21/02/2014
ÿþ M ° t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V i R U A I D é e p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u i m i d e C o m i n e r e e
& m e n , t a 4 1 F E V . 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 7 4 . 9 6 9 . 8 0 4
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : D R J E A N - C L A U D E H E N I N
s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e d ' A r l o n 2 8 à 6 7 0 0 A r i o n ( S e s s e l i c h )
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e p a r R o l a n d M O U T O N , n o t a i r e à l a r é s i d e - ' n c e d e B a s t o g n e ( S i b r e t ) , a s s o c i é d e l a s o c i é t é « T O N D E U R e t M O U T O N - - n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à B a s t o g n e , r u e d e N e u f c h â t e a u 3 9 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B a s t o g n e e n d a t e d u s i x j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l 5 4 6 , f o l i o 2 4 , c a s e 0 3 , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D R J E A N - C L A U D E H E N I N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n ( S e s s e l i c h ) , R u e d ' A r l o n 2 8 , V a u x 1 1 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e R U E L L E , a l o r s n o t a i r e à S i b r e t , e n d a t e d u c i n q j u i n d e u x m i l u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - d e u x j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 2 0 6 2 2 - 4 9 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e m ê m e n o t a i r e e n d a t e d u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t r e j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 0 6 0 4 8 2 0 4 7 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 9 6 9 . 8 0 4 .
I L E X T R A I T C E Q U I S U I T :
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t , d é t e n t e u r d u n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s m e n t i o n n é e s , c o n f o r m é m e n t a u r e g i s t r e d e s p a r t s p r é s e n t é a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
M o n s i e u r H E N 1 N J e a n - C l a u d e G h i s l a i n J o s e p h , n é à H o m p r é l e v i n g t m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - e t - u n , é p o u x d e M a d a m e G R E G O I R E M o n i q u e M a r i e , d o m i c i l i é à 6 7 0 0 A r l o n , S e s s e l i c h , R u e d ' A r l o n 2 8 e t i n s c r i t d a n s ! e r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 1 . 0 5 . 2 0 - 1 6 1 . 5 4 ;
D é t e n t e u r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
C o m p a r a n t s d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
A . C o n s t a t a t i o n q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 o n t é t é c l ô t u r é s e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
B . C o n s t a t a t i o n q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é c i t é s p r é s e n t e n t u n b é n é f i c e r e p o r t é d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 4 5 6 . 8 9 5 E U R ) e t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d ' u n m o n t a n t d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 E U R ) s o i t d e s r é s e r v e s t a x é e s d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t s e i z e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 6 1 6 . 8 9 5 E U R ) .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t d e r é s e r v e s t a x é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) ; A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 , p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
D . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
1 - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r t e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
2 S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i - ' t a l .
3 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n - d a t i o n d e c a p i t a l .
4 - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u
c a p i t a l s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e
E . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r ! e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . I l . l i e x i s t e a c t u e l l e m e n t s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l e n r é s u l t e q u e t o u t l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à
l ' o r d r e d u j o u r .
I I I . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s c o n s t a t a n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t
r é u n i r l e s t r o i s q u a r t d e s v o i x p o u r l a q u e l l e i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A C L O T U R E E T D E L ' A P P R O B A T I O N D E S
C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 1 o n t é t é c l ô t u r é s e t a p p r o u v é s p a r e l l e - m ê m e e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
D O N T A C T E
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D U M O N T A N T D E R E S E R V E S T A X E E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é c i t é s p r é s e n t e n t u n b é n é f i c e r e p o r t é d e q u a t r e
c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 4 5 6 . 8 9 5 E U R ) e t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d ' u n m o n t a n t
d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 6 0 . 0 0 0 E U R ) s o i t d e s r é s e r v e s t a x é e s d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t s e i z e m i l l e h u i t
c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 6 1 6 . 8 9 5 E U R ) .
D O N T A C T E
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e ( i ) d e l a p r é c é d e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t a n t l a d i s t r i b u t i o n
d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a t a n t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t ( i i ) d e s r é s e r v e s t a x é e s f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s
a n n u e l s s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ( a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 ) .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t c o n f i r m e q u e l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é n e s e s o n t p a s
d é t é r i o r é s a u c o u r s d e c e t e x e r c i c e c o m p t a b l e e t q u e p a r c o n s é q u e n t , l e m o n t a n t d e s r é s e r v e s e s t t o u j o u r s
e x i s t a n t a u m o m e n t d e l ' o p é r a t i o n .
D è s l o r s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e p a r p r é l è v e m e n t d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à
c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t b r u t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
S o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 , l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e
s ' é l è v e à n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) , s o i t c e n t v i n g t e u r o s ( 1 2 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e .
L e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t e t r a t i f i e n t t o u s l e s a c t e s p o s é s e t t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e g é r a n t y r e l a t i f s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N E S P E C E S
1 - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ,
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , i n t e r v i e n t M o n s i e u r H E N I N J e a n - C l a u d e , p r é c i t é
L e q u e l d é c l a r e :
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a - ' t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r - ' r e n c e d e t o t a l i t é ;
l i b é r e r e n t i è r e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p a r u n v e r s e - ' m e n t e n e s p è c e s q u e t e s s o u s c r i p t e u r s o n t e f f e c t u é
a u p r è s d e l a b a n q u e I N G e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , p o r t a n t l e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 9 0 7 0 2 - 6 0 . - '
L ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a - ' n i s m e d é p o s i t a i r e s e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o l
c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 ) d e l ' a v o i r s o c l a l .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
4 - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n s e p t c e n t
c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n - s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e
( 1 / 7 5 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é . » .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t à M a d a m e A l i n e D E M O I T I E , c l e r c d u n o t a i r e d u s o u s s i g n é ,
a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t l e
d é p ô t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u g r e f f e e t l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E 1 4 D é p o s é s e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 5 0 . 5 8 5 d u 2 7 , 1 2 . 2 0 1 3 , c b o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . R o l a n d M O U T O N à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p è s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e