DERWENT MEDICAL INVESTMENTS LIMITED, EN ABREGE : DERMEDIL

Dénomination : DERWENT MEDICAL INVESTMENTS LIMITED, EN ABREGE : DERMEDIL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 436.576.709

Publication

14/08/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mal 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Ut7pose

Tribunal de Cornm t~t

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de " ~'~`~~~Aa13 jour oe sa r�ceot10{.-

1. Qratflei

Greffe

N' d'entreprise : 0436.576.709

D�nomination

(en entier) : Derwent Medical Investments Limited

Forme juridique : soci�t� anonyme

si�ge : 6800 Libramont-Chevigny, rue de la Cit�, 50B

Obiet de l'acte : transfert de si�ge social

Par d�cision du conseil d'dministration du 23 avril 2013, le si�ge social de la soci�t� anonyme "Derwent Medical Investments Limited", est transf�r�, � 6800 Libramont, Avenue d'Houffalize, 65

Pour le conseil d'administration

Monsieur Frank GEtJENS, administrateur,

Madame Christel FOCKEDEY, administrateur.

R�serv� 11111111

au *13127595*

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 07.08.2013 13408-0298-016
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 10.07.2012 12280-0538-015
16/01/2012

�� 11110l.h~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mad 2.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11111111111,11,1111)1,1;q111iliiii

N� d'entreprise : D�nomination 0436.576.709

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte : Derwent Medical lnvestments Limited

soci�t� anonyme

6800 Libramont-Chevigny, rue de la Cit�, 50B

conversion des titres- conversion du capital en euros-adaptation au code des soci�t�s- coordination des statuts-nomination

D'un acte re�u le 30 d�cembrfe deux mille onze par le notaire Philippe TILMANS, � Wellin, en cours

d'enregistrement, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale a pris les r�solutions suivantes:

Premi�re r�solution

L'assembl�e d�cide d'adapter les statuts au code des soci�t�s et d'y remplacer toutes r�f�rences aux lois

coordonn�es sur les soci�t�s commerciales par les r�f�rences au code des soci�t�s ou aux dispositions

l�gales.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�cide plus particuli�rement de modifier :

- l'article 1: en ajoutant apr�s la premi�re phrase le texte suivant 'Dans tous documents �crits �manant de

la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention �soci�t�

anonyme�, ou des initiales "SA." . En outre, il doit �tre indiqu�, le si�ge social, le num�ro d'entreprise, la

mention RPM suivie de l'indication de l'arrondissement judiciaire dans le ressort duquel la soci�t� � son si�ge."

- L'article 8 : en y rempla�ant les termes "en vertu de l'article 72 ter des lois coordonn�es sur les soci�t�s

commerciales" par les termes "en vertu du code des soci�t�s".

- L'article 9 : en y rempla�ant les termes "l'article 70bis des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales"

par les termes "fe code des soci�t�s".

- l'article 18 en y rempla�ant les termes "de l'article 62 des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales

� par les termes "du code des soci�t�s".

- l'article 23 : en y rempla�ant les termes " par l'article 64 des lois coordonn�es sur les soci�t�s

commerciales" par les termes "par le code des soci�t�s",

- l'article 30 : en y rempla�ant les termes " � l'article 73 des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales"

par les termes "au code des soci�t�s".

- l'article 37: en y rempla�ant les termes � respectivement par les articles 52bis, 70bis, 71, 103 et 168 des

lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales" par les termes "par le code des soci�t�s".

l'article 42 : en y rempla�ant les termes "l'article 77 quatri�me et cinqui�me alin�a" par les termes "le code

des soci�t�s" et les termes � l'article 80bis des lois pr�cit�es � par � du code pr�cit� � .

-l'article 52 : en y rempla�ant les termes "aux lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales" par les

termes � au code des soci�t�s".

Troisi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de convertir le capital social en euros.

Par cons�quent:

- l'article 5 est modifi� comme suit :

La premi�re phrase de l'article 5 est supprim� et remplac� par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � CENT NONANTE-HUIT MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS QUATRE-

VINGT-DEUX CENTIMES (198.314,82 euros). �,

-l'article 6 est modifi� comme suit :

Le texte suivant est ajout� � la fin de l'article : � Aux termes de l'assembl�e g�n�rale qui s'est tenue le 30

d�cembre2011, le capital social de huit millions de francs a �t� converti en euros, et s'�l�ve � CENT

NONANTE-HUIT MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES (198.314,82

euros). �

Quatri�me r�solution

L'assembl�e d�cide d'adapter les statuts suite � la loi du 14 d�cembre 2005 portant suppression des titres

au porteur et de modifier les articles 10et 31 des statuts comme suit:

*FI

Annexes du M

16/01/2012

jlagen bij het Belgisch Staatsblad

D�f,o3� :,u Greffe du Triibtaeoal de,o10u~~t'JA~lrre a JAN.

S'Ir de Qa r�ceptede

V�let B - Suite

- dans l'article 10 : Remplacement du texte de l'article 10 par le texte suivant : � Les actions et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs. lls peuvent �tre d�mat�rialis�s, dans les limites et aux conditions pr�vues par la Loi.

Les actions non enti�rement lib�r�es ne peuvent �tre c�d�es qu'avec l'autorisation et l'agr�ment du conseil d'administration.

' Il est tenu au si�ge, le cas �ch�ant, un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La transmission d'actions nominatives n'est opposable qu'� dater de l'inscription dans le registre.

Leur titulaire peut � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de compte agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Le conseil d'administration est autoris�, dans tes limites de la loi, � fixer les modalit�s de l'�change des titres en titres d�mat�rialis�s et/ou nominatifs.

