04/06/2014
ÿþ, 1 T 7 f l ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R F
M c 1 1 I I I
* 1 4 1 1 1 2 0 0 *
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e G e n m e F c e d e t i è g e , d i v i s i o n A r l o n
e i e l " + " " t e 2 3 M A 1 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : G P S 2 e n t e r p r i s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 7 4 7 S a i n t - L é g e r , r u e d u S t a d e , 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 8 . 5 9 7 . 3 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - - N o m i n a t i o n d ' a d m i ~ - n i s t r a t e u r s
T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v e t t e M i k o l a j c z a k , N o t a i r e a s s o c i é à T o u r n a i , l e 7 m a i 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i I l e 1 3 m a i 2 0 1 4 , v o l u m e 4 3 1 , f o l i o 8 5 , c a s e 1 , a u x d r o i t s d e 5 0 , 0 0 ¬ , p a r l ' i n s p e c t e u r p . p a l a i ( s ) M . W a e l k e n s ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é ' A n o n y m e « G P S 2 e n t e r p r i s e » , a y a n t s o n s i è g e à 6 7 4 7 S a i n t - L é g e r , r u e d u S t a d e , 1 3 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e O l i v e t t e M i k o l a j c z a k l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 4 5 0 6 , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( ¬ 1 1 7 . 4 2 4 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( e 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i I I e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( e 1 8 2 . 4 2 4 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 1 7 . 4 2 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s c e n t d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 1 7 . 4 2 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e u n e u r o ( @ 1 , 0 0 ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à u n e u r o ( Q 1 , 0 0 ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à d e u x e u r o s ( 8 2 , 0 0 e ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
C h a q u e a c t i o n n a i r e , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , d é c l a r e " :
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f m a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e n t i e l l e e t s a v o i r q u ' i l p e u t e x e r c e r c e d r o i t p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à
q u i n z e j o u r s ;
- q u e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e s t n é g o c i a b l e ;
- q u ' i l n e d é s i r e p a s e x e r c e r t o t a l e m e n t c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t e x p r e s - s é m e n t
r e n o n c e r p o u r p a r t i e à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t - s u i t e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é r
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e r i e n n e s ' o p p o s e à c e q u e , l e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s o u s c r i t e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s ; d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i e n t s o u s c r i t e s p a r d e s t i e r s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
1 ) L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M & A D U C H A T E A U » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a P i n è d e , 3 3 ( R P M 0 8 4 0 . 1 8 9 . 6 5 0 ) , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e O l i v e t t e M i k o l a j c z a k l e " 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 6 1 2 2 , d é j à t i t u l a i r e d e o n z e m i l l e n e u f c e n t s ( 1 1 . 9 0 0 ) a c t i o n s , s o u s c r i t t r e n t e - t r o i s m i l l e ( 3 3 . 0 0 0 ) " a c t i o n s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e s o i x a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( E 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 ) M o n s i e u r D E B E L D E R E r i c G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i l e 1 1 j u i l l e t 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à 6 7 4 7 S a i n t - L é g e r , r u e d u S t a d e , 1 3 , d é j à t i t u l a i r e d e t r e i z e m i I I e s i x c e n t s ( 1 3 . 6 0 0 ) a c t i o n s , s o u s c r i t d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t s ( 1 8 . 2 0 0 ) a c t i o n s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e t r e n t e - s i x m i I I e q u a t r e c e n t s e u r o s ( E 3 . 6 . 4 0 0 , 0 0 ) .
3 ) M o n s i e u r C O M B L A I E N T E r i c T h o m a s J e a n D a n i e l , n é à R o c o u r t l e 1 7 s e p t e m b r e 1 9 6 4 , d o m i c i l i é à 4 2 5 7 B e r l o z , r u e J o s e p h " H e n d r i c k x , 2 1 , d é j à t i t u l a i r e d e m i l l e " d e u x c e n t s e p t a n t e ( 1 . 2 7 0 ) " a c t i o n s , s o u s c r i t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 4 . 3 6 2 ) a c t i o n s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n h u i t m i l l e s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( e 8 . 7 2 4 , 0 0 ) .
