13/02/2015
ÿþ M o d 2 , t
E e c ~ ~ a B i o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t e b e l g e
l i t \ N I E W S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 , 7 2 8 . 3 4 1
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : « D E L A R U E L L E »
~ ' r . ~ , ' ; . i i ~ , i ~ , ~ ~ " . i ~ ' v , i > > : d á ' L ' " ' a e u L ~ u a , " ~ - , v ~ ~ M A R C H E - E N - F A M E N N E
' , ~ ~ : ~ ~ . 3 e J l s
~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e
S i è g e : 6 9 4 0 D u r b u y ( W é r i s ) , A l l é e d e l a H a u t e F a m e n n e I 0 8 .
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L , D E L A D E N O M I N A T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C A I L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S e t A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , l e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E L A R U E L L E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 4 0 D u r b u y ( W é r i s ) , r u e d e l a H a u t e F a m e n n e , 1 0 8 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
a ) A y a n t u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e t l ' a p p r o u v a n t t o t a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
b ) P a r c o n s é q u e n t , I ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r s o n o b j e t s o c i a l e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o n c e r n a n t l a l o c a t i o n d e m a i s o n s d e v a c a n c e s ;
- l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e m a i s o n s d e v a c a n c e s ;
- l e n e t t o y a g e d e c e s m a i s o n s ;
- l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s ;
- I ' é l e v a g e d ' a n i m a u x e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e p e n s i o n d ' a n i m a u x ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n m a r c h a n d d e j o u r n a u x ;
- l e t r a n s p o r t d e m o i n s d e 3 , 5 t o n n e s ;
- l e t r a n s p o r t d e c o u r r i e r s ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s n o u v e a u x s u r l e m a r c h é .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
a ) a u c o m m e r c e d e l a r e s t a u r a t i o n e t n o t a m m e n t à I ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a s , g r i l l - r o o m s , c r ê p e r i e s , s n a c k s , f r i t e r i e s , s a l o n s d e t h é e t d e d é g u s t a t i o n , t e r r a s s e s e t é t a b l i s s e m e n t s s i m i l a i r e s , l a v e n t e d e b o i s s o n s a l c o o l i s é s o u n o n a l c o o l i s é s , a i n s i q u e l e s e r v i c e t r a i t e u r ;
b ) à l ' h ô t e l l e r i e , l a l o c a t i o n d e c h a m b r e s d ' h ô t e s , d e g î t e s ;
c ) à l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l l e s p o u r b a n q u e t s , r é u n i o n e t s é m i n a i r e s , a v e c t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , e t à l e u r o r g a n i s a t i o n ;
d ) à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s c u l t u r e l s e t c o m m e r c i a u x , d e s p e c t a c l e s ;
e ) à l a v e n t e d e c a d e a u x , d e p r o d u i t s d e d é g u s t a t i o n ;
t ) à . l a g e s t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , i m m o b i l i e r e t f i n a n c i e r ,
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s e t m o y e n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à I ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a a n a l o g u e , c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e
d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u é t a n t d e n a t u r e à
e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n ,
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e } D E U X I È M E R É S O L U T I O N .
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « D e N i e u w e A r d e n n e r » e t m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e s
s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t y p e d e p a r t s s o c i a l e s e n n e m e n t i o n n a n t p l u s l e u r v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
a / L ' a s s o c i é e u n i q u e , p r é s e n t e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d r e s s é p a r
M o n s i e u r M i c h e l W E R A p r é n o m m é , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é n o m m é , d é s i g n é p a r l a g é r a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r M i c h e l W E R A , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« E n c o n c l u s i o n d e m e s t r a v a u x r é v i s o r a u x c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e p a r t i e ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d u c o m p t e c o u r a n t d e M a d a m e V a n r e n t e r g h e m d a n s l e c a p i t a l d e l a S P R L D E L A R U E L L E , q u i a u r a i t l i e u à b a s e d e l a s i t u a t i o n a u 1 o c t o b r e 2 0 1 4 , j ' a t t e s t e q u e :
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - a p p o r t s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L a g é r a n t e d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s à c é d e r a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n p o u r l e s b i e n s à c é d e r r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . L e n o m b r e d ' a c t i o n à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t n ' e s t p a s j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e , m a i s s e b a s e s u r u n e c o n v e n t i o n e n t r e l e s p a r t i e s c o n c e r n é e s , d o n c j ' é m e t s u n e r é s e r v e à c e s u j e t .
