12/05/2014
ÿþ M d 1 1 . 1
o i e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T t a t e g i u m e r c e
l e 2 9 A U . 2 0 1 4
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
÷ e - e r e - e f f i e r r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 , 1 1 1 j 1 1 9 1 1 1 ) 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 1
R é ; e M o i b E
I l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 8 6 2 . 1 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O M E S B O I S 5 f )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e L o n n o u x 3
6 8 8 0 B e r t r i x
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , n o t a i r e à B e r t r i x , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 e n r e g i s t r é à N e u f c h â t e a u l e 9 a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 4 8 9 , f o l i o 2 0 , c a s e 1 5 q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , C o n s e i l l e r a i , C A S E L R o g e r , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M E S B O I S » a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r
a ) L e r a p p o r t d r e s s é p a r l e c a b i n e t M O O R E S T E P H E N S - R S P s i s r u e d e s V e n n e s , 1 5 1 à 4 0 2 0 L i è g e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F r a n c i s S w i n n e n , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r F r a n c i s S w i n n e n , p r é n o m m é , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s : L a s o c i é t é a n o n y m e « C O M E S B O I S » e n v i s a g e d ' a u g m e n t e r s o n c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 8 6 7 . 6 2 7 , 3 3 E U R a u m o y e n d ' a p p o r t s e n n a t u r e c o n s t i t u é s p a r u n e m p r u n t s u b o r d o n n é c o n c é d é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M B O L U X S . A . » à c o n c u r r e n c e d e 7 4 3 . 6 8 0 , 5 7 E U R e t u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e s u b o r d o n n é c o n c é d é p a r M e s s i e u r s G é r a l d C o r n e s , A n d r é C a m e s e t T h i e r r y C o m e s à c o n c u r r e n c e d e 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E U R . E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , i l s e r a c r é é 5 . 1 0 9 a c t i o n s n o u v e l l e s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- à l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M B O L U X S . A . » , 4 . 3 8 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- à M o n s i e u r G é r a l d C o r n e s , 2 4 3 a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- à M o n s i e u r A n d r é C o m e s , 2 4 3 a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- à M o n s i e u r T h i e r r y C o r n e s , 2 4 3 a c t i o n s n o u v e l l e s
S u i t e à n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l ' o p é r a t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 8 6 7 . 6 2 7 , 3 3 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
F a i t à L i è g e l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 » .
b ) L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e
s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R e v i s e u r .
U n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s d e m e u r e a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
M a t 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t s o i x a - r i t e - s e p t m i l l e s i x c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 8 6 7 . 6 2 7 , 3 3 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s i x e u r o s e t q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 5 4 1 . 6 0 6 , 4 6 E U R ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t n e u f m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 . 4 0 9 . 2 3 3 , 7 9 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e c e n t n e u f ( 5 . 1 0 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e m p r u n t s u b o r d o n n é c o n c é d é p a r l a s o c i é t é « C O M B O L U X S . A . » à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s e t c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 7 4 3 . 6 8 0 , 5 7 E U R ) e t p a r l ' a p p o r t d ' u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e c o n c é d é p a r M e s s i e u r s G é r a l d C O M E S , A n d r é C O M E S e t T h i e r r y C O M E S à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E U R ) .
E l l e a d é c i d é , e n o u t r e , q u e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 4 . 3 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M B O L U X S . A . » e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l ' e m p r u n t s u b o r d o n n é q u ' e l l e a c o n c é d é e t q u e M e s s i e u r s A n d r é C O M E S , G é r a l d C O M E S e t T h i e r r y C O M E S s e v o i e n t c h a c u n a t t r i b u e r d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 2 4 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e s u b o r d o n n é q u ' i l s o n t c o n c é d é à l a s o c i é t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l a l i s t e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , s o n t
i n t e r v e n u s p e r s o n n e l l e m e n t e t o n t d é c l a r é s o u s c r i r e c o m m e s u i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
- l a s o c i é t é « C O M B O L U X S . A . » , p r é n o m m é » , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e
l ' e m p r u n t s u b o r d o n n é q u ' e l l e a c o n c é d é à c e t t e d e r n i è r e , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e s e p t c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e
s i x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s e t c i n q u a n t e - s e p t c e n t s ( 7 4 3 . 6 8 0 , 5 7 E U R ) ;
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 4 . 3 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
- M e s s i e u r s G é r a l d C O M E S , A n d r é C O M E S e t T h i e r r y C O M E S , p r é n o m m é s , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a
p r é s e n t e s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e s u b o r d o n n é q u ' i l s o n t c o n c é d é à c e t t e d e r n i è r e , s o i t p o u r
u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s e t s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E U R ) ;
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 2 4 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à c h a c u n
d ' e n t r e e u x .