La soci�t� peut �mettre des obligations par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires. Le Conseil d'administration en d�terminera les conditions.�

dans l'article 31: remplacement du texte de l'article par le texte suivant:

" Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives ou d�mat�rialis�es doivent, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, informer par un �crit le conseil d'administration de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote."

L'assembl�e d�cide de convertir les titres au porteur num�ros l� 250, �mis par la soci�t� en titres nominatifs par inscription au registre des actionnaires du nombre de titres d�tenus par chacun d'eux en usufruit, en nue-propri�t� ou en pleine propri�t�. L'assembl�e requiert le Notaire soussign� de constater qu'ensuite de leur inscription au registre des actionnaires, les titres au porteur sont convertis en titres nominatifs. Pour autant que de besoin, le conseil d'administration est autoris� pour l'avenir � fixer les modalit�s de conversion et d'�change des titres nominatifs en titres d�mat�rialis�s.

Les associ�s d�clarent que l'ordre de destruction des titres a �t� donn� � la CBC Banque tiers d�tenteur gagiste et qu'un registre des actionnaires est d�j� existant.

Cinqui�me r�solution :Renouvellement de nomination des administrateurs

L'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler � dater du 17 octobre 2011 pour une dur�e de six ann�es, le mandat d'administrateur de Monsieur Geuens et de Madame Fockedey, pr�cit�s, et de ta soci�t� anonyme � Siger �, dont le Si�ge est �tabli � Libramont, rue de la Cit�, 50b, num�ro d'entreprise : 0876.735.785,arrondissement judiciaire de Neufch�teau, ici repr�sent�e par son administrateur d�l�gu�, Madame Fockedey, qui acceptent.

Conseil d'administration

Le conseil d'administration ainsi compos� renouvelle le mandat d'administrateur d�l�gu� de la soci�t� `anonyme � Siger �, dont le Si�ge est �tabli � Libramont, rue de la Cit�, 50b, num�ro d'entreprise : 10876.735.785, pour une dur�e de six ann�es, qui accepte par l'interm�diaire de sa repr�sentante pr�nomm�e.

sixi�me r�solution: Coordination des statuts :

I L'assembl�e donne tous pouvoirs au conseil d'administration pour �tablir la coordination des statuts en

'ex�cution des d�cisions pr�c�dent.

VOTE

Toutes les r�solutions qui pr�c�dent sont prises � l'unanimit� des voix.

POUR extrait analytique conforme d�livr� avant la formalit� de l'enregistrement (article 173 1� du C.E.) aux

fins de parutions aux annexes du Moniteur Belge.

Est d�pos�e en m�me temps

-l'exp�dition de l'acte de modification du 30 d�cembre 2011.

-La coordination des statuts.

Ma�tre Philippe TILMANS, notaire � Wellin.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R� erv�.

au

Moniteur

belge

Annexes du M

16/01/2012

jlagen bij het Belgisch Staatsblad

01/12/2011

�� ?Md 7.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au Greffe du Tritztelnt

de commerce de NettfCh�tea[�

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'2 U NOV. 20i1

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N� d'entreprise : 0436576709

D�nomination

(en entier) : "DERWENT MEDICAL INVESTMENTS LIMITED" en abr�g� "DERMEDIL"

" Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Libramont-Chevigny, rue de la Cit�, 50B

Objet de l'acte : Prorogation du mandat d'administrateurs

D'un proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le quatorze octobre deux mil onze, Il; r�sulte que l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la Soci�t� anonyme d�nom�e "DERWENT MEDICAL INVESTMENTS LIMITED" en abr�g� "DERMEDIL" ayant son si�ge social � 6800 Libramont-Chevigny, rue de la Cit�, 50B r�guli�rement constitu�e et apte � d�lib�rer, a pris � l'unanimit� des voix, les r�solutions suivantes:: l'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide de proroger les mandats des trois administrateurs actuels, � savoir Madame FOCKEDEY Christel, Monsieur GEUENS Frank et la soci�t� anonyme � SIGER � par l'interm�diaires ; de son administrateur d�l�gu�, Madame FOCKEDEY Christel, � dater du dix sept octobre deux mil onze. Leur

mandat sera exerc� jusqu'au dix sept octobre deux mil dix sept. L'assembl�e proroge �galement le mandat ,j"

d'administrateur-d�l�gu� de la soci�t� anonyme � SIGER � par l'interm�diaire de sa repr�sentante ; susnomm�e, � dater du dix sept octobre deux mil onze jusqu'au dix sept octobre deux mil dix sept.

"

Pour la Soci�t� Anonyme "DERMEDIL"

SIGER SA

Administrateur-d�l�gu�

repr�sent�e par so administrateur d�l�gu�,

Madame Christel FOCKEDEY

mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2011- Annexes du Moniteur belge

23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 17.08.2011 11411-0083-014
16/07/2010 : NE017632
22/07/2009 : NE017632
22/08/2008 : NE017632
31/08/2007 : NE017632
30/11/2005 : NE017632
30/09/2005 : NE017632
08/11/2004 : NE017632
28/06/2004 : NE017632
09/10/2003 : NE017632
10/10/2002 : NE017632
24/10/2001 : NE017632
06/10/2001 : NE017632
03/03/2000 : NE017632
26/09/1997 : NE17632
18/11/1995 : NE17632
22/01/1994 : NE17632
14/12/1991 : NE17632
19/09/1991 : NE17632
11/05/1989 : NE17632

Coordonnées
DERWENT MEDICAL INVESTMENTS LIMITED, EN ABRE…

Adresse
RUE DE LA CITE 50B 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

Code postal : 6800
Localité : LIBRAMONT-CHEVIGNY
Commune : LIBRAMONT-CHEVIGNY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

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