23/05/2014
ÿþ M o t ! 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i e t p o i e a u G r e f f e d u d a L i è g e , d i v i s i o n A r l o n T r i b u n a l d e C o m m e r c e ~
d i f i h i P i f f l . , i e I M M i 2 0 1 4
4 s t i e e F f o e f i
G r e f f e
i
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 9 3 7 . 7 6 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E C O R E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l
6 7 9 0 A U B A N G E
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S -
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D ' U N E C R E A N C E A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N E T A V E C R A P P O R T S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e i z e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a i t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e " . a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E C O R E B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e à 6 7 9 0 A u b a n g e , Z o n i n g I n d u s t r i e l , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° P r i s e d u c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e , p a r s u i t e d e p e r t e s e n c o u r u e s , l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é e s t r é d u i t à u n m o n t a n t e n d e s s o u s d u c a p i t a l m i n i m u m .
D é c i s i o n d e c o n t i n u e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é m a i s e n r é a l i s a n t u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
2 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l , p a r a m o r t i s s e m e n t d e s p e r t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 1 2 . 2 4 3 . 7 7 0 , 5 6 ) , p o u r l e r a m e n e r à d e u x m i l l i o n s c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( ¬ ; 2 . 1 0 4 . 3 2 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
3 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( ¬ 7 . 8 9 5 . 6 8 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r à d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x ( 1 9 7 . 3 9 2 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é d u d r o i t d e s P a y s - B a s " E c o r e B , V . " , a c t i o n n a i r e , d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
P r i m e d ' é m i s s i o n
V u q u e l a v a l e u r t o t a l e d e l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e e s t u n m o n t a n t d e v i n g t - h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) l e s o l d e d e v i n g t m i l l i o n s c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( ¬ 2 0 . 1 0 4 . 3 2 0 , 0 0 ) a é t é a f f e c t é ' s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r , o n t é t é a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é d e d r o i t d e s P a y s - B a s " E c o r e B . V . " , l e s c e n t ' : n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x ( 1 9 7 . 3 9 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 4 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l , 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s v o n B a v e ! , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s , . s u i v a n t s :
" C O N C L U S I O N
L ' a p p o r t e n n a t u r e q u i e s t p r o p o s é e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a ! s o c i a l d e l a s o c i é t é E c o r e B e l g i u m S A : c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é d e d r o i t h o l l a n d a i s E c o r e B , V . , p o u r u n m o n t a n t d e E U R 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . C e t t e c r é a n c e e s t a p p o r t é e à s a v a l e u r n o m i n a l e , U n e p a r t i e d e c e t a p p o r t p e r m e t t r a l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e E U R 7 . 8 9 5 . 6 8 0 , 0 0 e t l ' a u t r e p a r t i e l a c r é a t i o n d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e E U R 2 0 . 1 0 4 . 3 2 0 , 0 0 .
L a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e ! ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e r a e x c l u s i v e m e n t e n n o u v e l l e s ; ; a c t i o n s d e c a p i t a l e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s ; '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e é t a n t d é t e r m i n é s u r l a b a s e d u p a i r c o m p t a b l e d e 4 0 E U R p a r a c t i o n , l e c a s é c h é a n t a u g m e n t é d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
* L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t _ a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , t e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s ;
* l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é e t e s t d e n a t u r e à s a t i s f a i r e v o s b e s o i n s d ' i n f o r m a t i o n ;
* l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e , a u g m e n t é .
d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t
p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 1 5 a v r i l 2 0 1 4
L e c o m m i s s a i r e ,
P W C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r i
R e p r é s e n t é e p a r
( S i g n é )
A l e x i s V a n B a v e !
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
4 ° A f f e c t a t i o n d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t v i n g t m i l l i o n s c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t
e u r o s ( ¬ 2 0 . 1 0 4 . 3 2 0 , 0 0 ) , s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e
g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e
p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
D é c i s i o n d e n e p a s i n c o r p o r e r l a p r i m e d ' é m i s s i o n d a n s l e c a p i t a l .
5 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e s d e u x
p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 2 5 0 , 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e '
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 9 / 2 5 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 17.01.2014, DPT 29.01.2014 14024-0263-044
03/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 26.03.2013, DPT 26.04.2013 13103-0373-046
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 09.01.2015, DPT 14.01.2015 15014-0251-045
06/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I l t 1 I ~ Y U ~ ~ V I ' W M N 1 W N
a u * i a i e o s ~ i
M o n i t e u r
b e l g e
I
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e p o m m e =
O C Î
d ' A r l o r t , l e Z . 2 0 1 2
i m m i m
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 9 3 7 . 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C O R E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 7 9 0 A u b a n g e , Z o n i n g I n d u s t r i e l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s 1 d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e H e r b e r t H o u b e n à G e n k e n d a t e d u 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 , E n r e g i s t r é ' à G e n k l e 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 , l i v r e 6 / 4 3 , 7 5 , 1 6 :
P R E M I È R E D É C I S I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 2 . 6 9 9 . 3 2 9 , 7 4 ) p o u r l e p o r t e r d e o n z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( ¬ 1 1 . 6 4 8 . 7 6 0 , 8 2 ) à q u a t o r z e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e n o n a n t e e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 1 4 . 3 4 8 . 0 9 0 , 5 6 ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C A L D U R A N N V » , n o m m é e c i - a p r è s , à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t , c o r r e s p o n d a n t , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e n e u f m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e s e p t ( 9 . 8 9 7 ) n o u v e l l e s ` a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D é c l a r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 § 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e x p r e s s é m e n t d e f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 § 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , t e l ; q u ' i n t r o d u i t p a r l ' A r r ê t é r o y a l d u 8 o c t o b r e 2 0 0 8 m o d i f i a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s c o n f o r m é m e n t à l a D i r e c t i v e 2 0 0 6 / 6 8 / C E d u P a r l e m e n t e u r o p é e n e t d u C o n s e i l d u 6 s e p t e m b r e 2 0 0 6 m o d i f i a n t l a D i r e c t i v e 7 7 / 9 1 / C E E d u ; C o n s e i l e n c e q u i c o n c e r n e l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e a i n s i q u e l e m a i n t i e n e t l e s m o d i f i c a t i o n s d e , s o n c a p i t a l .