E n s e m b l e , c i n q m i l l e c e n t n e u f ( 5 . 1 0 9 ) a c t i o n s , s o i t p o u r h u i t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t v i n g t -
s e p t e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 8 6 7 . 6 2 7 , 3 3 E U R ) o u l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t n e u f m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 . 4 0 9 . 2 3 3 , 7 9 E U R ) , e t q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , e t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 2 3 . 1 7 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s e s s t a t u t s r e l a t i f s a u c a p i t a l s o c i a l e t
à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
c e A r t i c l e 5
L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t n e u f m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 . 4 0 9 . 2 3 3 , 7 9 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 2 3 . 1 7 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s . I I é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t n o n a n t e - s i x p a r t s d e v i n g t - c i n q a c t i o n s e t c e n t p a r t s d ' u n e a c t i o n .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l u n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à d i x - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t f r a n c s b e l g e s ( 1 7 . 5 4 7 . 8 5 7 B E F ) e t a é t é e x p r i m é e n e u r o s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 5 1 . 7 5 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d ' u n e p a r t e t p a r l ' a p p o r t d ' u n e
4 R é s e r v é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 3 . 2 5 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 6 6 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , d ' a u t r e p a r t . C e s s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 6 6 9 ) a c t i o n s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , n o t a i r e à B e r t r i x , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e t r o i s c e n t s e p t e u r o s s e i z e c e n t s ( 1 . 4 0 0 . 3 0 7 , 1 6 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n e ( 4 . 4 3 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d ' a u t r e p a r t . C e s q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - e t - u n e ( 4 . 4 3 1 ) a c t i o n s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , n o t a i r e à B e r t r i x , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , l a s o c i é t é C O M E S B O I S a f u s i o n n é a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e « S C I E R I E D E D O C H A M P S » p o u r a b s o r b e r c e t t e d e r n i è r e , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é « C O M E S B O I S » a é t é a u g m e n t é d e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e e u r o s e t t r e n t e c e n t s ( 1 4 1 . 2 9 0 , 3 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s i x e u r o s e t q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 5 4 1 . 6 0 6 , 4 6 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , n o t a i r e à B e r t r i x , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t n e u f m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 . 4 0 9 . 2 3 3 , 7 9 E U R ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n m o n t a n t d e h u i t c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t v i n g t - s e p t e u r o s e t t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 8 6 7 . 6 2 7 , 3 3 E U R ) e t p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e c e n t n e u f ( 5 . 1 0 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d ' a u t r e p a r t C e s a c t i o n s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é , à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E s t d é p o s é e n m ê m e u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ Y B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b e a l o t e . k e r n e r c e
e L l a i t e l v f l e i n
l e 2 9 M R . 2 0 1 4
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e . _ _ _ _ G r e f f i e G f e f f e
1 3 1 1 1 1 1 i j
R é M c
U I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 3 . 8 6 2 . 1 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O M E S B O I S S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e L o n n o u x 3
6 8 8 0 B e r t r i x
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n - f u s i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , n o t a i r e à B e r t r i x , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 e n r e g i s t r é à N e u f c h â t e a u l e 9 a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 4 8 9 , f o l i o 2 0 , c a s e 1 4 s e i z e r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , C o n s e i l l e r a i , C A S E L R o g e r , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M E S B O I S » a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R é s o l u t i o n : P r o j e t e t r a p p o r t s d e f u s i o n
P r é a l a b l e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t d é c l a r é r e n o n c e r à l ' u n a n i m i t é a u x . d é l a i s p r é v u s à l ' a r t i c l e 6 9 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r l ' e n v o i e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s d i v e r s d o c u m e n t s ; é n u m é r é s c i - a v a n t a u x p o i n t s 1 , 1 à 1 . 5 . e t o n t d é c l a r é a v o i r p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d o c u m e n t s d a n s u n d é l a i s u f f i s a n t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n , d e l a s o c i é t é « S C I E R I E D E D O C H A M P S » , p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d u r a p p o r t d e c o n t r ô l e d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l a f u s i o n e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u i t e à l ' a p p o r t e n n a t u r e d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r e u p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e u x - c i a i n s i q u e d e s é v e n t u e l s a u t r e s d o c u m e n t s v i s é s p a r l a l o i .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e :
