ECOPEX

Dénomination : ECOPEX

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 882.680.006

Publication

16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.03.2014, DPT 09.04.2014 14090-0032-016
02/01/2014

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Mod Z,o

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Qeue eu Greffe du

Te:leal Conunapue

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0882.680.006

D�nomination

(en entier) : ECOPEX SPRL

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Chamleux 3 � 6820 Florenville

Objet de_l'acte :

MODIFICATION DES STATUTS EXTRAIT ANALYTIQUE

D'un acte re�u le douze novembre deux mille treize par Roland MOUTON, notaire � la r�side-'nce de

Bastogne, associ� de la soci�t� �TONDEUR et MOUTON notaires associ�s� ayant son si�ge � Bastogne,

rue de Neufch�teau 39, enregistr� au bureau de l'Enregistrement de Bastogne en date du vingt-deux novembre

deux mille treize, vol 546, folio 12, case 16, �tant le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la

soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ECOPEX SPRL�, ayant son si�ge social � 6820 Florenville, Chamleux

3,

Soci�t� constitu�e en vertu d'un acte re�u par le Notaire Roland MOUTON soussign�, alors Notaire � la

r�sidence de Florenville, en date du 04 juillet 2006, publi� aux Annexes du Moniteur belge le 02 ao�t suivant

sous le num�ro 06125393, dont tes statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois par acte re�u par le Notaire

Roland MOUTON soussign�, alors Notaire � la r�sidence de Bastogne (Sibret) en date du 22 ao�t 2012, publi�

aux Annexes du Moniteur belge le 06 septembre suivant, sous la r�f�rence 12151374, tel que d�clar�,

Soci�t� immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0882.680.006.

Soci�t� assujettie � la taxe sur la valeur ajout�e sous le num�ro BE882.680.006.

Il est extrait ce qui suit :,

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Est pr�sent l'associ� unique suivant, d�tenteur du nombre de parts ci-apr�s mentionn�es, conform�ment au

registre des parts pr�sent� au Notaire instrumentant :

Monsieur SURLERAUX Christophe Georges Antoine, n� � Saint-Mard le vingt-six mai mil neuf cent

soixante-huit, divorc�, inscrit dans le registre national sous le num�ro 68.05.26-159.39 et domicili� � 6820

Florenville, Chamleux 3.

D�tenteur de cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ;

Comparant dont l'identit� est bien connue du notaire instrumentant.

EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT.

Monsieur le Pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acter que

I. La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour ;

A. Constatation que les comptes annuels pour l'ann�e comptable se terminant le 31 d�cembre 2012 ont �t� cl�tur�s et approuv�s par l'assembl�e g�n�rale en date du 07 mars 2013.

B. Constatation que les comptes annuels pr�cit�s pr�sentent un b�n�fice report� de six cent quatre-vingt mille quatre cent trente-trois euros et quatre-vingt-deux cents (680.433,82 EUR), soit des r�serves tax�es d'un montant de six cent quatre-vingt mille quatre cent trente-trois euros et quatre-vingt-deux cents (680.433,82 EUR).

C. Constatation de la distribution de dividendes par pr�l�vement de r�serves tax�es � concurrence de six cent mille euros (600.000 EUR) ; Application de l'article 537 CIR/92, pr�compte mobilier de 10%.

D. Augmentation de capital par apports en esp�ces

1- Augmentation de capital � concurrence de cinq cent quarante mille euros (540.000 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) � cinq cent cinquante-huit mille six cents euros (558.600 EUR) par la cr�ation de cinq mille quatre cents (5.400) parts nouvelles, jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes et participant aux b�n�fices � compter de ce jour.

Ces parts nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces, au prix de cent euros (100 EUR) chacune, et enti�rement lib�r�es � la souscription.

2 Souscription et lib�ration de l'augmentation de caphtal.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

"

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

3 Constatation de la r�alisation effective de l'augmen-tation de capital.

4- Modification en cons�quence de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau

capital suite � l'augmentation de capital qui pr�c�de

E. Pouvoirs � conf�rer au g�rant pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

Il. II existe actuellement cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur ncminale.

Il en r�sulte que tout le capital est repr�sent� par l'unique associ�.

Tous ces faits sont v�rifi�s et reconnus exacts par l'assembl�e g�n�rale.

Monsieur le Pr�sident constate en cons�quence que l'assembl�e peut d�lib�rer valablement sur les objets �

l'ordre du jour.

III. Chaque part donne droit � une voix.

IV. Pour �tre admises, les propositions constatant la modification des statuts mise � l'ordre du jour doivent r�unir les trois/quart des voix pour laquelle il est pris part au vote.

CONSTATATION DE LA VALID(TE DE L'ASSEMBLEE

L'expos� de Monsieur le Pr�sident est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e. Celle-ci se reconna�t constitu�e et apte � d�lib�rer et � voter sur les points � l'ordre du jour.

