16/05/2014
ÿþA n n e x e s d u M o n i t e u r b
1 6 / 0 5 / 2 0 1 4
M o d P p F 1 4 . 4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
l T e r i b a l d e C m i e
c
b M M 2 0 1 4
j o u r d e s a r é c e p t i o n ,
U I 1 1 u I i i I I I 1 1 I U I
" 1 9 1 0 0 2 7 6 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : * e y " Z A D _
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E N , C O . R E L U X E M B O U R G - M U R A L I S
( e n a b r é g é ) ; *
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; R o u t e d e S a i n t - H u b e r t , 2 0 à 6 8 0 0 L i b r a m o n t
( a d r e s s e e m p i è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L
T e x t e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E , a s s o c i é à T i l l e u r , 2 8 a v r i l 2 0 1 4 ,
E l M o n s i e u r L A L O U X M a r c J a c q u e s M a r i e C h a r l e s , n é à L i è g e l e 2 0 a v r i l 1 9 6 5 , n u m é r o n a t i o n a l 6 5 . 0 4 . 2 0 3 7 1 - 3 4 , é p o u x d e M a d a m e L E I R E N S I s a b e l l e , d o m i c i l i é á 1 3 5 0 O r p - J a U c h e , R u e J u l e s H a g n o u l , 4 4 .
2 Q'. M o n s i e u r L A L O U X X a v i e r M a r i e C l a u d e D o m i n i q u e , n é à L i è g e l e ' 2 1 s e p t e m b r e 1 9 5 2 , n u m é r o n a t i o n a l 5 2 . 0 9 . 2 1 2 7 5 - 5 6 , é p o u x d e M a d a m e G E R L I N G D o m i n i q u e M a r i a n n e A n n e J a c q u e l i n e , d o m i c i l i é à 1 4 5 0 L u x e m b o u r g ( L u x e m b o u r g ) , C ô t e d ' E i c h 3 6 .
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M a r c L A L O U X , p r é n o m m é , q u i s e p o r t e f o r t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e , p r é s e n t é e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
O n t d é c i d é d e c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E N . C O . R E - L U X E M B O U R G - M U R A L I S » , e t d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
A r t i c l e 1 - F o r m e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t . d é n o m m é e « E N . C O . R E - L U X E M B O U R G - M U R A L I S » .
D a n s t o u s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e
c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n ,
é m a n a n t d e l a s o c i é t é , i l d e v r a ê t r e f a i t m e n t i o n
d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ,
d e l a f o r m e , e n e n t i e r o u e n a b r é g é , a i n s i q u e s e l o n l e c a s , l e s m o t s
« s o c i é t é à f o r m e c o m m e r c i a l e » r e p r o d u i t s l i s i b l e m e n t e t p l a c é s
i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l e n o m d e l a s o c i é t é ,
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ,
M a . m i o m n u r 5 i r r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e c l u n o t a r r e r r r c l r u r u e r r t a n t o u d e l a p e r b a r r n c . o u d p e r s c n n , " F ,
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a t ' e c a r d c + , 2 s t i e r s
A u v e r s o N o m e 1 s a g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l
l e c a s é c h é a n t , l ' i n d i c a t i o n q u e l a s o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 3 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 0 0 L i b r a m o n t , r o u t e d e S a i n t - H u b e r t , 2 0 .
I l p o u r r a ê t r e é t a b l i e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e n s o n n o m
p r o p r e e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t / o u a u n o m e t p o u r c o m p t e d e t i e r s :
I ) T o u t e s a c t i v i t é s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u d o m a i n e d e l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n ; l a t r a n s f o r m a t i o n d ' i m m e u b l e s , a i n s i q u e l ' e n t r e p r i s e i m m o b i l i è r e . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t e t s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e , e n t r e p r e n d r e t o u s t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , r e m i s e e n é t a t , c o n s t r u c t i o n , m o n t a g e , r é n o v a t i o n e t / o u a m é n a g e m e n t a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t , t e l s q u e c h a r p e n t e e t m e n u i s e r i e , b é t o n n a g e , m a ç o n n e r i e e t p l a f o n n a g e , é t a n c h é i t é , . c o u v e r t u r e m é t a l l i q u e e t o u n o n m é t a l l i q u e , i n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s , p l o m b e r i e , c h a u f f a g e , v i t r e r i e , c a r r e l a g e s , l e t o u t s e r a p p o r t a n t , à l a c o n s t r u c t i o n s d e m a i s o n s , v i l l a s , h a l l s i n d u s t r i e l s , c o m p l e x e s c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , i m m e u b l e s à a p p a r t e m e n t s , p a r k i n g s e t a u t r e s o u v r a g e s , h a b i t a t i o n s p r é f a b r i q u é e s , i n d u s t r i a l i s é e s , c h a l e t s e n b o i s o u a u t r e s .