- d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
- d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l e c a b i n e t M O O R E S T E P H E N S - R S P s i s r u e d e s V e n n e s j 5 1 à 4 0 2 0 L i è g e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F r a n c i s S w i n n e n , r e l a t i f à l a f u s i o n , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é c i t é r e l a t i f à l a f u s i o n c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s n o u s p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e
- q u e l e p r o j e t d e f u s i o n d e l a S A « C O M E S B O I S » p a r a b s o r p t i o n d e l a S A « S C I E R I E D E D O C H A M P S » , r e p r e n d t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s l é g a l e m e n t r e q u i s e s , q u e c e s i n f o r m a t i o n s s o n t c o r r e c t e s e t c o r r e s p o n d e n t à l a ' r é a l i t é ;
- q u e l ' a p p o r t d e l ' u n i v e r s a l i t é d e l a S A « S C I E R I E D E D O C H A M P S » à l a S A « C O M E S B O I S » r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é e t q u e l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 r e f l è t e n t f i d è l e m e n t l e p a t r i m o i n e e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e s d e u x s o c i é t é s , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e m e n t a p p l i c a b l e s e n B e l g i q u e ;
- q u e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é , é t a b l i s u r b a s e d e 4 , 5 a c t i o n s d e l a S A « C O M E S B O I S » p o u r u n e a c t i o n d e l a S A « S C I E R I E D E D O C H A M P S » , e s t r a i s o n n a b l e e t c o n f o r m e à l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e ;
- q u e l a r é m u n é r a t i o n p o u r l ' a p p o r t d ' u n i v e r s a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S A « S C I E R I E D E D O C H A M P S » , p a r l ' a t t r i b u t i o n à s e s a c t i o n n a i r e s d e 2 . 5 6 5 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « C O M E S B O I S » e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e , d e s o r t e q u e l e s d r o i t s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s ;
- q u e n o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é l é m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e d e c h a c u n d e s s i t u a t i o n s c o m p t a b l e s q u i a u r a i e n t m o d i f i é l a c o n s i s t a n c e d u p a t r i m o i n e d e s d e u x s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r d e s o r t e q u e l e s c o n c l u s i o n s c i - a v a n t n e d o i v e n t p a s ê t r e m o d i f i é e s .
L i è g e 1 e 2 1 m a r s 2 0 1 3 »
- - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s i v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
L e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a p r è s a v o i r é t é s i g n é s n e v a r i e t u r p a r l e s c o m p a r a n t s e t n o u s , N o t a i r e e t r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , a v e c d i s p e n s e d e t r a n s c r i p t i o n p o u r l e M o n s i e u r l e C o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s r e q u é r i r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r f o u r n i r l e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n a u d i t a r t i c l e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 6 a l i n é a 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s r e q u é r i r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l e s i n f o r m e r d e s é v e n t u e l l e s m o d i f i c a t i o n s s e n s i b l e s d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é q u i s e r a i e n t i n t e r v e n u e s s u i t e à u n é v é n e m e n t i m p o r t a n t e n t r e l a d a t e d u d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X ! M E R é s o l u t i o n : d é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p r o u v e r l a f u s i o n d e l a s o c i é t é « S C I E R I E D E D O C H A M P S » p a r v o i e d e t r a n s f e r t
d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s
d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
E t a n t p r é c i s é q u e :
a ) l e s t r a n s f e r t s s e f o n t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t l e s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s s e r o n t r e p r i s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é à l a d a t e p r é c i t é e ;
b ) d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r t e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s a p r è s c e t t e d a t e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e ! a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a p p o r t a n t a u x a p p o r t s ;
c ) l e r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t f i x é à u n e ( 1 ) a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r q u a t r e e t d e m i ( 4 , 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i p r e n d r a p a r t a u x r é s u l t a t s e t a u r a j o u i s s a n c e d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à c o m p t e r d e c e j o u r . L a s o c i é t é C O M E S B O I S , l ' a b s o r b a n t e , é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c i n q p o u r c e n t d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é « S C I E R I E D E D O C H A M P S » , l ' a b s o r b é e , i l s e r a c r é é e t a t t r i b u é a u t o t a l d e u x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 5 6 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
- d e u x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 5 6 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à l a s o c i é t é « C O M E 3 O L U X » , e n é c h a n g e d e s c i n q c e n t s e p t a n t e ( 5 7 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e , s a n s s o u l t e .
