31/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . ,
" 1 3 1 9 6 9 9 7 1
, 3 e p o s é a u g r e f f e d u T r i b u = o u l . c y t i t u c t Y . , ~ r _ r I r e í ~ f l ~ ~ c t ~ e - e n - F a m e n n e , l e f , ~ - - t / f ~ . P I - . 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 2 4 1 , 9 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N D O C R I N E S O C I E T Y D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 8 2 S a m r é e , B o i s S a i n t J e a n , 5 .
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e i a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é i a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E n d o c r i n e S o c i e t y D e v e l o p m e n t » , e n a b r é g é « E S D » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 0 M o n s t r e u x , r u e R i d e s C o r b e a u x , 1 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , s o u s s i g n é , l e v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e d o u z e j u i l l e t d e u x m i l l e s i x , s o u s l e n u m é r o 0 1 1 2 7 9 3 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 2 . 2 4 1 . 9 2 2 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e B r a c h i e r S o p h i e , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
E s t p r é s e n t e l ' a s s o c i é e u n i q u e c i - a p r è s , l a q u e l l e d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s ;
M a d a m e B R O C H I E R S o p h i e R o s e - M a r i e C h r i s t i a n e , n é à E t t e r b e e k , l e d i x - n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t ' s e p t a n t e - d e u x , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l ; 7 2 1 0 1 9 - 1 8 4 - 5 2 , d o m i c i l i é e à 1 4 0 0 M o n s t r e u x , r u e R i d e s C o r b e a u x , 1 1 .
Q u i d é c l a r e ê t r e c é l i b a t a i r e e t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e .
E X P O S É D E L A P R É S I D E N T E .
M a d a m e l a p r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e ;
N L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r .
1 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r f i x e r d o r é n a v a n t c e l l e - c i l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à v i n g t h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a d o n c l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e t r e i z e .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p o u r l e c o m p l é t e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« S i l e m a n d a t e s t r é m u n é r é , l a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a n t p o u r r a s ' e f f e c t u e r s o i t e n n a t u r e e t n o t a m m e n t p a r l e m i s e à d i s p o s i t i o n g r a t u i t e d ' u n l o g e m e n t , d ' u n v é h i c u l e , d ' é n e r g i e , . . . , d o n t l e c o û t s e r a t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t s u p p o r t é p a r l e s o c i é t é s o i t e n e s p è c e s , m e n s u e l l e m e n t o u a n n u e l l e m e n t . »
3 ° ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à 1 4 0 0 M o n s t r e u x , r u e R i d e s C o r b e a u x , 1 1 p o u r l e f i x e r d o r é n a v a n t à 6 6 6 0 N a d r i n , 0 1 1 o m o n t , 3 1 e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
4 ° ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t , e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e . 5 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r c o m p l é t e r l ' a r t i c l e t r o i s ( 3 ) d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e t / o u d ' y l o g e r s o n d i r i g e a n t à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e .
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n d i r e c t a v e c l ' a c t i v i t é m é d i c a l e , e n p l e i n e p r o p r i é t é o u e n d r o i t s r é e l s , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s s o n c a r a c t è r e c i v i l e t s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e e t q u e c e s o p é r a t i o n s s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n « e n b o n p è r e d e f a m i l l e » n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l e p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s .
T a n t q u ' e l l e d e m e u r e u n e s o c i é t é u n i p e r s o n n e l l e , l a s o c i é t é p o u r r a h y p o t h é q u e r e t a f f e c t e r e n g a r a n t i e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e s o n d i r i g e a n t , e t / o u p o u r r a r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n d ' e n g a g e m e n t à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s q u e l c o n q u e s p o u r l e c o m p t e _ d e s o n _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d i r i g e a n t , à c o n d i t i o n q u e c e s o i t d a n s l e c a d r e d ' u n e s a i n e g e s t i o n p a t r i m o n i a l e o u p o u r a c q u é r i r d e s m o y e n s
s u p p l é m e n t a i r e s d e s t i n é s à f a c i l i t e r l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n . »
6 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B l I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t
s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C I C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D É L I B E R A T I O N S
L ' a s s o c i é e u n i q u e e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s o c i é e u n i q u e e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; c e l l e -
c i é t a n t d o r é n a v a n t f i x é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à v i n g t h e u r e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é e u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r
l e t e x t e f i g u r a n t a u p o i n t 2 ° ) d e l ' o r d r e d u j o u r .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N - T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à 1 4 0 0 M o n s t r e u x , r u e R i d e s
C o r b e a u x , 1 1 , p o u r l e f i x e r d o r é n a v a n t à 6 6 6 0 N a d r i n , 0 1 1 o m o n t , 3 1 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e
l ' a r t i c l e d e u x ( 2 ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à 6 6 6 0 N a d r i n , 0 1 1 o m o n t , 3 1 . » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L :
L ' a s s o c i é e u n i q u e , d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e r e p r i s a u p o i n t 4 ° )
à l ' o r d r e d u j o u r .
I I e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
L a p r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n
p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , l ' a s s o c i é e u n i q u e r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l ' é t a t y a n n e x é s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u
p r é s e n t p r o c é s - v e r b a l a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
0 v R E v . x 0 / c t e m o v i - i V ~ ~ ; c _ e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e