18/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 08.11.2013, DPT 10.11.2013 13659-0041-017
01/08/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
p ~ . . ; p o e 4 n u g r a t t e d u i ' r t b ~ ~ j ~ ! m
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 3 1 8 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F R O I D M O N T , A R T I S A N C H O C O L A T I E R D E S A R D E N N E S ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B R I S C O L , 1 9 à 6 9 9 7 E R E Z E E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L u x e m b o u r g D é v e l o p p e m e n t - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 9 j u i l l e t 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é s i g n a t i o n , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e L u x e m b o u r g D é v e l o p p e m e n t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 3 e t a v e c e f f e t a u m ê m e j o u r , d e M o n s i e u r P i e r r e F R E D E R I C H à l a ; f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e L u x e m b o u r g D é v e l o p p e m e n t e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n ; P E R I L L E U X .
P h i l i p p e D E F R O I D M O N T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 31.10.2012, DPT 12.11.2012 12637-0434-017
15/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 R I
* 1 2 0 5 7 0 0 8 *
e u g r e f f e d u T r i . b t . t n a l . d a G n r . s : t ~
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1 . , . 1 - c h z . - e n - F a m e n n e , l e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 3 1 8 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E F R O I D M O N T , A R T I S A N C H O C O L A T I E R D E S A R D E N N E S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : B r i s c o l , 1 9 A , 6 9 9 7 - E R E Z E E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P . V . d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 1 0 2 / 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F r a n c i n e L E M A I R E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e F r a n c i n e L E M A I R E .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e v o t e l a d é c h a r g e s a n s r é s e r v e d e s a m i s s i o n à M a d a m e F r a n c i n e L E M A I R E . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
P h i l i p p e D E F R O I D M O N T ,
a d m i n i s t r a e u r - d é l é g u é .
t ; t t ~ t i a r ~ n n s u r ~ a ~ e s s x , ~ r t ~ e g e i " ~ V , a t c t 5 A 1 5 r e c t o ' N o m e C t i S a t i t t i d u n v t s 4 r L , f i " e t r o S t 9 é r j t 2 r i t o u C E t û t S e r s G n n C e u
a } ' e s t p o u v o i r ! e ( ? r é s e r c t e r i a 3 ~ " e r 5 r J é 1 [ ] e R 1 4 r , . + ; ~ c i ! e g u t d d e s t + t t S A u v e r s o : h e m e i s l g r s s t u r v
11/02/2011
ÿþ M o 0 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O é p o s é s u g r e f f e d u T r i b u n a l d e i + U <