20/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R é :
M o i
b (
* 1 4 1 9 1 1 8 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 8 9 2 . 6 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A R U
D é p o e . a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r i o n l e
0 9 O C T . 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B r i q u e t t e r i e 1 , 6 8 2 0 M U N O , F t o r e n v i t t e
, ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e X a v i e r V a n d e n W e g h e d e r é s i d e n c e à Z u l t e e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e C H A R U , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t s m i l l e d e u x c e n t s e p t e u r o s ( 9 0 0 . 2 0 7 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s d e u x m i l l e e u r o ( ¬ 3 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t s d e u x m i l l e , d e u x c e n t s s e p t e u r o s ( ¬ 1 . 2 0 2 . 2 0 7 , 0 0 ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r p r é l è v e m e n t d ' u n m o n t a n t d e n e u f c e n t s m i l l e d e u x c e n t s e p t e u r o s ( 9 0 0 2 0 7 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t d ' a u g m e n t e r l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p r o r a t a d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
B . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s , i n f o r m é s d e c e q u i p r é c è d e e t d e , l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n a u p r o r a t a d e c e q u ' i l p o s s è d e d é j à , e t l a l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , à s a v o i r :
- L a s o c i é t é c i v i l e « T ' J o I l e y n V a n U y t f a n g e » p o u r h u i t c e n t s n o n a n t e - h u i t m i l l e c e n t v i n g t - h u i t e u r o s ( ¬ . 8 9 8 . 1 2 8 , 0 0 ) ;
- M a d a m e C o r d e V a n D e P u t t e , p o u r d e u x m i l l e s s o i x a n t e d i x n e u f ( ¬ 2 . 0 7 9 , 0 0 ) ,
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s p r o d u i s e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é , s o i t n e u f c e n t s m i l l e d e u x c e n t s e p t e u r o s ( 9 0 0 . 2 0 7 , 0 0 ) e n u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 7 0 6 8 2 4 0 1 3 2 6 2 1 o u v e r t a u n o m d e l a . p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B e l f i u s .
C e t t e a t t e s t a t i o n d a t é e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e ,
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n d e u x c e n t s d e u x m i l l e d e u x c e n t s s e p t e u r o s ( ¬ 1 . 2 0 2 . 2 0 7 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 8 6 6 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l
s o c i a l c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t s d e u x m i l l e d e u x c e n t s s e p t e u r o s ( ¬
1 . 2 0 2 . 2 0 7 , 0 0 ) . I I e s t d i v i s é e n h u i t c e n t s o i x a n t e - s i x ( 8 6 6 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t s o i x a n t e - s i x i è m e s ( 1 / 8 6 6 i è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t
e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - M i s e à j o u r .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é a l i s e r l a r é d a c t i o n m i s e à j o u r d e s n o u v e a u x
s t a t u t s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s à c e t e f f e t e t d e d é p o s e r l e n o u v e a u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e d e M o n .
C h a c u n e d e s m o d i f i c a t i o n s a u x a r t i c l e s c i - d e s s u s a é t é s é p a r é m e n t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à q u i n z e h e u r e s t r e n t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
X a v i e r V a n d e n W e g h e , n o t a i r e
( d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s . )
e *
" ' ; 7 " - 1 / 2 ; \
) . \
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e