D a n s c e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e e x p r e s s é m e n t :
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t c o n s t i t u é d ' é l é m e n t s d ' a c t i f a u t r e s q u e l e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i n s t r u m e n t s d u m a r c h é m o n é t a i r e v i s é s à l ' a r t i c l e 6 0 2 § 2 , 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t l a j u s t e v a l e u r e s t t i r é e , p o u r c h a q u e é l é m e n t d ' a c t i f , d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e f i n a n c i e r a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e d e l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « E C O R E L u x e m b o u r g S . A . » ( d é n o m m é e p a r a v a n t « R e c y l u x G r o u p S . A . : » ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 4 8 3 2 R o d a n g e ( L u x e m b o u r g ) , r o u t e d e L o n g w y n u m é r o 4 6 2 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s ; d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 9 7 9 3 , q u i é t a i t p r o p r i é t a i r e d e s a c t i o n s a p p o r t é e s , d é c r i t e s c i - d e s s o u s , j u s q u ' a u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . A c e t t e d a t e , e l l e a v e n d u l e s a c t i o n s à ; E c o r e B V , p r é n o m m é e , a p p o r t e u s e d e s a c t i o n s m e n t i o n n é e s à l ' o c c a s i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ;
' - q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é c i t é s o n t é t é c o n t r ô l é s p a r l e c o m m i s s a i r e d e c e t t e s o c i é t é « E C O R E ' L U X E M B O U R G S . A . » , p r é n o m m é e , n o t a m m e n t l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « B D O A u d i t S A » , a v e c . s i è g e s o c i a l à L - 2 0 1 3 L u x e m b o u r g ( L u x e m b o u r g ) , A v e n u e C h a r l e s d e G a u l l e 2 , b o î t e p o s t a l e 3 5 1 , i m m a t r i c u l é e ; a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 4 7 , 5 7 0 ;
- q u e l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c e r n a n t c e t t e e x e r c i c e f i n a n c i e r c o m p r e n d u n e a t t e s t a t i o n s a n s r é s e r v e ; - q u ' i l n ' y a p a s e u , d e p u i s l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e f i n a n c i e r p r é c é d e n t j u s q u ' à p r é s e n t , d e s :
c i r c o n s t a n c e s n o u v e l l e s q u i p o u r r a i e n t m o d i f i e r s e n s i b l e m e n t l a j u s t e v a l e u r d e l ' é l é m e n t d ' a c t i f . A p p o r t d ' a c t i o n s
L a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « E C O R E B V » , p r é n o m m é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e m e n t i o n n é c i - d e s s u s , d é c l a r e f a i r e a p p o r t e n n a t u r e d e s a c t i o n s d é c r i t e s c i - a p r è s , à s a v o i r :
s e p t c e n t ( 7 0 0 ) a c t i o n s , s o i t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e « C A L D U R A N N V » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s e n B e l g i q u e à 9 2 8 0 W i e z e ( L e b b e k e ) , H o e k s k e n 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s ° m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 . 3 2 8 . 0 9 5 e t a y a n t c o m m e n u m é r o d e T . V . A . B E 0 4 0 1 . 3 2 8 . 0 9 5 , a r r o n d i s s e m e n t , j u d i c i a i r e d e T e r m o n d e .
D é c l a r a t i o n d e l ' a p p o r t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a p p o r t e u r d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e l é g i t i m e d e c e s a c t i o n s e t c o n f i r m e q u ' i l p e u t t r a n s f é r e r c e s a c t i o n s , l i b r e m e n t , é t a n t s e u l a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é « C A L D U R A N N V » , p r é n o m m é e , L ' a p p o r t e u r d é c l a r e q u e l e s s t a t u t s d e t a s o c i é t é d o n t l e s a c t i o n s s o n t a p p o r t é e s , n e f o n t p a s o b s t a c l e a u p r é s e n t a p p o r t .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e s a p p o r t s e n n a t u r e
L ' a p p o r t s u s m e n t i o n n é s e f a i t a u x c h a r g e s e t a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s ` .
