28/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I I " U i I ! U U ' i H I 1 1 1 1 1 U ! 1 1
* i s o i s e a a =
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e . C a m m e l c c e
d ' A i i " l o n , l e 1 5 J A N , 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o S o Q . L i - ' ' 6 . 3 2 . 5 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C O N S T R U C T I O N P O R T E L I S A B E T H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d e D i e k i r c h , 3 0 7 à 6 7 0 0 A r l o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C O N S T I T U T I O N
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B O S S E L E R , d e r é s i d e n c e à A r l o n , l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a
s u i t e m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à A r i o n , l e 1 5 / 0 1 1 2 0 1 3 q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i ( s ) v o l . 6 3 8 F o l 5 2 c a s e 0 2 . R e ç u
V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) L e R e c e v e u r ( s i g n é ) B E R T R A N D " , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 ) C O M P A R A N T S
1 . L a s o c i é t é c i v i l e i m m o b i l i è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e « S C H M I T & S C H M I T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 0 8 5 B e r t r a n g e ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e M i c h e l L e n t z , 1 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o E 6 3 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 2 2 m a r s 2 0 0 5 , e n r e g i s t r é à L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) t e 2 5 m a r s 2 0 0 5 , r é f é r e n c e L S O - B C 0 5 7 6 8 e t p u b l i é a u M é m o r i a l J o u r n a l O f f i c i e l d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s d u 2 9 j u i l l e t 2 0 0 5 , n u m é r o 7 5 9 , p a g e 3 6 4 1 5 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s a i n s i d é c l a r é .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r :
- M o n s i e u r S t e p h a n L a u r e n t S C H M I T , d o m i c i l i é à B e r t r a n g e ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) 2 1 r u e B e t t y W e b e r , n o m m é a u x f o n c t i o n s « d ' a s s o c i é - g é r a n t » p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n s t i t u t i v e d u 2 2 m a r s 2 0 0 5 , p u b l i é e a u M é m o r i a l c o m m e d i t c i - d e s s u s .
2 . L a s o c i é t é c i v i l e i m m o b i l i è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e « L E O P O L D S L A A N S . C . I . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 3 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e G l e s e n e r , 4 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o E 4 9 0 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e K a r i n e R E U T E R , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à P é t a n g e ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x M é m o r i a l J o u r n a l O f f i c i e l d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 , n u m é r o 2 7 7 4 p a g e 1 3 3 1 4 8 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s a i n s i d é c l a r é .
I c i r e p r é s e n t é e p a r - M o n s i e u r S t e p h a n L a u r e n t S C H M I T , d o m i c i l i é à B e r t r a n g e ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) 2 1 r u e B e t t y W e b e r , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u o n z e j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e q u i r e s t e r a a n n e x é e à l ' a c t e .
3 . L a s o c i é t é c i v i l e i m m o b i l i è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e « P O R T E L I S A B E T H S . C . E . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 3 S o l e u v r e ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e P r i n c e J e a n , 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o E 4 9 0 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e K a r i n e R E U T E R p r é d i t , l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x M é m o r i a l J o u r n a l O f f i c i e l d u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , R e c u e i l d e s S o c i é t é s e t A s s o c i a t i o n s d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 , n u m é r o 2 7 9 0 p a g e 1 3 3 8 9 7 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s a i n s i d é c l a r é .
I c i r e p r é s e n t é e p a r : M o n s i e u r S t e p h a n L a u r e n t S C H M I T , d o m i c i l i é à B e r t r a n g e ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) 2 1 r u e B e t t y W e b e r , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u o n z e j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e q u i r e s t e r a a n n e x é e à l ' a c t e .
4 . M o n s i e u r C h r i s t o p h e V O N R O E S G E N , n é à E t t e t b r u c k ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , l e t r e i z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à M e r t z i g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , L u u c h t e b i e r g , 1 2 , é p o u x d e M a d a m e F r a n c e B E R G n é e l e o n z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l d e c o m m u n a u t é d ' a p p l i c a t i o n a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , à d é f a u t d e c o n v e n t i o n s m a t r i m o n i a l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, , I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r S t e p h a n L a u r e n t S C H M I T , d o m i c i l i é à B e r t r a n g e ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) 2 1 r u e B e t t y W e b e r , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u o n z e j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e q u i r e s t e r a a n n e x é e à l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 5 , M o n s i e u r M a r c J e a n - P i e r r e P E L L E R , n é à L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , l e t r e n t e e t u n a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à G a m i c h ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e A m B r i l l 4 , é p o u x d e M a d a m e D O N D E L I N G E R M a r y s e , n é e l e v i n g t e t u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l d e c o m m u n a u t é d ' a p p l i c a t i o n a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g à d é f a u t d e c o n v e n t i o n s m a t r i m o n i a l e s .