4 ) M o n s i e u r V A N D E P E U T T E H u g u e s R o b e r t G é r a r d R o g e r , n é à M o n s l e 1 8 m a i 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 5 0 0 2 N a m u r - S a i n t - S e r v a i s , r u e d u C e n t e n a i r e , 2 1 , d é j à t i t u l a i r e d e t r e n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e ( 3 6 . 9 6 0 ) a c t i o n s , s o u s c r i t d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s a u p r i x
t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e v i n g t m i l l e e u r o s ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
5 ) M o n s i e u r . A D A M L a u r e n t M i c h e l G h i s l a i n , n é à M o n s l e 1 8 m a i 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à 6 7 8 0 M e s s a n c y , r u e d u V i e u x - M o u l i n , T u r p a n g e , 1 2 , d é j à t i t u l a i r e d e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e ( 1 . 2 7 0 ) a c t i o n s , s o u s c r i t m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 1 . 8 6 2 ) a c t i o n s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E 3 . 7 2 4 , 0 0 ) .
6 ) M o n s i e u r J O N G E N H e n r i c u s M i c h a ë l F r a n c i s c u s B e m a r d u s , n é à H e e r l e n ( P a y s - B a s ) l b 1 8 n o v e m b r e 1 9 6 0 , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , d o m i c i l i é a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , 1 7 , r u e d e l a V a l l é e , L - 8 4 7 7 E i s c h e n , s o u s c r i t v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
7 ) L a S o c i é t é d e d r o i t a u s t r a l i e n « W H I T B E R N H O L D I N G S P T Y L T D A C N 1 2 8 7 4 3 2 2 4 » , a y a n t s o n s i è g e S U I T E 2 , 1 4 G A R D E N B O U L E V A R D , D I N G L E Y V I L L A G E V I C 3 1 7 2 , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 3 / 1 2 / 2 0 0 7 , A C N 1 2 8 7 4 3 2 2 4 , a g i s s a n t p o u r l e c o m p t e d u T R U S T d é n o m m é e W H I T E F A M I L Y T R U S T s o u m i s à l a l o i d u Q U E E N S L A N D ( R E P 1 1 / 1 2 / 2 0 0 7 ) e n t a n t q u e t r u s t e e , s o u s c r i t c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e d i x m i l l e e u r o s ( E 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
8 ) M o n s i e u r V A N I E E R B E R G H E N D i d i e r M a r i e P i e r r e , n é à E t t e r b e e k l e 6 f é v r i e r 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d e I ' E c u y e r , 1 5 , s o u s c r i t v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
9 ) M o n s i e u r D I V E N O T T h i e r r y A l a i n , n é à P o i s s y ( F r a n c e ) l e 1 3 f é v r i e r 1 9 6 2 , d o m i c i l i é e n S u i s s e , à 1 0 5 2 L e M o n t d e L a u s a n n e , C h e m i n d u C h ê n e , 1 , s o u s c r i t c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e d i x m i l l e e u r o s ( E 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s , d û m e n t r e p r é s e n t é s , d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s c e n t d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 1 7 . 4 2 4 ) a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s , a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( E 2 3 4 . 8 4 8 , 0 0 ) , l a q u e l l e s e t r o u v e c o n s i g n é e a u c o m p t e n u m é r o B E 2 5 7 3 2 0 3 2 7 5 0 3 8 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a « C B C B a n q u e » , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e B a n q u e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e
A f f e c t a t i o n d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t d e u x c e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e _
I 1 ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N '
V a ; t t 4 3 - s u i t e
t r e n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( E 2 3 4 . 8 4 8 , 0 0 ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c e n t d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E 1 1 7 . 4 2 4 , 0 0 ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t à c e n t d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E 1 1 7 . 4 2 4 , 0 0 ) , à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à I ' é g a I d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e c e n t d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E 1 1 7 . 4 2 4 , 0 0 ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a c u n e d e s c e n t d i x - s e p t m i l l e , q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E 1 1 7 . 4 2 4 , 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e s t I i b é r é e i n t é g r a l e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E 1 8 2 . 4 2 4 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 8 2 . 4 2 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r i è m e ( 1 1 1 8 2 . 4 2 4 ` ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : S e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E 1 1 7 . 4 2 4 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( £ 1 8 2 . 4 2 4 , 0 0 ) à d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( E 2 9 9 . 8 4 8 , 0 0 ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E 1 1 7 . 4 2 4 , 0 0 ) , p r é l e v é e s u r l e c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » d e l a s o c i é t é e t p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( ¬ 2 9 9 . 8 4 8 , 0 0 )
