14/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
W . 0 0 W O R D 1 1 . 1
u h I t I u h I 1 l t L 1 l l t L u t L . U R
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
d e M a r e h e e u " F a m e n u e , l e o k . \ 0 4 t ~ ,
l e f t w e i r e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 4 2 2 . 6 2 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R V E T E R I N A I R E T H I B A U D D A R D E N N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : P r o v e d r o u x , 1 0 1 H à 6 6 9 0 V i e l s a l m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ( c o n f i r m a t i o n ) - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e J O 1 S T E N d e L i e m e u x e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
' S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D o c t e u r V é t é r i n a i r e T h i b a u d D A R D E N N E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 9 0 V i e l s a l m , P r o v e d r o u x , 1 0 1 H , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à M a r c h e - e n - F a m e n n e s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 6 4 . 4 2 2 . 6 2 6 ; L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p r è s é c h a n g e s d e v u e s p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
I - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 6 6 9 0 V i e l s a l m , P r o v e d r o u x 1 0 / H p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 9 s o u s l e n ° 0 9 1 6 7 7 6 7 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n p r e m i e r a l i n é a p a r l ' a l i n é a s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 9 0 V i e l s a l m , P r o v e d r o u x 1 0 1 H . »
I I - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 R é f é r e n c e à l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u
L ' a s s e m b l é e s e r é f è r e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s à l ' a s s o c i é u n i q u e p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s u r l e s R e v e n u s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 2 7 9 , 3 3 3 , 3 3 ¬ ) , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e l e d i t a s s o c i é a d é c l a r é v o u l o i r a f f e c t e r l e m o n t a n t a i n s i o b t e n u , a p r è s p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t , à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a l i b é r a t i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i m m é d i a t e m e n t c o n s é c u t i v e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 5 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I 1 a é t é p r é c i s é d a n s l e P V d e l a d i t e a s s e m b l é e q u e l e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s c o r r e s p o n d a i e n t à u n e d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s , t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
2 D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n p r é v a n t é e d e d i v i d e n d e s ( q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p e u v e n t b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) ) à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 5 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t o r z e ( 2 . 5 1 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r p a r t e t à l i b é r e r ' i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l a p r o c h a i n e d é c i s i o n é v e n t u e l l e d e d i s t r i b u t i o n .
3 S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
S u i t e a u x d é c l a r a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e s o u s c r i r e a u x d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t o r z e
( 2 . 5 1 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r T h i b a u d D A R D E N N E d é c l a r e :
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e [ a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r l a t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e d e u x c e n t
c i n q u a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 5 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e " L L
V o l e t B - S u i t e
- q u e c e s f o n d s p r o v i e n n e n t d e s d i v i d e n d e s n e t s d i s t r i b u é s p a r l a d é c i s i o n d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p r é v a n t é e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e s d i v i d e n d e s n e t s d i s t r i b u é s , s o i t a u t o t a l d e u x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 5 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) o n t é t é d é p o s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e s o u s l e n u m é r o B E 4 6 0 8 8 2 6 3 5 8 2 2 3 6 .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e t t e s o u s c r i p t i o n e t , e n c o n s é q u e n c e a t t r i b u e l e s d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t o r z e ( 2 . 5 1 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s p o u r t o t a l i t é à M o n s i e u r T h i b a u d D A R D E N N E .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à M o n s i e u r T h i b a u d D A R D E N N E à l ' e f f e t d e d i s p o s e r d e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e q u i l u i a é t é r e m i s e , c o n f i r m e ,
q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 5 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x
m i l l e s e p t c e n t s ( 2 . 7 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- L e s d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t o r z e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p o r t e r o n t l e s n ° s d ' o r d r e 1 8 7 à 2 . 7 0 0 t a n d i s q u e
l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s p o r t e n t l e s n ° s d ' o r d r e 1 à 1 8 6 .
L e g é r a n t p r o c è d e à l ' i n s t a n t a u x i n s c r i p t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
5 M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
- E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s e p t c e n t s ( 2 . 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 2 7 0 0 è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l i q u i d a t i o n .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) e n t i è r e m e n t s o u s c r i t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d e u x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 5 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t o r z e ( 2 . 5 1 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p o u r , t o t a l i t é e n n u m é r a i r e d a n s l e c a d r e d u m é c a n i s m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
l e n o t a i r e P i e r r e J O I S T E N
C h i e n r u e 3
4 9 9 0 L I E R N E U X
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : u n e e x p é d i t i o n d e l ' A G E d u 3 0 , d é c e m b r e 2 0 1 3 e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
\
v S - R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j s a g e n b i i j h e B é r g i s c h S t á t s T i l á d _ 1 4 [ 0 I 1 2 0 I 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ' L E