DELIBERATIONS

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s en avoir d�lib�r�, prend les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION CONSTATATION DE LA CLOTURE ET DE L'APPROBATION DES

COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale constate que les comptes annuels pour l'ann�e comptable se terminant le 31 d�cembre 2012 ont �t� cl�tur�s et approuv�s par elle-m�me en date du 07 mars 2013.

DONT ACTE

DEUXIEME RESOLUTION CONSTATATION DU MONTANT DE RESERVES TAXEES

L'assembl�e g�n�rale constate que les comptes annuels pr�cit�s pr�sentent un b�n�fice report� de six cent quatre-vingt mille quatre cent trente-trois euros et quatre-vingt-deux cents (680.433,82 EUR), soit des r�serves tax�es d'un montant de six cent quatre-vingt mille quatre cent trente-trois euros et quatre-vingt-deux cents (680.433,82 EUR).

DONT ACTE

TROISIEME RESOLUTION DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Apr�s s'�tre concert�s, avoir pris connaissance de la proposition de distribution d'un dividende formul�e par le g�rant et avoir pris connaissance des r�serves tax�es figurant dans les comptes annuels se cl�turant le 31 d�cembre 2012 (approuv�s par l'Assembl�e g�n�rale du 07 mars 2013), l'associ� unique constate la distribution d'un dividende par pr�l�vement de r�serves disponibles � concurrence d'un montant brut de six cent mille euros (600.000 EUR),

Sous d�duction du pr�compte mobilier de 10% pr�vu par l'article 537 CIR/92, le montant net du dividende s'�l�ve � cinq cent quarante mille euros (540.000 EUR), soit deux mille neuf cent trois euros et vingt-trois cents (2.903,23 EUR) par part sociale.

Les associ�s confirment et ratifient tous les actes pos�s et toutes les d�cisions prises par le g�rant y relatifs. VOTE ; Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

QUATRIEME RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN ESPECES

1-Augmentation de capital � concurrence de cinq cent quarante mille euros (540.000 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) � cinq cent cinquante-huit mille six cents euros (558.600 EUR) par la cr�ation de cinq mille quatre cents (5.400) parts nouvelles, jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes et participant aux b�n�fices � compter de ce jour,

Ces parts nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces et enti�rement lib�r�es � la souscription. VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

2- Souscription et lib�ration des parts nouvelles.

Ensuite de la r�solution qui pr�c�de, intervient Monsieur SURLERAUX Christophe, pr�cit�

Lequel d�clare

avoir parfaite connaissance des statuts et de la situa-'tion financi�re de la soci�t�;

souscrire � la pr�sente augmentation de capital � concurrence de totalit�;

lib�rer enti�rement leur souscription par un verse-'ment en esp�ces que le souscripteur a effectu� aupr�s

de la banque BNP PARIBAS FORTIS, agence de Florenville, en un compte ouvert au nom de la soci�t�, portant

le num�ro BE55 0017 1159 8544.-' L'attestation de l'organisme d�positaire sera conserv�e au dossier du

notaire instrumentant.

En r�mun�ration de cet apport, il est attribu� � Monsieur SURLERAUX Christophe cinq mille quatre cents

(5.400) parts nouvelles. Ces nouvelles parts ont les m�mes droits et avantages que les parts existantes.

VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

3- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation du capital. L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que l'augmentation du capital est accomplie et que le capital est ainsi effectivement port� � cinq cent cinquante-huit mille six cents euros (558.600 EUR) repr�sent� par cinq mille cinq cent quatre-vingt-six (5.586) parts, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un- cinq mille cinq cent quatre-vingt-sixi�me (115.586) de l'avoir social.

VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

4- Modification en cons�quence de l'article 5 des statuts

L'assembl�e d�cide en cons�quence de remplacer l'article 5 des statuts par ce qui suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

� Le capital social est fix� � la somme de 558.600 � divis� en 5.586 parts sociales, sans mention de valeur

nominale, repr�sentant chacune un- cinq mille cinq cent quatre-vingt-sixi�me (1/5.586) de l'avoir social.

Le capital est enti�rement souscrit et lib�r� par le fondateur.�

VOTE Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

CINQUIEME RESOLUTION - Pouvoirs � conf�rer au g�rant.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au g�rant pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, notamment te

d�p�t de la coordination des statuts au greffe et les formalit�s � accomplir au guichet d'entreprises.

VOTE : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Bastogne le 16.12.2013 D�pos� eri,m�me temps : exp�dition

de l'acte 50.445 du 12.11.2013.

