent soixante-cinq euros et cinq cents (284.465,05 EUR)

C. L'assembl�e a d�cid� de cr�er cent nonante-six (196) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront � la r�partition des b�n�fices sociaux qu'� partir de la r�partition des b�n�fices de l'exercice ayant commenc� le 1er janvier 2014 ; ces nouvelles parts sont attribu�es enti�rement lib�r�s, avec une soulte de trois cent neuf euros et quarante-cinq cents (309,45 EUR) aux actionnaires de la soci�t� absorb�e, autres que la soci�t� absorbante ; elles seront r�parties entre eux � la diligence et sous la responsabilit� du conseil d'administration de la soci�t� absorbante.

L'attribution des actions nouvelles se fera par l'inscription des nouveaux actionnaires dans le registre des actions nominatives de la soci�t� absorbante

* MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

Rapport du conseil d'administration exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 30 avril 2014 y annex�.

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de modifier l'objet social, en rempla�ant l'article 3 des statuts par le texte suivant ; � La soci�t� a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte d'autrui, toutes les op�rations se rattachant directement ou indirectement � la logistique, l'entreposage, la manutention, la location d'emplacements commerciaux ainsi que les activit�s de d�clarant en douane.

Elle pourra, de plus, faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet, et plus particuli�rement se porter caution et mettre ses immeubles en garantie pour le compte de tiers�,

* MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE

L'assembl�e a d�cid� de modifier la d�nomination actuelle de la soci�t� � N. CHARLIER � et de la remplacer par la d�nomination suivante : � CHARLIER LOGISTICS �.

L'assembl�e a d�cid� en cons�quence de modifier l'article 1 des statuts relatif � fa d�nomination et de le remplacer par le texte suivant

� La soci�t�, commerciale, adopte la forme de la soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � CHARLIER LOGISTICS �.

R�serv� Volet B - Suite

au Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �man�s de la soci�t� contiendront: la d�nomination sociale, la mention � soci�t� anonyme � ou des initiales � S.A. � reproduite lisiblement et plac�e imm�diatement avant ou apr�s la d�nomination sociale, l'Indication pr�cise du si�ge social, les termes � registre des personnes morales � ou son abr�viation � RPM � suivis du num�ro d'entreprise ainsi que la mention du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social. �

Moniteur * AUTRES MODIFICATIONS

belge - L'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 5 des statuts relatif au capital comme suit

� Le capital est fix� � la somme de trois cent quatre-vingt mille deux cent septante-cinq euros et quarante-cinq cents (380.275,45 EUR) repr�sent� par quatre cent quarante-six (446) actions sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un quatre cent quarante-sixi�me de l'avoir social.

A l'origine le capital avait �t� fix� � la somme de sept cent cinquante mille francs belges lors de la constitution sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Par acte du Notaire Jean-Michel ISTACE � Paliseul du vingt-neuf d�cembre mil neuf cent nonante-sept, le capital a �t� augment� � concurrence de quatre millions sept cent cinquante mille francs belges pour le porter de sept cent cinquante mille francs belges � cinq millions cinq cent mille francs belges.

Par acte du Notaire Jean-Michel ISTACE � Paliseul du vingt-trois novembre mil neuf cent nonante-neuf, le capital a �t� augment� de trois

millions de francs belges pour le porter de cinq millions cinq cent mille francs belges � huit millions cinq cent mille francs belges sans cr�ation d'actions nouvelles.

Par assembl�e g�n�rale du dix d�cembre deux mille un, le capital a �t� arrondi � la somme de huit millions cinq cent mille vingt francs belges, soit deux cent dix mille sept cent dix euros.

Suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Philippe BOSSELER de r�sidence � Arlon, le 3 juin 2014, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire, dans le cadre de la fusion par absorption de la soci�t� anonyme � CHARLIER LOGISTICS, a d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de cent soixante-neuf mille cinq cent soixante-cinq euros et quarante-cinq cents (169.565,45 EUR), pour le porter � trois cent quatre-vingt mille deux cent septante-cinq euros et quarante-cinq cents (380.275,45 EUR) et de cr�er 196 actions nouvelles sans mention valeur nominale et enti�rement lib�r�es lesquelles ont �t� attribu�es aux actionnaires de la soci�t� absorb�e autres que la soci�t� absorbante, en r�mun�ration du transfert de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e. �

- L'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 7 des statuts relatif � la nature des titres et de le remplacer par le texte suivant :

� Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives. Elles sont Inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions enti�rement lib�r�es sont nominatives ou d�mat�rialis�es, L'actionnaire peut, � tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation. �

