30/11/2012
ÿþy . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ! M d 2 . 0
d é p o s é a u G r e f f e e T r i b u n a l d e C o r m e d ' A r l o n , l e 2 0 N o v . 2 0 1 2
G r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
A
* i a i s a o e i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 3 1 0 . 1 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L T A P E R S P E C T I V E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E A L B E R T l e r 4 3 D , 6 8 1 0 C H I N Y ( I Z E L - P I N )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e J U N G E R S , à F l o r e n v i l l e , e n d a t e d u 0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 , e n c o u r s ` d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S p r l " D E L T A P E R S P E C T I V E S " a ° p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
a ) D é c i s i o n d e c o n f i r m e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M A U R Y F r a n c i s d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t ' c o n f o r m é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 1 0 3 / 2 0 1 2 . D é c h a r g e p o u r l e s a c t e s d e s a g e s t i o n .
b ) D é c i s i o n d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a d e u x p a r c e q u i s u i t : « T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s : 1 0 l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ; 2 ° l a ' f o r m e , e n e n t i e r o u e n a b r é g é ; 3 ° l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ; 4 ° l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 5 ° l e , t e r m e " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s , l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l ; 6 ° l e c a s é c h é a n t , l ' i n d i c a t i o n q u e l a s o c i é t é e s t e n ' l i q u i d a t i o n » .
c ) D é c i s i o n d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d e l a g é r a n c e c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 , p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r e t r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 p a r c e q u i s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 2 4 F L O R E N V I L L E ( C h a s s e p i e r r e ) R u e d e W a r l o m o n t 1 3 A . » .
D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a 2 p a r c e q u i s u i t
« L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n l i n g u i s t i q u e d e l a n g u e f r a n ç a i s e e t d e l a r é g i o n b i l i n g u e d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t a n t a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , : d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . » ,
M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 2 .
d ) C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o , M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : " L e
c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t
c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
N u m é r o t a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e t d é c i s i o n d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
- n u m é r o s 1 à 7 5 0 i n c l u s e p o u r c e l l e s i n s c r i t e s a u n o m d e l a S P R L I T I G R O U P E ,
e ) D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 3 c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . » .
- D é c i s i o n d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 1 3 i n f i n e p a r c e q u i s u i t : « S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t , e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t ( s ' i l é c h e t : e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t ) a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a ( l e u r ) d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t . »
f ) - S u i t e à l a l o i c o n t e n a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s d u s e p t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( M o n i t e u r b e l g e d u s i x a o û t s u i v a n t ) , d é c i s i o n d e r e m p l a c e r t o u s l e s r e n v o i s e f f e c t u é s d a n s l e s s t a t u t s a u x a r t i c l e s d e s l o i s , c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p a r d e s r e n v o i s a u " c o d e d e s s o c i é t é s " , n o t a m m e n t d a n s l e s . a r t i c l e s s u i v a n t s :
- a r t i c l e 1 1 : r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « l ' a r t i c l e 1 2 8 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « l e C o d e d e s s o c i é t é s » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- a r t i c l e 1 2 / B i s r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 1 2 2 t e r § 2 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
- a r t i c l e 1 2 / B i s : r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « d e l ' a r t i c l e 1 2 2 t e r § 3 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « d u C o d e d e s s o c i é t é s » .
- a r t i c l e 1 2 / t e r : r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « à l a l o i » p a r l e s m o t s « a u c o d e d e s s o c i é t é s » .
- a r t i c l e 1 3 : r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « l a l o i » p a r l e s m o t s « l e c o d e d e s s o c i é t é s » .
- a r t i c l e 1 5 : r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « l e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s «
l e C o d e d e s s o c i é t é s » .
- a r t i c l e 1 8 : r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « a u x a r t i c l e s 6 4 , 6 4 b i s à o r t i e s e t 6 5 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s
s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r l e s m o t s « a u C o d e d e s s o c i é t é s » .
- a r t i c l e 2 6 : r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « l ' a r t i c l e 7 7 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r
l e s m o t s « l e C o d e d e s s o c i é t é s » .
g ) D é c i s i o n d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 2 8 , e n a j o u t a n t l e m o t « é v e n t u e l l e m e n t » e n t r e l e s m o t s « s ' o p è r e » e t « p a r l e s s o i n s » .
h ) D é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e M o n s i e u r C A T T I N I T h i e r r y , d o m i c i l i é à 6 8 2 4 F L O R E N V I L L E ( C h a s s e p i e r r e ) , R u e d e W a r l o m o n t 1 3 ! a .
i ) R a t i f i c a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A N T O I N E N o r b e r t , à E C O U V I E Z ( F r a n c e ) t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 3 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 9 / 1 1 / 2 0 0 4 s o u s n u m é r o 0 4 1 5 5 6 9 6 .
j ) D é s i g n a t i o n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r C A T T I N I T h i e r r y p r é n o m m é s a n s
l i m i t a t i o n d e d u r é e d e c e t t e f o n c t i o n .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e x p é d i t i o n p h o t o c o p i q u e c o n f o r m e d u P V d ' A G E , e t q u ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s .
N o t a i r e J e a n - P i e r r e J U N G E R S
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e