L a d e s c r i p t i o n d e s b i e n s à a p p o r t e r c o r r e s p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
E n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t , l a s o c i é t é a t t r i b u e r a 2 . 0 1 6 n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , q u i a u r o n t c h a c u n e u n p a i r c o m p t a b l e d e % 2 . 7 6 6 ° d u c a p i t a l . C e s a c t i o n s a u r o n t , à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 4 , l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s 7 5 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s . C e s a c t i o n s r e v i e n n e n t à M a d a m e V a n r e n t e r g h e m .
L e s v a l e u r s d ' a p p o r t a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , m u l t i p l i é p a r l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s .
E t a n t d o n n é q u e l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é n - s o n t n é g a t i f s , l a g é r a n t e n e s ' e s t p a s b a s é e s u r c e t é t a t c o m p t a b l e a f i n d e d é t e r m i n e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d u p r é s e n t a p p o r t . P a r c o n s é q u e n t , c e t é t a t c o m p t a b l e n ' a f a i t l ' o b j e t q u e d ' u n a u d i t l i m i t é ( I i m i t e d r e v i e w ) d a n s l e c a d r e d e m e s a c t i v i t é s r é v i s o r a l e s , L a g é r a n t e p r o p o s e , d e m a n i è r e p r a t i q u e , d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t d e d é t e r m i n e r l a v a l e u r d e s n o u v e l l e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d u p r é s e n t a p p o r t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ( E 2 4 , 8 0 ) .
D u f a i t q u e l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é s o n t n é g a t i f s , c e l u i q u i p a r t i c i p e r a à l ' a p p o r t r é a l i s e r a i m m é d i a t e m e n t u n e r é d u c t i o n d e v a l e u r , p a r c o n s é q u e n t , l a p r é s e n t e t r a n s a c t i o n n ' e s t p a s j u s t i f i é e p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t j ' é m e t s u n e r é s e r v e à c e s u j e t . E n p l u s , i l e s t à s o u l i g n e r q u e l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 3 3 2 e t 3 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s s o n t d ' a p p l i c a t i o n . L a p r é s e n t e t r a n s a c t i o n s e s i t u e d a n s l e c a d r e d e l ' a s s a i n i s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
J e t i e n s à s o u l i g n e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e I é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e . »
b / L ' a s s o c i é e u n i q u e , p r é s e n t e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d r e s s é p a r l a g é r a n c e s u r c e t a p p o r t e n n a t u r e .
c / L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e s d e u x r a p p o r t s , q u i r e s t e r o n t
a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é e t s e r o n t d é p o s é s p a r c e d e r n i e r a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 £ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 £ ) p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n e p a r t i e d u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a s s o c i é e u n i q u e p o u r c e m o n t a n t .
C e t a p p o r t e s t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e d e u x m i l l e s e i z e ( 2 . 0 1 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 , q u i s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l ' a p p o r t e u r .
d / L ' a p p o r t e u r a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
e / L ' a s s o c i é e u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a g i t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s i x ( 2 . 7 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à c e s d é c i s i o n s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s c o m m e s u i t :
F o r m e j u r i d i q u e e t d é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « D E N I E U W E A R D E N N E R » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t
d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r :
1 ) L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
2 ) L a m e n t i o n « S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u l e s i n i t i a l e s « S P R L » r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t e t p l a c é e s i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
3 ) L ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
4 ) L e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ;
5 ) l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 0 0 D u r b u y ( W é r i s ) , A l l é e d e l a H a u t e F a m e n n e , 1 0 8 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a
r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a g é r a n c e p o u r r a é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o n c e r n a n t l a l o c a t i o n d e m a i s o n s d e v a c a n c e s ;
- l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e m a i s o n s d e v a c a n c e s ;
- l e n e t t o y a g e d e c e s m a i s o n s ;
- l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s ;
- l ' é l e v a g e d ' a n i m a u x e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e p e n s i o n d ' a n i m a u x ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n m a r c h a n d d e j o u r n a u x ;
- l e t r a n s p o r t d e m o i n s d e 3 , 5 t o n n e s ;
- l e t r a n s p o r t d e c o u r r i e r s ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s n o u v e a u x s u r l e m a r c h é .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
