15/07/2014
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R é s e r v t
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M o n i t e u
b e l g e
1 I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 2 4 4 . 5 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I V A L
* 1 4 1 3 6 3 5 8 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A p c i e e a u g r e f f e d u T r i b u n a l a u t e e s i n i c i t , t e # 0 1 . e f
,
3 m a r e h e - e n - F e r n e u n e , 1 4 e f
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U V A L D ' A I S N E 6 B - 6 9 9 7 E R E Z E E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R E T D E D E U X N O U V E A U X A D M I N I S T R A T E U R S - D E L E G U E S
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u m e r c r e d i d e u x j u i l l e t 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é
1 ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r C O T I A U X G e o r g d e s o n p o s t e d ' a m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
2 ) d e n o m m e r M e s s i e u r s B E I C H T E d o u a r d ( N N : 4 7 . 4 4 . 2 3 - 0 2 1 . 0 2 ) e t D A R R A S P a t r i c e ( N N 7 3 . 1 1 . 1 3 0 5 7 . 9 6 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s q u i s e r o n t c h a r g é s p a r l e u r s e u l e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e , d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , b a n c a i r e e t f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , à c h a r g e p o u r e u x d e d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s s i b o n l e u r s e m b l e . M o n s i e u r D A R R A S P a t r i c e e s t é g a l e m e n t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r
P o u r l a S A D I S T R W A L
B E I C H T E d o u a r d
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
. . . . . . . . . , .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2014
ÿþ P . . R O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s t a M o n b e l
I I
1 1 1 2 U I I
d o L i è g e , d i v i s i o n
D é p o s é a u g r e f f e d u L ' h u a i d e c o m m e r c e m A R c H E - E N - F A M E N N E
d i e l d a r c h m e a m e n n e , l e / 4 ( . 2 1 4 q
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 2 4 4 . 5 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U V A L D ' A I S N E 6 B - 6 9 9 7 E R E Z E E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N D ' U N P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N , A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u m e r c r e d i d e u x j u i l l e t 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 ) d e r é v o q u e r m o n s i e u r H U Y B R E C H T S E d o u a r d d e s o n p o s t e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s o n p o s t e d ' a m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
2 ) d e n o m m e r M o n s i e u r B E I C H T E d o u a r d ( N N 4 7 . 4 4 . 2 3 - 0 2 1 . 0 2 ) a u p o s t e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r l a S A D I S T R I V A L
D A R R A S P a t r i c e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D I S T R I V A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2013
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
i v , 0 1 e ï r c B Â C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a
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M o n i t e u
b e i g e
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* 1 3 1 3 3 3 2
g r e ; i i i d u T r ~ ~ ~ 1 . + ~ ~ s 1 ~ u d
, _ s , a ~ 1 c h e - e n - ~ t > ~ e n > ~ r , 4 3
. .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 2 4 4 . 5 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I V A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U V A L D ' A I S N E 6 B - 6 9 9 7 E R E Z E E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S P O U V O I R S D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
A C T U E L L E M E N T E N P L A C E E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u m a r d i v i n g t - t r o i s j u i l l e t 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 ) d e l i m i t e r l e s t a c h e s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a c t u e l l e m e n t e n p l a c e , M o n s i e u r H U Y B R E C H T E d o u a r d , à l a p r i s e d e c o m m a n d e c l i e n t s , l a g e s t i o n d e s s t o c k s , c o m m a n d e s f o u r n i s s e u r s , p r é p a r a t i o n d e s t o u r n é e s c l i e n t s p o u r l e s c h a u f f e u r s , r e m i s e d e s b o n s d e l i v r a i s o n s c l i e n t s a u s e r v i c e d e f a c t u r a t i o n , a i n s i q u e d e s f a c t u r e s f o u r n i s s e u r s à p a y e r à l a c o m p t a b i l i t é .
2 ) d e n o m m e r M o n s i e u r C O T I A U X G e o r g , n é l e 1 2 / 0 9 / 1 9 4 7 , d e n a t i o n a l i t é A l l e m a n d e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u i s e r a c h a r g é p a r s a s e u l e s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e , d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , b a n c a i r e e t f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , à c h a r g e p o u r l u l d e d é l é g u e r s e s p o u v o i r s s i b o n l u l s e m b l e .
P o u r l a S A D I S T R I V A L
C O T I A U X G e o r g
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.08.2012, DPT 17.08.2012 12427-0535-015
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.07.2011, DPT 31.07.2011 11376-0151-012
10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.03.2010, DPT 09.06.2010 10156-0544-015