S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C o n s t a t a t i o n q u e l a s o m m e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( E 1 1 7 . 4 2 4 , 0 0 ) a e f f e c t i v e m e n t é t é p r é l e v é e s u r l e c o m p t e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " d e l a s o c i é t é e t a p p o r t é e a u c a p i t a l , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( E 2 9 9 . 8 4 8 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e a c t i o n s ( 1 8 2 . 4 2 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r i è m e ( 1 / 1 8 2 . 4 2 4 è m ° ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e . 5 - M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T N O N A N T E - N E U F
M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E H U I T E U R O S ( C 2 9 9 . 8 4 8 , 0 0 ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 8 2 . 4 2 4 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r i è m e ( 1 / 1 8 2 . 4 2 4 " " ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
f l u i t i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n s i t r a t e u r
N o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 9 , d e : M o n s i e u r D i d i e r V A N K E E R B E R G H E N e t M o n s i e u r H e n r i c u s J O N G E N , t o u s d e u x p r é n o m m é s .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
d e r é s e r v e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ] W O R D 1 1 . 1
D e r e e à 4 F a f a d u T r i b u n a l u C o m m e n t e d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e 2 6 N O V . 2 0 1 4
I e t
G r e f f e
i j 3 1 . ! I 1 I
1 1 I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 8 . 5 9 7 . 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G P S 2 e n t e r p r i s e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 7 4 7 S a i n t - L é g e r , r u e d u S t a d e , 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u S i è g e - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v e t t e M i k o l a j c z a k , N o t a i r e a s s o c i é à T o u r n a i , l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « G P S 2 e n t e r p r i s e » , a y a n t
s o n s i è g e à 6 7 4 7 S a i n t - L é g e r , r u e d u S t a d e , 1 3 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e O l i v e t t e
M i k o l a j c z a k l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , s o u s l e
n u m é r o 1 3 1 4 5 0 6 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r t e n o t a i r e O l i v e t t e
M i k o l a j c z a k l e 7 m a i 2 0 1 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 4 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 4 1 1 1 2 0 0 ,
a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n « E M A s p h e r e » .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e V i c t o r L i b e r t , 3 6 H .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 e t 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e . E l l e e s t d é n o m - ' m é e « E M A s p h e r e » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » .
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e V i c t o r L i b e r t , 3 6 H .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i - ' n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u
a g e n c e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r s »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e p e r s o n n e p h y s i q u e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e 1 ) M r H u g u e s
V A N D E P E U T T E , 2 ) M r E r i c D E B E L D E R , 3 ) M r L a u r e n t A D A M e t 4 ) M r D i d i e r V A N K E E R B E R G H E N .
N o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e e x p i r a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 9 , d e :
1 ) L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E A S E i s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s , r u e d u C e n t e n a i r e , 2 1 B ( R P M 0 8 3 9 6 4 9 9 1 5 ) , q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H u g u e s V A N D E P E U T T E , d o m i c i l i é à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s , r u e d u C e n t e n a i r e , 2 1 ,
2 ) L a S o c i é t é d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s « G r o o v y - C o n s u l t i n g S à R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , L - 4 9 7 9 F i n g i g , r u e N i c o l a s M a r g u e , 4 8 , q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E r i c D E B E L D E R , d o m i c i l i é à 6 7 4 7 S a i n t - L é g e r , r u e d u S t a d e , 1 3 .
3 ) L a S o c i é t é d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s « I C T U n i v e r s e S à R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , L - 4 9 7 9 F i n g i g , r u e N i c o l a s M a r g u e , 4 8 , q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r L a u r e n t A D A M , d o m i c i l i é à 6 7 8 0 M e s s a n c y , r u e d u V i e u x - M o u l i n , T u r p a n g e , 1 2 .
4 ) L a S o c i é t é « D V K C o n s u l t i n g » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l ' E c u y e r , 1 5 ( R P M 0 8 3 3 2 9 9 2 8 4 ) , q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D i d i e r V A N K E E R B E R G H E N , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d e l ' E c u y e r , 1 5 .
L e m a n d a t d e s t r o i s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s m o d i f i é , à s a v o i r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L a S o c i é t é « M & A D U C H A T E A U » , r e p r é s e n t é e - p a r s o n ' r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A n t o i n e
D U C H A T E A U .