L e s d i t e s a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e s e r o n t i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s e t p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t e t a u r o n t j o u i s s a n c e d a n s l a d i t e s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
I l e s t p r é c i s é q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « C O I V I E S B O I S » d é t i e n t 3 0 a c t i o n s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e d o n t i l n e p e u t ê t r e t e n u s c o m p t e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e f u s i o n .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R é s o l u t i o n " a u t r e s d i s p o s i t i o n s
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é c o n f o r m é m e n t à :
- l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t r e m p l a c é a f i n d ' y i n c l u r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e x p o s é l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e s t l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
c c L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l :
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s c i e r i e d e b o i s ;
- l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d u b o i s e t p r o d u i t s d é r i v é s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s r e l e v a n t d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' h o r t i c u l t u r e , d e l a f o r ê t e t d e t o u s
p r o d u i t s e n t r a n t g é n é r a l e m e n t d a n s l a p r o d u c t i o n a g r i c o l e ;
- l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d e l a f o r ê t ;
- l ' e n t r e p r i s e d e c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e f o r e s t i e r ;
- l e t r a n s p o r t d u b o i s e t d e m a t é r i a u x d é r i v é s o u d i v e r s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e
d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à
f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
e l l e p o u t r e . e n f é r e s s e r . à _ t o u t e a e t i v i t 0 i j o b i l i è r e s o j i s t o u t e s s e s t e t r i s s . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t p r o c é d e r à t o u t e l o c a t i o n d e m a t é r i e L »
- l ' a r t i c l e 6 9 3 , a l i n é a 2 , 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e f a i t m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n à s e s a c t i o n n a i r e s d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 5 6 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à l a s o c i é t é « C O M B O W X » , e n é c h a n g e d e s c i n q c e n t s e p t a n t e ( 5 7 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e , s a n s s o u l t e .
C e c i e x p o s é , e s t i c i i n t e r v e n u M o n s i e u r G e r a l d C O M E S , p r é n o m m é , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S C I E R I E D E D O C H A M P S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 9 0 D O C H A M P S ( M a n h a y ) , L a m o r m e n i l , R u e d e t a S c i e r i e , 2 1 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 4 . 3 7 9 . 2 4 1 , e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 0 4 . 3 7 9 . 2 4 1 .
S o c i é t é d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é e n v u e d e l a p r é s e n t e f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e « C O M E S B O I S » .
P a r l ' e f f e t d e l a f u s i o n , l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f s o n t t r a n s f é r é s a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t .
C e t r a n s f e r t c o m p r e n d e n o u t r e l e s é v e n t u e l s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s n e f i g u r a n t p a s a u b i l a n t e l s q u e d é n o m i n a t i o n , d r o i t a u b a i l , r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c o n t r a t s e t m a r c h é s e n c o u r s , o r g a n i s a t i o n t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t k n o w - h o w , s e r a p p o r t a n t a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é .
C e t r a n s f e r t c o m p r e n d é g a l e m e n t l e s d r o i t s i m m o b i l i e r s c o n s t i t u a n t d e s é l é m e n t s d u d i t p a t r i m o i n e s o u m i s à p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e ( a r t . 6 8 3 , a l . 2 e t 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C o n d i r o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t
1 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e a l a p r o p r i é t é d e t o u s l e s é l é m e n t s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s e t v i e n t à t o u s l e s d r o i t s , c o n t r a t s , c r é a n c e s e t d e t t e s l u i t r a n s f é r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à c o m p t e r d e l a f u s i o n , s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r d e n o v a t i o n .
2 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e p r e n d l e s b i e n s l u i t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t a c t u e l l e m e n t s a n s p o u v o i r e x e r c e r a u c u n r e c o u r s c o n t r e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t v i c e s d e c o n s t r u c t i o n , u s u r e o u m a u v a i s é t a t d u m a t é r i e l , d e s a g e n c e m e n t s , d e l ' o u t i l l a g e e t d e s o b j e t s m o b i l i e r s , e r r e u r d a n s l a d é s i g n a t i o n e t l a c o n t e n a n c e , i n s o l v a b i l i t é d e s d é b i t e u r s .
3 . L e s d e t t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p a s s e n t d e p l e i n d r o i t e t s a n s f o r m a l i t é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r n o v a t i o n d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a c q u i t t e r a e n l i e u e t p l a c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e t o u t l e p a s s i f s e r a p p o r t a n t à l ' a p p o r t q u i l u i e s t f a i t ; e l l e a s s u r e r a n o t a m m e n t l e p a i e m e n t d e s i n t é r ê t s e t l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s d e t t e s e t e m p r u n t s c o n t r a c t é s e t a p p o r t é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e , l e t o u t a u x é c h é a n c e s c o n v e n u e s e n t r e c e t t e d e r n i è r e e t s e s c r é a n c i e r s .
L e s s û r e t é s r é e l l e s e t p e r s o n n e l l e s , l é g a l e s o u c o n v e n t i o n n e l l e s q u i e n s o n t l ' a c c e s s o i r e n e s o n t p a s a f f e c t é e s p a r l a p r é s e n t e f u s i o n , s a n s o b l i g a t i o n d e s i g n i f i c a t i o n , d ' e n d o s s e m e n t o u d ' i n s c r i p t i o n p o u r l e s m a r q u e s o u l e s g a g e s s u r f o n d s d e c o m m e r c e , o u d e t r a n s c r i p t i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e f u s i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e e t n o n e n c o r e é c h u e , p e u v e n t , a u p l u s t a r d d a n s l e s d e u x m o i s d e c e t t e p u b l i c a t i o n , e x i g e r u n e s û r e t é n o n o b s t a n t t o u t e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s d u d i t a r t i c l e .
