27/05/2014
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H
1 1
1 1 1 1 1
* 1 4 1 0 7 2 4 9 *
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L I E G E , M I O E U F W E A U
1 e
j o u / d § M A U *
l e e e r - e f f i e f -
r - G - e e l f e
-
' D é n o m i n a t i o n : C R E A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s R e c o l l e t s 1 2 b 6 6 0 0 B A S T O G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 4 7 2 . 5 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
T e x t e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
I L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e , s i x a n s a v e c e f f e t a u o n z e j a n v i e r d e u x m i l d o u z e :
I 1 0 ) M o n s i e u r C o r t i n a M a r i o d o m i c i l i é à B a s t o g n e , B o u r c y 4 9 , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 6 4 . 0 3 . 0 9 - 1 9 7 - 2 5 , q u i a c c e p t e
I
, 2 0 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T I N F O » d o n t ! e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 4 0
V a u x - S u r - S û r e , M a n d e S a i n t e M a r i e , 3 5 c , s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o e l T o n d e u r à
, B a s t o g n e l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e c i n q
j a n v i e r d e u x m i l s i x s o u s l e n u m é r o 0 3 0 0 4 0 0 5 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 8 . 1 6 4 , 4 5 7 , q u i a c c e p t e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n g é r a n t M o n s i e u r
F r a i t u r e Y v e s , d o m i c i l i é à 6 6 4 0 V a u x - S u r - S û r e , M a n d e S a i n t e M a r i e , 3 5 c , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l
d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 7 9 . 1 1 2 6 - 1 1 5 - 6 5 . M o n s i e u r Y v e s F r a i t u r e a g i s s a n t e n
s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a « S . T . I N F O » e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e
s e n o m m e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a d i t e s o c i é t é .
I 3 ° ) M o n s i e u r F r a i t u r e M i c h e l - A n d r é - J o s e p h , d o m i c i l i é à B a s t o g n e r u e d e l a W a c h e n a u l e , 6 ,
é p o u x d e M a d a m e L u c i e n n e L a u r e n c i n , i n s c r i t a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s
I s o u s l e n u m é r o 5 1 . 0 2 . 0 8 - 0 8 7 - 7 9 q u i a c c e p t e
I M o n s i e u r M a r i a C o r t i n a e s t n o m m é p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
, D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M e r l o C o r t i n a p o u r s i g n e r e t d é p o s e r a u , g r e f f e t o u s d o c u m e n t s e t f o r m u l e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r i B e l g e .
1 P o u r e x t r a i t a n a U t i q u e
: B a s t o g n e l e 4 f é v r i e r 2 0 1 3
; D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
[ P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 3
' M a r i o C o r t i n a , a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d i t v o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m o t s i g n a t u r e
23/02/2012
ÿþ n x d 2 . 0
[ 7 , e 4 7 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O e p o s é G c r i e
T r i b u n a l d e C r , m m c r c t .
d e N E v ' r i ~ ~ ~ T E A U
e ~ ~ ~ F F v . 2 0 1 2
e n e - a e s a r é e e n t i o n .
t ~ é f f e
1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 l j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T
I I N
M t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 2 4 7 2 5 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R E A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s R é c o l l e t s , 1 2 B 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e s s t a t u t s - E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D ' u n a c t e r e ç u l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p a r J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e r é s i d a n t à B a s t o g n e , e n r e g i s t r é à B a s t o g n e l e q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l d o u z e v o l u m e 5 4 3
f o l i o 1 2 c a s e 0 2 , é t a n t l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " C R E A T E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 6 0 0 B A S T O G N E ( B O U R C Y , 4 9 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e , s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u v i n g t a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 7 1 2 0 5 - 1 2 5 , m o d i f i é e e t t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e , p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r , d e B a s t o g n e , e n d a t e d u d i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e s o u s l e n u m é r o 9 4 0 1 2 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l u n p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e s e i z e o c t o b r e s u i v a n t s o u s n u m é r o 2 0 0 1 1 0 1 6 - 5 5 6 ,
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 3 2 - 4 7 2 - 5 2 0 . I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s q u i , d ' a p r è s l e r e g i s t r e p r é s e n t é a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , p o s s è d e n t l e n o m b r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s c i - a p r è s m e n t i o n n é .
