07/05/2014
ÿþ. ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i n s
l i P I J J l i ! 1 1 1 1 1 J u i l 1 1 1 1 1 1 I i i l l i 1 I 1 l i i
* 1 4 0 9 9 5 3 8
1
p o s é E u g r e f i i n d u I r S n u t k u t , t + ~ . t ~ a ~ a s ` ( . z / I ( / e t _ e e r , ~ ~ e ~ z W e ~ ~ f a ~ n e , l e ~ ( , /
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) ;
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 5 7 . 8 8 3 . 8 4 7
« C U L T I T R A C »
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
6 9 0 0 M a r c h e e n F a m e n n e ( H a r g i m o n t ) , R u e d e l a C o m m a n d e r i e 2 3 a . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , i e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C U L T I T R A C » , ' a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r c h e e n F a m e n n e ( H a r g i m o n t ) , r u e d e l a C o m m a n d e r i e 2 3 a a p r i s l e s , d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
a ) E x p o s é .
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r à s o n a s s o c i é p r é n o m m é u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d ' u n m o n t a n t d e c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s r e p r i s e s d a n s l e b i l a n d e l a s o c i é t é c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e . L e s r é s e r v e s t a x é e s ( r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t b é n é f i c e r e p o r t é ) , t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r . l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p e u v e n t a i n s i f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à , c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t I i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e p r e m i e r o c t o b r e , d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n d a t e d u 2 5 m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l a s o c i é t é p r é c i t é e a p a y é l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % s u r l ' a t t r i b u t i o n d e c e d i v i d e n d e .
A f i n d e b é n é f i c i e r d e l ' a p p l i c a t i o n d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l ' a s s o c i é p r é n o m m é a d é c i d é d ' i n c o r p o r e r l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t a i n s i o b t e n u d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t d o n c d e p r o c é d e r à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e c e s c o n d i t i o n s s o n t r e m p l i e s p a r l a p r é s e n t e d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i s a n t s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
b ) D é c i s i o n .
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 E ) , à c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 1 9 5 . 7 8 9 , 3 5 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e n e u f c e n t s ( 6 . 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 2 4 , 7 8 E ) c h a c u n e , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e , e t e n t i è r e m e n t I i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ; c e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s r é s u l t a n t d e l ' a p p o r t a u c a p i t a l d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t , d i s t r i b u é d a n s l e c a d r e d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e à s a v o i r M o n s i e u r A l a i n M E R E N N E , d o m i c i l i é à 6 9 0 0 M a r c h e e n F a m e n n e ( H a r g i m o n t ) , r u e d e l a C o m m a n d e r i e 2 3 a , d o n t l ' i d e n t i t é f i g u r e s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n t e t p e r s o n n e l l e m e n t d é c l a r e s o u s c r i r e e n t i è r e m e n t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , à s a v o i r s i x m i l l e n e u f c e n t s ( 6 . 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) , é t a n t l ' e n t i è r e t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L ' a s s o c i é p r é q u a l i f i é d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o I B A N B E 4 7 1 0 3 1 1 5 9 5 5 0 8 0 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C R E L A N , a g e n c e d e M a r c h e - e n - F a m e n n e , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 d e r n i e r e s t r e s t é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e e t I e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 1 9 5 . 7 8 9 , 3 5 £ ) p a r l ' a p p o r t d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n e s p è c e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r I ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 1 9 5 . 7 8 9 , 3 5 £ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e n e u f c e n t ( 7 . 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l s e p t m i l l e n e u f c e n t i è m e ( I / 7 . 9 0 0 ` ë m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é . ) ) .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c t e d u 2 7 m a r s 2 0 I 4 , a i n s i q u e l e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e