06/01/2014
ÿþW A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 4 0 1 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R U C I F I X E U R O C A S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r o u t e d e l a B a r r i è r e , 2 8 à 6 9 7 0 T E N N E V I L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N , d e r é s i d e n c e à P a l i s e u l e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C R U C I F I X E U R O C A S E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 7 0 T E N N E V E I L L E , r o u t e d e l a B a r r i è r e , 2 8 . S o c i é t é I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e M a r c h e - e n - F a m e n n e e t i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 2 . 4 0 1 . 0 6 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « G A R A G E C A R R O S S E R I E C O L L A R D A N D R E » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l L O N C H A Y à S i b r e t l e s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 7 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D e n y s D U M O N T à G e d i n n e l e d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u o n z e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 5 4 7 1 0 , c e t a c t e c o n t e n a i t n o t a m m e n t a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e .
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n e s é p a r é m e n t :
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n e s é p a r é m e n t
1 ° - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c é d e r à l a d e m a n d e f o r m u l é e à l ' i n s t a n t p a r t o u t s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e l a l o i d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , d e c o n v e r t i r l e u r s t i t r e s r e s p e c t i f s , a y a n t a c t u e l l e m e n t l a f o r m e d e t i t r e s a u p o r t e u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s m ê m e s t i t r e s s o n t c o n v e r t i s à l ' i n s t a n t e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l e f a i t d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e p r e s c r i t p a r l a l o i , l a q u e l l e i n s c r i p t i o n e s t r é a l i s é e d e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s , s o u s l e c o n t r ô l e d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d i t e c o n v e r s i o n e t c o n f i e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s o i n d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
2 ° - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r . T o u t e f o i s , a u c u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n n e p e u t a v o i r l i e u s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r i s e s p é c i a l e m e n t p o u r c h a q u e c e s s i o n a u x t r o i s q u a r t s d e s v o i x . C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s t i t r e s s o n t c é d é s o u t r a n s m i s : 1 ° a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u d é f u n t ; 2 ° à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e . »
3 ° - L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e , e t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ,
F r a n ç o i s G I L S O N , N o t a i r e à P a l i s e u l .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I i A
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1 0 6 0 3 2 *
D é p o s é a u g r e f f e d u h i b u n a l d e o o m t n e r o e
d e M a r o h e . e n " P ' a m h o t e n n e , ~ ~ 4 , t ( f i >
G r e f f e
04/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U e p o s e a L G e f l e o u
t r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E t 3 Y C H A T E A U ,
e 2 I g c C y
t e r a c ~ s a t é ~ ~ ~ l : d t a l r t "
I I I I
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 4 0 1 . 0 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R U C I F I X E U R O C A S E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 0 0 2 0 9 5 '
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e G r e a y 1 3 5 7 - 6 6 8 7 B E R T O G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R O U T E D E L A B A R R I E R E 2 8
6 9 7 0 T E N N E V I L L E
C e r t i f i é c o n f o r m e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s
C h r i s t o p h e C R U C I F I X D o m i n i q u e C R U C I F I X A l a i n C R U C I F I X
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2012
ÿþM O D 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i s e s n *
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© e p o s e a L
' T r i b u n a l d e C o m m e r c t
d e N a J : ' C H A T E A U
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t o u r u t s a r é E . ~ ~ ~ o n
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : p 4 4 2 4 0 1 0 6 3
D é n o m i n a t i o n : C R U C I F I X E U R O C A S E ( e n e n t i e r )
R é s e t a u o n i b b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; R U E G R E A Y 1 3 5 7 , 6 6 8 f B E R T O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , n o m m e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é , l a S P R L D E V A U X - R É V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à V i r t o n , r u e S a i n t - R o c h 3 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t D e v a u x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d e t r o i s a n s a i n s i c o n f é r é p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 q u i s t a t u e r a s u r [ e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A l a i n C r u c i f i x C h r i s t o p h e C r u c i f i x D o m i n i q u e C r u c i f i x
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s [ e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s o y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a s s o c i a t i o n o u t a f o n d a t i o n à r e g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.03.2012, DPT 09.07.2012 12275-0110-015
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.03.2011, DPT 04.07.2011 11254-0496-015
21/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.03.2010, DPT 17.05.2010 10119-0355-015
02/04/2015
ÿþj l l
r , 5 t e ï e ( i e r . H C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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- 1 , 1 5 1 I 1 C ~ í l l l l l ü _ é l ~ d e L r è g e , d N l s T o n
~ ~ ~ ' k 7 A ; [ N F - f N - r A M £ N N C
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~ # i , , l ü u t i b ~ t á ~ i . i l Z , ~ 3 ~ ! S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R U C I F I X E U R O C A S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R o u t e d e l a B a r r i è r e 2 8 à 6 9 7 0 T E N N E V I L L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 4 0 1 . 0 6 3
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 M A R S 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s p o u r u n e d u r é e d e ; s i x a n s
- C R U C I F I X A l a i n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i a c c e p t e .
- C R U C I F I X C h r i s t o p h e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i a c c e p t e .
- C R U C I F I X D o m i n i q u e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i a c c e p t e .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
C R U C I F I X C h r i s t o p h e C R U C I F I X A l a i n C R U C I F I X D o m i n i q u e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.05.2009, DPT 17.06.2009 09244-0268-015
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.06.2008, DPT 07.07.2008 08369-0401-014
11/04/2008 : NE016466
30/08/2007 : MA016466
01/08/2006 : MA016466
19/04/2005 : MA016466
30/04/2004 : MA016466
19/03/2004 : MA016466
02/07/2003 : MA016466
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.03.2015, DPT 31.08.2015 15568-0284-016
25/06/1999 : MA016466
06/01/1999 : MA016466
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.03.2016, DPT 31.08.2016 16570-0160-016