1 . - M o n s i e u r C O R T I N A M a r i o A n t o i n e D e n i s G h i s l a i n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à B a s t o g n e l e n e u f m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à B a s t o g n e , B o u r c y , 4 3 5 ,
d é t e n t e u r d e h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s ( 8 4 9 . - ) e t a d m i n i s t r a t e u r ,
2 . - M a d e m o i s e l l e P O N C E L E T J a c q u e l i n e A l p h o n s i n e A d è l e P l a c i d i e , s a n s p r o f e s s i o n , n é e à L i b r a m o n t l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à B a s t o g n e , B o u r c y , 4 3 5 ,
d é t e n t r i c e d e u n e a c t i o n ( 1 )
3 . - L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S . T . I n f o » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d e l a W a c h e n a u l e , 6 , s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r à B a s t o g n e l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e c i n q j a n v i e r d e u x m i l s i x s o u s l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n u m é r o 0 3 0 0 4 0 0 5 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s n u m é r o 8 7 8 1 6 4 4 5 7 , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r F R A I T U R E Y v e s , d o m i c i l i é à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d e l a W a c h e n a u l e , 6 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 7 9 1 1 2 6 1 1 5 - 6 5 , q u i e s t é g a l e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
D é t e n t r i c e d e h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s ( 8 4 9 ) e t a d m i n i s t r a t e u r ,
4 . - M o n s i e u r F R A I T U R E M i c h e l A n d r é J o s e p h , d o m i c i l i é à B a s t o g n e , r u e d e l a W a c h e n a u l e , 6 , é p o u x d e M a d a m e L u c i e n n e L A U R E N C I N , i m m a t r i c u l é a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s n u m é r o 5 1 0 2 0 8 0 8 7 7 9 ,
D é t e n t e u r d ' u n e ( 1 ) a c t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r c e q u i s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d e s R é c o l l e t s , 1 2 1 1 »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t d e s o n a n n e x e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n l e c o m p l é t a n t e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e q u i s u i t :
« A r t i c l e 3 . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c :
- L e c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , é l e c t r o n i q u e o u r o b o t i q u e d e t o u t e n a t u r e , e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , r é a l i s a t i o n e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s , l a p r o d u c t i o n , l ' e n t r e t i e n , l e d é p a n n a g e e t l a m a i n t e n a n c e d e c e s m a t é r i e l s o u l o g i c i e l s .
- L e c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l d ' é q u i p e m e n t o u m a t é r i e l d e b u r e a u , d e f o u r n i t u r e d e b u r e a u , é l e c t r o m é n a g e r , h i f i a u d i o - v i d é o , t é l é p h o n i e , a l a r m e s e t m a t é r i e l d e s u r v e i l l a n c e e n c e c o m p r i s l ' e n t r e t i e n , l e d é p a n n a g e e t l a m a i n t e n a n c e d e c e m a t é r i e l .
- L e c o n s e i l e n s y s t è m e i n f o r m a t i q u e , t a n t h a r d w a r e q u e s o f t w a r e , y c o m p r i s l e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e e n i n f o r m a t i q u e .
- L e d é v e l o p p e m e n t , l a p r o d u c t i o n , l e t r a i t e m e n t , l e c o m m e r c e , l a r é p a r a t i o n , l e p l a c e m e n t e t l a l i v r a i s o n d e l o g i c i e l s , d e m a c h i n e s d e b u r e a u a u s e n s l a r g e , d e t o u t a p p a r e i l t e c h n i q u e , é l e c t r o n i q u e e t m é c a n i q u e e t l e u r s p i è c e s d é t a c h é e s .
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e t o u t m a t é r i e l d e t é l é p h o n i e , o u t é l é c o m m u n i c a t i o n , a u s e n s l a r g e d u t e r m e , n o t a m m e n t t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l e s a b o n n e m e n t s t é l é p h o n i q u e s o u i n t e r n e t e t a u t r e s m o d a l i t é s d e c o n n e c t i o n s , y c o m p r i s l a t é l é v i s i o n n u m é r i q u e .
- L ' é c o l a g e , l a f o r m a t i o n , l ' a p p r e n t i s s a g e d e l o g i c i e l s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L a m i s e à d i s p o s i t i o n e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s e r v i c e s h é b e r g é s o u « c l o u d - c o m p u t i n g » , e n c e c o m p r i s l a c r é a t i o n e t l ' h é b e r g e m e n t d e s i t e s i n t e r n e t e t d e m e s s a g e r i e
é l e c t r o n i q u e a i n s i q u e l e s s y s t è m e s d e s a u v e g a r d e d i s t a n t s .
- L a r é d a c t i o n o u c o m m e r c e d e r e v u e s e t m a g a z i n e s s e r a p p o r t a n t a u s e c t e u r i n f o r m a t i q u e o u é l e c t r o n i q u e a u s e n s l a r g e .
L a s o c i é t é a u r a l e d r o i t d ' e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e s o u c o n n e x e , o u p o u v a n t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r t o u t e s r é f é r e n c e s a u x t i t r e s a u p o r t e u r d a n s l e s s t a t u t s e t c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n s o n t t o u j o u r s é t é n o m i n a t i v e s e t i n s c r i t e s d a n s 4 e r e g i s t r e p r é s e n t é a u n o t a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 1 1 e t 2 7 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t : « A r t i c l e 1 1 . N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a - ' t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s - ' s a n c e .
A r t i c l e 2 7 . A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t d a n s l e m ê m e d é l a i a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e s c o m p t e s a g r é e o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , B a s t o g n e l e 0 6 f é v r i e r 2 0 1 2 , D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 4 0 6 9 7 d u 3 0 . 1 2 . 2 0 1 1 a v e c r a p p o r t e t s i t u a t i o n c o m p t a b l e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J o ë l T o n d e u r à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e