COVALUX

Dénomination : COVALUX

Forme juridique : SA

N° entreprise : 424.556.627

Publication

07/10/2014

��Mod 2.0

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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J soci�t� anonyme

: rue du Parc Industriel 6

6900 MARCHE-EN-FAMENNE

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Nomination

:Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 25 avril 2014

!L'Assembl�e d�cide � l'unanimit�

de renouveler pour une p�riode de trois ans, soit jusqu'� l'assembl�e

ig�n�rale ordinaire de 2017 le mandat de commissaire de la ScCRL "Fallon, Chainiaux, Cludts,

. !Garny and Co" rue de Jausse, 49 � 5100 NANINNE repr�sent�e par Mr Olivier Ronsmans, r�viseur

;d'entreprises Sa r�mun�ration annuelle est fix�e � 9.000 Eur.

CORNPAR SCA

Administrateur

Repr�sent�e par

COFIN PAR SPRL

Repr�sentant L. CALOZET

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: COVALUX

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. Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 15 septembre 2014

cb L'Assembl�e d�cide � l'unanimit� de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � l'adresse suivante:' Rue du Parc Industriel 6b boite 1.1 � 6900 Marche-en-Famenne

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18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.04.2014, DPT 07.08.2014 14411-0341-039
15/10/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.04.2014, DPT 06.10.2014 14642-0203-039
05/08/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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1)�pos6 au greffe du Tribunal de commerce

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Greffe

N� d'entreprise 0424556627 D�nomination

(en entier) : COVALUX

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue du Parc industriel, 6 - 6900 Marche-en-Famenne (adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge �blette) de l'acte :Fusion - absorption d'une filiale

D'un acte re�u le 28 juin 2013 par Philippe de WASSEIGE, Notaire � Rochefort, enregistr� � Ciney le douze juillet suivant volume 5/491 folio 378 case 02, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme "COVALUX", a notamment d�cid�, � l'unanimit�, apr�s avoir confirm� express�ment la dispense de l'�laboration de l'�tat comptable en application de l'article 720, � 2 dernier alin�a du Code des Soci�t�s :

1,- de renouveler les mandats des administrateurs, soit :

- Madame Laurence Calozet;

- la SCA Cofinpar, repr�sent�e par la SPRL Cofinpar, elle-m�me repr�sent�e par Monsieur Raymond Calozet;

- la SPRL Haute Fontaine Concept, repr�sent�e par Monsieur Beno�t Mailleux,

Sauf renouvellement ou d�mission, leurs mandats prendront fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2019.

2.- conform�ment au projet de fusion, l'assembl�e a d�cid� la fusion par absorption par la pr�sente soci�t� de la soci�t� anonyme "Streuve" dont le si�ge social est �tabli chauss�e de Louvain, 479 � 1300 Wavre, soci�t� absorb�e, par voie de transfert par cette derni�res, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'int�gralit� de son patrimoine actif et passif, rien except� ni r�serv�, sur base de la situation arr�t�e au trente et un d�cembre deux mille douze, � la pr�sente soci�t�, d�j� titulaire de toutes les actions des soci�t�s absorb�es.

Toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis le premier janvier deux mille treize seront consid�r�es, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante, � oharge pour cette derni�re de payer tout le passif de la soci�t� absorb�e, d'ex�cuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, imp�ts et charges quelconques r�sultant de la fusion et de la garantir contre toutes actions,

Conform�ment � l'article 726, � 2, du Code des soci�t�s, ce transfert ne donne lieu � aucune attribution d'actions, toutes les actions de la soci�t� absorb�e �tant d�tenues par la soci�t� absorbante.

Le transfert est effectu� sur base d'une situation provisoire arr�t�e au trente et un d�cembre deux mille douze, �tant entendu que toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis cette date sur les biens transf�r�s sont consid�r�es comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante,

La pr�sente soci�t� aura donc la propri�t� des biens transf�r�s � compter de ce jour et leur jouissance � compter du premier janvier deux mille treize,

D'un point de vue comptable, ie transfert du patrimoine est r�put� r�alis� � cette date.