1 / 1 a s o c i é t é a u r a l a p l e i n e p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e d e s a c t i o n s a p p o r t é e s à p a r t i r d e c e j o u r e t e l l e d e v r a e n s u p p o r t e r d è s c e m o m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s , t a x e s e t i m p ô t s ;
2 / l a s o c i é t é a u r a l a j o u i s s a n c e d e s a c t i o n s a p p o r t é s e n t o u c h a n t l e s d i v i d e n d e s o u a u t r e s a v a n t a g e s ; f i n a n c i e r s à p a r t i r d e l a p r o c h a i n e d i s t r i b u t i o n
3 1 l e s a c t i o n s s o n t a p p o r t é e s p o u r l i b r e s e t q u i t t e s d e t o u t e s c h a r g e s , g a g e s e t a u t r e s s û r e t é s .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
L e s a c t i o n s a p p o r t é e s r e p r é s e n t e n t u n e v a l e u r g l o b a l e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 2 . 6 9 9 . 3 2 9 , 7 4 ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s « E C O R E B V » , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e , n e u f m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e s e p t ( 9 . 8 9 7 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I È M E D É C I S I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n s u s m e n t i o n n é e d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e e f f e c t i v e m e n t , d e s o r t e
q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à q u a t o r z e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e n o n a n t e e u r o s
c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 1 4 . 3 4 8 . 0 9 0 , 5 6 ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t h u i t ( 5 2 . 6 0 8 ) a c t i o n s , T R O I S I È M E D É C I S I O N A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t '
« A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t o r z e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e n o n a n t e e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 1 4 . 3 4 8 . 0 9 0 , 5 6 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t h u i t ( 5 2 . 6 0 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a v e c d r o i t d e v o t e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n i n s é r a n t l e p a r a g r a p h e s u i v a n t à l a f i n d e l ' a r t i c l e :
« - S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e H e r b e r t H O U B E N , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à G e n k , l e 2 8 s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 2 . 6 9 9 . 3 2 9 , 7 4 ) p o u r l e p o r t e r d e o n z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( ¬ 1 1 . 6 4 8 . 7 6 0 , 6 2 ) à q u a t o r z e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a r a n t e - h u i t m i t e n o n a n t e e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( ¬ 1 4 . 3 4 8 . 0 9 0 , 5 6 ) p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t , m o y e n n a n t t a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e n e u f m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e s e p t ( 9 . 8 9 7 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s , d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
Q U A T R I È M E D É C I S I O N P O U V O I R S A C O N F E R E R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u N o t a i r e p o u r s i g n e r e t d é p o s e r à l a g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e l e t e x t e c o o r d o n n é j d e s s t a t u t s .
P o u r e c t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e H e r b e r t H o u b e n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 9 3 7 . 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C O R E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 7 9 0 A u b a n g e , z o n i n g i n d u s t r i e l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B O S S E L E R , l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e m e n t i o n " E n r e g i s t r é à A r l o n l e 0 3 j u i l l e t 2 0 1 2 t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i v o l . 6 3 6 F o 1 . 8 9 C a s e 1 4 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E ) L e r e c e v e u r ( s i g n é ) B E R T R A N D " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E C O R E B E L G I U M " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 9 0 A u b a n g e , z o n i n g i n d u s t r i e l , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , M o n s i e u r P h i l i p p e B L A N C H E , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » d o n t l e s b u r e a u x s o n t i n s t a l l é s à L e s I s n e s ( G e m b l o u x ) , r u e C a m i l l e H u b e r t , 1 , d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r P h i l i p p e B L A N C H E , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« 5 . C o n c l u s i o n
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' E c o r e B e l g i u m S A , c o n s t i t u é d e c r é a n c e s d é t e n u e s p a r l ' a p p o r t e u r , E c o r e B V .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d ' E c o r e B e l g i u m e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b , l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
c . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l s m è n e n t , s o i t u n m o n t a n t d e 4 . 0 9 5 . 7 5 3 , 6 6 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s d ' u n e p a r t a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 1 5 . 0 1 7 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d ' E c o r e B e l g i u m S A à r a p p o r t e u r , E c o r e B V .
P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , s o u l i g n o n s q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' E c o r e B e l g i u m S A s e c o m p o s e e x c l u s i v e m e n t d e s c r é a n c e s d é c r i t e s a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' E c o r e B e l g i u m S A , I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t a u x I s n e s , l e 2 7 j u i n 2 0 1 2
( s i g n a t u r e )
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B L A N C H E » .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n W O R D 1 1 . 1
~ . ~ ~ t ? ~ e t i g i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i m ~ n m i m ~ n ~ A ~ ~ n n i
R é s ,
M o n b e r
D é p o s é a u G r e f f e d u T s l l . ~ t . i i l a l d e C O r n 7 ï e i m
d ` A l " % M I L , ~ ~ L . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 4 . 0 9 5 . 7 5 3 , 6 6 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s e p t e u r o s e t s e i z e c e n t s ( 7 , 5 5 3 . 0 0 7 , 1 6 E U R ) à o n z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 1 1 . 6 4 8 . 7 6 0 , 8 2 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e q u i n z e m i l l e d i x - s e p t ( 1 5 , 0 1 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s d é t e n u e s p a r l ' a p p o r t e u r s u r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t p o u r u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l i o n s n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 4 , 0 9 5 , 7 5 3 , 6 6 E U R ) ,
L e s q u i n z e m i l l e d i x - s e p t ( 1 5 . 0 1 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l ' a p p o r t e u r , l a s o c i é t é p r i v é e d e d r o i t n é e r l a n d a i s « E C O R E B . V , » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G u s t a v M a h l e r p l e i n 1 0 2 , 1 0 8 2 M A A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , i m m a t r i c u l é e a p r è s d e l a " c h a m b r e d e c o m m e r c e d ' A m s t e r d a m s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 3 3 2 3 6 7 9 0 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
- l ' a r t i c l e 5 r e l a t i f a u c a p i t a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e o n z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 1 1 . 6 4 8 , 7 6 0 , 8 2 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t o n z e ( 4 2 . 7 1 1 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a v e c d r o i t d e v o t e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r u n c i n q u i è m e p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 6 r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l , l e q u e l e s t l i b e l l é c o m m e s u i t
