C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 H * U h 1 I 1 6 I 8 I 8 6 7 I U *
i s p o s e a u g r e f f e d u T r i b u n a l C i e
d e l i è g e , c i t e r a i ,
M A R c H E - E N " F A M E N N E , l e 3 - 1 3 j 4 c l
_ L e g r e f f i e r ,
G r e f f e
N d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 2 9 5 4 3 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C O U P E B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e S a i n t I s i d o r e 1 C - 6 9 0 0 M a r l o i e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A G O d u 7 j u i n 2 0 1 3 a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M o n s i e u r M i c h e l P E T I T a i n s i q u e l e s r e n o u v e l l e m e n t s d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J e a n - L u c W A N L I N e t J e a n - C l a u d e L O U I S . C e s m a n d a t s a u r o n t u n e d u r é e d e s i x a n s e t p e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
M i c h e l P e t i t
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 1
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I - : ? 6 1 ( 2 t e e P ( r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 5 4 . 3 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C O U P E B O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e S a i n t - I s i d o r e 1 C à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , M a r i o l e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e
2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
- d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t a u p o r t e u r o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i . » e t d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a : « L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . L e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é , d é j à é m i s e t i n s c r i t s e n c o m p t e t i t r e s a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 e x i s t e n t s o u s f o r m e d é m a t é r i a l i s é e à p a r t i r d e c e t t e d a t e . »
- d e c o m p l é t e r l e 6 ' è n s e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c o n s e i l p e u t e x i g e r q u e t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s d é p o s e , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . »
2 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r e x é c u t e r l a d é c i s i o n p r i s e e t n o t a m m e n t p o u r
- p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s a v e c u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é e t p o u r c o n c l u r e u n e c o n v e n t i o n d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a v e c c e d e r n i e r ;
- f a i r e p u b l i e r u n a v i s i n d i q u a n t l a d a t e d e c o n v e r s i o n a i n s i q u e l ' i d e n t i t é d e l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d u t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é a u M o n i t e u r b e l g e , d a n s d e u x o r g a n e s d e p r e s s e d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e , d o n t u n e n f r a n ç a i s e t u n e n n é e r l a n d a i s , e t , l e c a s é c h é a n t , s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é e t p o u r d é p o s e r c e t a v i s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ;
- i n s c r i r e l e n o m b r e d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e n c i r c u l a t i o n a u n o m d e l ' o r g a n i s m e d e
l i q u i d a t i o n o u d u t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e s i g n e r e t r e m e t t r e l e c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n à l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u a u t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é ;
d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s a f i n d e r é g l e r l ' é c h a n g e p r a t i q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e