Le transfert comprend la totalit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� anonyme "Streuve" et la soci�t� "Covalux", b�n�ficiaire du transfert, est subrog�e dans tous les droits et obligations de la soci�t� absorb�e,

D'une mani�re g�n�rale, le transfert comprend tous les droits, cr�ances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou r�elles et autres, dont b�n�ficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit la soci�t� absorb�e, � l'�gard de tous tiers, y compris les administrations publiques.

Le pr�sent transfert est fait � charge pour la soci�t� absorbante de

supporter tout le passif de la soci�t� absorb�e envers les tiers, d'ex�cuter tous les engagements et; obligations de la soci�t� absorb�e;

respecter et ex�cuter tous accords ou engagements que la soci�t� absorb�e aurait pu conclure soit avec, tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employ�s et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou, engagements l'obligeant � quelque titre que ce soit;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 18.07.2013 13331-0424-039
31/05/2013

��e Mod 2.0

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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COVALUX

soci�t� anonyme

Rue du Parc Industriel 6

6900 Marche-en-Famenne

0424.556.627

D�p�t d'un projet de fusion

D�p�t au greffe du Tribunal de Commerce d'un projet de fusion par absorption de la soci�t� Streuve S.A (n� d'entreprise : BE 0446.949.274) par la soci�t� Covalux SA.

COFINPAR SCA

repr�sent�e par COFINPAR SPRL

elle-m�me repr�sent�e par

Laurence CALOZET, administrateur

et Haute Fontaine Concept sprl

repr�sent�e par son g�rant Benoit MAILLEUX

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Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij ,het Belgisch Staatsblad

17/05/2013

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Osspos6 2u greffe du Tribunal' d~~ei.,. s le Marotte-en-Famenne, la

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N� d'entreprise ; 0424.556.627

D�nomination :

(en entier) : COVALUX

Forme juridique ; Soci�t� Anonyme

Si�ge Rue du Parc Industriel 6 � 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Objet de l'acte : DELEGATION DES POUVOIRS DE GESTION JOURNALIERE

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration tenu le 25 f�vrier 2013 au si�ge de la soci�t�,

A. Le Conseil d'Administration d�finit d�sormais comme suit les pouvoirs qui rel�vent de la gestion journali�re de la soci�t� conform�ment � l'article 14 des statuts de la soci�t� :

1. Pouvoirs en mati�re financi�re

�.a. Toucher et recevoir de qui il appartiendra toutes sommes ou valeurs qui peuvent �tre dues � la soci�t� � quelque titre ou pour quelque cause que ce soit. Effectuer sur les comptes que la soci�t� poss�derait aupr�s de toutes les banques, toutes op�rations quelconques et, notamment tous retraits de fonds ainsi que le paiement de toutes sommes dues par la soci�t�, � quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, par ordres de virement, par ch�que ou par carte de cr�dit. Pr�lever toutes sommes en caisse sur pr�sentation d'un justificatif et dans le cadre de d�penses professionnelles.

�.b. Contracter tous emprunts, consentir tous pr�ts, consentir et contracter tous gages et nantissements et toutes hypoth�ques avec stipulation de voie par�e, renoncer � tous droits r�els, privil�ges et actions r�solutoires, donner mainlev�e, avec ou sans constatation de paiement de toutes inscriptions privil�gi�es, ou hypoth�caires, transcriptions, saisies, oppositions et autres emp�chements, dispenser de toute inscription d'office.