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r S t e p h a n L a u r e n t S C H M I T , d o m i c i l i é à B e r t r a n g e ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) 2 1 r u e B e t t y W e b e r , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u o n z e j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e q u i r e s t e r a a n n e x é e à l ' a c t e .
L e s q u e l s o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e c o m m e s u i t :
2 ) F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e
« C O N S T R U C T I O N P O R T E L I S A B E T H » .
3 ) S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 0 0 A r l o n , r o u t e d e D i e k i r c h , 3 0 7 .
4 ) O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c o n s t r u c t i o n d ' u n i m m e u b l e s i s à K n o k k e q u i c o m p r e n d r a o n z e a p p a r t e m e n t s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l a f r u c t i f i c a t i o n d e s o n p a t r i m o i n e p r o p r e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s
t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u
c o m p l é m e n t a i r e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
5 ) D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e J o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
6 ) C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t
p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
I l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
7 ) F O R M A T I O N D U C A P I T A L
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é c i v i l e i m m o b i l i è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e « S C H M I T & S C H M I T » p r é d i t e , c i n q u a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r d i x m i l l e q u a t r e c e n t s e i z e e u r o s ( 1 0 . 4 1 6 , - E U R ) ;
- p a r l a s o c i é t é c i v i l e i m m o b i l i è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e « L E O P O L D S L A A N S . C . I . » p r é d i t e , o n z e ( 1 1 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r d e u x m i l l e q u a r a n t e - s i x e u r o s ( 2 . 0 4 6 , - E U R ) ;
- p a r l a s o c i é t é c i v i l e i m m o b i l i è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e « P O R T E L I S A B E T H S . C . I . » p r é d i t e , o n z e ( 1 1 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r d e u x m i l l e q u a r a n t e - s i x e u r o s ( 2 . 0 4 6 , - E U R ) ;
- p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e V O N R O E S G E N p r é q u a l i f i é , o n z e ( 1 1 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r d e u x m i l l e q u a r a n t e - s i x e u r o s ( 2 . 0 4 6 , - E U R ) ;
- p a r M o n s i e u r M a r c J e a n - P i e r r e P E L L E R p r é q u a l i f i é , o n z e ( 1 1 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r d e u x m i l l e q u a r a n t e - s i x e u r o s ( 2 . 0 4 6 , - E U R ) .
E N S E M B L E : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) ,
L e s c o m p a r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t d é c l a r é q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s d é c l a r e n t a v o i r e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e C B C B a n q u e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
8 ) G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t . C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e ,
9 ) E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
1 0 ) A S S E M B L E E G É N É R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
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V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ; e l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e e t p r e n d d e s r é s o l u t i o n s v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p a r t i e p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , à m o i n s q u e l a l o i e x i g e u n e m a j o r i t é s p é c i a l e . D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
1 1 ) R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e d é p a s s e l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e d u b é n é f i c e d e r e x e r c i c e é c o u l é e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , s o u s r é s e r v e d u d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c i d e r d e t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , c o m m e p r é v u c i - a p r è s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u s u r p l u s d u b é n é f i c e ; e l l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u u n e p a r t i e d u s o l d e à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l ' a f f e c t e r à d e s t a n t i è m e s à l a g é r a n c e o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e s a r t i c l e s 6 1 7 e t 6 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y é s a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l a g é r a n c e ,
1 2 ) B O N I D E L I Q U I D A T I O N
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é ( s ) e n t r e n t e n f o n c t i o n d è s c o n f i r m a t i o n o u h o m o l o g a t i o n d e s a d é s i g n a t i o n p a r l e t r i b u n a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s l i b é r é e s e n p r o p o r t i o n m o i n d r e , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s u r p l u s d e l ' a c t i f e s t r e m b o u r s é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l
1 3 ) D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d ' A r l o n , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r , s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r s a m e d i d e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L e n o m b r e d e g é r a n t e s t f i x é à u n ,
E s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n
M o n s i e u r S t e p h a n L a u r e n t S C H M I T , d o m i c i l i é à B e r t r a n g e ( g r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) 2 1 r u e B e t t y
W e b e r . I l p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e
p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t
r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e
l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
4 . C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t o n t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o n t e n a n t q u a t r e p r o c u r a t i o n s .
P h i l i p p e B O S S E L E R - N o t a i r e