- M o n s i e u r E r i c C O M B L A I N ,
- M o n s i e u r H e n r i c u s J O N G E N .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , d û m e n t r e p r é s e n t é s , a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H u g u e s
V A N D E P E U T T E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e r s o n n e p h y s i q u e , e t n o m m e n t l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E A S E i s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s , r u e d u C e n t e n a i r e , 2 1 B ( R P M 0 8 3 9 6 4 9 9 1 5 ) , q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H u g u e s V A N D E - P E U T T E , p r é n o m m é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : E X E C U T I O N D E S D E C I S I O N S P R I S E S
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e O l i v e t t e M i k o l a j c z a k e n v u e d e i a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t p o u r s u p p r i m e r à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s l ' i n d i c a t i o n q u ' i l y a u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , A v e n u e d e F r a n c e , 6 , l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n é t a n t à c e j o u r l e s i è g e s o c i a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i e r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2013
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 7 4 7 S a i n t L é g e r , r u e d u S t a d e , 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e ; o 5 3 S " 5 9 ? - . 1 9 . 1 .
o b j e t d e ! ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v e t t e M i k o l a j c z a k , n o t a i r e a s s o c i é , à T o u r n a i , l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à s a s u i t e l a m e n t i o n ; E n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ; v o l u m e 3 1 0 , f o l i o 3 , c a s e 1 3 , 7 r â l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e 5 0 , 0 0 e u r o s , p a r l e R e c e v e u r a i ( s ) M . W a e l k e n s ,
I I r é s u l t e q u e 1 ) l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M & A D U C H A T E A U » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a P i n è d e , 3 3 ( R P M 0 8 4 0 . 1 8 9 . 6 5 0 ) , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v e t t e M i k o l a j c z a l c , à T o u r n a i , l e d o u z e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 6 1 2 2 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , 2 ) M o n s i e u r D E B E L D E R E r i c G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i l e o n z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , é p o u x d e M a d a m e V é r o n i q u e Q u i n e t , d o m i c i l i é à 6 7 4 7 S a i n t - L é g e r , r u e d u S t a d e , 1 3 , 3 ) M o n s i e u r C O M B L A I E r i c T h o m a s J e a n D a n i e l , n é à R o c o u r t l e d i x - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e K r i s t e l V a n m e c h e l e n , d o m i c i l i é à 4 2 5 7 B e r l o z , r u e J o s e p h H e n d r i c k x , 2 1 , 4 ) M o n s i e u r V A N D E P E U T T E H u g u e s R o b e r t G é r a r d R o g e r , n é à M o n s l e d i x - h u i t m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , é p o u x d e M a d a m e S y l v i e D u t r i e u x , d o m i c i l i é à 5 0 0 2 N a m u r - S a i n t - S e r v a i s , r u e d u C e n t e n a i r e , 2 1 , e t 5 ) M o n s i e u r A D A M L a u r e n t M i c h e l G h i s l a i n , n é à M o n s l e d i x - h u i t m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , é p o u x d e M a d a m e I s a b e l l e D i o n g r e , d o m i c i l i é à 6 7 8 0 M e s s a n c y , r u e d u V i e u x - M o u l i n , T u u p a n g e , 1 2 , o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « G P S 2 e n t e r p r i s e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 4 7 S a i n t - L é g e r , r u e d u S t a d e , 1 3 .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e t d e s e r v i c e s o p é r a t i o n n e l s , y
c o m p r i s m a i s s a n s l i m i t a t i o n , l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a v e n t e , l ' i n s t a l I a t i o n , l a m a i n t e n a n c e e t l a d i s t r i b u t i o n d e l o g i c i e l s ( h a r d w a r e e t s o f t w a r e ) , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , a i n s i q u e l a l o c a t i o n d e p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , n o t a m m e n t l a . v e n t e e t l a l o c a t i o n d e d r o i t s d ' a u t e u r s u r l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s .
V r i ~ t . ; E ' F , . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a m g r e f f e d u T f r t ; v e r n e d t o C o n i m e r e e
e M s a ; . 1 3 S E P . 2 0 1 3
m u m m m b
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : " G P S 2 e n t e r p r i s e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g é d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s : t i e r s
A u v e r s o : N o m . e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t e e M E - s u i t e
- t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s , d ' e n t r e p r i s e s , d ' o r g a n i s a t i o n s o u d ' i n s t i t u t i o n s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e p d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e - l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s : f o r m e " d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
- l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o n s e i l d e s o c i é t é s , d ' e n t r e p r i s e s , d ' o r g a n i s a t i o n s o u d ' i n s t i t u t i o n s d a n s l e s d o m a i n e s a y a n t t r a i t a u m a n a g e m e n t , a u m a r k e t i n g e t à l e u r g e s t i o n g é n é r a l e , p u b l i c i t a i r e , t e c h n i q u e ; t o u t e s é t u d e s , a n a l y s e s , e x p e r t i s e s e t c o n s e i l s e n m a t i è r e d e m a r k e t i n g e t r e l a t i o n s p u b l i q u e s ; l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e t o u t e a n i m a t i o n s o c i o c u l t u r e l l e ; l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s d e c o m m u n i c a t i o n o u d e m a r k e t i n g .