2. Pouvoirs en mati�re commerciale

- Conclure, modifier ou r�silier tous contrats d'achat et de vente de marchandises

- Signer des appels d'offre de prix du secteur public et priv�

3. Pouvoirs en mati�re d'achats

�.a. Conclure, modifier ou r�silier tous contrats d'entreprise de travaux, de fournitures et de services

�.b, Conclure, modifier ou r�silier tous contrats de location ou de leasing de v�hicules

4. Pouvoirs en mati�re de personnel

Nommer, r�voquer, destituer tous travailleurs de la soci�t�, fixer leurs pouvoirs, traitements, salaires, pourcentages,.

gratifications, commissions ainsi que toutes autres conditions de leur admission ou de leur d�part

Approuver tous rapports de r�unions de travail

5. Pouvoirs pour l'accomplissement de diverses formalit�s

- Prendre ou donner � bail, m�me � long terme ou sous-louer tous biens immeubles

- Retirer de la poste, les lettres, caisses, paquets, colis, recommand�s. Encaisser tous les mandats de poste, ainsi que toutes

les assignations ou quittances postales, en donner quittance ou d�charge. Remplir toutes formalit�s g�n�ralement

quelconques aupr�s des administrations publiques et priv�es.

6. Autres pouvoirs de gestion

Repr�senter la soci�t� en justice et devant toutes les administrations publiques ou priv�es. Faire tous d�p�ts de marques de fabrique et de commerce. Requ�rir et modifier l'immatriculation de la soci�t� au registre du commerce, ainsi que son = affiliation � tout groupement professionnel ou aupr�s de toutes administrations publiques ou priv�es. A d�faut de paiement ou en cas de contestation, citer et compara�tre, tant en demandant qu'en d�fendant, devant toutes juridictions, obtenir tous jugements, d�cisions, arr�ts, sentences et les faire ex�cuter par toutes voies de droit, Poursuivre et exiger toutes d�clarations, de faillite, assister � toutes r�unions de cr�anciers, prendre tous arrangements, accepter ou refuser tous concordats.

Acquiescer, transiger ou compromettre, en tout �tat de cause sur tous int�r�ts sociaux; �lire domicile.

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto : Noir et qualit� du notaire instrumentant ou e la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la person te mc ale � l'�gard des tiers

Au verso " Nom et signature

P et erve j tienlat 8 - Suite

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Moniteur B. Les pouvoirs pr�cit�s de gestion journali�re seront exerc�s comme suit

belg 4 j 1. Les pouvoirs sous A.1 � A.6 seront valablement exerc�s par Monsieur Marc Wilmet, Directeur G�n�ral, agissant seul ou de fa�on conjointe tel que convenu ci-dessous :

- Pour Ies pouvoirs sous A.1. �.a et sans limitation quant au montant de l'op�ration :

- soit avec un administrateur de la soci�t�,

- soit avec Monsieur Pierre Bodart, Responsable Financier de Cofinpar.

- Pour les pouvoirs sous A.1. �.a et pour autant que l'op�ration concern�e ne d�passe pas 50.000,00 EUR

- soit avec Monsieur Xavier Rulkin, Responsable Administratif et Financier de Covalux,

- soit avec Monsieur Beno�t Lorent, employ�.

- Sous A.1. �.a les paiements par carte de cr�dit sont limit�s au plafond de ladite carte qui aura �t� attribu�e � Monsieur Marc Wilmet. De m�me, Monsieur Wilmet est le seul autoris� � effectuer des pr�l�vements en caisse.

- Pour les pouvoirs sous A.1. �.b. Monsieur Marc Wilmet ne pourra les exercer que conjointement avec un membre du Conseil d'Administration de la Soci�t�

- Pour les pouvoirs sous A.2. et pour autant que l'op�ration ne d�passe pas 500.000,00 EUR Monsieur Wilmet exerce seul. Toutes op�rations d'un montant sup�rieur ne peuvent �tre effectu�es que conjointement avec un membre du Conseil d'Administration de la Soci�t�.