* CONSTATATIONS

Les administrateurs pr�sents et tous les membres de l'assembl�e ont requis le notaire soussign� de constater que, suite aux d�cisions concordantes intervenues au sein des soci�t�s concern�es par la fusion, la fusion desdites soci�t�s est r�alis�e et qu'en cons�quence ;

la soci�t� anonyme � CHARLIER LOGISTiCS �, soci�t� absorb�e, a cess� d'exister;

les actionnaires de la soci�t� anonyme � CHARLIER LOGISTICS �, autres que la soci�t� absorbante, sont devenus actionnaires de la soci�t� anonyme � N. CHARLIER� dont la d�nomination a �t� chang�e en � CHARLIER LOGISTICS � aux termes de la cinqui�me r�solution du pr�sent proc�s-verbal.

l'ensemble du patrimoine actif et passif de la soci�t� anonyme �CHARLIER LOGiSTiCS�, pr�sentement absorb�e, est transf�r� � la soci�t� anonyme � N. CHARLIER� dont la d�nomination a �t� chang�e en � CHARLIER LOGISTiCS � aux termes de la cinqui�me r�solution du pr�sent proc�s-verbal ;

l'augmentation de capital, objet de la troisi�me r�solution ci-avant, est r�alis�e et le capital social est effectivement port� � trois cent quatre-vingt mille deux cent septante-cinq euros et quarante-cinq cents euros (380.275,45 EUR) et est repr�sent� par quatre cent quarante-six (446) actions, sans d�signation de valeur nominale;

la modification de l'objet social, objet de la quatri�me r�solution, et fes autres modifications statutaires, objet de la cinqui�me r�solution, sont devenues d�finitives.

Pour extrait analytique conforme d�livr� aux fins d'insertion dans les annexes du Moniteur belge.

D�pos�s en m�me temps:

- une exp�dition du proc�s-verbal,

- le rapport sp�cial du conseil d'administration et le rapport du r�viseur d'entreprises �tablis dans le cadre de

l'article 602 du Code des soci�t�s,

- le rapport du conseil d'administration �tabli dans le cadre de l'article 559 du Code des soci�t�s et de la

situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 30 avril 2014 y annex�.

- les statuts coordonn�s

Philippe BOSSELER - Notaire

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/03/2014 : NE014013
02/08/2013 : NE014013
09/01/2013 : NE014013
20/08/2012 : NE014013
20/02/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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le f 0 FEV, 2015

er�l dij �� r�ceptionl,

N� d'entreprise ; 0421.094.123

D�nomination

(en entier) : CHARLIER LOGISTICS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

St�ge . Rue de Saint hubee79 � 6800 Libramont (REp 3E,)

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Nomination d'un commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 21 novembre 2014:

"(...) R�solution unique : Nomination d'un commissaire

� l'unanimit� des voix, la soci�t� civile � forme de SCRL � BDO R�viseurs d'entreprises �, ayant son si�ge social � 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9/E6, est d�sign�e en qualit� de commissaire de la SA CHARLIER LOGISTICS pour un terme de trois ans �ch�ant � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017. Celle-ci sera repr�sent�e Monsieur Philippe Blanche (agr�ment A02031).

e et conforme.

Pour extr

Dominiq administr

L'assembl�e g�n�rale approuve les conditions de la r�mun�ration (..,) du commissaire telles qu'elles figurent dans la lettre de mission adress�e par le commissaire et dont l'assembl�e g�n�rale a pu prendre connaissance

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/10/2011 : NE014013
20/10/2011 : NE014013
04/10/2011 : NE014013
02/09/2011 : NE014013
15/09/2010 : NE014013
12/08/2010 : NE014013
16/07/2009 : NE014013
22/05/2009 : NE014013
13/08/2008 : NE014013
10/08/2007 : NE014013
13/10/2006 : NE014013
11/07/2006 : NE014013
13/07/2005 : NE014013
16/09/2004 : NE014013
23/07/2003 : NE014013
20/06/2003 : NE014013
21/11/2002 : NE014013
17/09/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.05.2015, DPT 11.09.2015 15584-0351-046
21/12/2001 : NE014013
29/07/1999 : NE014013
22/01/1998 : NE14013
01/01/1986 : NE14013

Coordonnées
CHARLIER LOGISTICS

Adresse
RUE DE SAINT-HUBERT 79 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

Code postal : 6800
Localité : LIBRAMONT-CHEVIGNY
Commune : LIBRAMONT-CHEVIGNY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées CHARLIER LOGISTICS

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CHARLIER LOGISTICS