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , l a g e s t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r o u a u t r e m e n t , l a l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e l a r e c h e r c h e , l ' a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n , l a g e s t i o n e t l e t r a n s f e r t d e t o u t a c t i f m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l ; e l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e .
- t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n s e t d ' é v è n e m e n t s d ' e n t r e p r i s e .
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t t o u t e s é t u d e s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n , e t a u x b i e n s e t / o u à ' t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , q u i s ' y r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o m m e , à t i t r e d ' e x e m p l e , l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a g e s t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u t e m p r u n t h y p o t h é c a i r e o u n o n , d o n n e r o u p r e n d r e e n g a g e o u e n c a u t i o n , c o n s e n t i r d e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s , m ê m e p o u r d e s t i e r s , s a u f s i c e s o p é r a t i o n s s o n t r é s e r v é e s p a r l a l o i o u l e s r è g l e m e n t s a u x b a n q u e s e t / o u a u x i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t d ' U n e . f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e ) . I l e s t d i v i s é e n s o i x a n t e - c i n q m i l l e ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h á c u n e u n / s o i x a n t e - c i n q m i l l i è m e ( 1 / 6 5 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s s o i x a n t e - c i n q m i l l e ( 6 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x u n e u r o ( 1 ¬ ) p a r a c t i o n : p a r l a S o c i é t é « M & A D U C H A T E A U » à c o n c u r r e n c e d e 1 1 . 9 0 0 a c t i o n s , s o i t p o u r 1 1 . 9 0 0 , 0 0 ¬ , p a r M o n s i e u r E r i c D E B E L D E R à c o n c u r r e n c e d e 1 3 . 6 0 0
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : - N o m e t s i g n a t u r e .
- s u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
s
a c t i o n s , s o i t p o u r 1 3 . 6 0 0 , 0 0 E , p a r M o n s i e u r E r i c C O M B L A I N à c o n c u r r e n c e d e 1 . 2 7 0 a c t i o n s , s o i t p o u r 1 . 2 7 0 , 0 0 E , p a r M o n s i e u r H u g u e s V A N D E P E U T T E à c o n c u r r e n c e d e 3 6 . 9 6 0 a c t i o n s , s o i t p o u r 3 6 . 9 6 0 , 0 0 E , e t p a r M o n s i e u r L a u r e n t A D A M à c o n c u r r e n c e d e 1 . 2 7 0 a c t i o n s , s o i t p o u r 1 . 2 7 0 , 0 0 E .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d f f e c t u ë a u c o m p t e n u m é r o B E 2 4 7 3 2 - 0 3 0 7 4 7 7 - 3 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C B C B a n q u e , t e l q u ' i l a p p e r t d ' u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e . A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t
t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . "
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i , s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
C e t t e p o s s i b i l i t é d e l i m i t e r l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à d e u x m e m b r e s e s t u n e f a c u l t é e t n o n u n e o b l i g a t i o n . D ' a u t r e p a r t , l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n u n e s e u l e m a i n n e p e r m e t p a s d e s e l i m i t e r à i m s e u l a d m i n i s t r a t e u r .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n ó m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
a . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
* S o i t à . u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
* S o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
b . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r é .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r é r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c . L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d . I I f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
M e n t i o n n e r s u r l s d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
, a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : . N o m e t s i g n a t u r e .
; i t
" " I
n 4 i ' s + 1 B - s u i t e
R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
, E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
C o n t r ô l e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' y a p a s I i e u à n o m i n a t i o n d ' u n r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u r é v i s e u r . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t . c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e . d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t , a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , á u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . n f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 4 n o u v e a u e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é p a r l e s s o i n s d u l i q U i d a t e u r o u d e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e q u e l n ' e n t r e r a ( o n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a ( l e u r ) n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
L e ( l e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( M ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
I l ( s ) r e n d r a ( o n t ) c o m p t e d e s a ( l e u r ) m i s s i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
R é p a r t i t i o n
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f ' e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i ë r p p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
. a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : - l o o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
w e e ( 1 - s u i t e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s
A . L e s a s s o c i é s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' A r l o n , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
- L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
- L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e q u i n z e .