- Pour les pouvoirs sous A.3. �.a, pour autant que l'op�ration ne d�passe pas 200.000,00 EUR, ainsi que pour les pouvoirs sous A.3, �.b, pour autant que l'op�ration ne d�passe pas 50.000,00 EUR, Monsieur Wilmet exerce seul. Toutes d�cisions relatives aux op�rations reprises sous A.3. qui d�passent les limites fix�es ci-dessus devront �tre prises conjointement avec un membre du Conseil d'Administration de la Soci�t�

- Pour les pouvoirs sous A.4., Monsieur Wilmet exerce seul pour autant que le travailleur concern� ne soit pas de niveau hi�rarchique N-1 auquel cas l'approbation d'un membre du Conseil d'Administration est de rigueur.

- Pour les pouvoirs sous A.5, Monsieur Wilmet exerce seul.

- Pour les pouvoirs sous A.& Monsieur Wilmet exerce seul pour ce qui concerne les actions en justice en recouvrement de cr�ances. Toutes autres mati�res judiciaires devront �tre g�r�es conjointement avec un membre du Conseil d'Administration de la soci�t�.

2. Le Conseil d'Administration d�l�gue en outre, conform�ment � l'article 14 des statuts, les pouvoirs particuliers qui suivent

En ce qui concerne les pouvoirs sous A.I. �.a et sans limitation quant au montant de l'op�ration, Monsieur Xavier Rulkin et

Monsieur Beno�t Lorent sont autoris�s chacun � exercer leurs pouvoirs conjointement avec :

- soit avec un administrateur de la soci�t�,

- soit avec Monsieur Pierre Bodart, Responsable Financier de Cofinpar.

Monsieur Raymond Calozet, g�rant statutaire de la SPRL Cofinpar, g�rant de Cofinpar SCA, Administrateur, est, quant � lui, autoris� � exercer seul et sans limitation quant au montant de l'op�ration ces m�mes pouvoirs.

3. Les mandataires d�sign�s dans la pr�sente d�l�gation de pouvoirs ne sont pas autoris�s � sous-d�l�gucr les pouvoirs qui leur sont conf�r�s sans approbation pr�alable du Conseil d'Administration de la Soci�t�.

4. La pr�sente d�l�gation de pouvoir remplace toutes autres d�l�gations ant�rieures, publi�es ou non, avec effet r�troactif au 11112013.

L'Assembl�e se termine � 18 heures Laurence CALOZET

SPRL Haute Fontaine Concept Administrateur Administrateur

repr�sent�e par son g�rant Benoit MAILLEUX

Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 " Au rect� : Nom et qualitk, du notaire imArurn�ntaut ou cle la personne ou das personnes ayant pouvoir de reprasenter fa personne morale a l'egard des tier:

All 'torso ' Nom et :,Etinaturo

31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 24.07.2012 12343-0236-037
13/12/2011 : MA014895
08/09/2011 : MA014895
26/08/2010 : MA014895
12/08/2009 : MA014895
22/09/2008 : MA014895
11/07/2008 : MA014895
17/08/2007 : MA014895
17/08/2007 : MA014895
25/07/2007 : MA014895
17/07/2007 : MA014895
17/06/2005 : NE014895
27/05/2005 : NE014895
20/09/2004 : NE014895
16/08/2004 : NE014895
07/06/2004 : NE014895
18/06/2003 : NE014895
10/06/2003 : NE014895
06/09/2002 : NE014895
29/06/2002 : NE014895
29/08/2001 : MA016052
26/06/2001 : MA016052
26/05/2000 : MA016052
11/07/1998 : MA16052
16/06/1995 : MA16052
01/01/1995 : MA16052
28/04/1994 : MA16052
17/02/1994 : MA16052
10/12/1992 : NE14895
01/01/1992 : NE14895
07/10/1989 : NE14895
01/01/1989 : NE14895
01/01/1988 : NE14895
11/02/1987 : NE14895
23/12/1986 : NE14895
03/05/1986 : NE14895
01/01/1986 : NE14895
25/06/1985 : NE14895

Coordonnées
COVALUX

Adresse
RUE DU PARC INDUSTRIEL 6 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Code postal : 6900
Localité : MARCHE-EN-FAMENNE
Commune : MARCHE-EN-FAMENNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

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