a ) a u c o m m e r c e d e l a r e s t a u r a t i o n e t n o t a m m e n t à l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a s , g r i l l - r o o m s , c r ê p e r i e s , s n a c k s , f r i t e r i e s , s a l o n s d e t h é e t d e d é g u s t a t i o n , t e r r a s s e s e t é t a b l i s s e m e n t s s i m i l a i r e s , l a v e n t e d e b o i s s o n s a l c o o l i s é s o u n o n a l c o o l i s é s , a i n s i q u e l e s e r v i c e t r a i t e u r ;
b ) à l ' h ô t e l l e r i e , l a l o c a t i o n d e c h a m b r e s d ' h ô t e s , d e g î t e s ;
c ) à l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l l e s p o u r b a n q u e t s , r é u n i o n e t s é m i n a i r e s , a v e c t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , e t à l e u r o r g a n i s a t i o n ;
d ) à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s c u l t u r e l s e t c o m m e r c i a u x , d e s p e c t a c l e s ;
e ) à l a v e n t e d e c a d e a u x , d e p r o d u i t s d e d é g u s t a t i o n ;
f ) à l a g e s t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , i m m o b i l i e r e t f i n a n c i e r .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s e t m o y e n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a a n a l o g u e , c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u é t a n t d e n a t u r e à
e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n ,
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s
s o c i é t é s .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t
c e n t s o i x a n t e - s i x ( 2 . 7 6 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x
m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - s i x i è m e ( l / 2 . 7 6 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S i l e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é m e n t i o n n e n t l e c a p i t a l s o c i a l , c e l u i - c i d e v r a ê t r e l e c a p i t a l l i b é r é
t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n , S i c e l u i - c i f a i t a p p a r a î t r e q u e l e c a p i t a l I i b é r é n ' e s t p l u s i n t a c t , m e n t i o n d o i t
ê t r e f a i t e d e l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n .
G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e n o m b r e d e g é r a n t s , l e u r s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s , l e u r r é t r i b u t i o n e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s n e s o n t r é v o c a b l e s q u e p o u r d e s m o t i f s d o n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e u l e a p p r é c i e s o u v e r a i n e m e n t l a g r a v i t é . E n c a s d e r é v o c a t i o n , l ' a s s e m b l é e p o u r v o i t i m m é d i a t e m e n t a u r e m p l a c e m e n t .
A l ' e x c e p t i o n d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t à l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t a c c o m p l i r l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , q u e l s q u e s o i e n t l a n a t u r e e t l ' i m p o r t a n c e .
D e c e f a i t , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , d a n s l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t p e u t s e s u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s e t o p é r a t i o n s d é t e r m i n é e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e I ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
C o n t r ô l e .
T a n t q u e l a s o c i é t é e s t d i s p e n s é e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t I e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e e t p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à q u a t o r z e h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l - I n v e n t a i r e e t c o m p t e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
B é n é f i c e - D i s t r i b u t i o n .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n d e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s ,
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e i l s e r a e f f e c t u é u n p r é l è v e m e n t m i n i m u m d e c i n q ( 5 ) p o u r c e n t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d u
f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a u r a a t t e i n t l e
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a à t a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p o u r r a , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , e n
a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e , s o i t à u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , s o i t à u n r e p o r t à n o u v e a u , s o i t à d e s
a m o r t i s s e m e n t s e x t r a o r d i n a i r e s , s o i t à l a f o r m a t i o n o u à l ' a l i m e n t a t i o n d e f o n d s s p é c i a u x d e r é s e r v e o u d e
p r é v i s i o n , s o i t à I ' a l l o c a t i o n d e g r a t i f i c a t i o n a u p e r s o n n e l .
E n c a s d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , e l l e s e f e r a e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e
l e u r s p a r t s .
D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t
c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s c e c a s , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e à c e t
e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e r a s o u v e r a i n e m e n t d e l a r é p a r t i t i o n d u s o l d e d e l a l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f u s i o n n e r a v e c u n e a u t r e s o c i é t é e t s e f a i r e a b s o r b e r p a r e l l e p a r a p p o r t d e t o u t s o n
p a t r i m o i n e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e n o n e n r e g i s t r é d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e P a c t e d u 2 7 J a n v i e r 2 0 1 5 , r a p p o r t s d e g é r a n c e ,
r a p p o r t r é v i s e u r , a i n s i q u e l e s s t a t u t s .