4 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e v r a e x é c u t e r t o u s t r a i t é s , m a r c h é s , c o n v e n t i o n s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s , t o u s l e s c o n t r a t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t t r a n s f é r é s , y c o m p r i s l e s c o n t r a t s i n t u i t u p e r s o n a e e t l e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s c o n c l u s a v e c l e p e r s o n n e l o c c u p é p a r c e l l e s - c i , t e l s q u e c e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s e x i s t e n t à c e j o u r , d a t e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n ,
5 . L e s l i t i g e s e t a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j u d i c i a i r e s o u n o n , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s e r o n t s u i v i s p a r i a s o c i é t é a b s o r b a n t e , q u i e n t i r e r a p r o f i t o u e n s u p p o r t e r a l e s s u i t e s à l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
6 . L e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e c o m p r e n d d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e :
a ) t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a - j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , b é n é f i c e s d e s e x p r o p r i a t i o n s é v e n t u e l l e s e n c o u r s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s c t c e l l e s d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a s o c i é t é a b s o r b é e à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s ;
b ) l a c h a r g e d e t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s , y c o m p r i s l e p a s s i f p o u v a n t r é s u l t e r d ' o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e c o n v e n t i o n s c o n c l u e s a v a n t l a d a t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e n v e r s t o u s t i e r s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , . d e t e l l e m a n i è r e _ q u e J a s o o i e f e _ a b s o r b é e n a p u i s s e j a m a i s e t r e r e c h e r c h é e n t _ i n q u i e t é e _ C i e c e c h e f ; .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s o i r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o n 1 1 . 1
. .
C ) l e s a r c h i v e s e t ' d o c u m e n t s c o m p t a b l e s r e l a t i f s à l ' a p p o r t , à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l e s
c o n s e r v e r ,
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , e t p a r s u i t e d u p r é s e n t t r a n s f e r t ,
L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 , 1 . e l l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s e t r e n t e c e n t s ( 1 4 1 . 2 9 9 , 3 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e t r o i s c e n t s e p t e u r o s e t s e i z e c e n t s ( 1 . 4 0 0 . 3 0 7 , 1 6 E U R ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s i x e u r o s e t q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 1 , 5 4 1 . 6 0 6 , 4 6 E U R )
1 . 2 , e l l e a d é c i d é d e c r é e r d e u x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 5 6 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o r d i n a i r e s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t e t a u r o n t j o u i s s a n c e d a n s l a d i t e s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r , l e s q u e l l e s s o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s s o u l t e , c o m m e s u i t :
- d e u x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 5 6 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s à l a s o c i é t é « C O M B O L U X » , e n é c h a n g e d e s c i n q c e n t s e p t a n t e ( 5 7 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e , s a n s s o u l t e
V o t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i X I E M E R é s o l i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a d i s . a r i t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t c o m p t e t e n u d u f a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a d a n s s o n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a p p r o u v é l a f u s i o n , l a d i t e s o c i é t é a b s o r b é e « S C I E R I E D E D O C H A M P S » a c e s s é d ' e x i s t e r à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S E P T I E M E R é s o u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
- l a m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é
- l a m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é s u l t a n t d e l a f u s i o n , p o u r a u g m e n t e r l e d i t c a p i t a l s o c i a l d e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s e t t r e n t e c e n t s ( 1 4 1 . 2 9 9 , 3 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e t r o i s c e n t s e p t e u r o s e t s e i z e c e n t s ( 1 . 4 0 0 . 3 0 7 , 1 6 E U R ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s i x e u r o s e t q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 1 . 5 4 1 . 6 0 6 , 4 6 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 2 . 5 6 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , à r é p a r t i r c o m m e d i t c i - a v a n t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
H U M E M E R é s o l u t i o n N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - - s e p t l a p e r s o n n e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r C O M _ E S E m m a n u e l J e a n S i m o n , n é à L i b r a m o n t l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , c é l i b a t a i r e , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 8 , 1 2 . 2 2 - 2 0 5 . 8 1 , d o m i c i l i é à 9 6 7 8 N o t h u m ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , K a u n e r e f e r s t r o o s s 4 0 .
N E U V I E M E R é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , e t n o t a m m e n t c e u x d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n o u d e t r a n s f e r t a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e d ' a p p o r t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E s t d é p o s é e n m ê m e u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E U F C H A T E A U
l e
j o f g t p ? i M
L . e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1
R é s a M o n b e
I I I 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 5 3 . 8 6 2 . 1 , 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M E S B O I S S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 3 R u e d e L o n n o u x à 6 8 8 0 B e r t r i x , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O P T I O N
P r o j e t d e f u s i o n d e s s o c i é t é s « C O M E S B O I S » S A e t « S C I E R I E D E D O C H A M P S » S A é t a b l i e n d a t e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 .