- S o n t d é s i g n é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s
. l a S o c i é t é « M & A D U C H A T E A U » q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A n t o i n e D U C H A T E A U ;
. M o n s i e u r E r i c D E B E L D E R ;
. M o n s i e u r E r i c C O M B L A I N ;
. M o n s i e u r H u g u e s V A N D E P E U T T E ; .
. M o n s i e u r L a u r e n t A D A M ;
t o u s p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é p o u r u n e
d u r é e d e s i x a n s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e 2 0 1 9 .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 e t 1 9
d e s s t a t u t s , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s p o u r t o u s a c t e s h o r s g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s
e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
- I l n ' e s t p a s d é s i g n é d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
- E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r H u g u e s V A N D E P E U T T E , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
- E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t : l a S o c i é t é « M & A D U C H A T E A U » q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A n t o i n e D U C H A T E A U , q u i a c c e p t e .
R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é f o r m a t i o n
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é r e p r e n d r e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n , à p a r t i r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e .
C e t t e r e p r i s e d ' e n g a g e m e n t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s , s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , à M o n s i e u r H u g u e s V A N D E P E U T T E , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r s o n i m m a t r i b u l a t i o n à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u t r e s - f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e s d a n s l e c a d r e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s , ' s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' a c c e p t i o n l a p l u s l a r g e d u t e r m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s ) O l i v e t t e M I K O L A J C Z A K , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r r i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t d u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : " N o m e t s i g n a t u r e .
27/08/2015
ÿþ ( ' í ~ l i 1 r ~ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I L I W 1 1 3 1 1 , 1 1 1 1 0 u
R é s e a t M o n i b e l ; i
u i
ü ; p o î b a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e M r 1 C H 9 E E ~ i e r e i c n
F A M C N N S
d e l v i a r c b e " e n " F a m e n n e , l e 4 8 1 1 1 4 5
k e e f f o r
G r e f t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 8 . 5 9 7 . 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M A s p h e r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e V i c t o r L i b e r t , 3 6 H
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v e t t e M i k o l a j c z a k , n o t a i r e a s s o c i é , à T o u r n a i , l e 1 2 a o û t 2 0 1 5 ,
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « E M A s p h e r e » , a y a n t s o n s i è g e à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e V i c t o r L i b e r t , 3 6 H , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « G P S 2 E N T E R P R I S E » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e s u s d i t n o t a i r e O l i v e t t e M i k o l a j c z a k l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 4 5 0 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e O l i v e t t e M i k o l a j c z a k l e 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 4 2 1 8 0 5 5 , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 1 7 2 . 8 5 6 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( ¬ 2 9 9 . 8 4 8 , 0 0 ) à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t - q u a t r e e u r o s ( ¬ 4 7 2 . 7 0 4 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t e t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 0 5 . 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s c e n t s e t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t ( 1 0 5 . 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d ' u n e u r o s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 1 , 6 4 ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à t r e n t e - s i x c e n t i m e s ( ¬ 0 , 3 6 ) , d e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à d e u x e u r o s ( ¬ 2 , 0 0 ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
C h a q u e a c t i o n n a i r e , p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , d é c l a r e :
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s d e s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t s a v o i r q u ' i l p e u t e x e r c e r c e d r o i t p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s ;
- q u e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e s t n é g o c i a b l e ;
- q u ' i l n e d é s i r e p a s o u p a s e x e r c e r t o t a l e m e n t c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n . .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r p o u r t o t a l i t é o u p o u r p a r t i e à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
S o n t i n t e r v e n u s ;
1 ) L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « M & A D U C H A T E A U » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e l a P i n è d e , 3 3 ( R P M 0 8 4 0 . 1 8 9 . 6 5 0 ) , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v e t t e M i k o l a j c z a k , à T o u r n a i , l e d o u z e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 6 1 2 2 , l a q u e l l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e t s o u s c r i r e s e p t m i l l e ( 7 . 0 0 0 ) a c t i o n s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e q u a t o r z e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 ) M o n s i e u r D E B E L D E R E r i c G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i l e o n z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e ( N N 6 0 0 7 1 1 1 1 9 8 4 ) , é p o u x d e M a d a m e V é r o n i q u e Q u i n e t , d o m i c i l i é à 6 7 4 7 S a i n t - L é g e r , r u e d u S t a d e , 1 3 , l e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e t s o u s c r i r e c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 ) M o n s i e u r C O M B L A I N E r i c T h o m a s J e a n D a n i e l , n é à R o c o u r t l e d i x - s e p t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( N N 6 4 0 9 1 7 3 1 7 - 9 5 ) , é p o u x d e M a d a m e K r i s t e l V a n m e c h e l e n , d o m i c i l i é à 4 2 5 7 B e r l o z , r u e J o s e p h H e n d r i c k x , 2 1 , l e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e t s o u s c r i r e d e u x m i l l e h u i t c e n t s ( 2 . 8 0 0 ) a c t i o n s a u p r i x t c t a l d e s o u s c r i p t i o n c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 5 . 6 0 0 , 0 0 ) .