Roland MOUTON � Bastogne, notaire instrumentant.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/04/2013

��4-

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mao WORD 11.1

D�pos� atm Greffe du

Tribunal de Commerce

d''Arion' teiiium I 6 AV R. 2013

Greffe

T

u

N� d'entreprise : 0882.680.006

D�nomination

(en entier) : ECOPEX SPRL

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 6820 FLORENVELLE, Chamleux 3

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :NOMINATION

D'un proc�s verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 15 avril 2010, il r�sulte que les r�solutions

suivantes ont �t� prises:

PREMIERE R�SOLUTION : NOMINATION D'UN REPRESENTANT PERMANENT

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de nommer un repr�sentant permanent de la soci�t�.

Monsieur Christophe SURLERAUX est nomm� � cette fonction, ce qu'il accepte.

DEUXIEME RESOLUTION : POUVOIRS A L'EFFET D'EXECUTER LES DECISIONS PRISES

L'assembl�e donne � l'unanimit� tous pouvoirs au notaire Roland MOUTON pr�nomm� � l'effet d'ex�cuter

les d�cisions prises et notamment d'effectuer les publications l�gales.

D�pos� en m�me le PV d'assembl�e g�n�rale extraordinaire,

Roland MOUTON

Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.03.2013, DPT 29.03.2013 13082-0495-017
06/09/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

11 1H11 11 IHII I IN II 1111flh1l

N� d'entreprise : 0882.680.006 D�nomination

(en entier) : ECOPEX SPRL

D�pos� au Greffe du

Ti1btilBal de Commerce

d'Ario>it, ledartaim 2 4 QOUr 2012

Greffe

Annexer du 1Viurrtte�r iielg�

Bijlagen-bij-het Belgisch-Staatsblad = 06/09/2012

(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 6820 Florenville, Chameleux 3

(adresse compl�te)

Obietis) de Pacte .Modification objet social

li r�sulte d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�u par le notaire Roland MOUTON � la r�sidence de Bastogne (Sibret), le 22 ao�t 2012, que la soci�t� "ECOPEX SPRL", dont le si�ge social est � 6820 Florenville, Chameleux 3, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire soussign�, alors en qualit� de notaire � la r�sidence de Florenville, le quatre juillet deux mil six, publi� par extraits aux Annexes du Moniteur Belge du deux ao�t suivant sous r�f�rence 0125393, dont les statuts n'ont jamais �t� modifi�s depuis lors, a pris les r�solutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION : LECTURE DES RAPPORTS ET MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide de dispenser Monsieur te Pr�sodent de donner lecture du rapport de

l'organe de gestion sur la modification de l'objet social et de l'�tat r�sumant l'�tat actif et passif de la soci�t�. L'assembl�e, jugeant que les nouvelles activit�s sont int�ressantes et opportunes pour le d�veloppement

futur de la soci�t�, d�cide � l'unanimit� de modifier l'objet social.

L'article trois des statuts sera adapt� en cons�quence.

Rapport de l'organe de gestion

Le Conseil d'Administration a dress� le rapport sp�cial pr�vu par l'article 559 du Code des Soci�t�s dans ' lequel il expose l'int�r�t que repr�sente la modification de l'objet social.

Etat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�

Un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� � la date du trente juin dernier e �t� produit ;

DEUXIEME RESOLUTION : ADAPTATION DE L'ARTICLE TROIS DES STATUTS

En cons�quence de ce qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, d'ajouter � l'article 3 des statuts les ' termes suivants, qui seront ins�r�s entre les premier et deuxi�me alin�as dudit article

� La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes op�rations g�n�ralement quelconques se rapportant directement ou indirectement � la constitution ou la valorisation d'un patrimoine immobilier, l'acquisition, la vente, la location de tous droits immobiliers, la prise et la mise en location de biens meubles et immeubles, la g�rance et la gestion d'immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers, la construction, la transformation, ' la r�novation ou l'am�nagement de tous biens immeubles. �

TROISIEME RESOLUTION : POUVOIR A L'EFFET DE COORDONNER LES STATUTS

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide de donner tous pouvoirs � Monsieur Christophe SULERAUX et Monsieur Didier VAN DER AUWELAER, � l'effet de coordonner les statuts et ex�cuter les d�cisions prises, avec pouvoir d'agir ensemble ou s�par�ment.

D�pos�s en m�me temps :

une exp�dition du proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale, un exemplaire des rapports et la coordination des statuts.

Roland MOUTON, Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso " Nom et signature

31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.04.2012, DPT 22.05.2012 12128-0065-017
31/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.03.2011, DPT 25.03.2011 11067-0022-017
14/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 02.04.2010 10090-0152-014
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.03.2009, DPT 18.05.2009 09152-0005-010
14/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.03.2008, DPT 02.04.2008 08100-0237-009

Coordonnées
ECOPEX

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CHAMLEUX 3 6820 FLORENVILLE

Code postal : 6820
Localité : FLORENVILLE
Commune : FLORENVILLE
Province : Luxembourg
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