P r o j e t p r é s e n t é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
S o c i é t é a n o n y m e « C O M E S B O I S » ;
- M o n s i e u r G é r a l d C O M E S , d o m i c i l i é à 6 8 5 0 P a l i s e u l , r u e D e v a n t l e B o i s 1 8 - M o n s i e u r T h i e r r y C O M E S , d o m i c i l i é à 5 5 5 5 G r a i d e , r u e d u P r o g r è s 7 4 ; - M a d a m e C h r i s t i a n e N I C O L A S , d o m i c i l i é à 6 8 5 0 P a l i s e u l , r u e d e l a S t a t i o n 4 5 .
S o c i é t é a n o n y m e « S C I E R I E D E D O C H A M P S »
- M o n s i e u r G é r a l d C O M E S , d o m i c i l i é à 6 8 5 0 P a l i s e u l , r u e D e v a n t l e B o i s 1 8 ;
- M o n s i e u r T h i e r r y C O M E S , d o m i c i l i é à 5 5 5 5 G r a i d e , r u e d u p r o g r è s 7 4 ;
- M o n s i e u r E m m a n u e l C O M E S , d o m i c i l i é a u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g à 9 6 7 8 N a t h u m ,
K a u n e r e f e r s t r o o s s 4 0 ,
a ) i d e n t i f i c a t i o n :
L ' a b s o r b a n t e l a S o c i é t é a n o n y m e « C O M E S B O I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e L o n n o u x 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 3 . 8 6 2 , 1 0 9 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l :
" l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d u b o i s e t p r o d u i t s d é r i v é s ;
" I ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ,
' l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s r e l e v a n t d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' h o r t i c u l t u r e , d e l a f o r ê t e t d e t o u s p r o d u i t s
e n t r a n t g é n é r a l e m e n t d a n s l a p r o d u c t i o n a g r i c o l e ;
. 1 a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s p r o d u i t s d e l a f o r ê t ;
' l ' e n t r e p r i s e d e c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e f o r e s t i e r ;
. l e t r a n s p o r t d u b o i s e t d e m a t é r i a u x d é r i v é s o u d i v e r s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r à t o u t e a c t i v i t é i m m o b i l i è r e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t p r o c é d e r à t o u t e l o c a t i o n d e m a t é r i e l .
L ' a b s o r b é e 1 l a S o c i é t é a n o n y m e « S C I E R I E D E D O C H A M P S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 6 0 D o c h a m p s , r o u t e d e l a S c i e r i e 2 1 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E - 0 4 0 4 . 3 7 9 . 2 4 1 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s c i e r i e d e b o i s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e , a u t r a v a i l e t a u c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e b o i s d e t o u t e p r o v e n a n c e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p o u r r a f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u u n e p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s é t e n d r e o u m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l .
b ) R a p p o r t d ' é c h a n g e :
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s d e l a S A « S C I E R I E D E D O C H A M P S » e n c o n t r e p a r t i e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « C O M E S B O I S » p e u t - ê t r e d é t e r m i n é c o m m e s u i t :
V a l e u r d ' u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e : ¬ 7 6 5 , 8 1
= 4 , 5 1 0 5 0 4 9
V a l e u r d ' u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e : ¬ 1 6 9 , 7 8
L e r a p p o r t a r i t h m é t i q u e d ' é c h a n g e s ' é l è v e r a i t d o n c à 4 , 5 1 0 5 0 4 9 a c t i o n s d e l a S A « C O M E S B O I S » p o u r u n e a c t i o n d e l a S A « S C I E R I E D E D O C H A M P S » , D e m a n i è r e à p e r m e t t r e u n é c h a n g e s a n s f r a c t i o n s d ' a c t i o n s , c e r a p p o r t e s t a r r o n d i à 4 , 5 .
E t a n t d o n n é q u e l a S A « C O M E S B O I S » d é t i e n t d é j à 5 % d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S C I E R I E D E D O C H A M P S » , s o i t 3 0 a c t i o n s s u r l e s 6 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s , s e u l s 2 . 5 6 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t c r é é e s .
