01/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.05.2014, DPT 23.07.2014 14361-0259-024
10/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I l l t q l 1 1 1 3 1 1 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e 3 0 O C T . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 3 2 . 3 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e d e G e s t i o n M o b i l i è r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : G r a n d R u e 3 - B - 6 7 0 0 A r i o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e v e n a n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 ! 2 0 1 6 .
M u r i e l l e D a v a l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P . V . d e l ' A . G . O . d u 2 3 . 0 5 . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2013
ÿþ f r º%c ~ l . ' ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 8 5
D á p c < A : a u G r e f f e d u
1 5 1 b t , t n a i d e C o m m e r o e
d ' A d e n , l e 2 9 N O V . 2 0 1 3
e s t a g g i n
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 3 2 . 3 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e d e g e s t i o n m o b i l i è r e
( e n a b r é g é ) : C O G E M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : G r a n d - R u e 3 à 6 7 0 0 A r l o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 a o û t 2 0 1 3
a . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
l l e s t d e c o u t u m e d e n o m m e r , p o u r c h a q u e s o c i é t é d u g r o u p e , d e u x A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s , a c t i f s d a n s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é . J u s q u ' à c e j o u r , C o g e m a u n s e u l A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , B r i g i t t e P o n c e l e t , : p r i n c i p a l e m e n t a c t i v e s u r l ' a g e n c e d ' A r l o n . L a p r o p o s i t i o n e s t d ' a j o u t e r u n s e c o n d A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , ; M u r i e l l e D a v a l d o n t l e p é r i m è t r e d e l a m i s s i o n c o u v r e l e d é v e l o p p e m e n t c o m m e r c i a l d e s p o r t e f e u i l l e s b a n c a i r e s ; d e s q u a t r e a g e n c e s , l a m i s e e n p l a c e d ' a c t i o n s c o m m e r c i a l e s s p é c i f i q u e s e n c o o r d i n a t i o n c h a q u e R e s p o n s a b l e , e t u n e p r é s e n c e s u r l e t e r r a i n à c o n v e n i r a v e c c h a q u e r e s p o n s a b l e .
L e C o n s e i l P R E N D A C T E d e l a n o m i n a t i o n d e M u r i e l l e D a v a l e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e C o g e m e t d e s a d é f i n i t i o n d e f o n c t i o n .
b . M o d i f i c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r « s o c i é t é »
l i e s t d e c o u t u m e d e n o m m e r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s q u i r e p r é s e n t e n t l e g r o u p e , c e q u i e s t l e c a s p o u r ' C o g e m . L e d é p a r t d ' A n t o i n e M o r i a u , r e p r é s e n t a n t E l i t i s s . a . n o u s o b l i g e à l e r e m p l a c e r .
L e C o n s e i l P R E N D A C T E d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r E l i t i s s . a . q u i a c h o i s i d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r V i n c e n t L e j e u n e , e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r A n t o i n e M o r i a u , d é m i s s i o n n a i r e .
M o n s i e u r V i n c e n t L e j e u n e d e v i e n t d o n c l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' E l i t i s S A à d a t e r d u 1 e r a o û t 2 0 1 3 , j u s q u ' à l ' é c h é a n c e d u m a n d a t e n 2 0 1 8 .
E l i t i s B r o k e r a g e H o l d i n g , P r é s i d e n t R e p r é s e n t é e p a r D o m i n i q u e D e j e a n
M u r i e l l e D a v a l
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P . V . d u G . A . d u 2 8 . 8 . 2 0 1 . 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2013
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o r
b e
1 1 9 1 4 6
D é p c e à C . 0 G e r e f f a d u
~ ~ ~ ~ ~ l t a ~ p , ~ ~ 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 8 3 2 3 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e d e g e s t i o n m o b i è r e
( e n a b r é g é ) : C O G E M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d R u e 3 - 6 7 0 0 A r i o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e , a y a n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e l a d é m i s s i o n d e X M C o n s u l t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r M o u l a e r t , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u l e r m a r s 2 0 1 3 , a d é c i d é d ' a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n e t d ' o c t r o y e r l a d é c h a r g e à X M C o n s u i t S P R L p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 e t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 1 e r m a r s 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r M a d a m e M u r i e l l e D a v a l d o m i c i l i é e r u e d e l a H a l è t e 1 4 à B - 4 5 5 0 N a n d r i n ( N N 7 0 . 1 0 . 1 8 - 3 8 2 . 3 6 ) a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 7 j a n v i e r 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
B r i g i t t e P o n c e l e t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V d e l ' A G E d u 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 25.01.2013, DPT 21.05.2013 13130-0186-036
28/12/2012 : AR022061
25/05/2012 : AR022061
18/02/2015
ÿþa M o 0 W O R D 1 1 . 1
? f f i \
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 I I I Y I I I I I I I I I I
" 1 5 0 2 6 5 8 2 *
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r i o n i e 0 6 F F V , 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 8 3 2 3 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e d e G e s t i o n M o b i l i è r e
( e n a b r é g é ) : C o g e m
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : G r a n d R u e 3 , 6 7 0 0 A r i o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; R é v o c a t i o n a d m i n i s t e u r d é l é g u é ( A . G . d u 0 5 . 0 1 . 2 0 1 5 )
L ' a s s e m b l é e D E C I D E d e r é v o q u e r M a d a m e B r i g i t t e P o n c e l e t e t d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e d e m a n d e à M a d a m e M u r i e l D a v a l d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t d e f a i r e l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a F S M A p o u r a c t e r c e t t e d é c i s i o n .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t
1 , M a d a m e M u r i e l D a v a l , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
2 . W i l i n k I n s u r a n c e S A , A d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r V i n c e n t L e j e u n e ; 3 . E l i t i s B r o k e r a g e H o l d i n g S A , P r é s i d e n t d u C o n s e i l , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e D e j e a n .
T o u s l e s m a n d a t s v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 8 , a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e n p r i n c i p e r é m u n é r é . L e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a f i x é c h a q u e a n n é e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
M u r i e l l e D a v a l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n t e r r p s : l e P . V . d ' A . G . d u 0 5 . 0 1 . 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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22/04/2010 : AR022061
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