« - S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e B O S S E L E R , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A r l o n , l e v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s n o n a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 4 . 0 9 5 . 7 5 3 , 6 6 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s e p t e u r o s e t s e i z e c e n t s ( 7 , 5 5 3 . 0 0 7 , 1 6 E U R ) à o n z e m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 1 1 . 6 4 8 . 7 6 0 , 8 2 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e q u i n z e m i l l e d i x - s e p t ( 1 5 . 0 1 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' a p p o r t s e n n a t u r e . »
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
P h i l i p p e B O S S E L E R - N o t a i r e
,
l A R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 12.07.2012 12295-0079-043
01/06/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r l o n , l e 2 2 M A I 2 0 1 2
f a r i r
G r e f f e
I U I 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 [ I
" i a o e a e z i *
9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 9 3 7 , 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C O R E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 7 9 0 A u b a n g e , z o n i n g i n d u s t r i e l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B O S S E L E R , l e 1 6 m a i 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e m e n t i o n " E n r e g i s t r é à A r l o n l e 2 1 m a i 2 0 1 2 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i v o L . 6 3 6 F o l . 6 8 C A S E 1 4 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 ¬ ) L e r e c e v e u r ( s i g n é ) B E R T R A N D " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E C O R E B E L G I U M " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 9 0 A u b a n g e , z o n i n g i n d u s t r i e l , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r P h i l i p p e B L A N C H E , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O R é v i s e u r s ? d ' E n t r e p r i s e s » d o n t t e s b u r e a u x s o n t i n s t a l l é s à I s n e s , d é s i g n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r M o n s i e u r P h i l i p p e B L A N C H E , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 5 . C o n c l u s i o n
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é E c o r e B e l g i u m S A , c o n s t i t u é d e c r é a n c e s d é t e n u e s p a r l ' a p p o r t e u r , R e c y l u x G r o u p S A ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a , n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a E c o r e B e l g i u m e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e , l ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c , l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l s m è n e n t , s o i t u n m o n t a n t d e 6 . 0 5 3 . 0 0 7 , 1 6 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 2 2 . 1 9 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é E c o r e B e l g i u m S A à l ' a p p o r t e u r , R e c y l u x G r o u p S A .
P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l ' a p p r é c i a t i o n d e s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , s o u l i g n o n s q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' E c o r e B e i g i u m S A s e c o m p o s e e x c l u s i v e m e n t d e s c r é a n c e s d é c r i t e s a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t ,
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é E c o r e B e l g i u m S A . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t a u x I s n e s , l e 1 0 m a i 2 0 1 2
( s i g n é )
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v , S C R L
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B L A N C H E »
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e ' s e p t e u r o s e t s e i z e c e n t s ( 6 . 0 5 3 . 0 0 7 , 1 6 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) à s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s e p t e u r o s e t s e i z e c e n t s ( 7 . 5 5 3 . 0 0 7 , 1 6 E U R ) p a r f a c r é a t i o n d e v i n g t - d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 2 2 . 1 9 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t , à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , s o i t 6 . 0 5 3 . 0 0 7 , 1 6 e u r o s , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s d é t e n u e s p a r l ' a p p o r t e u r s u r ! a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t .
L e s v i n g t - d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 2 2 . 1 9 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é a t t r i b u é e s à l ' a p p o r t e u r , l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « R E C Y L U X G R O U P S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 3 2 R o d a n g e ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r o u t e d e L o n g w y , 4 6 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s s o u s l e n u m é r o B 1 9 7 9 3 , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- l ' a r t i c l e 5 r e l a t i f a u c a p i t a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s e p t e u r o s e t s e i z e c e n t s ( 7 . 5 5 3 . 0 0 7 , 1 6 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 2 7 . 6 9 4 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a v e c d r o i t d e v o t e , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , »
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r u n q u a t r i è m e p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 6 r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l , l e q u e l e s t l i b e l l é c o m m e s u i t
« - S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e B O S S E L E R , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à A r l o n , l e s e i z e m a i d e u x m i l d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s e p t e u r o s e t s e i z e c e n t s ( 6 . 0 5 3 . 0 0 7 , 1 6 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) à s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s e p t e u r o s e t s e i z e c e n t s ( 7 . 5 5 3 . 0 0 7 , 1 6 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 2 2 . 1 9 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' a p p o r t s e n n a t u r e . »
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c c n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P h i l i p p e B O S S E L E R - N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2012
ÿþM a a 1 i . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 9 3 7 . 7 6 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : " S o c i é t é A n o n y m e R E C Y L U X "
( e n a b r é g é ) : " S A R E C Y L U X "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l
6 7 9 0 A U B A N G E
C v p o z e n u G r e f f e d u
T r i b u n a t d e C o m m e r c e
d ' A d e n , l e
1 6 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
* 1 2 0 9 6 4 6 8 *
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e p t m a i d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e
A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S o c i é t é A n o n y m e
R E C Y L U X " , a y a n t s o n s i è g e à 6 7 9 0 A u b a n g e , Z o n i n g i n d u s t r i e l ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e " S o c i é t é A n o n y m e R e c y l u x " e n " E c o r e B e l g i u m " , p r e n a n t
e f f e t à p a r t i r d u s e p t m a i d e u x m i l l e d o u z e ,
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 ( ' D é n o m i n a t i o n ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " E c o r e B e l g i u m " .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 ( ' C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s a c t i o n s ' ) d e s s t a t u t s e t r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e
l ' a r t i c l e 9 .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 ( ' R é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ' ) d e s s t a t u t s a f i n d e p r é v o i r l a p o s s i b i l i t é
p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s e r é u n i r p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e .
