16/09/2014
ÿþ M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
M E , C e t i e C t i E n !
1 . . e 9 5 S f P . p 1 4
j o u r e s a r e c e p t i
L e e g f i f % e f f L
m m o d p
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R é !
M o i b r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 5 9 8 . 9 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N P A L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e L o n n o u x , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 1 1 a o û t 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N e u f c h â t e a u , l e 2 7 a o û t 2 0 1 4 , v o l u m e 4 8 9 , f o l i o 7 8 , c a s e 1 1 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : 5 0 , 0 0 E U R , s i g n é L e C o n s e i l l e r , a i , C A S E L R o g e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C O N P A L U X " , a p r i s , à ' l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e G R I B O M O N T d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e G R I B O M O N T , d o m i c i l i é à 6 8 0 0 P r e s s e u x ( L i b r a m o n t - C h e v i g n y ) , D e v a n t l e S p i n e t , 1 8 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à d a t e r d u 1 1 a o û t 2 0 1 4 . _ I l l u i e s t d o n n é q u i t u s d e s a g e s t i o n .
2 ) N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e G R I B O M O N T e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e e t m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s : r a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e : G R I B O M O N T , d o m i c i l i é à 6 8 0 0 P r e s s e u x ( L i b r a m o n t - C h e v i g n y ) , D e v a n t l e S p i n e t , 1 8 , e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e e t d e m e t t r e l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s y r e l a t i v e s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n e n a d o p t a n t l e n o u v e l a l i n é a s u i v a n t
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r G R I B O M O N T J e a n - P i e r r e , d o m i c i l i é à 6 8 0 0 P r e s s e u x ( L i b r a m o n t - C h e v i g n y ) , D e v a n t l e S p i n e t , 1 8 . »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s t a t u t a i r e a i n s i n o m m é s e r a r é m u n é r é .
3 ) P o u v o i r s : l ' a s s e m b l é e a d o n n é , à l ' u n a n i m i t é , t o u t p o u v o i r à f a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 21.08.2014 14443-0196-010
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 23.08.2012 12431-0499-009
11/05/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U e ( a o s t , a L G r o t t e o u
f r i b u g t a t d e C o m m e r c e
d e N a r " O H A T E A L L
i e 3 ~ ~ ~ ~ ~ 0 > 7 .
t o u r o ~ s a r
t s m e m e e r G r e f f é
* i a o e e o s s *
R i M c
A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 5 9 8 . 9 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N P A L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e L o n n o u x , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l , f e 1 1 a v r i l 2 0 1 2 , v o l u m e 2 8 8 , f o l i o 9 5 , c a s e 7 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : 2 5 , 0 0 E U R , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i S . G E I J S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O N P A L U X " , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) R a p p o r t : l ' o r g a n e d e g e s t i o n a e x p o s é l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l : l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m e t t r e l ' a r t i c l e 4 e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e d é c i s i o n e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l a p r o d u c t i o n d e b i e n s e t d e s e r v i c e s d a n s l e c o n d i t i o n n e m e n t à f a ç o n e t l e p a c k a g i n g ;
- l e s a c t i v i t é s d e f a b r i c a t i o n d e p r o d u i t s e t d e f o r m u l a t i o n e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l e s a c t i v i t é s d e f a b r i c a t i o n d e p a r f u m s e t d e p r o d u i t s d e t o i l e t t e , l e s a c t i v i t é s d e f a b r i c a t i o n d ' h u i l e s e s s e n t i e l l e s , l e s p r é p a r a t i o n s p o u r b l a n c h i r e t a u t r e s s u b s t a n c e s p o u r l e s s i v e r , p r é p a r a t i o n s p o u r n e t t o y e r , p o l i r , d é g r a i s s e r e t a b r a s e r ; s a v o n s , p a r f u m e r i e s , c o s m é t i q u e s , l o t i o n s p o u r c h e v e u x , d e n t i f r i c e s e t t o u s p r o d u i t s a s s i m i l a b l e s ,
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s ,
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
3 ) P o u v o i r s : l ' a s s e m b l é e a d o n n é , à l ' u n a n i m i t é , t o u t p o u v o i r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 29.08.2011 11448-0419-009
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 26.07.2010 10346-0309-008
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 23.06.2016, DPT 29.08.2016 16507-0010-010