16/02/2012
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G r e f f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : E C A E I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 5 0 N a s s o g n e , r u e B l a n c h e E a u , 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 3 6 9 6 5 0 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n d r é P a r m e n t i e r à F o r r i è r e s c o m m u n e d e N a s s o g n e , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à S a i n t - H u b e r t , l e n e u f j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , v o l u m e 3 7 6 f o l i o 7 5 c a s e 7 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r ( s ) L . D e l a c o l l e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E C E A I N V E S T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 5 0 N a s s o g n e , r u e d e B l a n c h e E a u , 9 .
c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a r m e n t i e r s o u s s i g n é l e v i n g t - c i n q m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 8 0 4 1 6 - 2 7 4 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e t l a s o c i é t é t r a n s f o r m é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t N o t a i r e P a r m e n t i e r l e d e u x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 3 0 9 1 8 - 5 0 , s t a t u t s m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t - q u a t r e m a i d e u x m i l o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 0 2 6 8 5 .
a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r é m i s e s e n r e p r é s e n t a t i o n
d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
C e s a c t i o n s s o n t r e m p l a c é e s p a r d e s t i t r e s n o m i n a t i f s f a i s a n t l ' o b j e t d ' i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e d e s t i t r e s
n o m i n a t i f s d é j à c r é é , q u i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
C e r e g i s t r e e s t p r é s e n t e m e n t r e m p l i e n c o n f o r m i t é a v e c l a l i s t e d e p r é s e n c e .
E n s u i t e d e q u o i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t o i l e t t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 i l a é t é d é c i d é q u e l e
c a p i t a l d e l a s o c i é t é s e r a i t u n i q u e m e n t r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d ' é l a b o r e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e n y i n c o r p o r a n t l e s
m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s , e n v u e d e l e u r p r o c h a i n d é p ô t a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e
M a r c h e - e n - F a m e n n e . E l l e d é l è g u e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r a c c o m p l i r c e t t e m i s s i o n .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e A n d r é P A R M E N T I E R
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a u t s .
M o n i t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e