I n t é g r a t i o n d ' u n c i n q u i è m e p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e . D a n s
c e c a s , l a r e u n i o n s e r a r e p u t é t e n u e a u s i e g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . "
S u p p r e s s i o n d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 1 ( ' R é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) d e s s t a t u t s .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 ( ' A d m i n i s t r a t i o n j o u r n a l i è r e ' ) d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e
l ' a r t i c l e 1 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t c o n c e r n a n t l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d u c o n s e i l
" A r t i c l e 1 2 . P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
ô 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
3 . G e s t i o n ' o u m a l i é
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a
s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e
p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t ,
c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
$ 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s
d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e
g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s
d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a
; d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l l ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r
M a d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n . "
5 ° S u p p r e s s i o n d u d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e l 3 ( ' R e p r é s e n t a t i o n e t s i g n a t u r e s ' ) d e s s t a t u t s ,
6 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r , l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t l e c l ô t u r e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 7 ( ' E x e r c i c e s o c i a l e t c o m p t e s a n n u e l s ) d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e . "
S u p p r e s s i o n d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 7 .
7 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l a q u e l l e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j a n v i e r à d i x h e u r e s .
R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 4 ( ' R é u n i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ) d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j a n v i e r à d i x h e u r e s . "
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
1 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s , q u i a c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x M i l l e d o u z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e à d i x h e u r e s .
8 ° A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e , e t c e à c o m p t e r d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m t é e " P r i c e w a t e r h o u s e C o ó p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , é t a b l i e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r A l e x i s v o n B a v e l , e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
9 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à D a n i e l l e M a c h i r o u x , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k 1 6 5 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G
" N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 \ 1 1 1 1 \ t ! , 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1
D é p o s e a u _ . G r e f f e d u .
T r i b u n a l d e ~ Q ~ 2 0 1 2 d ` l ~ + r l o n , l e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 9 . 9 3 7 . 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é A n o n y m e R E C Y L U X
( e n a b r é g é ) : S A R E C Y L U X
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - 6 7 9 0 A u b a n g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : G e s t i o n j o u r n a l i è r e - a d m i n i s t r a t e u r - p o u v o i r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 m a i 2 0 1 2
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 , a l i n é a 1 , d e s s t a t u t s d e Ç a S o c i é t é , l e C o n s e i l a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r
" : a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r Y o e r i J o r i s s e n ( r u e d u V i l l a g e 2 2 , B - 3 7 1 7 H e r s t a p p e , B e l g i q u e ) , M o n s i e u r Y a n G a u t r o n ( 8 r u e F r a n ç o i s 1 e f ' , F - 5 2 1 0 0 S a i n t - D i z i e r , F r a n c e ) e t M o n s i e u r A l i A l l o u n ( 6 r u e D o u c h y , F - 5 4 4 4 4 H e r s e r a n g e , F r a n c e ) c o m m e d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , e t d e c o n f é r e r à M o n s i e u r Y o e r i J o r i s s e n , M o n s i e u r Y a n G a u t r o n e t M o n s i e u r A l i A l l o u n t e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r c h a c u n l a S o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
A d m i n i s t r a t e u r
A f i n d e c l a r i f i e r l a p u b l i c a t i o n n u m é r o 1 1 0 8 7 7 5 3 d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 , l e C o n s e i l a c o n f i r m é q u e l a s o c i é t é
a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s F C e c y l u x G r o u p S A é t a i t p r é c é d e m m e n t d é n o m m é e M e t a l S e r v i c e S A .
P o u v o i r
L e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à t o u t d é t e n t e u r d ' u n o r i g i n a l d e c e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t à D a n i e l l e M a c h i r o u x , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e B o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k 1 6 5 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e c l e ` " p o u v o i r d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s é c r i t e s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a - N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - = 2 4 M 1 2 d 1 2 A n n t x è S d ü 1 V l n m t e u r b ë I g è
30/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o n
b e
_ - '
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d " A r i o m , l e 1 7 M R . 2 0 1 2
i m a m
G r e f f e
B i j l a g e n b i j B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 3 7 7 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é A n o n y m e R E C Y L U X
( o n a b r é g é ) : S A F i E C Y L l J X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - 6 7 9 0 A u b a n g e
( a d r e o o a u o m p t è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : l é m î s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 m a r s 2 0 1 2
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d M o n s i e u r F n a n o k B w r t i o M a d a m o O o d n a B u f f o n i e t R e c y l u x G r o u p S A ( r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F n a n c k S e r t i c ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r B r u c e M o n n i e r R u e J o a c h i m
d u B e l l a y , 4 4 1 1 9 T r e f i l i e r e s , F r a n c e ) e t M | G u i l l a u m e ( d o m i c i l i é a u 3 A v e n u e d e 8 u n e o n n o ` '
9 2 2 1 0 S a i n t C l o u d , F r a n c e ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s , o o m m e o 0 a n t o a ~ j o u r e t f i n i a o a n t i m m ó d ( a t e m o n 1 a p n á o y s a o e m b l é a g á n é n a l e q u ( s * a t u e n s o u r { æ o n o n o p t e a d e 2 0 1 G .