4 ) M o n s i e u r V A N D E P E U T T E H u g u e s R o b e r t G é r a r d R o g e r , n é à M o n s l e d i x - h u i t m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( N N 6 5 0 5 1 8 4 1 5 - 5 7 ) , é p o u x d e M a d a m e S y l v i e D u t r i e u x , d o m i c i l i é à 5 0 0 2 N a m u r - S a i n t - S e r v a i s , r u e d u C e n t e n a i r e , 2 1 , l e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e t s o u s c r i r e q u i n z e m i l l e h u i t c e n t s ( 1 5 . 8 0 0 ) a c t i o n s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e t r e n t e e t u n m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 1 . 6 0 0 , 0 0 ) .
5 ) M o n s i e u r J O N G E N H e n r i c u s M i c h a ë l F r a n c i s c u s B e r n a r d u s , n é à H e e r l e n ( P a y s - B a s ) l e 1 8 n o v e m b r e 1 9 6 0 ( N N 6 0 1 1 1 8 3 1 9 - 9 0 ) , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , p a s s e p o r t N V B F O B J 3 3 , é p o u x d e M a d a m e A g n è s L a r u e l l e , d o m i c i l i é a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , 1 7 , r u e d e l a V a l l é e , L - 8 4 7 7 E i s c h e n , l e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e t s o u s c r i r e d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
6 ) L a S o c i é t é d e d r o i t a u s t r a l i e n « W H I T B E R N H O L D I N G S P T Y L T D A C N 1 2 8 7 4 3 2 2 4 » , a y a n t s o n s i è g e S U I T E 2 , 1 4 G A R D E N B O U L E V A R D , D I N G L E Y V I L L A G E V I C 3 1 7 2 , e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o 0 3 / 1 2 / 2 0 0 7 , A C N 1 2 8 7 4 3 2 2 4 , r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r s o n d i r e c t e u r n o m m é s u i v a n t d é c i s i c n d e l ' a s s e m b l é e d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 7 , M o n s i e u r D A V I D M A R K W H I T E , d o m i c i l i é à 1 4 R o s l y n S t r e e t , B r i g h t c n 3 1 8 6 , A U S T R A L I A , n é à M e l b o u r n e l e 2 1 / 0 2 / 1 9 6 6 , p a s s e p o r t n u m é r o E 4 1 3 3 4 1 3 , a g i s s a n t p o u r l e c o m p t e d u T R U S T d é n o m m é e W H I T E F A M I L Y T R U S T s o u m i s à l a l o i d u Q U E E N S L A N D ( R E P 1 1 / 1 2 / 2 0 0 7 ) e n t a n t q u e t r u s t e e , l e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e t s o u s c r i r e d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) a c t i o n s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 4 . 5 0 0 , 0 0 ) .
7 ) M o n s i e u r V A N K E E R B E R G H E N D i d i e r M a r i e P i e r r e , n é à E t t e r b e e k l e s i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( N N 5 9 0 2 0 6 0 7 3 - 3 0 ) , é p o u x d e M a d a m e K a r i n V r e b o s , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d e l ' E c u y e r , 1 5 , l e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e t s o u s c r i r e t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 . 6 5 0 ) a c t i o n s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e s e p t a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬ 7 1 . 3 0 0 , 0 0 ) .