P a r c o n s é q u e n t , e n é c h a n g e d e s 5 7 0 a c t i o n s d e l a S A « S C I E R I E D E D O C H A M P S » , i l s e r a c r é é 2 . 5 6 5 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « C O M E S B O I S » e t l e c a p i t a l s e r a à c e m o m e n t r e p r é s e n t é p a r 1 8 . 0 6 5 a c t i o n s .
c ) M o d a l i t é d ' é c h a n g e :
A u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d a n t d e l a f u s i o n , i l s e r a p r o c é d é à l ' i n s c r i p t i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M E S B O I S » ,
d ) P a r t i c i p a t i o n d a n s l e s b é n é f i c e s :
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M E S B O I S » p o u r r o n t p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s a i n s i q u e t o u t e m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t à p a r t i r d u j o u r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n .
e ) R e p r i s e d e s o p é r a t i o n s d e l ' a b s o r b é e :
I I e s t p r é v u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , s e r o n t r é p u t é e s a v o i r é t é a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
f ) M o d a l i t é s d e l a f u s i o n :
V o l e t B - S u i t e
L a f u s i o n s e r a é t a b l i e s u r b a s e d u b i l a n r e s p e c t i f d e c h a c u n e d e s d e u x s o c i é t é s a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
T o u t e s [ e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S C I E R I E D E D O C H A M P S » l e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M E S B O I S n .
L a f u s i o n c o m p r e n d r a l a t o t a l i t é d e s a v o i r s , a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S C I E R I E D E D O C H A M P S » .
L a s o c i é t é a n o n y m e « C O M E S B O I S » , d e p a r l a f u s i o n , r e p r e n d r a l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S C I E R I E D E D O C H A M P S » .
g ) O r g a n e d e g e s t i o n
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
h ) U n e m i s s i o n t e l l e q u ' i m p o s é e p a r l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s s e r a c o n f i é e à l a S . P . R . L . M O O R E
S T E P H E N S - R S P , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s S W I N N E N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s A s s o c i é .
S e s é m o l u m e n t s s e r o n t d e 3 . 0 0 0 E U R .
F a i t à B e r t r i x , l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a n o n y m e « C O M E S B O I S »
- M o n s i e u r G é r a l d C O M E S , d o m i c i l i é à 6 8 5 0 P a l i s e u l , r u e D e v a n t l e B o i s 1 8 ;
- M o n s i e u r T h i e r r y C O M E S , d o m i c i l i é à 5 5 5 5 G r a i d e , r u e d u P r o g r è s 7 4
- M a d a m e C h r i s t i a n e N I C O L A S , d o m i c i l i é à 6 8 5 0 P a l i s e u l , r u e d e l a S t a t i o n 4 5 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a n o n y m e « S C I E R I E D E D O C H A M P S »
- M o n s i e u r G é r a l d C O M E S , d o m i c i l i é à 6 8 5 0 P a l i s e u l , r u e D e v a n t l e B o i s 9 8 ;
- M o n s i e u r T h i e r r y C O M E S , d o m i c i l i é à 5 5 5 5 G r a i d e , r u e d u P r o g r è s 7 4 ;
- M o n s i e u r E m m a n u e l C O M E S , d o m i c i l i é a u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g à 9 6 7 8 N o t h u m ,
K a u n e r e f e r s t r o o s s 4 0 .
D é p o s é e n r u â r i t e m p s P r o j e t d e f u s s i a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
R - é s e ' r v t
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.12.2013, DPT 21.01.2014 14011-0587-036
17/01/2014
ÿþ M D d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 § 1 1 1 0 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E U F C H A T
l e 8 J A N . 2 O 1
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 8 6 2 . 1 0 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O M E S B O I S , S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e L o n n o u x 3
6 8 8 0 B e r t r i x
O b e t d e l ' a c t e : S A : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , n o t a i r e à B e r t r i x , t e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l l e 1 7 d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 2 9 0 , f o 1 i o 9 2 , c a s e 1 6 , t r o i s , r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 , 0 0 e u r o s , s i g n é G E I J S S t é p h a n e l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O M E S B O I S " a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , ,
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e t r o i s c e n t s e p t e u r o s e t s e i z e c e n t s p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t . m i l l e t r o i s c e n t s e p t e u r o s e t s e i z e c e n t s ( 1 . 4 0 0 . 3 0 7 , 1 6 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e . q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - e t - u n e ( 4 . 4 3 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
E s t i n t e r v e n u e , l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M B O L U X » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e c i - a v a n t , r e p r é s e n t é e p a r , M o n s i e u r A n d r é C O M E S e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 d e s e s s t a t u t s
L a q u e l l e a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é : e t s o u s c r i r e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - e t - u n e ( 4 . 4 3 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t m i l l e t r o i s c e n t s e p t e u r o s e t s e i z e c e n t s ( 4 0 0 . 3 0 7 , 1 6 E U R ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L e s s o u s s i g n é s o n t c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e t r o i s c e n t s e p t e u r o s e t s e i z e c e n t s ( 1 . 4 0 0 . 3 0 7 , 1 6 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 5 1 0 0 1 7 1 4 4 1 3 3 6 2 d e f a s o c i é t é , e n l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t d e c e ' c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t m i l l e t r o i s c e n t s e p t e u r o s e t s e i z e c e n t s ( 4 0 0 . 3 0 7 , 1 6 E U R )
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t d e m e u r é e a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r a c t e r l e c h a n g e m e n t d e n u m é r o t a t i o n d é c i d é p a r l a C o m m u n e e t c o n f i r m e r l a p u b l i c a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 m a r s 2 0 1 3 , à c e s u j e t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e L o n n o u x , 3 .