M o n s i e u r B r u c e M o n n i e r e t M o n s i e u r G u i l l a u m e D a u p h i n n o a e r o n t p a s r é m u n é r é s a u t i t r e d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , m a i s a u r o n t d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e l e u r s f r a i s d e d é p l a c e m e n t e t d e r e p r é s e n t a t i o n s u r p r é s e n t a t i o n d e j u s t i f i c a t i f s .
L e s A c t i o n n a i r e s a c c o r d e n à t o u d é t e n t e u r d ' u d é o i s i o n o é o ó h y o o t à D a n i e U a M a u h h n u x /
d o n t | ' a d n o u o e p m f e u o i o o n o U e e s t n ü u é e B n u l e v æ n Í B n a n d V V h d | o c k 1 G 5 . 1 2 Ó O B m x a | | e u , o v e r | e p o u v o i r d e s e ! f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u ! n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e o e u v r e l e s d é c i s i o n s é c r i t e s o [ ' d e n o u s , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é / á g a l e d e v a n t ~ ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r | b u n a | d e c o m m e r c e . d ' u n g u i c h o t d ' e n t r w p d o e u o u d a | m 8 a n q u e O o r r a f o u r . d e s E n t r e p r i s e s .
D a n i e l l e M a c h i r o u
M a n d a t a i r e
- - - - - ' - - - ' - - ' - - ' - - - ' - - - - - - - - - ' - - - ' ' ' - - - - - - - - ' ' . . . . . . - - - . . . . . .
M m o U o n n o s u r f a d e r n i è r p a g e d u V o l e a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ é 8 a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 19.07.2011 11313-0261-042
14/06/2011
ÿþ" - .
l i d r " q i n g M o d 2 . 1
V o l e t B . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s i u I C I V I I I D é p o s e a u G r e f f e d u
M o n b e 8 I V 9 1 1 9 I 5 ~ I " T r i b u n a l d e C o m m e e s
I I I 1 1 1 1 1 1 d ' A r l o n , l e 3 1 M A I 2 0 1 1
* 1 1 0 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 9 3 7 . 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E R E C Y L U X
" F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 7 9 0 A u b a g n e , Z o n i n g I n d u s t r i e l
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D U 2 5 M A I 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , e t n o m m e e n c e t t e q u a l i t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , c o m m e n ç a n t c e j o u r e t f i n i s s a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e d e u x m i l l e d i x - s e p t ( 2 0 1 7 ) ,
" M a d a m e C o r i n e B u f f o n i , d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à 4 6 2 , R o u t e d e L o n g w y à L - 4 8 3 2 R o d a n g e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r é c i t é , i c i p r é s e n t , d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t d é c l a r e n e p a s ê t r e v i c t i m e d ' u n e d i s p o s i t i o n p r o h i b i t i v e à l ' e x e c u t i o n d e s o n m a n d a t d e g e s t i o n .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D U 2 6 M A I 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p e r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 :
" L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " R E C Y L U X G R O U P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 3 2 R o d a n g e ( L u x e m b o u r g ) , r o u t e d e L o n g w y n u m é r o 4 6 2 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 9 7 9 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M r . F r a n c k S e r t i c , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 4 8 3 2 R o d a g n e ( L u x e m b o u r g ) , r o u t e d e L o n g w y n u m é r o 4 6 2 .
" M o n s i e u r F r a n c k S e r t i c , s u s m e n t i o n n é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u s m e n t i o n n é s d é c l a r e n t d ' a c c e p t e r s e s m a n d a t s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
F r a n c k S e r t i c C o r i n e B u f f o n i
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j h i g e n b i j . b e t B e l g i s e h _ S t a a t s b l a d 1 4 1 _ 0 6 L 2 U A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011
ÿþ M W 2 . 1
v i t ~ . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R & 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P d i p e e . e u G r e f f e d u
M o r * 1 1 0 8 7 7 5 4 * T r i b u n a l d e ' C o m m u e
b E d i n , w : 1 M A I 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 9 3 7 . 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E R E C Y L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 7 9 0 A u b a n g e , Z o n i n g I n d u s t r i e l
O b j e t d e l ' a c t e : d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n
' D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p r é p a r é p a r l e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e :
- L a s o c i é t é a n o n y m e ' C A L D U R A N ' ( l a s o c i é t é a b s o r b é e ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 8 0 W i e z e ( L e b b e k e ) . H o e k s k e n 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s n u m é r o 0 4 0 1 . 3 2 8 . 0 9 5 e t a v e c n u m é r o d e T V A B E 0 4 0 1 . 3 2 8 . 0 9 5 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e D e n d e r m o n d e ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e ' S O C I E T E A N O N Y M E R E C Y L U X ' ( l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 9 0 A u b a n g e , Z o n i n g I n d u s t r i e l , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s n u m é r o 0 4 4 9 . 9 3 7 . 7 6 5 e t a v e c n u m é r o d e T V A B E 0 4 4 9 . 9 3 7 . 7 6 5 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e A r l o n .
