09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 02.07.2013 13266-0543-018
08/02/2013
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ , . , , ~ T i : : ` ; ~ i ~ . . 7 . . ,
r i e . ~ / 4 3
G r e f f e
N I
< 1 3 0 2 9 1 6 8 *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 1 3 6 1 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D I A N E F I N A N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , C h a u s s é e d e l ' O u r t h e , 2 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ( e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e S t é p h a n i e A N D R E , n o t a i r e a s s o c i é à D u r b u y , l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à D u r b u y , l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3 , v o l u m e 5 1 4 0 5 f o l i o 0 4 6 c a s e 0 0 1 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) ( s i g n é ) l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l A . P A U L , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 9 0 . 2 2 8 E U R p o u r l e r a m e n e r d e 1 2 3 . 6 0 0 E U R à 3 3 . 3 7 2 E U R s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e p a r t l a s o m m e d e 7 , 3 0 E U R .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 3 1 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p e u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é c i s i o n p r é c é d e n t e . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - S t é p h a n i e A N D R E ,
N o t a i r e a s s o c i é à D u r b u y
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2012
ÿþ~ M o d P O P 1 1 . 1
' r t 7 ~ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I H I 1 1 1 1 1 1 1 ! l U d u t l i w a z , t i 1 d * C ü Í ~ d t i r i ~ i . " ~ . r 1 3 , I e < J - ~ - ~ - f ~ Í 2 -
" i a i 9 s a o s *
I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 1 3 6 . 1 6 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D i A N E F I N A N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , C h a u s s é e d e l ' O u r t h e , 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e S t é p h a n i e A N D R E , N o t a i r e a s s o c i é à D u r b u y , l e 0 1 e r a o û t 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à D u r b u y , l e 0 6 a o û t s u i v a n t , v o l u m e 5 1 4 0 4 , f o l i o ï ' 5 , c a s e 0 9 , t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i J o ë l l e B i e r s a r t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D I A N E S F I N A N C E S a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
* A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 4 0 . 0 0 0 E U R , p o u r l e p o r t e r d e 8 3 . 6 0 0 E U R à 1 2 3 . 6 0 0 E U R , p a r l a c r é a t i o n d e 4 . 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 0 1 e r a o û t 2 0 1 2 .
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 1 0 E U R ç h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
M o n s i e u r D i d i e r V A N D E N B R O E C K a d é c l a r é s o u s c r i r e 2 . 0 4 0 p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e 1 0 E U R c h a c u n e , s o i t 2 0 . 4 0 0 E U R .
M a d a m e A n n e S N E L L I N G S a d é c l a r é s o u s c r i r e 1 . 9 6 0 p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e 1 0 E U R c h a c u n e , s o i t p o u r 1 9 . 6 0 0 E U R .
L a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2 e s t r e s t é e a n n e x é e a u d i t a c t e .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 3 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e ( 1 2 . 3 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n p m i n a l e . P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l l e d o u z e , d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é S t é p h a n i e A N D R E à D u r b u y , p u b l i é a i . x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - h u i t j u i n d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 1 0 7 2 9 7 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u p r e m i e r a o û t d e u x m i l l e d o u z e , d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é S t é p h a n i e A N D R E à D u r b u y , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e a s s o c i é S t é p h a n i e A N D R E d e D u r b u y
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n i s i j h e t B e l g ï s t h ` S t a à t s l s l a d - 2 3 1 0 8 t 2 0 1 2 á n n ë x è s d ü M h i i ï t ë ü ` r l ï è l g " e
+ 4 -
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.02.2012, DPT 19.07.2012 12319-0429-016
18/06/2012
ÿþi
M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e t i m l ! N I 1 j 1 ; 1 1
a u
M o n i t e U
b e l g e
~
V e ? l + 5 d c . l 1 1 . 1 L A > , ; a i v 4 4 . , 0 w * , - ; r e a - e n - f - e r e e i r r a ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 1 3 6 . 1 6 7 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D I A N E F I N A N C E S ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ;
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
S o c i é t é p r i v é e é r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , C h a u s s é e d e l ' O u r t h e , 2 5
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e S t é p h a n i e A N D R E , N o t a i r e a s s o c i é à D u r b u y , l e 2 9 m a i 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à D u r b u y , l e 2 9 m a i s u i v a n t , v o l u m e 5 1 4 0 4 , f o l i o 0 2 , c a s e 1 5 , t r o i s r â l e s d e u x r e n v o i s , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i J o ë l l e B i e r s á r t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D I A N E S F I N A N C E S a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
* A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 3 . 6 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e c i n q c e n t s ( 6 . 5 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê n á e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e f e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 9 m a i 2 0 1 2 ,
c e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 E U R ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
M o n s i e u r D i d i e r V A N D E N B R O E C K a d é c l a r é s o u s c r i r e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u i n z e ( 3 . 3 1 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r t r e n t e - t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 3 . 1 5 0 E U R ) .
M a d a m e A n n e S N E L L I N G S a d é c l a r é s o u s c r i r e t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 3 . 1 8 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r t r e n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 1 . 8 5 0 E U R ) .
L a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t q u ' i l s o n t , e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o 6 4 5 - 1 0 2 1 0 6 6 - 7 9 o u v e r t a u p r è s d e ! a B a n q u e J . V a n B r e d a & C ° a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ` D I A N E F I N A N C E S ' d e s o r t e q u e l a d i t e s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t - c i n q m a i d e u x m i l l e d o u z e e s t r e s t é e a n n e x é e a u d i t p r o c è s - v e r b a l .
* M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 3 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e ( 8 . 3 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e i n / h u i t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 $ . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l l e d o u z e , d o n t l e p r o ç è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é S t é p h a n i e A N D R E à D u r b u y , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n ç u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
* C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r D i d i e r V A N D E N B R O E C K , g é r a n t , d a t é e d u o n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e p u i s 6 9 4 0 B a r v a u x ( D u r b u y ) , B o h o n , 9 v e r s 6 $ 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , C h a u s s é e d e l ' O u r t h e , 2 5 .
* M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , C h a u s s é e d e l ' O u r t h e , 2 5 . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e a s s o c i é S t é p h a n i e A N D R E d e D u r b u y
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t t a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 27.06.2011 11227-0274-017
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 18.08.2009 09589-0087-016
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 21.08.2008 08601-0254-016
13/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 02.08.2007 07544-0374-016