2 ) L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e t e l l e s q u e , e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e , a c h e t e r e t v e n d r e , y c o m p r i s s u r p l a n s , d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e e n l o c a t i o n , d e m a n d e r a u s s i b i e n q u e c o n c é d e r d e s c r é d i t s à l a c o n s t r u c t i o n , e x p l o i t e r t o u t e s p r o p r i é t é s e t t e r r a i n s , m e t t r e e n v a l e u r , e x é c u t e r e t / o u f a i r e e x é c u t e r t o u s t r a v a u x d e m i s e e n v a l e u r , e x é c u t e r t o u t e s g e s t i o n s d ' a f f a i r e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , p r o m o t i o n s i m m o b i l i è r e s , r e n o n c e z - à t o u s d r o i t s d ' a c c e s s i o n i m m o b i l i è r e , a g i r e n t a n t q u ' a g e n c e i m m o b i l i è r e d a n s l e d o m a i n e d e l a v e n t e e t d e l a l o c a t i o n , l a r e p r i s e e t l a c e s s i o n d e t o u t e s a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s e t i m m o b i l i è r e s o u l ' i n t e r v e n t i o n d a n s c e l l e s - c i , v e n t e s , a c h a t s , é c h a n g e s , c o u r t a g e , l o c a t i o n , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s p r ê t s e t a s s u r a n c e s l i é s a u x a f f a i r e s i m m o b i l i è r e s e t , e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s , q u i p e u v e n t a v o i r u n l i e n a v e c ' l e s a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s e t i m m o b i l i è r e s .
3 ) L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e m a r c h a n d d e b i e n s e t d e l a s p h è r e i m m o b i l i è r e e n g é n é r a l e n c e c o m p r i s l e d é v e l o p p e m e n t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p r o p r e .
L a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u t a c t e j u r i d i q u e e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n ,
M . ^ " l r f r " n n e l s u r I n d e r n i s r , _ " p a g e d d V o l e t t ; - A u r e c t o . N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s i r u r n e n t a r e c , n d e l a p e r s o n n e e u d e l ; p e r 5 o n n t ' s , z y a
p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : M o m e t u g n a t u i e .
V o l e t B - s u i t e
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s ' d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c f é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 5 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D 1 X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n 1 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 7 - V o t e p a r l ' u s u f r u i t i e r é v e n t u e l
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s
y a f f é r e n t s s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 8 - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s .
A . C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t ,
s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é .
B . C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a i t c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i 1 d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l e n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A r t i c l e 9 - R e g i s t r e d e s p a r t s
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l
d o n t t o u t a s s o c i é o u ' t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e _ Y
f t + P n t i n r , I 1 e r s u r f a d e r n i e r e p a g e d u h o f e i B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o i r d e I a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d a r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e : à l ' é g a r d d e s t i t : r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 6 / 0 5 / 2 0 1 4
S t a a t s b l a d
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
A r t i c l e 1 0 - G é r a n c e
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a
q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , " e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
A r t i c l e 1 1 - P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e k d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 2 - R é m u n é r a t i o n
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t
g r a t u i t .
A r t i c l e 1 3 C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e , I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n k l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e e t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s é a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i , T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 5 - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e
a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e
n o n a s s o c i é .
"
V o l e t B - s u i t e
M c n i i c u i n e r s u r l a d e r n i È r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d r - ; p e r s o n n e s a y i r l t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i p i s
A u v e r s o ` N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e 1 6 - P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r d é f i n i t i v e m e n t .
e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e
l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e
L R é y e n r e
A u
b e i g e
A r t i c l e 1 7 " - P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n s - p r o c è s - v e r b a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é
p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 8 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n .
A r t i c l e 1 9 - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 2 0 - D i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n "
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é e s p a r c h a c u n d ' e u x .
A r t i c l e 2 1 - E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é
à l ' - é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 2 - D r o i t c o m m u n
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é à l a
l o i .
A u t o r i s a t i o n s p r é a l a b l e s
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é ,
d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e a r è g l e s
t r - i t : n l r n n u e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t L ' A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t n u d e l a p e r s o n n e o u d e , , p a r s o n n o s r i y : ~ r , l
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i : r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
a d m i n i s t r a t i v e s . e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s , a t t e s t a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
C , D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s ' d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r e t f i n i r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 . 2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 ,
3 ° E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t : M o n s i e u r M a r c L a l o u x , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e . I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
4 0 L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
A n n e x e : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E , a s s o c i é à T i l l e u r , l e 2 8 a v r i l 2 0 1 4 .
- - ' ' '
" " r .
? e n t i e r e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e C r u r i e s p e r s o n n e s a y a n +
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t o u r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e .