F r a n c k S e r t i c
M a n d a t a i r e
R i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A a n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a " N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 4 4 9 . 9 3 7 . 7 6 5
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e T e x t e : S o c i é t é A n o n y m e R E C Y L U X
: S o c i é t é a n o n y m e
: z o n i n g i n d u s t r i e l - 6 7 9 0 A u b a n g e
: m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r S o p h i e L i g o t , n o t a i r e a s s o c i é e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é á J o d o i g n e l e 0 3 . 0 5 . 2 0 1 1 v o l . 7 9 8 f o . 1 5 c a s e 5 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é ) l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S o c i é t é A n o n y m e R E C Y L U X " , e n a b r é g é « S A R E C Y L U X » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 9 0 A u b a n g e , z o n i n g i n d u s t r i e l a p r i s l e s r é s o l u t i o n s ' d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M 1 E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e t d e l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 9 : C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S A C T I O N S
1 ) L e s a c t i o n n a i r e s d e l a « S o c i é t é a n o n y m e R E C Y L U X » , s ' i n t e r d i s e n t d e c é d e r o u t r a n s m e t t r e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x , l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o u s c r i t e s o u a c q u i s e s p a r e u x , : s a n s a u p r é a l a b l e l e s a v o i r o f f e r t e s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
D e m e u r e n t c e p e n d a n t l i b r e s , l e s c e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s s u i v a n t e s .
a ) p a r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à s e s d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e , p a r v o i e d e d o n a t i o n , t e s t a m e n t o u s u c c e s s i o n ;
b ) à u n e p e r s o n n e f a i s a n t p a r t i e d u g r o u p e d e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t . 1 1 f a u t q u e l e c e s s i o n n a i r e s o i t , e n c e c a s , ' c o n t r ô l é p a r l e c é d a n t o u l e c o n t r ô l e à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d u c a p i t a l d u : c e s s i o n n a i r e .
2 ) a . L ' a c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e c é d e r o u t r a n s m e t t r e s e s a c t i o n s d o i t l e n o t i f i e r , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , a u x : a u t r e s - - a c t i o n n a i r e s e n i n d i q u a n t l e p r i x a u q u e l i l e n v i s a g e c e t t e c e s s i o n a i n s i q u e l e n o m b r e d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n e s t e n v i s a g é e .
b . D a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d e c e t t e l e t t r e r e c o m m a n d é e , l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s f e r o n t c o n n a î t r e l e u r ; i n t e n t i o n d ' a c q u é r i r l e s a c t i o n s a u p r i x d e m a n d é p a r l e c é d a n t .
c . A d é f a u t , p o u r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , d ' a v o i r a c q u i s l e s a c t i o n s o f f e r t e s à l a v e n t e d a n s l e m o i s : l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t a u r a l a f a c u l t é :
- s o i t d e r a c h e t e r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , a u m ê m e p r i x u n i t a i r e p a r a c t i o n q u e : c e l u i i n i t i a l e m e n t d e m a n d é p a r l u i ;
- s o i t c é d e r l e s a c t i o n s o f f e r t e s i n i t i a l e m e n t à l a v e n t e ( s u b a . ) à u n t i e r s q u e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t p o u r r a ! p r é s e n t e r d a n s l e s q u a r a n t e - c i n q j o u r s , é t a n t c e p e n d a n t e n t e n d u q u e l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s a u r o n t l a f a c u l t é : d e n e p a s a g r é e r c e t i e r s e t d e v r o n t , a l o r s , a c q u é r i r l e s a c t i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t a n s l e s q u i n z e j o u r s d u ' r e f u s d ' a g r é m e n t , a u p r i x i n i t i a l e m e n t p r o p o s é ( s u b a . ) .
d . L e p r i x d e c e s s i o n e s t , e n p r i n c i p e , c e l u i d e m a n d é p a r l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t .
T o u t e f o i s , s i l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e d e l a S A R E C Y L U X p r é c é d a n t l a n o t i f i c a t i o n ; ( s u b a . ) a v a i t f i x é à l ' u n a n i m i t é l a v a l e u r d e s a c t i o n s , c e l l e - c i s e r a i t a l o r s l a v a l e u r à p r e n d r e e n c o m p t e c o m m e é t a n t l e p r i x p o u r l a c e s s i o n , s a u f à l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t à j u s t i f i e r u n p r i x s u p é r i e u r c o m p t e t e n u d e s : é v é n e m e n t s a f f e c t a n t l e s a c t i f s e t l e s p a s s i f s d e l a s o c i é t é d e p u i s l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ; j u s q u ' a u j o u r d e l ' o f f r e d e c e s s i o n ( s u b a . ) .