8 ) M o n s i e u r D I V E N O T T h i e r r y A l a i n , n é à P o i s s y ( F r a n c e ) l e t r e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x ( c a r t e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e n u m é r o 0 8 0 6 G V A 0 0 6 8 1 ) , d o m i c i l i é e n S u i s s e , à 1 0 5 2 L e M o n t d e L a u s a n n e , C h e m i n d u C h ê n e , 1 , l e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e t s o u s c r i r e d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
9 ) L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S E B A S T I E N C O U T U R I A U X » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e d e C o u r r i è r e - l e z - V i l l e 4 6 1 C , S O C I E T E C O N S T I T U E E S U I V A N T A C T E R E C U P A R L E N O T A I R E Y v e s G r i b o m o n t l e 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 6 5 0 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à M c n s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 4 0 . 7 4 4 . 9 2 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r C O U T U R I A U X S é b a s t i e n P i e r r e , n é à L a H e s t r e l e 1 1 o c t o b r e 1 9 7 5 ( N N 7 5 1 0 1 1 1 2 1 - 3 0 ) , d o m i c i l i é à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , r u e d e C o u r r i è r e - l e z - V i l l e 4 6 / C , l e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e t s o u s c r i r e d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
1 0 ) M o n s i e u r N O B E L S R é g i n a l d J o s e p h n é à S i n t - N i k l a a s , l e 5 o c t o b r e 1 9 5 6 ( N N 5 6 1 0 0 5 - 1 1 9 - 0 7 ) , d o m i c i l i é à 1 5 6 0 H o e i l a a r t I J z e r s t r a a t 4 7 , l e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e m e n t c c n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e t s o u s c r i r e q u a t o r z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 4 . 4 0 0 ) a c t i o n s a u p r i x t o t a l d e s o u s c r i p t i o n d e v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 2 8 . 8 0 0 , 0 0 ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s , d û m e n t r e p r é s e n t é s , d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s c e n t e t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 0 5 . 4 0 0 ) a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s , a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t d i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 2 1 0 . 8 0 0 , 0 0 ) , l a q u e l l e s e t r o u v e c o n s i g n é e a u c o m p t e n u m é r o B E 0 6 7 3 2 0 3 5 7 5 1 3 2 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a « C B C B a n q u e » , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e B a n q u e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; A F F E C T A T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N A U N C O M P T E I N D I S P O N I B L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t d e u x c e n t d i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( ¬ 2 1 0 . 8 0 0 , 0 0 ) e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 1 7 2 . 8 5 6 ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t à t r e n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 3 7 . 9 4 4 , 0 0 ) , à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » .
C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e , c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 1 7 2 . 8 5 6 , 0 0 ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a c u n e d e s c e n t e t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 0 5 . 4 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t - q u a t r e e u r o s ( ¬ 4 7 2 . 7 0 4 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e ( 2 8 7 . 8 2 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t q u a t r i è m e ( 1 / 2 8 7 . 8 2 4 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : S E C O N D E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E r é s e r v e s
V o l e t B - S u i t e
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 3 7 . 9 4 4 ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t - q u a t r e e u r o s ( ¬ 4 7 2 . 7 0 4 , 0 0 ) à c i n q c e n t d i x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( ¬ 5 1 0 . 6 4 8 , 0 0 ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 3 7 . 9 4 4 , 0 0 ) , p r é l e v é e s u r l e c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » d e l a s o c i é t é e t p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à c i n q c e n t d i x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( ¬ 5 1 0 . 6 4 8 , 0 0 ) .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A S E C O N D E A U G M E N T A T I O N D 5 C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l a s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 3 7 . 9 4 4 ) a e f f e c t i v e m e n t é t é p r é l e v é e s u r l e c o m p t e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " d e l a s o c i é t é e t a p p o r t é e a u c a p i t a l , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t d i x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( ¬ 5 1 0 . 6 4 8 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 2 8 7 . 8 2 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r i è m e ( 1 / 2 8 7 . 8 2 4 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 - M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e C I N Q C E N T D I X M I L L E S I X C E N T Q U A R A N T E - H U I T E U R O S ( ¬ 5 1 0 . 6 4 8 , 0 0 ) .
I I e s t d i v i s é e n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e ( 2 8 7 , 8 2 4 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r i è m e ( 1 / 2 8 7 , 8 2 4 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : E X E C U T I O N D E S D E C I S I O N S P R I S E S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V _ Q l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 10.08.2016 16417-0428-013