L a s o c i é t é p e u t t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j I i ë t B è T g i s c f i S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s e s s t a t u t s r e l a t i f s a u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e t r o i s c e n t s e p t e u r o s s e i z e c e n t s ( 1 . 4 0 0 . 3 0 7 , 1 6 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e c i n q c e n t ( 1 5 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , t e c a p i t a l a é t é f i x é à s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s . I l é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t n o n a n t e - s i x p a r t s d e v i n g t - c i n q a c t i o n s e t c e n t p a r t s d ' u n e a c t i o n .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r M a i t r e ' B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l u n , l e c a p i t a l s o c i a l . a é t é a u g m e n t é à d i x - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t f r a n c s b e l g e s ( 1 7 . 5 4 7 . 8 5 7 B E F ) e t a é t é e x p r i m é e n e u r o s ,
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 0 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e b é n é f i c e s r e p o r t é s p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 5 1 . 7 5 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d ' u n e p a r t e t p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 3 . 2 5 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 6 6 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , d ' a u t r e p a r t . C e s s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 6 6 9 ) a c t i o n s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , n o t a i r e à B e r t r i x , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t m i l l e t r o i s c e n t s e p t e u r o s s e i z e c e n t s ( 1 , 4 0 0 . 3 0 7 , 1 6 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n e ( 4 . 4 3 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d ' a u t r e p a r t . C e s q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - e t - u n e ( 4 , 4 3 1 ) a c t i o n s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é , à l ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s ' r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
° S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s r l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/03/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e e e Q ~
T r i b u n a l d e C o m M e r c a t
q , t ~ R 1 ~ R U S Q ~ n ~ + } i ~ { l
, ~ j r y . f i + i _ c ~ ~ ~ ~ r L ; û s ~ j L i o î t .
f - ~ 4 ~ Q 1 i R V I ' ~ I T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L o n n o u x 2 B - 6 8 8 0 B E R T R I X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; R e n u m é r o t a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
S u i t e à l a r e n u m é r o t a t i o n o p é r é e p a r l a C o m m u n e d e B e r t r i x , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e q u e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e s t R u e d e L o n n o u x n ° 3 B - 6 8 8 0 B E R T R I X e n l i e u e t p l a c e d u n ° 2 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' a t t e s t a t i o n d e ! a C o m m u n e d e B e r t r i x
G é r a l d C O M E S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
. .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 8 6 2 , 1 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C O M E S B O I S S A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/12/2012 : NE020301
17/08/2012 : NE020301
02/02/2012 : NE020301
06/01/2012 : NE020301
30/12/2011 : NE020301
07/03/2011 : NE020301
23/12/2010 : NE020301
19/02/2010 : NE020301
16/01/2009 : NE020301
12/12/2008 : NE020301
05/02/2008 : NE020301
02/03/2007 : NE020301
22/06/2015
ÿþI I
l l h I I I I I 1 I I I I F I I I I
* 1 5 0 8 7 6 4 9 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o 5 é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d c C o m m e r c e M U E G E f l C H Â i E ,
l e 1 1 J U I N 2 0 1 5 j o u r . d e s o r é c e p t i o n .
L e G
f . . j e r e i t e e " '
e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 8 6 2 . 1 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M E S B O I S S . A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L o n n o u x 3 - 6 8 8 0 B e r t r i x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E m p r u n t O b l i g a t a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s O b l i g a t a i r e s p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . L a d u r é e d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e e s t p r o l o n g é e d e 5 a n s . S u i t e à c e t t e p r o l o n g a t i o n , l ' é c h é a n c e d e c e t e m p r u n t e s t f i x é a u 1 0 a v r i l 2 0 2 0 .
2 . L e t a u x d ' i n t é r ê t d e 5 % e s t m o d i f i é . A d a t e r d u 1 0 a v r i l 2 0 1 5 , l e t a u x d ' i n t é r ê t e s t f i x é à 2 % .
3 . L e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e t e l l e q u e m o d i f i é e s l e 9 a v r i l 2 0 1 0 r e s t e n t i n c h a n g é e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d ' A G d e s O b l i g a t a i r e s d u 9 a v r i l 2 0 1 5 .
G é r a l d C O M E S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
. . . .
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/02/2006 : NE020301
30/12/2005 : NE020301
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16/12/1994 : NE20301
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12/01/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
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