A d é f a u t d ' a c c o r d d e s a c t i o n n a i r e s s u r l e p r i x d é t e r m i n é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , e t s i u l t é r i e u r e m e n t , l ' u n e d e s p a r t i e s d é s i r e v e n d r e , l e p r i x d e c e s s i o n d e m a n d é p a r l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t p o u r r a ; ê t r e c o n t e s t é p a r u n o u p l u s i e u r s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e t l e p r i x s e r a f i x é p a r u n e x p e r t ( v e n t e à d i r e d e t i e r s - = a r t i c l e 1 5 9 2 d u c o d e c i v i l ) . L ' e x p e r t s e r a d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d e t , à d é f a u t , s u r r e q u ê t e d e l ' a c t i o n n a i r e ' c é d a n t p a r l e p r é s i d e n t d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L ' a v i s d e l ' e x p e r t l i e r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s ; q u i s e r o n t , a l o r s , t e n u s d ' a c q u é r i r a u p r i x a i n s i f i x é . A u c a s o ù l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s n ' a c q u i è r e n t p a s l e s : a c t i o n s a u p r i x a i n s i f i x é d a n s l e m o i s d e s a c o m m u n i c a t i o n p a r l ' e x p e r t , l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t s e r a l i b r e d e v e n d r e s e s a c t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o a z . n
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 0
B
R é s e n a u M o n i t e b e l g E
o i m d i m e u v A a i i d i ~
" 1 1 ~ 0 ~ 5 , ~ "
D s p c e é a u G r a t t e d u
T i { b u n a l d e C _ o r r t r n s r c e
d ' A l x o « . t e 1 . 6 M M 2 0 1 1 j o u r c i e s a º%ë c s p t b e > l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' e x p e r t d e v r a n o t i f i e r l e p r i x a r b i t r é p a r l u i d a n s l e m o i s d e s a d é s i g n a t i o n . L e s f r a i s d e l ' e x p e r t s e r o n t ' p a r t a g é s e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s y c o m p r i s l e c é d a n t , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é p r é a l a b l e m e n t à l a c e s s i o n e n v i s a g é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 1 2 : A D M I N I S T R A T I O N J O U R N A L I E R E .
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ° . s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n . »
T R O I S I E M E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e t d e l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 3 : R E P R E S E N T A T I O N E T S I G N A T U R E S
L a s o c i é t é e s í v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i q u e o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l s o i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ; s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e o u f e s d é l é g u é s d e c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s d e l e u r m a n d a t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p a r " d e s i m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a d m i n i s t r a t e u r s o u d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n i j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
H o r m i s l e s c a s o ù l e s r é s o l u t i o n s d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s e t d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s e t n o t a m m e n t t o u t e x t r a i t à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e t o u s a u t r e s d o c u m e n t s d o n t l e d é p ô t e t / o u l a p u b l i c a t i o n s o n t l é g a l e m e n t r e q u i s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n ` . a d m i n i s t r a t e u r o u u n e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u e x p r e s s é m e n t a u t o r i s é e p a r l e c o n s e i l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L i g o t , n o t a i r e a s s o c i é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/03/2011
ÿþ~ . .
C o p i e à . p u b l l e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s ' d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 4 t l t a
I 1 I l 1 I I I I I P I I I 1 O I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I V
* 1 1 0 4 7 9 6 3 *
D é p o e i a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e ~ ~ ~ t Á R S 2 0 1 1 d ' A r e l e , i m u m m e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t $ e l g i s e h " S t a a t s b l a d - - 3 1 1 / U 3 6 2 0 1 1 . A n n e x e s - d u . 1 V l . o u i t e u r . b e l $ e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 , 9 3 7 , 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . S . A . R e c y l u x l i r e S o c i é t é A n o n y m e R E C Y L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g i n d u s t r i e l à 6 7 9 0 A u b a n g e
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 m a r s 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e :
- M o n s i e u r P h i l i p p e G r o s j e a n , d o m i c i l i é a v e n u e d e s é c u r e u i l s n ° 6 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - f i l l e u l , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , à p a r t i r d u 1 4 m a i 2 0 0 2 .
M o n s i e u r A l f r e d G r o s j e a n , d o m i c i l i é c h e m i n d ' O u i t r e H e u r e n ° 1 0 0 à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , à p a r t i r d u 1 4 m a i 2 0 0 2 .
- M o n s i e u r L u c H e l s e n , d o m i c i l i é â D i e s t e r s t e e n w e g n ° 2 2 9 à 3 2 9 3 D i e s t K a g g e v i n n e , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , à p a r t i r d u 2 9 a v r i l 2 0 0 2 .
S i g n é
M o n s i e u r F r a n c k S e r t i c
A d m i n i s t r a t e u r
. r ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a n e d u V o l e t B B A i t r e c t o " N o m e t q u a l l t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 22.07.2010 10344-0141-039
25/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 19.08.2009 09604-0113-039
04/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 29.10.2008 08791-0159-038
18/05/2015
ÿþ M O P W O R D 1 1 . 1
f f k : e C - = ' , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u e 1 1 1
> t i
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n b e 0 5 M A I 2 8 1 5
e l a g a l a b g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 , 9 3 7 , 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E c o r e B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - 6 7 9 0 A u b a n g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n p a r m e n t i o n d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e E c o r e B e l g i u m S A d u 2 2 a v r i l 2 0 1 5 a p p r o u v a n t d e s c l a u s e s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 18.06.2007 07230-0098-038
08/03/2007 : AR021708
26/01/2007 : AR021708
03/07/2006 : AR021708
28/07/2005 : AR021708
26/07/2005 : AR021708
14/01/2005 : AR021708
30/09/2003 : AR021708
30/09/2003 : AR021708
29/08/2003 : AR021708
19/03/2003 : AR021708
24/07/2001 : AR021708
10/11/2000 : AR021708
27/10/2000 : AR021708
31/03/2000 : AR021708
04/12/1999 : AR021708
18/11/1999 : AR021708
18/11/1999 : AR021708
19/09/1996 : AR21708